BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

TƠNG CƠNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: o ỏ /BC-HĐQT-VCA Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - ủ y ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khốn.

- Tên cơng ty: CÔNG TY CỞ PHÀN THÉP VICASA-VNSTEEL
- Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Biên Hịa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hồ,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-Đ iệnthoại: 0251.3836148 Fax: 0251.3836505
- Email:
- Vốn điều lệ: 151.873.220.000 đồng
- Mã chứng khốn: VCA
- Mơ hình quản trị cơng ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả
các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản):

Stt số Nghị quyết Ngày Nội dung
28/04/2020
/Quyết định Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm

2020 Công ty CP thép Vicasa-Vnsteel:
1 27/NQ-HĐQT-VCA 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác
sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm
vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2020
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của
HĐQT nam 2019.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm
toán độc lập năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
năm 2019.
5. Thơng qua Tờ trình phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỷ năm 2019.

Trang 1

6. Thơng qua Tờ trình kế hoạch sản xuất
- kinh doanh và lợi nhuận năm 2020.
7. Thơng qua Tờ trình kế hoạch phân
phối lợi nhuận năm 2020.
8. Thông qua Tờ trình Tiền lương và
mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát. Ban điều hành và Thư ký
HĐQT năm 2019.
9. Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Thơng qua Tờ trình về Giao dịch nội
bộ trên 35% Tổng Tài sản.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/

Stt Thành viên (thành viên HĐQT HĐQT độc lập

HĐQT độc lập, TVHĐQT Ngày bồ nhiệm Ngày miễn nhiệm

khơng điều hành)

1 Ơng: Lê Văn Chủ tịch HĐQT 28/03/2018 -
Cam

2 Ông: Huỳnh Thành viên 10/04/2019 -
Công Du HĐQT; TGĐ 28/03/2018
28/03/2018 HĐQT ra QĐ tiếp nhận đơn
3 Ông: Võ Hựu Thành viên HĐQT từ nhiệm TV HĐQT ngày

4 Ông: Nguyễn Thành viên 03/01/2021
(Lý do nghi hnru)
Đông Vững HĐQT; P.TGĐ
-

5 Ông: Nguyễn Thảnh viên HĐQT 28/03/2018 -
Bảo Giang

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt Thành viên Số buổi họp Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự
họp

HĐQT HĐQT tham dự 100%
100% -
1 Ông: Lê Văn 4 100%
Cam 100% -
100% -
2 Ông: Huỳnh 4 -
Công Du
-
3 Ông: Võ Hựu 4

4 Ông: Nguyễn 4
Đơng Vững

5 Ơng: Nguyễn 4
Bảo Giang

Trang 2

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban
điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty vận hành theo mục tiêu và kỳ vọng
của cổ đơng. Hội đồng quản trị ln có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhàm giúp Ban
điều hành phản ứng linh hoạt trước các những biến động của thị trường.

- Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm
vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Đ iều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Khơng có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Tỷ lệ thông
Quyết định qua

Quyết định: Bán hàng tín chấp 100%
1 02/QĐ-HĐQT-V CA 03/01/2020 SP thép /V/ cho tập đoàn 100%

ChipMong-Campuchia.

Quyết định: Bán hàng tín chấp
2 03/QĐ-HĐQT-VCA 03/01/2020 cho Thép Miền Nam, Nhà Bè,

Tây Đô, Vinakyoei.

Nghị quyết HĐQT Ký họp 100%
3 03/NQ-HĐQT-VCA 17/02/2020 đồng và giao dịch các bên có 100%

liên quan. 100%
100%
Nghị quyết: QĐ triệu tập 100%
4 05/NQ-HĐQT-VCA 02/03/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 100%
100%
2020 100%
100%
Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên
5 09/QĐ-HĐQT-V CA 25/03/2020 năm 2020 và thành lập Ban tổ J

chức đại hội.

Nghị quyết: Thay đổi thời gian
6 18/NQ-HĐQT-VCA 31/03/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm

2020

7 23/NQ-HĐQT-V CA 17/02/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD Quý I năm 2020

8 24/NQ-HĐQT -VCA 22/04/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD Quý II nam 2020

QĐ Bán thanh lý phôi tồn lâu
9 26/QĐ-HĐQT-V CA 22/05/2020 ngày cho Cty Thép Tây Đô và

Kim Tín.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
10 27/NQ-HĐQT -VCA 28/04/2020 niên năm 2020 Công ty Vicasa-

Vnsteel.

Khen thưởng Ban tổ chức và
11 29/QĐ-HĐQT-V CA 04/05/2020 phục vụ ĐHĐCĐ thường niên

_______________ năm 2020.

Trang 3

Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng 100%

12 32/NQ-HĐQT-VCA 25/05/2020 giám đốc Công ty: ô n g Ngô 100%

Tiến Thọ. 100%

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng 100%
13 33/QĐ-HĐQT-VCA 25/05/2020 giám đốc Công ty: ô n g Ngô 100%
100%
Tiến Thọ (hiệu lực từ 100%
01/06/2020). 100%
100%
Quyết định bổ sung kinh phí 100%
14 39/QĐ-HĐQT-VCA 10/03/2020 Thuê máy cắt băm liệu 100%
100%
HW1000S của Cty Thép Miền 100%
Nam. 100%

Quyết định Giá bán sản phẩm
15 40/QĐ-HĐQT-VCA 26/05/2020 thép kéo dây (Data:

T07.2020).

16 41/QĐ-HĐQT-VCA 03/06/2020 Quyết định Lựa chọn Công ty
kiểm tốn Báo cáo tài chính
năm 2020 (AASC).

Nghị quyết HĐQT Đăng ký
17 52/NQ-HĐQT-VCA 22/06/2020 niêm yết chứng khoán tại HSX.

Quyết định Giá bán sản phẩm
18 55/QĐ-HĐQT-VCA 16/07/2020 thép kéo dây SL 2000T

(T.08+09+10/2020).

19 56/NQ-HĐQT-VCA 23/07/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD Quý III năm 2020

Quyết định V/v Trích lập dự
20 57/QĐ-HĐQT-v c A 23/07/2020 phịng giảm giá hàng tồn kho

thời diễm 30/06/2020.

21 58/QĐ-HĐQT-v c A 09/09/2020 Quyết định V/v Trích lập quỹ
lương dự phòng năm 2021.

22 67/QĐ-HĐQT-V CA 03/11/2020 Quyết định Giá bán sản phẩm
thép kéo dây TI 1+12/2020.

Quyết định V/v Tiếp nhận đơn
23 68/QĐ-HĐQT-V CA 04/11/2020 từ nhiệm chức danh TV HĐQT

của ông Võ Hựu.

24 70/NQ-HĐQT-VCA 04/11/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD Quý IV năm 2020.

25 75/NQ-HĐQT-VCA 02/12/2020 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch
SXKD năm 2020 và 2021.

III. Ban kiêm sốt:
1. Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt Kiểm soát viên Chức vụ Ngày bắt đầu/không Trình độ chuyên môn
còn là thành viên BKS/

ủ y ban Kiểm tốn

1 Ơng: Nguyễn Trường Ban 28/03/2018 Cử nhân tài chính kế
Phước Hải kiểm soát toán

Trang 4

2 Ông: Lê Trọng Thành viên 28/03/2018 Kỹ sư cán thép
Dung BKS; Trợ lý 28/03/2018
Cử nhân LĐ tiền
TGĐ lương; Thạc sỹ kinh tế

3 Ông: Hồ Duy Thành viên
Khải BKS;PP.TCHC

2. Cuộc họp của BKS:

Stt Thành viên BKS/ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự Tỷ lệ biểu Lý do khơng
ủ y ban Kiểm tốn tham dự họp quyết tham dự họp
100%
1 Ông: Nguyễn 4 100% -
Phước Hải 100%
-
2 Ông: Lê Trọng 4 100% 100%
Dung -

3 Ông: Hồ Duy 4 100%
Khải

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đơng:
Trong năm 2020, Ban kiểm sốt đã bám sát chương trình hoạt động đề triển khai các cơng tác
sau:
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và kiến nghị trong phạm vi quyền hạn,
chức năng theo điều lệ qui định.
- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực
hiện kế hoạch năm 2020.
- Xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty nhằm phát
hiện những rủi ro, đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp cho ban điều hành.
- Xem xét đánh giá tình hình thực hiện cơng tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB và sửa chữa
lớn năm 2020.
- Kiểm tra sốt xét báo cáo tài chính năm 2020 nhàm đánh giá tính họp pháp, họp lý của số liệu
tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các
cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã phối họp và được HĐQT, Ban Tổng
Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ ủ y ban Kiểm toán (nếu có): Khơng có

IV. Ban điều hành Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm/
Stt Thành viên Ban điều năm sinh môn miễn nhiệm thành
hành viên Ban điều hành
1 Ơng: Huỳnh Cơng Du 13/01/1966 Kỹ sư luyện kim;
Cừ nhân kinh tế 01/01/2019

QTKD

Trang 5

2 Ông: Vưong Thanh 02/06/1966 Kỹ sư cơ khí 01/07/2014
Đường 01/11/2015
Ơng: Nguyễn Đơng 15/08/1973 Cử nhân QTKD 01/06/2020
21/06/1979
3 Vững Kỹ sư luyện kim
4 Ồng: Ngô Tiến Thọ đen

V. Kế toán trưởng Ngày tháng Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm/
năm sinh nghiệp vụ miễn nhiệm
Họ và tên
02/10/1975 Cử nhân tài chính kế tốn 01/01/2008
Ơng: Nguyễn Thanh
Hùng

VI. Đào tạo về quản trị cơng ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy
định về quản trị công ty: Khơng có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên
quan của cơng ty với chính Cơng ty:

Trang 6

1. Danh sách về người có liên quan của cơng ty

Tên tổ chức/cá Tài khoản Chức vụ Số Giấy NSH*, Địa chỉ trụ sở Thời điếm Thời Lý do Mối quan
giao dịch tại cơng ty ngày cấp, nơi chính/ Đĩa chỉ liên bắt đầu là điểm hệ liên quan
s t t nhân chứng khốn (nếu có) cắp N S H hẹ người có không với công ty
(nếu có) liên quan còn là
ngưịi có
liên quan

Tổng Công ty 25/12/2007 - Công ty mẹ
1 Thép Việt Nam - (Tỷ lệ sở
hữu 65%)
CTCP
Chủ tịch
Nam HĐỌT Tổng

*Cá nhăn Công ty
1.1 Tên người quản lý
ủy viên
1.1.1 Ông Lê Song Lai Chủ tịch HĐQT Tổng
HĐQT
1.1.2 Ông Nghiêm Xuân Đa Công ty
Ơng Nguyễn Đình ủy viên ủy viên
HĐỌT HĐQT, Tổng
1.1.3 Phuc Giám đốc
ủy viên Tổng Cơng ty
1.1.4 Ơng Trần Hữu Hưng HĐQT, ủy viên
Tổng Giám HĐQT Tổng
Công ty
đốc

ủy viên
HĐQT

Ông Đinh Văn ủy viên ủy viên
1.1.5 Tâm HĐỌT HĐQT Tổng
1.2 Tên người đại diện
Tổng Giám Công ty
theo pháp luật đốc

Ơng Nguyễn Đình Chủ tịch Tổng Giám
Phúc HĐQT đốc Tổng
Công ty
Trang 8
JU r r i Ẵ Ị r
* TÔ chức

Tên DN mà Cơng
1.1 ty mẹ có sở hữu

đến mức chi phối

2 Ông Lê Văn Cam 16/12/2010 - Chủ tịch
HĐQT của
*Cá nhãn
Cơng ty
2.1 Lê Trình
Bố đẻ
Phạm Thị Hồng
2.2 Luy Vợ

2.3 Lê Thị Anh Thơ Con đẻ
2.4 Lê Thị Đồng Chị ruột
2.5 Lê Văn Đức Em ruột
2.6 Lê Văn Khiêm Em ruột
2.7 Lê Thị Khánh Hạnh Em ruột
2.8 Lê Thanh Việt Em ruột

2.9 Lê Ọuang Hiền Em ruột

Trang 9

2.10 Lê Thị Khánh Trang 25/12/2007 - Em ruột
* Tổ chức
Thành viên 02/01/2019 - Công ty mẹ
2.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP HĐQT, (Tỷ lệ sở
hữu 65%)
3 Ơng Huỳnh Cơng Du Tổng Giám
*Củ nhân đốc Thành viên
HĐQT,
3.1 Huỳnh Quang úc Trang 10
3.2 Phạm Thị Xuân Thừa Tổng Giám
3.3 Huỳnh Thị Lệ Nga đốc của
Công ty

Bố vợ

Mẹ vợ

Vợ

3.4 Huỳnh Tiến Đạt Con ruột
3.5 Lý Huỳnh Trung Nam Con riêng
3.6 Huỳnh Công Duy
3.7 Huỳnh Thị Lành của vợ
3.8 Huỳnh Kim Tính Con ruột
3.9 Huỳnh Thị Quyền
3.10 Huỳnh Thị Liễu Dung Chị ruột
Anh ruột
Chị ruột
Chị ruột

Trang 11

3.11 Huỳnh Trực Dãng 25/12/2007 Anh ruột

3.12 Huỳnh Thị Thu Hà Thành viê 25/12/2007 - Em ruột
* Tổ chức HĐQT
Công ty mẹ
3.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP Trang 12 (Tỷ lệ sở
hữu 65%)
4 Ông Nguyễn Bảo Thành viên
Giang HĐQT của
*Cá nhãn Công ty

4.1 Nguyễn Văn Thân Cha

4.2 Lê Hoàng Thu Mẹ

Nguyễn Bảo Em trai
4.3 Khánh Vợ

4.4 Huỳnh Thị Quỳnh Thư Con
4.5 Nguyễn Thiên Bảo Ngọc Con
4.6 Nguyễn Thiên Bảo Trân

* Tổ chức
4.1 Công ty CP Thép Đà Nằng

4.2 Công ty CP Thép Tân Thuận

Trang 13

4.3 Công ty CP Thép VAS Tuệ Minh Thành viê 01/11/2015 - Thành viên
HĐQT, HĐQT, Phó
Cơng Ty Cổ Phần Phó TGĐ
4.4 Gang Thép Nghi TGĐ của
Trang 14 Công ty
Sơn
Cha ruột
CôngtyTNHH
4.5 MTV Thép VAS

An Hưng Tường

5 Đông Vững Ông Nguyễn
*Cá nhân

5.1 Nguyễn Tấn Kiệt

5.2 Phạm Thị Của Mẹ ruột
Vợ

5.3 Hà Thị Hương
Con ruột
5.4 Nguyễn Ngọc Ngân Con ruột
5.5 Nguyễn Đăng Quang Con ruột
5.6 Nguyễn Đông Hưng Chị ruột
5.7 Nguyễn Thị Tuyết Hường Em ruột
5.8 Tường Nguyễn Thị cẩm Em ruột
5.9 Nguyễn Thị Tuyết Vân Cha vợ
5.10 Hà Văn Tuấn

Trang 15

5.11 Phạm Thị Đào /12/2007 - Mẹ vợ
5.12 Hà Thị Hằng
Thành viê /03/2017 - Em vợ
* Tổ chức HĐQT
5.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP Công ty mẹ
(Nghỉ hưu (Tỷ lệ sở
6 Ông Võ Hựu từ ngày hữu 65%)
*Cá nhân 01/11/2020 Thành viên
HĐQT của
6.1 Nguyễn Thị Ngân Trang 16 Công ty
(Nghỉ hưu từ
6.2 Võ Thị Uyên
ngày
6.3 Võ Thị Ý Nhi 01/11/2020)

Vợ

Con

Con

6.4 Võ Ọuốc Thịnh Con

6.5 Võ Thị Tri Chị

6.6 Võ Thị Chí Chị

6.7 Võ Thị Lý Chị

6.8 Võ Ản Anh

6.9 Võ Sơn Em

6.10 Võ Thị Xuyên Em

* Tồ chức

Trang 17

6.1 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 25/12/2007 - Công ty mẹ
(Tỷ lệ sở
7 Ông Vương Thanh Đường Phó Tổng 01/07/2014 - hữu 65%)
*Cá nhân Giám đốc
Phó Tổng
7.1 Trần Thị Sớt Trang 18 Giám đốc
7.2 Trần Thị An của Công ty
7.3 Vương Thị Nhật Ái
7.4 Vương Trần Nhật Minh Mẹ ruột

7.5 Vương Thị Vân Vợ

Con

Con

Em Ruột

7.6 Vương Thị Thu Em Ruột

7.7 Vương Hữu Bình Em Ruột

rriẢ f r Phó Tổng
*10 chức Giám đốc
của Công ty
7.1 Cha ruột
Mẹ ruột
8 Ngô Tiến Thọ Phó Tổng 01/06/2020 -
Giám đốc Cha vợ
*Cá nhân -
8.1 Ngô Tiến Giao Trang 19 Mẹ vợ

8.2 Nguyễn Thị Điềm

8.3 Đỗ Văn Ba

8.4 Lê Thị Bay

Đỗ Thị Tuyết Vợ
8.5 Hằng Con

8.6 Ngô Gia Nghi Con
8.7 Ngô Khánh An Anh ruột
8.8 Ngô Tiến Thức Chị ruột
8.9 Ngô Thị Thời Em ruột
8.10 Ngô Tiến Tho