Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 01-04-2009 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

ALT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Công ty CP Văn Hóa Tân Bình (mã CK: ALT) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
niên năm 2009 như sau:
Điều 1: Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm
toán, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009

2007

SO
SÁNH
2008/2007

CHỈ TIÊU

ĐVT

2008

TỔNG DOANH THU

VNĐ

188.078.885.604

206.073.530.851

109,56%

TỔNG CHI PHÍ

VNĐ

178.684.703.100

193.620.906.936

108,36%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

VNĐ

9.394.182.504

12.452.623.915

132,56%

THUẾ THU NHẬP DN

VNĐ

0

1.695.132.307

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

VNĐ

9.394.182.504

10.757.491.608

114,51%

LÃI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU

VNĐ

4.249

2.798

65,85%

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2008

CHỈ TIÊU

ĐVT

Số tiền

Tổng lợi nhuận trước thuế

VNĐ

12.452.623.915

Thuế TNDN phải nộp

VNĐ

1.695.132.307

Lợi nhuận sau thuế

VNĐ

10.757.491.608

Thuế TNDN được giảm

VNĐ

2.017.380.796

Bổ sung vốn khác

Chia cổ tức 12% đợt 1+ đợt 2

VNĐ

4.506.144.000

Đã chi trong năm 2008

Chi cổ tức 4% đợt 3

VNĐ

1.876.924.000

Trích quỹ dự phòng tài chánh

VNĐ

537.874.580

Tỷ lệ 5%

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi

VNĐ

537.874.580

Tỷ lệ 5%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

VNĐ

1.281.293.652

1

Ghi chú

Số còn lại sau khi chia cổ tức

và trích lập trên.


Điều 3: Thông qua Định hướng kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2009

2008

SO

KH 2009

SÁNH

CHỈ TIÊU

ĐVT

TỔNG DOANH THU

VNĐ

206.073.530.851

220.000.000.000

106.76%

TỔNG CHI PHÍ

VNĐ

193.620.906.936

205.000.000.000

105.88%

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

VNĐ

12.452.623.915

15.000.000.000

120.46%

THUẾ THU NHẬP DN

VNĐ

1.695.132.307

1.875.000.000

110.61%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

VNĐ

10.757.491.608

13.125.000.000

122.01%

DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC

%

16%

16%

100%

KH2009/2008

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án 2009
• Xây dựng mới Văn phòng cho thuê tại địa điểm (284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường
04, Quận Tân Bình)
• Xây dựng mới nhà xưởng Khu Công Nghiệp Tân Đức theo phương án tiệm tiến và
đa mục đích.
• Đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí, tiên phong với công nghệ hiện đại tại TP.HCM và mở
rộng ra các tỉnh thành trên cả nước.
• Góp vốn đầu tư ban đầu vào Công ty Cổ phần Bệnh Viện Song An.
• Tiếp tục xúc tiến thủ tục dự án xây dựng Trường THPT & Trung tâm ngoại ngữ
chuyên ngành tại 47/4 Âu Cơ - Phường 9 - Quận Tân Bình.
Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định

triển khai các dự án.
Điều 5: Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2009
Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt hoặc
bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả .
Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2010.

Điều 6: Giải tỏa một số cổ phiếu hạn chế giao dịch
Đại Hội Cổ Đông chấp thuận giải tỏa việc hạn chế giao dịch cổ phiếu cho các cổ đông
sau đây:
o Ông Trịnh Việt Hải số CMND : 021559636

số cổ phiếu giải tỏa : 9.020

o Bà Lý Thị Bích

số cổ phiếu giải tỏa : 2.500

số CMND: 022542574

2


o Ông Lê Văn Sang

số CMND : 211208229

số cổ phiếu giải tỏa : 1.040

Điều 7: Bổ sung thêm chức năng hoạt động
ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phục

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì không cần thông qua đại hội cổ
đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Điều 8: Một số vấn đề thường niên khác
a. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
b. Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành
c. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2009 tối đa
là 300 (Ba trăm) triệu đồng và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành
viên theo thực tế tham gia.
d. Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Sóat trong năm 2009 tối đa là 60 (Sáu mươi)
triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm sóat phân chia cho các thành viên theo
thực tế tham gia.

3