Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

CONG TY COPHAN KHOANG SAN BINH IDNH

IA
BIMICO

BOO COO maim MIEN
NAM 2015

Thong 4 nom 2016


BAO CAO THVONG NIEN
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH
Nam 2015
I. THONG TIN CHUNG
1. Thong tin kis& qudt
- Ten tieng Anh: Binh Dinh Minerals Joint Stock Company
- Ten giao dich: BIMICO
- GiAy chirng nhan danglc)', doanh nghiep so: 4100 390 008 ngay 15/05/2012 do
Sa Ke hoach va Dau tu tinh Binh Dinh cap
- Von dieu le: 123.926.300.000 dimg.
- VOn dAu to

chit sa him: 123.926.300.000 &mg.

- Dia chi: 11 Ha Huy Tap, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh
- Si dien thoai: 056-3822073-3820081
- SO fax: 056-3822497
- Website: www.bimico.vn
- Ma CO phieu: BMC
2. Qua trinh hinh than!: va pitch trijn

a. Lich mir hinh thanh:
C6ng ty CO phAn Khoang san Binh Dinh tien than la C6ng ty Khoang san
Binh Dinh dugc thanh lap nam 1985, la mot trong nhfing Cong ty co uy tin va tien
phong trong finh vkrc khai thac sa khoang tai tinh Binh Dinh ding nhtr a Viet Nam.
Trai qua hcm 25 nam phat trien, Cong ty CO phAn Khoang san Binh Dinh da
dung vitng va ngay cang khang dinh vi tri cua minh trong co the thi tnrang. C6ng ty
da dtrgc nha ntrac tang Huan chuong lao d6ng hang 3 vao nam 1999.
Thirc hien chi' truong co phAn hoa cua Nha ntrac, Cong ty CO phAn Khoang
san Binh Dinh chuyen thanh Cong ty CO phAn theo guy& dinh SO 09/2001/QD-UB
ngay 08 thang 01 nam 2001 dm US, Ban Nhan Dan tinh Binh Dinh. GiAy chirng nhan
Bang ky kinh doanh so 3503000009 ngay 08 thang 01 nam 2001, thay (161 lAn thir 8 so
4100390008 ngay 15 thang 5 nam 2012 do Sa Ke hoach va DAu tu tinh Binh Dinh cap.
VOn dieu le tai thai diem chuyen sang Cong ty CO phAn la 13.114.000.000 dOng. Von
dieu le tinh den ngay 31/12/2015 la 123.926.300.000 dOng.
Thirc hien Quyet dinh cua Thil Wong Chinh phu, Cong ty CO phAn Khoang san
Binh Dinh da xtic tien cac thu tuc can thiet de phpc vu cho viec niem yet CO phieu cua
1


Cong ty tren thi truarng chUng khoan tap trung. Ngay 28 thang 12 nam 2006, c6 phiSu
cua Cong ty da chinh thirc giao dich phien dAu tien tai Trung tam giao dich chirng
khoan TP H6 Chi Minh (nay la Si Giao dich Chirng khoan TP H6 Chi Minh). Tinh
den ngay 31/12/2015 tong so c6 phiSu da phat hanh va luu ky tai Trung tam Luu ky
chirng khoan TP. HCM la 12.392.630 c6 phi er u.
b. Qua trinh phat trien:
- HiSn nay Cong ty dang khai thac, ch'S bin va kinh doanh sa khoang Titan.
San phAm chinh cua Cong ty la Ilmenite, nguyen liSu chinh dung a san xuAt b6t mau
Titan dioxit (Ti02) va kim loai Titan. Ben canh d6 trong qua trinh chS bien, Cong ty
con thu dirgc cac loai san phAm khac nhu: Zircon, Rutile, Monazite, Magnetic - la cac
hap chit diing trong nganh cong nghiSp gach men, que han diSn, chS tao b6t mau Titan

dioxit (TiO2).
- San phAm cua Cong ty sau khi dtrac san xuAt ra d'eu dat dugc chAt luang theo
yeu cAu ve chAt Luang cua khach hang trong va ngoai ntrac. Quang tinh Ilmenite c6
ham luting thAp nhAt la 52% Ti02, b6t Zircon min co ham luting 65% ZrO2 min, Rutile
co ham luting 87% Ti02, Monazite co ham luting REO > 57% va Magnetic c6 ham
'ming Fe304 > 75%, Xi titan cac loai c6 ham Luang tir 85% - 92% Ti02, gang hap kim.
- Trong nam 2007, C6ng ty da dAu tu hoan chinh va dua vao sir dung day
chuy'Sn nghiSn min Zircon vai von au tu khoang 4 tS, d6ng. Day la mOt du an dAu to
nham nang cao han nib gia tri san phAm xuAt khAu, tang hiSu qua san xuAt kinh doanh,
cang nhu thoa man day du cac tieu chuAn xuAt khAu do Nha ntrac quy dinh.
- Ngay 16/9/2007 Cong ty da chinh thirc khari cong Du an Nha may Xi titan
Binh Dinh. Day la du an chS bin sau Titan dAu tien cua Ca ntrac. Thang 1 nam 2009,
Cong ty da hoan thanh viSc dAu tu xay dung va chinh thirc dua vao hoat d'6ng Nha
may Xi titan Binh Dinh — giai (loan 1 v6i cong suAt giai (loan 1 la 9.500 tan san
phAm/nam. T6ng mirc dAu to giai loan 1 khoang 44 tS, ding. Day la mot du an dAu to
nham nang cao clang k6 gia tri gia tang cila san phAm, tang hiSu qua san xuAt kinh
doanh, tiSt kim tai nguyen, keo dai tu6i thg cua mo, d'6ng thari phu hap vai quy hoach
cua Nha nu& vS tham do, khai thac, ch'S bin va sir dung quang titan giai doan 2007 —
2015, dinh huang phat trien d'Sn 2025. Nha may san xuAt ra cac loai san phAm la Xi
Titan c6 ham Luang tir 75% an 92% TiO2 va Gang hap kim c6 ham luting Fe > 98%,
dap Ung tieu chuAn xuAt khAu cho thi truong Chau Au, Nh4t. Ban, Han Qu6c va Trung
Qu6c.
Nam 2011, thi truang tieu thu mat hang Xi titan c6 su khai sac han so vai
tnroc. Mat khac thud suAt thus xuAt khAu al vai mat hang nay cUng da giam tir 15%
xu6ng 10%. Cac y6u to tren da tao dieu kin thuan lai cho viSc xuAt khAu mat hang Xi
titan. DS dap frng nhu cAu ngay cang tang len cua thi trung v'S mat hang nay, Dai h6i
2

a

dOng co dong thuarng nien nam 2011 da nhAt tri thong qua viec tiep tpc dAu ttr giai
doan 2 cua Dv an Nha may Xi titan Binh Dinh. Cong suAt dm Dir an giai doan 2 tang
len 2,5 lAn so voi cong suAt ban dAu dm Dv an giai doan 2. Q14/ 3 nam 2012 Cong ty
cid hoan thanh viec dAu to xay dkmg va dim vao van hanh day chuyen luyen xi titan
giai doan 2, lam tien de quan tong cho viec nang cao san ltrong san phAm the bier' sau
cho cac nam sau. Trong qua trinh du tu xay dung, ngoai viec dAu tu cho he thong
thiet bi phpc vu cho viec san xuAt san phAm, Cong ty con tien hanh du tu them he
thOng xir lr khOi bpi cho day chuyen thiet bi. Viec dAu tu nay dd giai quyet triet de van
de 6 nhiem m6i trtramg. Tao dieu kien thuan lvi cho Cong ty san xuAt lau dai, on dinh
ten dia ban.
3. Nganh ngh'J va dia ban kinh doanh
- Nganh nghe kinh doanh: Khai thac, the bien va mua ban khoang san tix
qudng sa khoang Titan. Cac hoat d6ng h8 to khai thac khoang san (trir dieu tra, than'
do dAu khi). Kiem tra, phan tich ky, thuat cac loai qudng khoang san. Mua ban cac loai
vat tu, may m6c, thiet bi phpc vp khai thac va the bien cac loai qudng khoang san.
- Dia ban kinh doanh: Toan b6 dia ban hoat d6ng dm Cong ty hien nay nam
trong pham vi tinh Binh Dinh. Bao Om:
+ Trp ser chinh dm Cong ty:11 Ha Huy Tap, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh.
+ Cac ca sal san xuAt: Cong ty hien c6 02 co so san xuAt:
• Xi nghiep Sa khoang Nam De Gi, thu6c xd Cat Thanh, huyen Phil Cat, tinh
Binh Dinh. San phAm dm Xi nghiep la cac loai tinh qudng ductc the 'Dien tir qudng sa
khoang Titan nguyen khai. Bao Om: Ilmenite, Zircon, Rutile, Monazite va Magnetic.
Trong dO san phAm Ilmenite san xuAt ra m6t phAn cung cap cho Nha may Xi titan Binh
Dinh, phAn con lai dung de xuAt khAu.
• Nha may Xi titan Binh Dinh: thu6c xd Cat Nhcm, huyen Phil Cat, tinh Binh
Dinh. Nha may sir dung nguyen lieu chinh la tinh qudng Ilmenite (la san phAm ciia XN
Sa khoang Nam De Gi) de tiep tpc thvc hien cong doan the bien sau. San phAm ciia
Nha may hien nay la cac loai Xi titan va gang hop kim.

3


4. Sa do 6'0 may to char qutin ly cfia Ging ty:

DAI HQI BONG CO BONG
BAN
KIEM SOAT

HOI DONG QUAN TRJ

1
TONG GIAM DOC DIEU HANH

1
PHO TONG
GIAM DOC

PHO TONG
GIAM DOC

PHO TONG
GIAM DOC

r

r

•

•

•

•

PRONG
KY THUAT

PHONG
ICE TOAN

PHONG
TONG HOP

P. NGHIEP
VI) KHAC

•
Xi NGEHEP
SA KHOANG NAM DE GI

PHAN
XISONG
ICHAI
THAC

PHAN
view°
CHE

BIEN

NHA MAY
Xi TITAN BINH DINH

4--

PHAN
XliONG
CO KHf

PHAN
XIJ'ONG
LUY$N
Xi

Chit thich
Quan hg trirc tuyen
4•

Quan he chirc !tang
Quan he kietn soat

4

PHAN
XliONG
PHOI LIEU
THANH PRAM

PHAN
XUONG
CO luif


5. Dinh hirong pheit Wan:
- LAy rang suAt, chAt lucmg, hieu qua va sir hai long cua khach hang lam thuerc
do cho su phat trier' ben yang.
a. Cie muc tieu chu yeu cua Cong ty.
- Tiep tvc clang co san xuAt kinh doanh ca mat hang tinh qudng truyen thong Ian
san phAm the bien sau
tan dung lgi the cua Cong ty doi vai nganh khai thac va the
Wen titan, tich cuc tim kiem thi truang tieu thu mai doi vai san phAm titan de nang cao
hieu qua dAu tu, tao the On dinh va phat trien cho Cong ty.

a

- Tiep tvc nghien cfru lien doanh, lien ket vai cac don vi trong va ngoai nu&
tim kiem du an san phAm mai
thvc hien chit trucrng da dpg h6a san phAm tren ca
sa phat huy uu the cua C6ng ty trong linh vvc khai thac va the bien sau titan.

a

- Thvc hien day du nghia vv d6i vai Nha nuesc; cai thien va nang cao deri song
vat chAt, tinh than, thvc hien dAy du cac the d'6 chinh sach cho ngueri lao d6ng; dam
bao chi tra CO tire cho CO Tong theo Nghi guy& D4i h6i dOng co clang de ra.
b. Chien ltrqc phat trien trung va dhi hp.
- Tap trung cho viec v4ch ra chin lugc Maketing t4o the canh tranh khi thi
tnremg tieu thv san phAm mar rang nham nang cao gia tri hang hoa xuAt khAu.

- Tiep tvc nghien ciru cac du an dAu to the Wen sau san phAm titan nham nang
cao gia tri gia tang dm san phAm, Ice° dai tuOi th9 cua ma, tang hieu qua san xuAt kinh
doanh.
- Cong ty da tich cue va dd dirge B6 Tai nguyen va Mai trung cap giAy phep
khai thdc \rung m6 mai vai dien tich 150 ha, tit.' lucmg 334.597 tan. Day la tien de vo
ding quan tr9ng trong viec dap img nhu cAu hien tai cua thi tnrang cling nhu dAu to
cho cac du an dAu to the Wen sau mang firth dai hai, phvc vu cho ke hoach phat trien
dai Iwn cua Cong ty.
- Lien doanh lien ket yen cac dOi tac trong va ngoai ntrac tim kiem san phAm
mai nham thuc hien chin luqc da dpg hoa san phAm.
- Tai cAu true lai m6 hinh t6 chirc quan 1$, nham tang cueing hieu qua cong tac
quan ly, dap ling nhu cAu phat trien cua Cong ty trong tuang lai.
c. Cac muc tieu dOi vai mai truirng, xi hai va cong dOng cua Cling ty.
Trong qua trinh khai thac va the Wen khoang san, Cong ty luon chit tr9ng den
cong tac bao ve mai truang. Mvc tieu cua Cong ty dOi vai van de mai tnrerng la:
- Huang tai viec hinh thanh nen mot he thOng san xuAt than thien vai mai
tnrang, giam thieu den muc thAp nhAt cac chAt thai nguy 114i ding nhu cac anh hueyng
tieu cuc khac den mai tnrang.
5


- Quan tam den viec ho trq 'than dan tai nai c6 tai nguyen Cong ty dang khai
tilde hoac dia ban ma C6ng ty dirng chart phit hap
kha nang tai chinh va ket qua
kinh doanh cita C6ng ty theo cac phucmg thirc thich hap nham thuc hien c6 hieu qua
viec tirng btrac gop phAn cai thien doi sang nhan dan tai dia phtrerng, tao sr d6ng thuan
cao gift doanh nghiep va dia phtrang ding nhu moi truong thuan lqi cho san xuAt kinh
doanh cita C6ng ty.
6. Ceic rui ro cO th'j anh lurong din hoot dOng SXKD hoc dai yeti viec thyv
hien cac Inoc lieu ctia ctia ("Ong ty.

a. Rai ro bin Ong kinh te.

Mire d6 tang truang dia nen kinh to la m6t nhan to quan trQng guy& dinh toe
o. cgc
d6 tang truang cua cac nganh cong nghiep c6 sir dung hop chAt Titan (bAt d6ng san, co co Pi
cong nghiep o to, hang khong, vu tru, cong nghiep men, sir, nhua, sari ...) va qua d * KNOAN
BINH
true tiep hoac gian Wei) anh huemg tori nganh khai thac va the Wen cac san phAm tir
quang Titan. M6t nen kinh to tang tnrong mph va on dinh se keo theo nhu cAu ve hap
chAt Titan va ngtrac lai, nen kinh td phat trien tri tre se anh huang tieu cue den hoat
d6ng kinh doanh cua nganh khai tilde va san xuAt cac hap chAt Titan. Mire d6 phat
trien dm nen kinh to the giai c6 anh htrang den sit phat trien dia cac nganh cong
nghiep va gian tiep tac d6ng den sit phat trien dia cac doanh nghiep hoat d6ng khai
thac the Men sa khoang Titan.
b. Riii ro chinh sich nha ntr&c.
San phAm cua Cong ty 95% &rye xuAt khAu sang cac thi truang Nhat Ban,
Malaysia, Trung Qu6c, Han Qu6c, Chau Au. De bao dam sit phat trien on dinh va
yang chac cua doanh nghiep, tao sr chit d6ng cua Cong ty trong san xuAt kinh doanh
tnrac chit truang hart the xuAt khAu tinh guar-1g Titan cita Nha nuac hien nay, C6ng ty
da da dAu to hoan chinh va dua vao van hanh khai tilde toan b6 day chuyen san xuAt Xi
titan vai ding suAt thiet ke khoang 35.000 tan san phAm /nam. Viec dua town b6 day
chuyen san xuAt xi titan vao hoat d6ng la tien de quan trong cho Cong ty trong viec
hoach dinh ke hoach san xuAt kinh doanh hang nam.
c. Rui ro phap
La doanh nghiep Nha nu& chuyen sang hoat d6ng theo hinh thirc cong ty c6
phAn va niem yet ten thi tru&ng chimg khoan Viet Nam, hoat d6ng eita COng ty Co
phAn Khoang san Binh Dinh chiu sit dieu chinh cua cac van ban phap lust ve cong ty
c6 phAn, chirng khoan va thi trueing chirng khoan, Lust va cac van ban duOi lust trong
linh vuc nay dang trong qua trinh hoan thien, sit thay d6i ve mat the d6, chinh sach
luon cal the xay ra — dac biet la cac chinh skit ve thud - va khi do it nhieu se anh

htrang den hoat d6ng quan tri, kinh doanh cua C6ng ty.
d. Rui ro ty gia hOi doii.
6


Phan loin doanh thu cua C6ng ty tir viec xuAt khau va cac hqp d6ng tieu thu san
pham cua Cong ty duqc ky vori dun vi tinh la USD, do do sv bier' dOng cua tS, gia h6i
doai se tac dOng den doanh thu cua Cong ty, gay anh huorng den hieu qua kinh doanh.
Trong nam 2015 tS, gia VND/USD Wen dOng tang or mirc d6 vita phai, nen anh twang
khong nhieu den ket qua hog dOng kinh doanh caa C6ng ty.
e. Rtii ro khac.
Cac rui ro khac nhu thien tai, dich hoa, hoa hop .v.v... la nhang rizi ro bat kha
khang, neu xay ra se gay thiet hai cho tai san, con ngtrari va tinh hinh hoat d6ng chung
cua Cong ty.
II. TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM
I. Tinh hinh hoat d'Ong san zit& kinh doanh
Chi tieu
1.Gia tri san xuAt CN
2. T6ng doanh thu
3. Kim ngach nhap khAu
4. Kim ngach xuAt kh"Au
5. Lqi nhuan truOrc thue
6. Lori nhuan sau thue
7. Dau to mai
8. N6p ngan sach

DVT

KH
2015

33.800
218.000

TH
2015
37.840
137.845

TH 2015
/KH 2015
111,95%
63,23%

TH 2015
/TH 2014
76,22%
77,45%

Tr.d6ng
Tr.d6ng
Ng. USD
Ng. USD
8.600
5.693
66,20%
76,62%
Tr.d6ng
17.500
14.379
82,17%

54,27%
Tr.dong
14.000
12.074
86,24%
57,32%
Tr.c16ng
10.000
125
1,25%
1,47%
Tr.d6ng
35.000
27.292
77,98%
38,42%
Trong nam 2015, san luromg tieu thv (tat 20.118 tan san pham cac loci, chi bang
95,35% so vai nam 2014. Do anh htrorng tieu circ cua thi truarng kinh to the giai, gia
ban trong nam 2015 van tiep tic suy giam so vori nam 2014. Vi vay, doanh thu 2015
chi bang 77,45% so vai nam 2014. Gia tri kim ng4ch xuat khAu d4t 5,69 trieu USD
bang 76,58% so vai thigrc hien nam 2014. Nhin chung ket qua hoat d6ng san xuat kinh
doanh nam 2015 la khong dat chi tieu ke hoach theo nghi guy& cua Dai h6i d6ng c6
clang thuarng nien 2015 de ra: So vai ke hoach 2015, doanh thu chi dat 63,23%; kim
ngach xuAt khau bang 66,20%; lori nhuan sau thue bang 86,24%; chi tieu n6p ngan
sach nha ntrac bang 77,98%.
Nghi guy& Dai h6i d6ng c6 (long thlrOng nien 2015 da thong qua Ice hoach ty le
tra c6 tirc nam 2015 IA 15%. Trong nam 2015, Cong ty da thtgrc hien chi tra c6 tirc nam
2014 la 15% cho c6 Ong, s6 c6 tirc 15% con lai ciia 2014 Cong ty dd thkrc hien chi tra
cho c6 (long trong thang 3/2016.
2. To chirc va nhan sir:

a. Ban dieu hanh:
a.1 Danh sach:
7


Ban diL hanh cua Cong ty hiO nay g6m c6:
- Ong: Le Anh Vu

: T6ng Giam d6c

- Ong: Hd Van CuOng

: Ph6 T6ng giam doc

- Ong: TrAn Canh Thinh : Ph6 T6ng &dm d6c
- Ong: HuSmh NgQc Bich : Ke town tnrerng.
a.2 Tom tit 1j, lich cita cac ca nhan trong Ban dieu hanh:
Ong LE ANH VU
Ngdy sinh:
Nai sinh:
Qu6c tich:
Dan tOc:
Que
Dia chi thuerng tru:
DT lien lac a co quan:
Trinh dO van h6a:
Trinh dO chuyen mon:
Qua trinh cong tdc:

04/12/1962

Tp. Quy Nhan, tinh Binh Dinh
V* Nam
Kinh
Xa Huang Xuan, huy'0 Huang Tra, Tinh Thira
Thien Hue
T6 33A khu virc 1 PhuOng Tran Phu, TP.Quy Nhan,
tinh Binh Dinh
056-3820081
12/12
Dai hoc Kinh t6

• 01/1990 - 10/1995:

Chuyen vien Ke todn tai So Cong nghi0 Binh Dinh

• 11/1995 - 12/2000:

Phu trach K6 todn tai Cong ty Khodng san Binh
Dinh

• 01/2001 - 05/2007:

Thanh vien HOi d6ng Quan tri kiem k'e todn tnrang
Cong ty Co phAn Khodng san Binh Dinh.

• 06/2001 - 04/2011:

Thanh vien H'Oi dong Quan tri kiem ke todn truang
Cong ty Co phAn Khodng san Binh Dinh, thanh vien
HOi d6ng Quan tri Cong ty Khodng san Binh Dinh

Vitt Nam - Malaysia.

• 05/2001 - 10/2012:

Thanh vien HOi d6ng Quan tri kiem 1(6 todn tnrerng
Cong ty Co phAn Khodng san Binh Dinh.

• 11/2012 — 05/2014:

Thanh vien HOi d6ng Quan tri kiem PhO T6ng gidm
d6c Cong ty Co phAn Khodng san Binh Dinh.

• 06/2014 - den nay:

Chu tich HOi d6ng Quan tri kiem T6ng gidm d6c
Cong ty Co phAn Khodng san Binh Dinh.
8


Chirc vu ding tac hien nay: Chu tich HOi d'Ong Quan tri kiem T6ng giam d6c
C6ng ty Co phAn Khoang san Binh Dinh.
S6 c6 phAn nam gin:
1.922.246 c6 phAn.
Trong do: + So hiru ca nhan:
63.351 c6 phAn.
+ Ddi dien so
1.858.895 c6 phAn.
Hanh vi vi phdm phap luAt: Khong co
Quyan loi mau thuAn v6i Cong ty: Khong co
Ong HA VAN CILFONG

Ngay sinh:
08/01/1964
Noi sinh:
Xa Cat Nhcm, huyen Phu Cat, tinh Binh Dinh
Qu6c tich:
Viet Nam
Dan tOc:
Kinh
Que quan:
Xa Cat Nhan, huyen Phd Cat, tinh Binh Dinh
Dia chi thir6ng
09 - Diromg VO Dinh Td, Tp.Quy Nhcm
DT lien lac a co quan:
056-3825857
Trinh dO van hoa:
12/12
Trinh dO chuyen mon:
K57 sir Ca khi the tdo may
Qua trinh cong tac:
• 10/1987 - 6/1993:

COng tac tai Nha may Ca khi Thong nhAt NghTa
Binh, chirc vu dam nhAn: Ki sir co dien. Ki su cong
nghe

• 06/1993 - 10/1998:

Cong tac tai Xi nghiep Ca khi Quang Trung Binh
Dinh, chirc vu: Ky sir cong nghe.

• 10/1998 - 04/2002:

Cong tac tai Ph6ng Ky thu4t Sa C6ng nghiep Tinh
Binh Dinh, chirc vu chuyen vien k57 thu4t

• 04/2002 — 04/2006:

Tnrong phong ky, thuAt C6ng ty Co phAn Khoang
san Binh Dinh.

• 04/2006 — den nay:

Thanh vien HQi dOing Quan tri, Pho T6ng Giam d6c
Cong ty Co phAn Khoang san Binh Dinh.
Chic vu cong tac hien nay: Thanh vien HQi d'Ong Quan tri, Ph6 rOng Giam d6c
Cong ty CO phan Khoang san Binh Dinh.
S6 c6 phAn nam gin:
13.577 c6 phAn.
Trong dO: + So h&u ca nhan: 13.577 c6 phAn.
+ Ddi dien so tau:
0 c6 phAn.
Hanh vi vi phdm phap luAt: Khong c6


Quyen lqi mau than voi C6ng ty: Khong ca.
Ong TRAN CANH THINH
Ngay sinh:
20/03/1965
Noi sinh:
Xa my Chanh, huyen Phil My, tinh Binh Dinh

Qu6c tich:
Viet Nam
Dan tOc:
Kinh
Que quan:
Xa my Chanh, huyen Phil my, tinh Binh Dinh
KV 12, P. NO May, TP Quy Nhcm, Binh Dinh
Dia chi thuang till:
DT lien lac a ca quan:
056.3822039
Trinh d'ci van h6a:
12/12
Trinh dO chuyen mon:
Cir nhan Lu4t
Qua trinh cong tac:
• 9/1986 - 8/1994:

COng tac tai Ban Quan l , Cong trinh Thu dien
Vinh Scm

• 9/1994 - 4/2001:

Cong tac tai Cang Thi Nai Binh Dinh.

• 5/2001 - 3/2002:

Cong tac tai Trung tam dao tao nghiep vu giao thong
van tai Binh Dinh.

• 4/2002 - 3/2007:

Tnrang ph6ng Tiling hqp Cty c6 phan Khoang san
Binh Dinh.

• 4/2007 — 02/2012:

Thanh vien HOi ding quan tri, Tnrong phaing T6ng
hqp C6ng ty co phan Khoang san Binh Dinh.

• 3/2012 - den nay:

Thanh vien MI ding quan tri, Ph6 Tiling giarn dic
C6ng ty c6 phan Khoang san Binh Dinh.

Chirc vu cong tac hien nay: Thanh vien HOi ding quan tri, Pho T6ng giam d6c
Cong ty co phan Khoang san Binh Dinh.
Chirc vo hien dang nam gia a cac to chirc khac: Khong.
S6 c6 phan nam giO:
12.000 c6 phan.
Trong dO: + So hau Ca nhan: 12.000 c6 phan.
+ Dal dien set him
0 co phan.
Hanh vi vi pham phap luat:Khong co
Quyen lgi mau thuan vai C6ng ty: Khong co
Ong HUi(NH NGQC BICH
Ngay sinh:

15/06/1965
10

Nal sinh:
Qu6c tich:
Dan t6c:
Que qudn:
Dia chi th&mg tru:
Dien thoAi lien lAc:
Trinh d6 van Ma:
Trinh d6 chuyen mon:
Qua trinh cong tdc:

Tam Quan, Hoai Nhan, tinh Binh Dinh
Viet Nam
Kinh
Tam Quan, Hoai Nhan, tinh Binh Dinh
363 Nguyen Thi Minh Khai, TP Quy Nhan, Binh
Dinh
0989 072 940
12/12
DAi h9c Tai chinh Ice todn

• 07/1987 - 07/1995:

Ke todn Cong ty vat to Binh Dinh

• 08/1995 - 04/2000:

Ke todn tong hqp Cong ty Khodng san Binh Dinh.

• 05/2000 - 01/2008:

Thanh vien Ban kiem sodt, Ke todn ding hqp Cong
ty CP Khodng san Binh Dinh.

• 01/2008 - 10/2012:

Ke todn ding hqp C6ng ty CP Khodng san Binh
Dinh.

• 11/2012 - den nay:

Ke todn tnrang C6ng ty CP Khodng san Binh Dinh.

Chirc vu c6ng tdc hien nay: Ke todn twang Cong ty c6 phAn Khodng san Binh
Dinh. Thu 14 Cong ty
Chirc vu hien dang nam gift C'r cac to chirc khdc: Khong.
S6 c6 phAn nam gift:
45.372 c6 phAn.
Trong do: + So' hitu ca nhan: 45.372 c6 phAn.
+ DAi dien so• hi-ru:
0 c6 phAn.
Hanh vi vi phAm phdp luAt: Kh6ng co
b. Cac thay clOi trong Ban diet' hanh Elam 2015:
Trong nam 2015 Cong ty co sir thay d6i nhan su cap cao. Cu the:
- ChAm dirt to each thanh vien H6i d6ng quan tri d6i vai 'Ong Ngy8n Van Chanh
Ice tir ngay 01/06/2015.
- B6 nhiem 6ng Hoang Lien San gal chirc vu thanh vien HOi d6ng quan tri Ice tir
ngay 01/06/2015
c. Ngtreri lao dOng tai Ong ty:
c.l. SO Itrqng:

Tifing s6 lao dOng cua C6ng ty tai theri diem 31/12/2015 la 324 nguai, trong do
lao dOng gidn tiep la 29 ngutri.
c.2 Chinh sach dOi veri ngtreri lao dOng:
11


❖ Che di) lam viO.
Thgi gian lam viec: Cong ty dang thuc hien the d6 lam viec 40 gig/tu'An, cac
nhan vien tai van phong lam viec theo gig hanh chinh, va tai cac nha xuang cua Cong
ty dugc to chirc lam viec theo ca vai mat d6 3 ca/ngay. Khi co yeu cau ve tien d6 cong
viec thi ngugi lao ding c6 trach nhiem lam them gig va Cong ty co nhang quy dinh
dam bao quyen lgi cho ngugi lao Ong theo quy dinh cua nha nuac va dai ng6 thoa
Bang cho ngugi lao Ong.
Nghi phdp, nghi le, tet: Thuc hien theo Li* lao dOng, nhan vien Cong ty lam
viec vai thgi gian 12 thang dugc nghi phep 12 ngay va thgi gian khong lam viec &I 12
thang dugc tinh theo ty le thgi gian lam viec. Ngoai ra ccr 05 nam lam viec tai Cong ty
nhan vien dugc cong them 01 ngay phdp trong nam.
Nhan vien dugc nghi le, tet 09 ngay theo quy dinh cua b6 Lust lao Ong.
Nghi 6m, thai san: Nhan vien Cong ty dugc nghi 6m 03 ngay (khong lien tuc)
trong nam va dugc huang nguyen luang. Trong thgi gian nghi thai san, ngoai thai gian
nghi 04 thang vai the d6 bao hiem theo dung quy dinh, can dugc huOrng them 04 thang
luang ca ban do Bao hiem xa h6i chi tra.
Cac the d6, phuc lgi: Cong ty thuc hien dAy du cac the d6 bao dam xa h6i cho
ngugi lao dOng theo Luat lao Ong.
• N6p BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV.
• Trang bi phuang tien lao dOng cho 100% CBCNV.
• B6i duerng d6c hal theo the d6 hien hanh.
• Lao d6ng trkrc tiep san xuAt dugc cap trang phuc bao h'6 lao dOng.
• Tien an gift ca.
• Mua bao hiem ket hop tai nan — sinh mang — nam vien, phAu thuat cho toan

b6 ngugi lao dOng tai Cong ty.
Ngoai ra, cong tac an toan lao dOng dugc cap lanh dao Cong ty quan tam hang
dAu, quan triet cho CBCNV nam yang an toan ky thuat va hieu re, tam quan trong cua
cong tac an toan lao Ong. Hog dOng cua to chirc Dang, Cong doan, H'6i Cuu chitin
binh va Doan thanh nien deu dugc tao dieu kien thuan lgi.
❖ Chinh sach tuyen dung. dao
Tuyen dung: muc tieu tuyen dung dm Cong ty la thu hut ngugi lao dOng c6
trinh d6, nang Luc va kinh nghiem, dap Cmg dugc yeu cAu cong viec. Cong ty thugng
xuyen quan tam tuyen dung sip xep, b6 tri va kien toan d6i ngii can b6 phil hap vai
nang luc, trinh d6 chuyen mon dap Ung vai yeu cAu, nhiem vu san xuAt.
Dao tao: Cong ty chu trong viec day manh cac hoat d6ng dao tao, b6i clueing,
(lac biet la trinh d6 chuyen mon nghiep vv. Cong ty ket hgp chat the den van de dao
12


tao, phat tridn nhan vien, luon tao didu kien cho nhan vien tham gia cac khod tap huan
dd nang cao trinh d6 nghiep vu.
3. Tinh hinh dau tu, finh hinh that hifn cdc du. an
- Gia tri dAu ttr XDCB va mua sam thidt bi trong nam 2015 kh6ng clang lcd, chi
khoang 125 trieu d6ng, chu ydu la phuc vu cho viec mua sam tai san co dinh.
4. Tinh hinh tai chink
a. Tinh hinh tai chinh:
DVT: trieu d6n
Chi tieu

Nam 2014

Nam 2015

% tang, giam

TOng gia tri tai san

256.703

237.774

-5,90%

Doanh thu thuAn

153.888

123.231

-58,70%

23.537

14.324

-76,13%

2.957

55

1.494,63%

Lqi nhuan till& thud

26.494

14.379

-73,18%

Lai nhuan sau thud

21.064

12.074

-73,68%

TS, le lgi nhuan tra co tire

58,83%

51,32%

Lqi nhuan tir hoat d6ng kinh doanh
Lqi nhuan khac

b. Cac chi tieu tai chinh chit yeu
Nam 2014

Nam 2015

527,18%

374,34%

139,11%

92,83%

He so Ng/Tong tai san

13,08%

17,69%

He s6 Ng/Von chu soy hire

15,04%

21,49%

1,32

0,92

Cac chi tieu
Chi tieu 4 khci ming thanh town
He so thanh toan ngan han:
TSLD/Ng ngan han
He so thanh toan nhanh:
TSLD - Hang din kho
Ng ngan han

Chi tieu 4 ca cau van

Chi tieu 4 ncing lye how clang
Yang quay hang ton kho:
Gia von hang ban
Hang eon kho binh quan
13


59,95%

51,83%

HO s6 Lqi nhuan sau thue/Doanh thu thuAn

13,69%

9,80%

He s6 Loi nhuan sau thueN6n chu stir hiru

9,44%

6,17%

HO s6 Loi nhuan sau thue/T6ng tai sin

8,21%

5,08%

He s6 Lcri nhuan tir hoot dOng KD/Doanh thu thuAn

15,29%

11,62%

Doanh thu thuAn/T6ng tai san
Chi tieu ve kha neing sink tai

5. Ca cau co (long, thay doi von c &u tw ctia
a. CO phAn:
-Tong s6 co phAn

•

12.392.630

Trong do: co phAn ph6 thong

•

12.392.630

S6 luong c6 phAn chuyen nhircing to do

q.

so' him:

31

12.392.630

b. Co cAu co (long theo tS, Ig s& hiru: (tai ngay 11/03/2016)
oCo long
Co dong
loll s& hum
Nha
tir 5% trer
ntrov
len

Co 'long
CO (long
so' Win
so. hiru
tir 1 den
&red 1 %
clued 5%

11.119.406 3.098.184
89,73%
25,00%

3.471.172
28,01%

644.240 3.905.810
31,52%

5,20%

5.900.048 3.098.184
47,61%
25,00%

2.790.012
22,51%

DOi lung so. hemz
,.
Tong cong
von
TRONG NVOC
- SO luvng CP
- TS, I? (%)
Trong do:
TO chirc
- S6 Wong CP
- .U10 (%)
Ca nhan
- S6 luong CP
- Ty le (%)
NU'OC NGOAI
- SO lung CP
- TS, 10 (%)
Trong do:
T6 chirc
- S6 luong CP
- Ty le (%)

Ca nhan
- S6 luting CP
- TS, l' (%)

0
0,00%

11.852
0,10%

644.240 3.893.958
31,42%
5,20%

5.219.358
42,12%

0,00%

681.160
5,50%

1.273.224
10,27%

0
0,00%

0
0,00%

485.020
3,91%

788.204
6,36%

0,00%

338.950
2,74%

400.366
3,23%

0,00%

146.070
1,18%

387.838
3,13%

739.316
5,97%
533.908
4,31%

0,00%

0,00%
14


TONG CQNG
- SO luvng CP
- TS, l'' (/o)
Trong do:
T6 chirc
- S6 luting CP
- TS, le (%)
Ca nhan
- S6 lugng CP
- TS, le (%)

12.392.630 3.098.184
100,00%
25,00%

6.639.364 3.098.184
53,58%
25,00%
5.753.266
46,42%

0
0,00%

3.471.172 1.129.260 4.694.014
28,01%

9,11%
37,88%

2.790.012
22,51%
681.160
5,50%

338.950
2,74%

412.218
3,33%

790.310 4.281.796
34,55%
6,38%

c. Tinh hinh thay d i vim d u tir ctia chit so•
Nam 2015 kh6ng c6 sir bien dOng v'e von au to cua chu sa hire tai Cong ty.
d. Giao (Lich c6 phieu quji: Cong ty khong c6 c'6 phiL quy.
e. Cac chain khoan khac: Khong co.
6. Bdo cdo the ding lien quan

mei 'twang va xa hOl caa cong ty

6.1. Quail lf) nguan nguyen vat lieu:
a)16ng luvng nguyen vat lieu chinh (lucre sir dung de san xuAt trong nam:
- DAu diezen: 61,7 tan
- Than cdc loci: 2.178 tan

6.2. Tieu thy Wing luong:
a) Nang luvng tieu thu trkrc tiep va gian
- Dien: 19,3 tri'eu kwh
6.3. Tieu thy nuac: (mirc tieu thp nuac cua cdc hoat Ong kinh doanh trong
nam)
a) Ngu'6n cung cap nuac va luang nuac sir dung.
* Xi nghiep sa khodng Nam D'e' Gi:
- Nguon cung cap nuac: Sir dung nuac mat, hinh thanh do qud trinh dao nhu
dao ao, ton tai ten mat dat lien.
- Luang nuac sir dung: 3,32 m3/tAn quang the.
* Nha may Xi Titan Binh Dinh:
- Ngu6'n cung cap mac: Mua ngoai
- Luang nuac sir dung: 3.100 m3.
b) TS, phAn tram va tong luvng nuac tai ch6 va tai sir dung.
15

A


TS, le nude tai sir dung khoang 92,5%
6.4. Tuan thu phap lust ve bao ve moi truerng:
a) SO ran bi xir phat vi pham do khong tuan thu lust phap va cac quy dinh ve
moi truemg: Khong c6
b) TOng so tien do bi xix phat vi pham do khong tuan thu luSt phdp va cac quy
dinh ye moi tnremg: Khong co.
6.5. Chinh sach lien quan &en ngiceri lao dOng:
a) SO lugng lao d6ng, thu nhap trung binh doi vOi nue:1i lao d6ng.
Tai 31/12/2015 Cong ty co 324 lao d6ng, thu nhap binh quan ngtroi lao d6ng
trong nam 2015 la 6,3 trieu donginguethang.
b) Chinh sach lao d6ng nham dam bao sirc khoe, an town va phiic lgi cua ngued

lao d6ng.
Thai gian lam viec: Cong ty dang thtrc hien the d6 lam viec 40 gieiltuan, cac
nhan vien tai van phong lam viec theo gia hanh chinh, va tai cac nha xuang cua Cong
mat d6 3 ca/ngay. Khi co yeu cau ve tien d6 c6ng
ty dugc to chirc lam viec theo ca
viec thi ngtresi lao d6ng CO trach nhiem lam them gib. va Cong ty co nhang quy dinh
dam bao quyen lgi cho ngued lao d6ng theo quy dinh cua nha nuorc va dal ng6 thoa
clang cho nguesi lao d6ng.
Nghi phdp, nghi le, t6t: Thtrc hien theo Lust lao d6ng, nhan vien Cong ty lam
viec vai thai gian 12 thang dugc nghi 014 12 ngay va thai gian khong lam viec du 12
thang dugc tinh theo tSrl'e tiled gian lam viec. Ngoai ra cu 05 nam lam viec tai Cong ty
nhan vien dugc cong them 01 ngay phdp trong nam.
Nhan vien dupe nghi 16, t6t 09 ngay theo quy dinh cua b6 Lust lao d6ng.
Nghi om, thai san: Nhan vien Cong ty dugc nghi 6m 03 ngay (khong lien ttic)
trong nam va dugc hoeing nguyen lucmg. Trong thai gian nghi thai san, ngoai thai gian
nghi 04 thdng veri the d6 bao hiem theo clang quy dinh, con dugc huemg them 04 thdng
lucmg ca ban do Bao hiem xd h'6i chi tra.
Cac the d6, ph& lgi: Cong ty thtrc hien day du cac the d6 bao dam xa h6i cho
ngtreci lao d6ng theo Lust lao dOng.
• N6p BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV.
• Trang bi phuang tien lao dOng cho 100% CBCNV.
• BOi dutng dOc hai theo the d6 hien hanh.
• Lao d6ng trtrc tiep san xuAt dugc cap trang phtic bao h6 lao d6ng.
• Tien an gifra ca.

16


• Mua bao hiem ket hqp tai nan — sinh mang — nam vien, phAu thuAt cho toan
ba ngueri lao dang tai Cong ty.

Ve cong tac an toan lao dang lanh dao Cong ty thuong xuyen guar' triet cho
CBCNV nam \Tang an toan ky thuAt va hieu re tam quan trong cua cong tac an toan lao
dang.
c) Hoat clang dao tao nguiyi lao &Ong
Tuyen
mgc tieu tuyen dung cua Cong ty la thu but ngtrai lao (tang c6
trinh da, nang Igc va kinh nghiem, dap irng dugc yeu cat' cong viec. Cong ty thuimg
xuyen quan tam tuy6n dung sap xep, ba tri va kien toan dai ng1.1 can ba phi.' hap vai
nang hrc, trinh do chuyen mon dap irng
yeu cau, nhiem vg san xuat.
Dao tao: Cong ty chu trgng viec day manh cac boat clang dao tao, bai duOng,
(lac bit IA trinh do chuyen mon nghiep vg. Cong ty ket hqp chat the den van de dao
tao, phat trien nhan vien, luon tao dieu kien cho nhan vien tham gia cac khoa tap huan
de nang cao trinh do nghiep vg.
6.6. Bao cao lien quan din trach nhiem dal vai cong dang dia pintang.
Cong ty luon quan tam den viec h6 trg nhan dan tai nai c6 tai nguyen COng ty
dang khai thac hoac dia ban ma Cong ty citing chan phii hqp vai kha nang tai chinh va
ket qua kinh doanh cua Cong ty theo cac phgcmg thirc thich hap nham thgc hien c6
hieu qua viec tirng busk gOp phan cai thien deri sang nhan dan tai dia phgang, tao sg
clang thuAn cao gift doanh nghiep va dia phgang ding nhtr mai truong thuAn lgi cho
san xuAt kinh doanh cua Cong ty. Mirc 116 trq binh quan hang nam khoang 1% lgi
nhuAn sau thue.
III. BAO CAO VA DANH GIA CUA BAN TONG GIAM DOC
1. flank gici kit qua hogt d'Ong san xulit kinh doanh
a. Tinh hinh thkre hign ke hi:wh 2015:
Chi tieu
1.Gia tri san xuat CN
2. Tong doanh thu
3. Kim ngach nhAp khAu
4. Kim ngach xuAt khAu

5. Lai nhuAn tnrac thue
6. Lgi nhuAn sau thue
7. TS, Fe chi tra co tire
8. Von Dieu le
9. 6Au to mai
10.Nap ngan sach

Ke hNich
2015
33.800
218.000

DVT
Tr.dong
Tr.dong
Ng. USD
Ng. USD
Tr.dOng
Tr.dong
%
Tr.dong
Tr.dong
Tr.dong

8.600
17.500
14.000
15
123.926
10.000

35.000

b. Dinh gia ket qua SXKD:
17

Thirc hien
TS, le hoan
thanh
2015
111,95%
37.840
137.845
63,23%
5.693
14.379
12.074
10
123.926
125
27.292

66,20%
82,17%
86,24%
66,67%
100,00%
1,25%
77,98%

Do tinh hinh kinh to va thi truang titan the giai giam slat mph, gia ca tiep tpc
giam, san lugng tieu thu thap nen ket qua san xuat kinh doanh nhin chung la chua hoan
thanh kd hoach san xuat kinh doanh nam 2015 theo nghi guy& cua Dai h6i dong co
(long thuang nien 2015.
Kh6 khan, nguyin nhan:
- VAn de thi trurolig: Trong giai doan tir cu6i nam 2012 den nay, cac doanh
nghiep san xuat, kinh doanh Titan not chung va Cong ty not rieng dang phai d6i mAt
vai tinh trang thi truang titan the giai bi giam slat dang ke. S6 lugng tieu thu va gia ca
cac san pham titan tren thi truang dang xua'ng rat thap (giam hcm 60% so vai gia tai
thai diem dAu nam 2012) va van tiep din trong nam 2015. Tinh den thai diem cu6i
nam 2015, gia thi truang cua cac san phAm titan da xu6ng den mix rat thAp. Trong boi
canh thi twang nhu vAy, ben canh viec doanh thu bi giam silt do s6 lugng tieu thu va
gia Ca giam thi hieu qua kinh doanh clang bi anh huang dang ke.
- VAn de ve thud, phi: Cac chinh sach thud, phi dugc ban hanh dang lam cho
cac doanh nghiep trong nganh titan not chung phai chiu them ganh nAng tai chinh. M6t
so doanh nghiep da phai dirng hoat d6ng hoAc hoat d6ng cam chirng. Ban than C6ng ty
CP Khoang san Binh Dinh cang da phai cat giam 50% san lugng so vai truac day de
han the bat ap luc ve gia tri hang ton kho ngay cang tang len do sac mua cua thi
truang bi thu hcp clang
Thud sudt thud tai nguyen dang a mire cao (16%) ding gop phan lam tang chi
phi va gid thanh san pham.
Ben canh do viec thuc hien Nghi dinh 203/2013/ND-CP quy dinh ve viec tinh
mirc thu tin cap quyen khai thac khoang san c6 hieu luc tir ngay 20/01/2014 lam tang
them Ai) luc tai chinh cho cac doanh nghiep khai thac khoang san not chung, tS, trong
gia tri thud, phi chiem trong gia thanh von da cao lai cang cao hon.
c. Nhiing tien b.6 d#t dirge:
Trong dieu kin co nhieu kilo khan, C6ng ty da co nhieu c6 gang va dat du9c
nhang tier' b6 nhat dinh:
- Trong khau khai thac: Cong ty da thuc hien dAu tu cac trang thiet bi can thiet
dd bao dam khai thac triet de tai nguyen, tier kiem chi phi khai thac, Ice° dai tuai th9

cua ma.
- Trong khau the Wen: Nha dAu tu may moc thiet bi, Cong ty (la tang tS, le thu
h6i san pham trong qua trinh the bin san pham. D6i vai san pham xi ve ca ban d'Oi
ngil can b6 ky thuAt C6ng ty da lam chu ducfc day chuy'en luyen xi, thoa man day du
cac yeu cAu ve chat lugng san pham cho cac d6i tuvrig khach hang khac nhau.
- Ve van de moi truang: C6ng ty da thuc hien tat viec hoan th6, trong cay phuc
h6i moi throng sau khai thac. Nam 2015 Cong ty duvc tiep ttic danh gia la doanh
18


nghiep thvc hien viec trong cay phpc h6i mai tnrang tot nhat so vai cac doanh nghiep
khai thac titan khac tai dia ban tinh Binh Dinh. C6ng ty cling quan tam dau to hoan
chinh he th6ng xir 15, khOi bvi. Nha vay da xir 15, triet de van 6 khOi bvi trong the Bien
sau.
- Tir nam 2014 C6ng ty da tien hanh hoan thien trong viec ap dung He th6ng
guar' 15, chat lugng theo tieu chuan ISO 9001:2008 vao qua trinh san xuat kinh doanh.
Viec ap dung ISO 9001:2008 m6t mat bao dam sir chat the cua quy trinh kiem soat chat
lugng san pham, giir yang uy tin dm C6ng ty d6i vai khach hang, mat khac, day cling la
tien de quan trgng cho C6ng ty trong viec tier) can va phat tn.& khach hang mai, gOp phan
tang hieu qua san xuat kinh doanh.
2. Tinh hinh tai chinh
STT
CHI TIEU
Co cAu tai san
1
- Tai san dai han/Tling tai san
- Tai san ngAn han/T6ng tai san
2
Ca cau ngu6n vein

- Ng phai tra/T6ng ngu6n von
3

4

- Ngu6n von chic sa heu/T6ng ngu'on von
Kha nang thanh todn
- Kha nang thanh todn nhanh
- Kha nang thanh town hi0 hanh
TS, suAt loi nhuAn
- TS, suAt loi nhuAn truck thu6/T6ng tai san
- TS, suAt lcri nhu4n sau thue/Doanh thu thuan
- TS, suAt loi nhuAn sau thu6/Ngu6n von chu so hall

Nam 2014

Nam 2015

46,41%
53,59%

44,52%
55,48%

13,08%
86,92%

17,69%
82,31%

17,22%
527,18%

60,12%
374,34%

10,32%
13,69%
9,44%

6,05%
9,80%
6,17%

a. Tinh hinh tai san

Tinh hinh tai san cua Cong ty so vai nam 2014 nhin chung it Wen dOng. Ca cau
gift tai san ngan han va tai san dai han khong co sir thay d6i dang ke.
Ve t5, suat lgi nhuAn: thAp hail so vai nam 2014. Dieu nay có nguyen nhan la do
thi tnrang trong nuoc va the giai nam 2015 van tiep tvc chieu huang di xu6ng, lam
anh huang clang Ice den ket qua san xuat kinh doanh.
- Cac khoan nq phai thu nhin chung la binh thuang. Tinh den thai diem
31/12/2015, Cong ty khong có bat cu khoan nq xau ding nhu khoan nq khO dOi nao
tren s6 du nq phai thu caa Cong ty.
b. Tinh hinh ng phai tra

19

N
;AN

4


Ng phai tra nam 2015 có giam mgt it so vai nam tnrac. Nhin chung tinh hinh
nq phai tra IA binh thuang.
- Ve nq ngAn
Chu yeu la "Khoan phai tra ngAn han khac" gia tri 20.889
trieu &Ong, trong so nay chil ydu la Quy tra co tirc chi'dm 19.134 trieu &Ong, day IA
phAn Igi nhulan sau thud dung chi co tirc cho co dong nhung chua chi, dugc chuydri
sang khoan phai tra dd theo ddi; N/A khoan "Phi cap quydn khai tilde mo" (5,68 t5,
&mg). Cac khoan rig phai tra ngin han khac nhin chung IA binh thutmg.

a

- Ve ng dai han: LA khoan ng phai tra do C6ng ty thud dat tai Cum ding nghiep
Cat Nhan de xay dung NhA may xi titan Binh Dinh. Thai han tra keo dai 45 nam kd tir
ngay thud dat.
c. Anh htdring ciia chenh lgch tj, gia hOi doii:
Trong nam 2015, t5, gia USD có su bien ddng nhe. Mire dO anh huang cua
chenh lech tS, gia hdi dodi ddn kdt qua hoat ddng kinh doanh cua Cong ty la khong
nhidu.
3. Nhirng cai tien
f ve ca c&u to clk, chink sack, quan 1.0
Qua nhidu nam hoat ddng san xuAt kinh doanh, C6ng ty ngay cang phat tridn
Lan manh, quy mo ctia cua Cong ty phat tridn tren nhidu mat. Vdn Didu le tang tar 13,1
t5, clang nam 2006, hien nay IA gAn 124 t5, ddng, tong tai san dat lion 237 t5, dong. Sd
lacing lao ddng hien nay la 324 nguai, dia ban hoat dOng ma rang va mart dd phirc tap
cua quan 15, theo do ding tang len tucmg ling.
Trong boa canh do, (16 dap img vai nhu cAu quail 15, san xuAt kinh doanh trong

giai loan mai, C6ng ty dd tien hanh thay ddi mo hinh span 15, tar mo hinh quail 15, hai
cap (cap Cong ty va cap Phan xuang) sang ma hinh quan 15, ba cap (cap Cong ty, cap
NhA may, Xi nghiep va cap Phan wan).
Nhu vlay, m6 hinh quail 15, mai bd sung them cap quan 15, trung gian la cap Nha
may, Xi nghiep. Viec bd sung them cap guar' 15, nay mdt mat tang cueing quydn han
ding nhu tinh chu dOng cua ngueri dUng dAu cap Nha may, Xi nghiep; khAc phut dugc
nhOTig bat cap cua mo hinh quan 15, di; mat khac, trach nhiem cua cac cap quail 15,
cang dugc tach bach 1.0 rang va nang cao han mgt buck, gOp phAn nang cao hieu Luc
quail 15, chung trong toan Cong ty.
4. la hoqch ph& trijn trong twang lai
Theo dinh huang phdt tridn truck mat cling nhu lau dai, Cong ty se Oat tridn
theo huang tan dung N/A phat huy manh me cac lqi thd cua Cong ty trong linh vac khai
that va chd Wen sa khodng titan, tip tuc nghien dru dAu to cac c6ng nghe chd bin
titan sau hurl ten cc( so phat huy cong nghe hien có N/A tip thu cac cling nghe tiEn tin
khac tren thd giai. Tip tpc nang cao ham Luang ky thuAt N/A chat lugng san pham, tao
ra su khac biet ve san pharn dd tang kha nang canh tranh, tao the dirng \Tang chat trong
20


linh vkrc khai that va ch6 bin titan, tang gid tri gia tang cua cac san phAm, lam co. s&
cho vie'c nang cao hieu qua san xuAt kinh doanh cua Cong ty.
IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TRI VE HOAT BONG CUA
CONG TY

I. Deinh gia act H'gi thong quan tri v'd cac melt hogt cl'Ong cua Cong ty
Trong nam qua, a phkic vu cho cong tdc quan tri Citing ty, Hai clang quan tri to
chile hgp 05 lAn, da ban hanh 05 nghi quyet, clang th6i thirc hien tot quyen han dm
minh trong vie‘c giam sat, tri& khai va to chirc thkrc hi'en cac nghi guy& dm Hai clang
quan tri, anh gid mirc do hoan thanh nhiem vu san xuAt kinh doanh va dAu to xay
dung dm Tang Giam ac.

- Hai ang quan tri va Ban Tang Giam (lac da phi hgp tot va thoa man cac yeu
cAu oh Ban kiesm soat nen TA' tao dieu kien thuAn lgi cho Ban ki6m soat phat huy dAy
du chirc nang va hoan thanh nhie'm vu cua minh trong nam 2015.
- Ben canh vi'ec no lkrc thkrc hi'en cac chi tieu ke hoach do Nghi guy& Dai hal
clang ca clang thuerng nien 2015 de ra, Cong ty luon quan tam an d6i sang va dam
bao cac quyen lgi cua ngu&i lao clang nhu the dq BHXH, BHYT, BHTN
- Hai clang quan tri va Ban dieu hanh C6ng ty ding quan tam tao dieu kien de
cac to chirc chinh tri xA hOi trong doanh nghie'p hog clang theo dung quy dinh cua
phap luAt.
2. Ddnh gib cua HQi thong quan tri ve hogt &Ong cua Ban TJng Gicim clac
cong ty:
Trong nam 2015, trong dieu kien san xuAt kinh doanh gap nhieu kh6 khan do
thi truing giam silt, Ban Tang giam dac C6ng ty da c6 nhang no hie clang ke nham on
dinh va duy tri san xuAt kinh doanh, cling nhu trong viec no lkrc thkrc hie'n cac chi tieu
do Nghi quy6t cua Dai hai clang ca dong thu6ng nien 2015 de ra, on dinh thu nhAp cho
ngu6i lao clang trong C6ng ty, tao ca soy cho viec on dinh va phat trie'n san xuAt kinh
doanh trong nam 2016 va nhirng nam sap tai.
V. QUAN TRI CONG TY
1. Itgi clJng (pan tri
a. Thanh vien va ccr cAu cua 11(li dOng quail tri
TT

HQ va ten

COng

1

Le Anh WI

2

Hoang Lien San

TS, le s& hum tai 11/03/16
Ca nhan so. D4i dien
hum
s& h fru
2,35%
42,51%

0,51%

Ghi chn

15,00%
22,51%
21

Thanh vien khong DH


3

Nguyen Bao

4

Tran Canh Thinh

0,10%

5

Ha Van Cu6ng

0,11%

10,00%

Thanh vien khong DH

b. Cac tieu ban thuOc HOi ding quan tri:
Hien C6ng ty khong thanh lap cac tieu ban thu6c H6i d6ng quan tri.
c. Hoat dOng ctia Hqi citing quail tri:
Hog d'Ong cua HDQT Cong ty co phAn Khoang san Binh Dinh luon barn sat va
thkrc hien dung chu tnrcmg, throng 16i, chinh sach, nghi quy& cua Dang, phap luat cua
Nha nu& va Dieu le Cong ty va Nghi quy& cua Dai h6i dong c6 citing. De chi ciao,
dieu hanh hoat dOng san xuAt kinh doanh, trong nam HDQT da to chirc 05 cu6c hqp va
ban hanh nhirng Nghi quyet phi" hqp tinh hinh thkrc ,
Phan mang lai hieu qua cao
cho don vi. Cu the nhtr sau:
TT
1

S6 nghi quyet
,
Ngay
Ni)i dung
02/NQThong qua viec trieu tap Dai h6i &mg co (long

11/02/2015
HDQT-BMC
thuong nien 2015.
03/NQHDQT-BMC

Thong qua Ice hoach SXKD nam 2015; th6ng
17/03/2015 qua chucmg trinh Dai hOi Dai h6i &Ong co dOng
thtremg nien 2015

3

05/NQHDQT-BMC

Cham dirt to cach thanh vien HDQT d6i voi
ong Nguyen Van Chanh va b6 nhiem 6ng
29/05/2015
Hoang Lien Son gia chirc vu thanh vien
HDQT.

4

07/NQHDQT-BMC

28/09/2015

Thong qua trac s6 lieu ve ket qua SXKD 9
thang nam 2015 va m6t so van de khac.

5

08/NQHDQT-BMC

04/12/2015

Th6ng qua viec chi tra c6 tirc bang tien lan 1
nam 2015

2

• Ve tru diem:
c"- Ve cong tac chi ciao dieu hanh:
HDQT th6ng nhAt cao ve mix tieu ding c6, on dinh va phat tri6n san xuAt kinh
doanh cua Cong ty; thkrc hien day du nghla vu d6i vai nha ntrOc; luon quan tam den
viec lam, dai song vat chat va tinh than, thkrc hien cac the d6 chinh sach cho ngtroi lao
d6ng theo dung quy dinh cua Nha mac; dam bao c6 tuc cua co dong hang nam theo
Nghi quy& Dai h6i d6ng c6 dong de ra.

22

ON
OF
OAI

NH


De chi dao, dieu hanh hog Ong san xuAt kinh doanh, HDQT da kip thai ban
hanh, dieu chinh cac Nghi quy'et va chi dao Ban Dieu hanh Cong ty trong viec dieu
hanh hog dOng san xuAt kinh doanh dat hieu qua
Xay dung va that hien tot quy che dan chi', moi chu tnrang lan cung nhu Ice

hoach trung dai Ilan truck khi xay dung va t6 chirc that hien deu duoc HDQT va Ban
quan 15/ to chirc lay 5, kien dOng gop dm cac doan the, nguai lao dOng va cac co citing,
do do da tao duqc bAu kh6ng khi dan chii, gin b6 dm toan the CBCNV va c6 clang vai
Cong ty.
(7- i4 tong tac nhan sv:
Trong nam 2015, de nang cao hieu lac quan 15,, phuc vu tot han cho ding tac
dieu hanh va nang cao hieu qua san xuAt kinh doanh, Cong ty tiep tkic that hien viec
hoan thien va 6n dinh ca cAu t6 chirc theo mo hinh t6 chirc quan 15, mai theo huang
phan cap quan 15, va phan nhiem rO rang han, tao dieu kien de cac bO phan dui dOng
trong viec triEn khai that hien nhiem lip dm Cong ty giao, gOp phAn hoan thanh cac
chi tieu do Dai h6i d6ng co clang de ra.
• NM-mg li#n che:
Clara quan tam &mg mire den hog dOng lien doanh lien ket va da clang hoa san
phAm cho nen chua tan dung het lqi the Cong ty cung nhu co h6i dm thi tnrang de
nang hieu qua san xuAt kinh doanh len cao han rift.
• Bien phap khic phuc:
Hoan chinh co cAu thanh vien 116i d6ng quan tri theo quy dinh hien hanh dm
UBCK Nha nuac. Nghien ciru, xem xet thanh lap cac tieu ban thu6c H6i cfong quan tri
va cac chirc danh khac phii hop vai dieu kien va yeu cAu quan tri dm Cong ty.
Xay dung d6ng b6 he th6ng cac quy elle quan 15, n6i 1)0 dm Cong ty, dm
HDQT va cac quy che quy dinh khac theo yeu cAu quan 15,, dieu hanh Cong ty.
T6n trong nguyen tic tap trung dan cha, cung c6 su doan ket th6ng nhat trong
HDQT va trong Cong ty tren co so tuani thil phap lust, dieu le Cong ty, ph6i hop hai
Ma m6i quan he gift nguoi lao Ong va c6 dong cua Cong ty.
d. Thanh vien Hei dling quail tri dec lb khling dieu hanh:
Hien tai trong ca cAu H6i dtmg quan tri chua c6 thanh vien d6c lap khong dieu
hanh. Van de nay se &roc HOi d6ng quan tri xem xet va bAu 1)6 sung trong thai gian
sap tai .
e. Ho#t Ong cilia cac tieu ban trong WO dOng quail tri:
Hien Cong ty chua thanh lap cac tieu ban thu6c H6i ding quail tri.

f. Ve viec tham gia cac chirong trinh ve quit' tri Ong ty:
- Danh sach cac thanh vien HOi (fang quan tri c6 chirng chi dao tao ve quan tri:
23

;
H

G
D


+ Ong: LE Anh Vu
+ Ong: TrAn Canh Thinh
- Danh sach cac thanh vien H6i d6ng quan tri tham gia cdc chuang trinh vE
quan tri cong ty trong nam: khong có
2. Ban Kiam soot
a. Thanh vier) va co clu cua Ban kiem soat.
TT

TS, 4' s& him tai 11/03/2016

HQ NI ten

Ca nhfin so. hem

COng

Dai diO ser hint

0,11%

1

Nguyen H6 Tuemg Vy

2

Nguyen Xuan Vinh

0,01%

3

LE Thi Trim Mai

0,10%

b. Hoat dOng cua Ban kiem soat:
Trong nam 2015, Ban kiEm soat da tin hanh hop 02 thn dE th‘rc hiEn viEc kiEm
tra dinh ky d6i
cdc hoat d6ng cua Cong ty. N6i dung kiEm tra chu yEu bao g6m:
- Kim tra bdo cdo tai chinh 6 thdng, ca nam; thAm dinh bao cdo tai chinh; bdo
cdo tinh hinh kinh doanh hang nam cua Cong ty; bdo cao ddnh gia ho4t d6ng cua H6i
d6ng quan tri.
- KiEm tra viEc triEn khai thirc hiEn cdc n6i dung cua Nghi quyEt DHDCD.
Ban kiEm soar ding tham gia cdc cu6c hop cua H6i d6ng quan tri va dua ra
nhang kin nghi, de xuAt trong pham vi trach nhiErn quyEn han.
Ngoai ra Ban kiEm soat con th%rc hiEn ding tdc giam sat bao g6m giam sat viEc
tuan thu phdp luat cua Nha nuac; DiEu 1E Cong ty; cdc Nghi quyEt cua D4i h6i d6ng c6
dong va H6i d6ng quan tri.

3. Ccic giao
thic lao viz clic khan 10 ich cua HQi dong
; quan tri, Ban
gichn dac vet Ban kiem sobs
a. Luang, thuirng, thit lao, cfic khofin lqi Ich:
+ Thu nhdp cua 110i cMng quan tri va Ban kie'm soak
• HOi ding quail tri
DVT: 1.000 clang
TT
1
2

Ho va ten
Le Anh Vu
Nguyen Van Chanh

Chirc vu
Chit tich
Thanh vier'
24

Thu lao Thtrerng Citing
28.258 124.258
96.000
13.187 46.787
33.600

fY

Si