Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

CONG TY

co PHAN KHOANG SAN BINH I:01H

IA
BIMICO

BOO COO THUMIG MIEN
NAM 2014

ofi
Mang 3 imini 2015


BAO CAO THIfONG NIEN
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH
Nam 2014
I. THONG TIN CHUNG
1. Thong tin khdi (pat
- Ten tieng Anh: Binh Dinh Minerals Joint Stock Company
- Ten giao dich: BIMICO
, - GiAy chirrIg nhan dang 14 doanh nghiep s6: 4100 390 008 ngay 15/05/2012 do
Si Ke hoach va Dau ttr tinh Binh Dinh cap
- Vo'n dieu re: 123.926.300.000 ding.
- VOn dAu ttr dm chit' sa h&u: 123.926.300.000 dong.
- Dia chi: 11 Ha Huy Tap, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh
- S6 dien thoai: 056-3822073-3820081
- S6 fax: 056-3822497
- Website: vvww.bimico.vn
- Ma c6 phieu: BMC
2. Qua trinh hinh thanh va phat tribi

a. Lich sir hinh thanh:
Cong ty Co phAn Khoang san Binh Dinh tien than la Cong ty Khoang san
Binh Dinh &rye thanh lap nam 1985, la m6t trong nhCrng Cong ty cO uy tin va tien
phong trong linh vtrc khai thac sa khoang tai tinh Binh Dinh cling nhtr a Viet Nam.
Trai qua ham 25 nam phat trien, Cong ty Co phAn Khoang san Binh Dinh da
dirng yang va ngay cang khang dinh vi tri cua minh trong ca the thi trtr6ng. C6ng ty
da (lucre nha ntrac tang Huan chtrang lao d6ng hang 3 vao nam 1999.
Thtrc hien chil truang c6 phAn hod dm Nha ntrac, COng ty Co phAn Khoang
san Binh Dinh chuyen thanh COng ty Co phAn theo quy6t dinh s6 09/2001/QD-UB
ngay 08 thang 01 nam 2001 cua UST Ban Nhan Dan tinh Binh Dinh. GiAy chirng nhan
dang 14 kinh doanh s6 3503000009 ngay 08 thang 01 nam 2001, thay d6i lAn thir 8 so
4100390008 ngay 15 thang 5 nam 2012 do Sa Ke hoach va DAu ttr tinh Binh Dinh cap.
V6n dieu le tai th&i diem chuyen sang Cong ty Co phAn la 13.114.000.000 d6ng. V6n
dieu le tinh den ngay 31/12/2014 la 123.926.300.000 d6ng.
Thtrc hi'en Quyet dinh dm Thu Wang Chinh phil, Cong ty co phAn Khoang san
Binh Dinh da mac tien cac thu tvc can thi6t de phtic vu cho viec niem yet co phieu cua
1


Cong ty tren thj trutmg chirng khoan tap trung. Ngay 28 thang 12 nam 2006, c6 phieu
cua Cong ty da chinh thirc giao dich phien dau tien tai Trung tam giao dich chirng
khoan TP HO Chi Minh (nay la Si Giao dich Chimg khoan TP HO Chi Minh). Tinh
den ngay 31/12/2012 tong s6 c6 phieu da phat hanh va ltru ky tai Trung tam Ltru ky
chting khoan TP. HCM la 12.392.630 c6 phieu.
b. Qua trinh phat trier):
- Hien nay Cling ty dang khai thac, the bien va kinh doanh sa khoing Titan.
San phim chinh cua °zing ty la Ilmenite, nguyen lieu chinh dung san xuAt bOt mau
Titan dioxit (TiO2) Ara kim loai Titan. Ben canh d6 trong qua trinh the Wen, Cong ty
con thu dugc cac loai san phAm khac nhu: Zircon, Rutile, Monazite, Magnetic - la cac
hqp chat clang trong nganh ding nghiep gach men, que han dien, the tao bOt mau Titan

dioxit (TiO2).

a

- San phAm cua Cong ty sau khi &Ix san xuAt ra deu dat duqc chit lugng theo
yeu cau ve chAt lugng cua khach hang trong va ngoai ntrac. Quang tinh Ilmenite co
ham lugng thAp nhit la 52% TiO2, bOt Zircon mjn co ham lugng 65% ZrO2 min, Rutile
co ham lugng 87% TiO2, Monazite co ham lugng REO > 57% va Magnetic co ham
lugng Fe304 > 75%.
- Trong nam 2007, Cong ty da dau tu hoan chinh va dua vao sir dung day
chuyen nghien min Zircon v6i von dAu to khoang 4 tS, dOng. Day la mot du an dAu ttr
nham nang cao hcm nDa gia trj san phAm xuAt khau, tang bleu qua san xuAt kinh doanh,
ding nhu thee man day dit cac tieu chuAn xuAt khAu do Nha mac quy djnh.
- Ngay 16/9/2007 Cong ty da chinh thirc khdri cong Du an Nha may Xi titan
Binh Djnh. Day la dkr an the bien sau Titan du tien cua ca ntrac. Than 1 Mtn 2009,
Cong ty da hoan thanh viec dau to xay dung va chinh thirc dua vao hoat dOng Nha
may Xi titan Binh Dinh — giai doan 1 \fed cong suAt giai doan 1 la 9.500 tan san
phAm/nam. T6ng mirc dau tu giai (top 1 khoing 44 tS, dOng. Day la mot du an dAu tu
nham nang cao dang ke gia tri gia tang dm san phAm, tang hieu qua san xuAt kinh
doanh, tiEt kiem tai nguyen, Ice° dai tu6i thQ cua me, ding th6i phu hqp v6i quy hoach
cita Nha nu& ve than.' do, khai thac, the Wen va sir dung quang titan giai doan 2007 —
2015, djnh huang phat trien den 2025. Nha may san xuAt ra cac loai san phAm la Xi
Titan c6 ham lugng tir 75% den 92% TiO2 va Gang hqp kim co ham limn Fe 98%,
dap *rig tieu chuAn xuAt khau cho thj trutmg Chau Au, NI* Ban, Han Qu6c va Trung
Qu6c.
Nam 2011. thi truerng tieu thu mat hang Xi titan co su khai sac han so v6i
tnr6c. Mat lchac thue suAt thu6 xuAt khAu di yeti mat hang nay ding dd giam tir 15%
xueing 10%. Cac yeu to tren da tao dieu kien thuan lqi cho viec xuAt khAu mat hang Xi
titan. De dap irng nhu cAu ngay cang tang len dm thi tnr6ng ve milt hang nay, Dai hOi
2

d6ng c6 &mg thuamg nien nam 2011 da" nhAt tri thong qua viec tip tvc diu tu giai
doan 2 dm Dv an Nha may Xi titan Binh Dinh. C8ng suAt cua Di,r an giai doan 2 tang
len 2,5 'An so vai ding suAt ban dAu cUa Dv an giai doan 2. Quj, 3 nam 2012 Cling ty
da hoan thanh viec dAu tu xay dung va dua vao vin hanh day chuyen luyen xi titan
giai doan 2, lam lien de quan trQng cho viec nang cao san 'Iron san pham the Wen sau
cho cac nam sau. Trong qua trinh dau to xay dirng, ngoai viec dAu to cho he thong
thiet bi phuc vu cho viec san xuAt san phAm, Cong ty con tin hanh dAu tu them he
thong xfr ly khoi bui cho day chuyen thiet bi. Viec dAu tu nay da giai quy& triet de van
de o nhiem moi trtrimg. Tao dieu kien thuin loi cho Cong ty san xuAt lau dai, 6n dinh
tren dia ban.
3. Ngimh ngh'se viz din ban kinh doanh
- Nganh nghe kinh doanh: Khai thac, the Wen va mua ban khoang san tir
quing sa khoang Titan. Cac host Ong 11.6 trcs khai thac khoang san (trir dieu tra, tham
do dAu khi). Kiem tra, phan tich ky thuit cac loai quang khoang san. Mua ban cac loai
vet tu, may moc, thiet bi phuc vu khai thic va the Wen cac loai quing khoang san.
- Dia ban kinh doanh: Toan b(i dia ban hoot Ong cua COng ty hien nay nam
trong pham vi tinh Binh Dinh. Bao g6m:
+ Trµ sec chinh cua Cong ty:11 Ha Huy Tip, TP Quy Nhan, tinh Binh Dinh.
+ Cac co su san xuAt: Cong ty hien co 02 co so san xuAt:
• Xi nghiep Sa khoing Nam De Gi, thu8c xa Cat Thanh, huyen Phil Cat, tinh
Binh Dinh. San phAm dm Xi nghiep la cac loai tinh quing ducic the Wen to quing sa
khoang Titan nguyen khai. Bao gOrn: Ilmenite, Zircon, Rutile, Monazite va Magnetic.
Trong do san phAm Ilmenite san xuAt ra mot phAn cung cap cho Nha may Xi titan Binh
Dinh, phAn con lai dung de xuAt khAu.
• Nha may Xi titan Binh Dinh: thu6c xa Cat Nhcm, huyen Phil Cat, tinh Binh
Dinh. Nha may sir dung nguyen lieu chinh la tinh quang Ilmenite (la san phAm cua XN
Sa khoang Nam De Gi) de tie', tvc thvc hi41 cong doan the Wen sau. San phAm cua
Nha may hien nay la cac loai Xi titan va gang hop kim.

3


4. So' dd 60 may io chtiv (pan ctia Cong ty:

DAI HQI DONG CO DONG
BAN
KIEM SOAT

HOI DONG QUAN TRI
TONG GIAM DOC DIEU HANH

PHO TONG
GIAM DOC

PHO TONG
GIAM DOC

PHO TONG
GIAM DOC

r

PHONG
KY THUAT

PHONG
KE TOAN

PHONG
TONG HOP

h.

Xi NGHIEP
SA KHOANG NAM DE GI

PHAN
PHAN
XUONG XISONG
KHAI
CHE
BIEN
THAC

PHAN
XISONG
CO KHi

NHA MAY
Xi TITAN BINH DINH

PHAN
XliONG
LUMEN
Xi

Chit thich
Quan trvc tuyen

4

i

Quan hg chirc rang
Quan kiem soar

4

P. NGHiep
VI) KHAC

PHAN
XU'ONG
PHOI LIEU
THANH PHAM

PHAN
XliONG
CO KH1


5. Dinh hirong phdt
- LAy nang suAt, chAt luqng, hieu qua va su hai long dm khach hang lam thuac
do cho skr phat trien btn van.
a. Cac mic flea chit yeu cua Cong ty.
- Ti6p tic ding co san xuAt kinh doanh ca mot hang tinh qu4ng truytn th6ng lan
san phAm che bien sau de tan dung lqi the dm Cong ty d6i vai nganh khai thac va she
Wen titan, tich cure tim kiem thi tnrOng tieu thi mai doi vai san phAm titan a nang cao
hieu qua dAu tu, too the 6n djnh va phat trien cho C8ng ty.

- Tiep tic nghien ciru lien doanh, lien ket vai cac dan vi trong va ngoai ntrac
tim kiem du an san phAm mai de thuc hien chit truang da dang hoa san phAm tren ca
so phat huy uu the ctia Cong ty trong link vuc khai thac va che bien sau titan.
- Thirc hien dAy du nghia vi d6i vai Nha nuac; cai thien va nang cao dOi song
vat chAt, tinh thAn, thuc hien 4/ du cac che de chinh sach cho ngtroi lao Ong; dam
bao chi tra c6 tire cho co deng theo Nghj guy& Dai hei d6ng co dOng de ra.
b. Chien hrqc Oat trien trung va dai hqn.
- Tap trung cho vies vach ra chi& luqc Maketing tao the canh tranh khi tin
tnrOng tieu thi san phAm ma reng nham nang cao gia tri hang hod xuAt khAu.
- Tiep tic nghien ciru cac du an dAu tu che bien sau san phAm titan nham nang
cao gia tri gia tang dm san phAm, Ufa dai tu6i th9 cua ma, tang hi'e'u qua san xuAt kinh
doanh.
- Cong ty da tich cure va da ducc Be Tai nguyen va /Wei trutrng cap giAy phep
khai thac yang me mai vai dien tich 150 ha, trt ltrong 334.597 tan. Day la tien de vo
ding quan tong trong vies dap (mg nhu cAu hien tai cua thi truOng cling nhu dAu tu
cho cac du an dAu tu the bien sau mang tinh dai hai, phuc vi cho ke hoach pith trien
dai han cua Cong ty.
- Lien doanh lien ket vai cac ai tac trong va ngoai ntrac tim kiem san phAm
mai nham thuc hiOn chi& luqc da clang hoa san phAm.
- Tai cAu true lai me hinh t6 chirc quan ly nham tang ctrorna hi@..1 qua cOng tac
quan 1.y:, dap (rng nhu cAu phat trien cua Cong ty trong tuang lai.
c. Cac m tic flea dOi

truirng, ILA hi)i va cong ding ciia Cong ty.

Trong qua trinh khai thac va the bien khoang san, Cong ty luen chit tong den
cong tac bao ve moi tnrtmg. Muc tieu cua Cong ty d6i vai van de mei trung la:
- Hu*ng tai vies hinh thanh nen met he thling san xuAt than thi'e'n vai mei
trtryng, giam thi6u den mime thAp nhAt cac chAt thai nguy hai ding nhu cac anh htrang
tiat ckrc khac d6n mei trtrOng.

5


- Quan tam den viec 116' tra nhan dan tai nai có tai nguyen Cong ty dang khai
tilde hoAc dja ban ma Cling ty climg chin phu hqp vii lcha nang tai chinh va ket qua
kinh doanh cua Cong ty theo cac phuong thirc thich hqp nham thirc hien co hieu qua
viec tirng btrorc gop phan cai thien dai song nhan dan tai dja phucmg, tao sir diing thuAn
cao giUa doanh nghiep va dja phtrang cling nhu moi truiyng thuAn lai cho san xuAt kinh
doanh ctia Cong ty.
6. Cdc rai ro c6 the anh furowg dEn hogt cl'Ong SXKD hoc &di vdi viec thur
hien cac mgc lieu cart caa Con ty.
a. Rill ro bi4n Ong kinh
Mire dO tang twang dm nen kinh to la mOt nhan t6 quan trcing guy& djnh t6c
dQ tang twang cua cac nganh cong nghiep co sir dung hap chit Titan (bit Ong san,
cong nghiep 8 to, hang khong, vu trkt, cong nghiep men, sir, nhkra, son ...) va qua do
trkrc tiep hoc gian tiep anh huang tai nganh khai thac va the bien cac san phim to
quAng Titan. MOt nen kinh to tang tnrimg manh va on djnh se keo theo nhu cAu ve hap
chit Titan va ngtrac lai, nen kinh to phat trien tri tr'e se anh hiring tieu circ den hoat
dOng kinh doanh cua nganh khai thdc va san xuAt cac hqp chit Titan. Mirc d0 phat
trien oh nen kinh to the giai co anh huang den sir phat trien cua cac nganh cong
nghiep va gia.n tiep tic dOng den sir phat trien cua cac doanh nghiep hoat dOng khai
thac the bien sa khoang Titan.
b. Rui ro chinh sach nha nulfrc.
San pharn cua Cong ty 95% dugc xuat khau sang cac thi tnaing Nhat Ban,
Malaysia, Trung Qu6c, Han Qu6c, Chau Au. De bao dam sit phat trien on djnh va
yang chic dm doanh nghiep, tao sir chit dOng cua Cong ty trong san xuAt kinh doanh
tn.rac chi' twang han the xuAt khiu tinh quAng Titan dm Nha ntrac hien nay, Cong ty
di da dAu to hoan chinh va dua vao van hanh khai thac toan bO day chuyen san xuAt Xi
titan vii cong suit thiet ke khoang 35.000 tin san pham inam. Viec dua toan V) day

chuyen san xuat xi titan vao hog Ong la tien de quan tong cho Cong ty trong viec
hoach dinh ke hoach san xuAt kinh doanh hang nam.
c. Rui ro phi') 14t.
La doanh nghiep Nha nuac chuyen sang hoat dOng theo hinh thirc cong ty co
plan va niem yet ten thi truimg chirng lchoan Viet Nam, hoat dOng caa Cong ty Co
phan Khoang san Binh Dinh chiu sir dieu chinh cua cac van ban phap luAt ve cong ty
c6 phan, chimg khoan va thi twang chimg khodn, LuAt va cac van ban dual luAt trong
linh virc nay dang trong qua trinh hoan thien, sir thay doi Ne mat the dO, chinh sach
luon co the xay ra — dAc biet la cac chinh sach ye thut - va khi do it nhieu se anh
huang den hoat dOng quan tri, kinh doanh cua Cong ty.
d. Rui ro ty gib h61 &al
6


Phan 16n doanh thu cua Cong ty tir viec xuAt khAu va cac hqp dong tieu thu san
phim cua Cong ty duqc 14/ vai don vi tinh la USD, do do su Wen &Ong cua ty gia hoi
dodi se tac Ong den doanh thu cua Cong ty, gay anh huemg den hieu qua kinh doanh.
Trong nam 2014 tS, gia VND/USD bien dOng tang a mix dO vira phai, nen anh huang
khong nhieu den ket qua hoat dOng kinh doanh cua Cong ty.
e. Rt i ro klific.
Cac rui ro khac nhu thien tai, dich hoa, hoa hop .v.v... la nhang rui ro bit kha
khang, n6u xay ra se gay thiet hai cho tai san, con nguai va tinh hinh hoat dOng chung
cua Cong ty.
II. TINH H1NH HOAT DQNG TRONG NAM
1. Tinh hinh hogs elPng san xulit kinh doanh
Chi tieu

1)VT

KH

2014

TH
2014

TH 2014
/KH 2014

TH 2014
/TH 2013

1.Gia tri san xuAt CN
Tr.dong
51,27%
99.000 49.646
50,15%
2. T6ng doanh thu
Tr.d6ng 340.000 177.979
52,35%
39,99%
3. Kim ngach nhap khAu Ng. USD
4. Kim ngach xuAt khAu Ng. USD 13.500
7.430
55,04%
39,12%
5.Lqi nhuan truck thut
Tr.diing
30.000 26.494
88,31%
26,81%

6. Lqi nhuan sau thue
Tr.d6ng
24.000 21.064
87,77%
26,32%
7. Diu to mai
Tr.dOng
16.000
8.487
53,04%
34,85%
8.NO ngfin sach
Tr.dong
50.000 71.038 142,08%
55,16%
Trong ram 2014, san luqng tieu thu dat 21.098 tan san phim cac loai, chi bang
42,33% so vai nam 2013. Do anh huang tieu cuc cua thi tnrang kinh t6 the giai, gia
ban trong nam 2014 van tie.p tpc da suy giam cua ram 2013. Vi vay, doanh thu 2014
chi bang 39,99% so vai nam 2013. Gia tri kim ngach xuAt khAu dat 7,43 trieu USD
bang 39,12% so vai thuc hien nam 2013. Nhin chung ket qua hoat Ong san xuAt kinh
doanh nam 2014 la khong dat chi tieu ice hoach theo nghi quy'et cita Dai hOi dOng co
dong thuang nien 2014 de ra: So vai k'e hoach 2014, doanh thu chi dat 52,35%; kim
ngach xuAt khAu bang 55,04%; lqi nhuan sau thue bang 87,77%; rieng chi tieu nOp
ngan sach nha nuerc tang 42,06%.
Nghi quyet Dai hOi d6ng c6 (tong thu&ng nien 2014 da thong qua ty le tra co
tire nam 2014 la 30%. Trong nam 2014, do có su kho khan ve ngu'On tien nen COng ty
chtra thirc hien viec chi tra c6 tirc nam 2014 cho c6 dong.
2. To chit' c va nista: sv:
a. Ban lieu Minh:
a.! Danh sach:

Ban dieu hanh cua Cong ty hi'n nay 6m co:
7


- Ong: Le Anh va

: T6ng Giam d6c

- Ong: Ha Van Ctromg

: Pho T6ng giam d6c

- Ong: TrAn Canh Thinh

: Pito T6ng giam d6c

- Ong: Huynh Ngoc Bich

: Ke toan tn.rang.

a.2 Tom tat 15, lich ctia cat: ca nhan trout; Ban dieu
Ong LE ANH VU
Ngdy sinh:
Nai sinh:
Qu6c tjch:
Dan t6c:
Que quan:
Dja chi thisemg
DT lien lace( co quan:
Trinh d6 van hoa:

Trinh d6 chuyen min:
Qua trInh cong tac:

04/12/1962
Tp. Quy Nhan, tinh Binh Dinh
Vigt Nam
Kinh
)(A Huang Xuan, huy01 Huang Tra, Tinh Thira
Thien Hue
TP.Quy Nhon,
T6 33A khu vkrc 1 PhtiOng Tr;an
tinh Binh Djnh
056-3820081
12/12
Dai hoc Kinh to

• 01/1990 - 10/1995:

Chuyen vien Ke todn tai Sa Cong nghi0 Binh Dinh

• 11/1995 - 12/2000:

Phu trach Ke todn tai Cling ty Khoang san Binh
Dinh

• 01/2001 - 05/2007:

Thinh vien H6i ding Quail tri kiem Ice todn truang
Cong ty CO phAn Khoang san Binh Djnh.

• 06/2001 - 04/2011:

Thdnh vien HOi ding Quail tri kiem ke todn twang
Cong ty Co phAn Khoang san Binh Dinh, thinh vien
H6i ding Quan tri Cling ty Khoang san Binh Dinh
Vist Nam - Malaysia.

• 05/2001 - 10/2012:

Thanh vien H6i ding Quin tri kiem KA todn tnrang
Cong ty Co phAn Khoang san Binh Dinh.

• 11/2012 — 05/2014:

Thanh vien H6i d6ng Quan tri kiem Pho Icing giam
d6c Cong ty CO phAn Khodng san Binh Djnh.

• 06/2014 - d&I nay:

Chu tjch H6i (king Quan tri kiem T6ng giam d6c
Cling ty Co phAn Khodng san Binh Dinh.
8


Chtic viii cong tac hien nay: Chir tich1-16i dong Quan tri kiem T6ng giam d6c
Cong ty CO phan Khoang san Binh Dinh.
S6 co phAn nam giD:
1.922.246 co phAn.
Trong do: + Sh heir ca nhan:
63.351 c6 phAn.

+ Doi dien so. hiru:
1.858.895 c6 phAn.
Hanh vi vi phom phap 101: Khong co
QuyEn lqi ink than vai Cong ty: Khong CO
Ong HA VAN CU(JNG
Ngay sinh:
Nai sinh:
Qu6c tich:
Dan tOc:
Que quan:
Dia chi thuang
DT lien lac a co quan:
Trinh dO van Ike:
Trinh dQ chuyen men:
Qua trinh cong tac:

08/01/1964
Xa Cat Nhcrn, huyen Phil Cat, tinh Binh Dinh
Viet Nam
Kinh
Xa Cat Nhon, huyen Phil Cat, tinh Binh Dinh
09 - Duang VC, Dinh Tu, Tp.Quy Nhcm
056-3825857
12/12
Ky su Ca khi 66. tao may

• 10/1987 - 6/1993:

Cong tac tai NhA may Co khi Th6ng nhAt Nghla
Binh, chirc vu clam

KT so co dien. Ki su cong
nahe

• 06/1993 - 10/1998:

Cong tac toi Xi nghiep Ca khi Quang Trung Binh
Dinh, chirc v11: Icy su cong nghe.

• 10/1998 - 04/2002:

Cling tac tai PhOng Ky thuat Si
e Cong nghiep Tinh
Binh Dinh, chirc vu chuyen vien ky thuat

• 04/2002 — 04/2006:

Twang phong ky thu4t Cong ty Co phAn Khming
san Binh Dinh.

• 04/2006 — an nay:

Thanh vien HQi d6ng Quin tri, Ph6 T6ng Giarn d6c
Cling ty Co phAn Khoang san Binh Dinh.

Chirc vu cong tac hi(3n nay: Thanh vien HOi d6rig Quan tri, Ph6 T6ng Giam d6c
Cong ty Co phan Khoang san Binh Dinh.
S6 c6 phan
13.577 co phAn.
Trong clO: + Sa tau ca nhan: 13.577 c6 phAn.
+ Dai di4n sa hail:

0 co
Hanh vi vi phom phap luat: Khong có
9


Quy& loi mau than voi Cong ty: Khong CO.
Ong TRAN CANH THINH
Ngay sinh:
Nai sinh:
Qu6c tich:
Dan tOc:
Que guar':
Dia chi thlrong tru:
DT lien lac a ca quan:
Trinh dO van h6a:
Trinh dO chuyen mon:
Qua trinh cong tac:

20/03/1965
Xa my Chanh, huyen Phu my, tinh Binh Dinh
Viet Nam
Kinh
Xa my Chanh, huyen Phil my, tinh Binh Dinh
KV 12, P. Ng6 May, TP Quy Nhan, Binh Dinh
056.3822039
12/12
Cu nhan Luat

• 9/1986 - 8/1994:

Cong tac tai Ban Quan 1)% Cong trinh Thus, dien
Vinh San

• 9/1994 - 4/2001:

Cong tac tai Cang Thi Nai Binh Dinh.

• 5/2001 - 3/2002:

COng tac tai Trung tam dao tao nghiep vv giao thong
van tai Binh Dinh.

• 4/2002 - 3/2007:

Truang ph6ng T6ng hop Cty c6 phAn Khoang san
Binh Dinh.

• 4/2007 — 02/2012:

Thanh vier' HOI &Ong quail tri, Truemg phOng T6ng
hop Cong ty c6 phAn Khoang san Binh Dinh.

• 3/2012 - den nay:

Thanh vien I-10i d'ong quan tri, PhO T6ng giarn doe
Cong ty c6 phAn Khoang san Binh Dinh.

Chirc vv ding tac hien nay: Thanh vien I-10i &Ong quan tri, PhO T6ng giam d6c
C6ng ty co phan Khoang san Binh Dinh.
Chirc vv hien dang nam gill a cac to chirc khac: Kh6ng.

So co phAn nam giir:
12.000 c6 phAn.
Trong do: + Sof him ca nhan: 12.000 c6 phAn.
0 c6 phAn.
+ Dai dien sa hay:
Hanh vi vi pham phap 111'4: Kh6ng co
Quy& lqi mau than vai Cong ty: Khong có
Ong HUi7NH NGOC BiCH
Ngay sinh:

15/06/1965
10


Noi sinh:
Quac tich:
Dan tac:
Que quan:
Dia chi thus ng
Dien thoai lien lac:
Trinh dO vdn hoa:
Trinh do chuyen mon:
Qua trinh cong tac:

Tarn Quan, Hoai Nhorn, tinh Binh Dinh
Viet Nam
Kinh
Tam Quan, Hoai Nhan. tinh Binh Dinh
363 Nguy'L Thi Minh Khai. TP Quy Nhcrn, Binh
Dinh

0989 072 940
12/12
Dai hoc Tai chinh ke toan

• 07/1987 - 07/1995:

Ke toan Cong ty vat ttr Binh Dinh

• 08/1995 - 04/2000:

Ke toan tong hop Cong ty Khoang san Binh Dinh.

• 05/2000 - 01/2008:

Thanh vien Ban kiem soat, Ke toan tong hqp COne
ty CP Khoang san Binh Dinh.

• 01/2008 - 10/2012:

Ke toan tong hop Cong ty CP Khoang san Binh
Dinh.

• 11/2012 - den nay:

Ke toan truang Cong ty CP Khoang san Binh Dinh.

Chirc vu cong tac hien nay: Ke toan throng Cong ty ca phan Khoang san Binh
Dinh. Tht.r14 Cong ty
Chtrc vu hien dang ndin giu a cac to chirc khac: Khong.
45.372 c6 phan.

S6 co phan nAm
Trong do: + So hat ca nhan: 45.372 c6 phan.
0 co phan.
+ Dai dien sa
Hanh vi vi phann plitip luAt:Khone c6
b. Cac thay doi trong Ban (lieu hanh noun 2014:
Trong nam 2014 Cong ty c6 sir thay dai nhan sir cap cao. Cu the:
nhiem cac chirc vu Chuit
- ChAm dirt to each thanh vien Hai dong.quan tri;
tich H6i (long quail
va Tong giant doc doi vai Ong NO Vdn Tong ke to ngay
04/06/2014.
- Bau Ong Le Anh va — thanh vien HOi dong quan tri - giu chirc vu ChU tich HOi
d6ng quan tri ke tir ngay 04/06/2014.
- Bo nhiem Ong Le Anh

va giCr chirc vu T6ng giam d6c ke to neay 04/06/2014.

c. Nguiri lao Ong tai Cong ty:
c.l. SO luvng:
11


T6ng s6 lao d'6ng cua Cong ty tai thoi diem 31/12/2014 la 337 ngu6i, trong do
lao dOng gian tiep la 30 ngu6i.
c.2 Chinh sach d i voi ngirbi lao dOng:
• Che cho lam viec.
Th6i gian lam viec: C6ng ty dang thkrc hien the d6 lam viec 40 gioltuan, cac
nhan vien tai van ph6ng lam viec theo gia hanh chinh, va tai cac nha xu.O.ng cua Cong
ty dugc t6 chirc lam viec theo ca vOi mat d6 3 ca/ngay. Khi co yeu cau ve tien d6 Ong

viec thi ngtr6i lao dOng c6 trach nhiem lam them gi6 va Cong ty co nhang quy dinh
dam bao quyen lgi cho ngu6i lao dOng theo quy dinh cua nha mac va dai ng6 thoa
dang cho nguoi lao dOng.
Nghi phdp, nghi le, tet: Thkrc hien theo Luat lao dOng, nhan vien Cong ty lam
viec
th6i gian 12 thang dugc nghi phep 12 ngay va thai gian khong lam viec du 12
thang dugc tinh theo ty le th6i gian lam viec. Ngoai ra cir 05 nam lam viec tai Cong ty
nhan vien dugc Ong them 01 ngay phep trong nam.
Nhan vien dugc nghi le, tet 09 ngay theo quy dinh cua b6 Luat lao &Ong.
Nghi 6m, thai san: Nhan vien Cong ty dugc nghi 6m 03 ngay (khong lien tuc)
trong nam va dugc huo.ng nguyen lucmg. Trong th6i gian nghi thai san, ngoai th6i gian
nghi 04 thang yeti the d6 bao hiem theo dung quy dinh, can dugc huang them 04 thang
luang co. ban do Bao hiem xa h6i chi tra.
Cac the d6, pink lgi: Cong ty thkrc hien day du cac the d6 bao dam xa h6i cho
ngtr6i lao dOng theo Luat lao dOng.
• N6p BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV.
• Trang bi phucmg tin lao Ong cho 100% CBCNV.
• B6i duang d6c hai theo the d6 hien hanh.
• Lao d'6ng truc tiep san xuAt dugc cap trang phuc bao h6 lao Ong.
• Tien an giira ca.
• Mua bao hiem ket fig') tai nan — sinh mpg — nam vien, phAu thuat cho toan
b6 ngu6i lao dOng tai Cong ty.
Ngoai ra, cong tac an toan lao dOng dugc cap lanh dao Cong ty quan tam hang
du, quan triet cho CBCNV nam v&ng an toan ky- thuat va hieu r6 tam quan trong cua
cong tac an toan lao dOng. Hoat Ong cua to chirc Dang, Cong doan, H6i Cuu chitin
binh va Doan thanh nien deu dugc tao dieu ki 'en thuan lqi.
❖ Chinh sfich tuyen dung. dao tao.
Tuyen dung: muc tieu tuyen dung cua C6ng ty la thu hut ngu6i lao dOng c6
trinh d6, nang luc va kinh nghiem, dap img dugc yeu cau ding viec. Cong ty thug:mg
12

xuyen quan tam tuyen citing sap xep, be; tri va kien toan dOi ngil can b0 phi hqp vai
rang lice, trinh dO chuyen mon dap img vai yeu cAu, nhiem vu san xuAt.
Dao tao: Cong ty chi trung viec dAy manh cac hog dung dao tao, boi during,
dac biet la trinh do chuyen m6n nghiep vu. C6ng ty ket hqp chat the den van de dao
tao, phat trien nhan vien, luon tao dieu kien cho nhan vien tham gia cac khoa tap huAn
de nang cao trinh dO nghi0
3. Tinh hinh dliu In; tinh hinh th(rc kien cac di; den
- Gia ft-1 dau to XDCB va mua sam thi6t bi trong nam 2014 khoang 8,49 ty
dung, trong do chit y6u la phuc vu cho viec dau to mar rung san xuAt va cai tien cong
nghe.
4. Tinh kink tai chinh:
a. Tinh hinh tai chinh:
DVT: trieu dog
Chi tieu

Nim 2013

Nim 2014

% tang, giam

T6ng gia tri tai san

272.812

256.703

-5,90%

Doanh thu thuAn

372.583

153.888

-58,70%

98.618

23.537

-76,13%

185

2.957

1.494,63%

Lqi nhuan tnrac thue

98.804

26.494

-73,18%

Lqi nhuan sau thut

80.021

21.064

-73,68%

77,43%

58,83%

Lqi nhuan tir hoat dOng kinh doanh
Lqi nhuan khac

TS, le lqi nhuan tra c6 tirc
b. Cac chi tieu tai chinh chi yeu
Cac chi tieu

Nam 2013

Nam 2014

288,55%

527,18%

165,65%

139,11%

He s6 Nq/T6ng tai san

21,39%

13,08%

He s6 No/Von chit so. him

27,20%

15,04%

Chi lieu ve kith ming thanh Wan
1-1" so thanh toan ngan han:
TSLD/Nq nail han
He s6 thanh toan nhanh:
TSLD - Hang din kho
Ng ngan han
Chi lieu v* ca cOu von

13


Chi tieu ve nang lur how dlOng
Vong quay hang din kho:
Gia vein hang ban

3,42

1,32

136,57%

59,95%

Hang ton kho binh quan
Doanh thu thuan/TOng tai san
Chi tieu 4 kith nang sinhlol
Hg s6 Lqi nhu4n sau thuO/Doanh thu thuin

21,48%

13,69%

He s6 Lqi nhu4n sau thuON6n cha sa hiru

37,31%

9,44%

He s6 Lqi nhuan sau thue/TOng tai san

29,33%

8,21%

He so Lqi nhu4n tir hog d'Ong KD/Doanh thu thun

26,47%

15,29%

5. Co* cau co dong, they dji van Au tu• ciia dui so' hien:
a. Co pilaw
- Tong so co phAn

12.392.630

Trong do: c6 phan phi') thong

12.392.630

SO luqng co phAn chuyen nhucmg to do : 12.392.630
b. Ca du a &mg theo ty a so. him: (tai ngay 23/05/2014)
Doi ttrcyng so' hull
von
TRONG NU %C
- SO limn CP
- Ty le (%)
Trong do:
To chirc
- S6 ltrong CP
- TS' 10 (%)
Ca nhan
- So ltrqng CP
- Ty le (%)
NUtiC NGOAI
- SO luvng CP
-13, le (%)
Trong do:

TO chfrc

Co &mg
Nha
n trov

CO demo
'
lern so' hfru
to 5% trer
len

CO don°
" Coo dOng
so' hiru
so. h fru
•
tir 1 den
dool 1
d irOi 5%

10.726.054 3.098.184
86,55%
25,00%

2.790.012
22,51%

240.400 4.597.458
1,94% 37,10%

6.013.701 3.098.184
48,53%
25,00%

2.790.012
22,51%

125.505
1,01%

-

Tong cong

4.712.353
38,03%

240.400 4.471.953
1,94%
36,09%

1.666.576
13,45%

910.980
7,35%

14

755.596
6,10%


- SO luting CP
- TS/1e (%)
Ca nhan
- S6 luqng CP
- TS114 (%)
TONG CONG
- SO hivng CP
- Ty 14 (%)
Trong do:
T6 chirc
- S6 luqng CP
- TS, ' (%)
Ca nhan
- S6 prong CP
- Ty l'' (%)

1.047.366
8,45%

727.340
5,87%

320.026
2,58%

619.210

5,00%

183.640
1,48%

435.570
3,51°20

12.392.630 3.098.184
100,00% 25,00%

7.061.067 3.098.184
56,98%
25,00%

2.790.012 1.151.380 5.353.054
22,51%
9,29% 43,20%

2.790.012
22,51%

727.340
5,87%

445.531
3,60%

424.040 4.907.523
3,42%

39,60%

5.331.563
43,02%

c. Tinh hinh thay d i yen du fir cfia chi', sir him:
Nam 2014 khong co su Wen (king ve von dau tu cua chu sa him tai Cong ty.
d. Giao dich co phieu quy: Cong ty khong co c6 phidu quy.
e. Cfic chirng khofin khic: Khong co.
III. BAO CAO VA DANH GIA CUA BAN TONG GIAM DOC
1. Dank gia kit qua hogt &Ong san xuat kin/: doanh
a. Tinh hinh thirc hign ke hooch 2014:
Ke hooch
DVT
Chi Hen
2014
99.000
Tr.dong
1.Gia tri san xuat CN
x
2. 'Ring doanh thu
Tr.dong
340.000
3. Kim ngach nh4p khau
Ng. USD
4. Kim ngach xuit khisu
Ng. USD
13.500
x
30.000

5. Lqi nhub truac thud
Tr.dong
6. Lqi nhu4n sau thue
24.000
Tr.dong
30
7. TS/1e chi tra c6 tirc
%
123.926
8. Win Didu 1e
Tr.dong
16.000
9. Dau tu mai
Tr.dong
10.NOp ngan sach
Tr.dong
50.000

Thtic MO TS, I§ hoan
2014
thanh
50,15%
49.646
177.979
52,35%
7.430
26.494
21.064
30
123.926

8.487
71.038

(Trong nom 2014 chua thtfc hien viec chi trci ca ttic cUa nom 2014)
b. Danh gia ket qua SXKD:
15

55,04%
88,31%
87,77%
100,00%
100,00%
53,04%
142,08%


Do tinh hinh kinh to va thi trueng the gioi giam slit manh, gia ca tie') tpc giam,
san lugng tieu thu thAp nen ket qua san xuAt kinh doanh nhin chung la chua hoan thanh
ke hoach san xudt kinh doanh ram 2014 theo nghi quy& dm Dal h6i d6ng c6 dong
thuamg nien 2014, rieng chi tieu n6p ngan sach nha nuoc hoan thanh vugt 42,08% ke
hoach
c. NM-mg tien 130 cl#t

Trong dieu kien c6 nhieu kho khan, Cong ty da c6 nhieu c6 gang va dat duge
nhang tien b6 nhAt dinh:
- Trong khau khai thac: Cong ty da thirc hien dAu tu cac trang thiet bi can thiet
de bao dam khai thac triet de tai nguyen, tiet kiem chi phi khai thac, kelp dai tu6i th9
cua mo.
- Trong khau the Men: Nho. dAu tu may moc thiet bi, Cong ty da tang t5, le thu
h6i san pham trong qua trinh the bin san phAm. 136i voi san phAm xi ve co. ban d6i

ngii can b6 ky thuat Cong ty da lam chu dugc day chuyen luyen xi, thoa man dAy du
cac yeu cAu ve chAt lugng san phAm cho cac d6i tugng khach hang khac nhau.
- Ve vAn de moi tnrong: Cong ty da thuc hien tot viec hoan th6, trong cay phpc
h6i mai truong sau khai that. Nam 2104 Cong ty dugc danh gia la doanh nghiep thuc
hien viec trong cay phut 11"6i m6i tnramg t6t nhAt so voi cac doanh nghiep khai that
titan khac tai dia ban tinh Binh Dinh. Cong ty cling quan tarn dAu to clang ke vao he
th6ng xir ly kh6i bpi. Nhar vay da xir ly triet de vAn de kh6i bpi trong the bier' sau.
- Trong nam 2014 Cong ty da tien hanh hoan thien trong viec ap Ong H" th6ng
quail ly chAt lugng theo tieu chuAn ISO 9001:2008 vao qua trinh san xuAt kinh doanh.
Viec ap dung ISO 9001:2008 mOt mat bao dam sir chat the cua quy trinh kiem soat chAt
lugng san phAm, gat yang uy tin oh Cong ty d6i voi khach hang, mat khac, day cling la
tien de quan trgng cho C6ng ty trong viec tiep can va phat trien khach hang mai, gap phAn
tang hieu qua san xuAt kinh doanh.
2. Tinh hinh tai chinh
STT
Clli TIEU
1
Ca cAu tai san
- Tai san clai han/T6ng tai san
- Tai san ngAn han/Tting tai san
2
Co cAu ngu'en von
- Ng phai tra/TiSng ngu6n von
- Nam von chit se( hau/T6ng ngu6n von
KM nang thanh toan
3
- Kha nang thanh toan nhanh
- Kha nang thanh toan hien hanh

16

Nam 2014

Nam 2013

46,41%
53,59%

47,33%
52,67%

13,08%
86,92%

21,39%
78,61%

17,22%
527,18%

83,19%
288,55%


4

Ty suAt 19i nhuAn
- TS, suAt Ivi nhuAn tnrac thu&T6ng tai san
- TS, suAt lqi nhuAn sau thu&Doanh thu thuAn
- TS, suAt lcsi nhuAn sau thue/Ngu6n On chu se hQu

10,32%

36,22%

13,69%

21,48%

9,44%

37,31%

a. Tinh hinh tai san
Tinh hinh tai san cua C6ng ty so vai nam 2013 nhin chung it bi'en Ong. Ca cAu
giira tai san ngAn han va tai san dai han khong co sir thay d6i clang ke.
Ve ty suAt lgi nhuan: thAp han nhieu so vai nam 2013. Dieu nay co nguyen
nhan la do thi twang trong nu& va the giai nam 2014 van tiep tvc chieu twang di
xu6ng, lam anh huang dang ke den ket qua san xuAt kinh doanh.
- Cac khoan ng phai thu nhin chung la binh thutmg, ch6 yeti la cac khoan phai
thu tien ban hang dm cac dgt giao hang vao thai gian cu6i nam va da dugc thanh toan
dAy du vao quy 1 nam 2015. Tinh den thai diem 31/12/2014, kh6ng ton tai bAt ctr
khoan ng xAu ding nhu khoan ng khO doi nao tren s6 du ng phai thu c6a Cong ty.
b. Tinh hinh nq phai tra
Ng phai tra nam 2014 co giam mot it so vai nam ft-wk. Nhin chung tinh hinh
ng phai tra la binh thuang va c6 giam di so vai nam 2012.
- \re ng ngAn han: Chu yeu la quy tien luang du phong chuyen sang 2015 (gAn
11 tS, d6ng) va khoan "Phi cap quy'en khai thac mo" (5,68 tS, d6ng). Cac khoan ng phai
tra ngan han khac nhin chung la binh thutmg.
- Ve ng dai han: La khoan ng phai tra do Cong ty thud dAt tai Cum cong nghiep

Cat Nhan de xay dkmg Nha may xi titan Binh Dinh. Thai han tra Ice° dai 45 'lam ke tix
ngay thud dAt.
c. Anh htromg cua chenh Tech ty gia hOi doii:
Trong nam 2014, ty gia USD c6 sv bien dOng nhe. Mixc d6 anh huang c6a
chenh lech ty gia h6i doai den ket qua hoat dOng kinh doanh cua C6ng ty la khong
nhieu.
3. Nhiing tai tiin ve ca caw to char, chinh sdch, quan

Qua nhieu nam hoat Ong san xuAt kinh doanh, Ong ty ngay tang phat trien
16n manh, quy mo dm cua Cong ty phat trien tren nhieu mat. V6n Dieu le tang ta 13,1
tS, d6ng nam 2006, hien nay la gAn 124 tS, d6ng, tong tai san dat han 256 tS, d6ng. S6
lugng lao dOng hien nay la 337 nguai, dia ban hoat dOng ma r6ng va mut d6 phirc tap
cua quan l theo do ding tang len twang ung.
Trong b6i canh do, de dap img vai nhu cAu quan 1/ san xuAt kinh doanh trong
giai doan mai, Cong ty da tien hanh thay d6i mo hinh quan ly tir mo hinh guar' 15, hai
17


cap (cap Cong ty va cap Phan xtrang) sang m6 hinh quail 1S, ba cap (cAp COng ty, cAp
Nha may, Xi nghiap va cap Phan xtrong).
Nhu vay, m6 hinh quail 1S, mai 136 sung them cap quart 1SItrung gian la cAp Nha
may, Xi nghiap. Vic b6 sung them cap quan 1/ nay mOt mat tang cubing quyen han
ding nhu tinh chit dOng cua ngtriyi dirng dau cAp Nha may, Xi nghiap; khic phuc ducrc
nhang bat cap dm m6 hinh quan 1S, cu; mat khac, trach nhiam cua cac cap quail 1$1
ding duqc tach bach 1.6 rang va nang cao han mOt btrac, gop phan nang cao hiau luc
quart 1S, chung trong toan Cong ty.
4. KI hogch plat trim trong Wong lai
Theo dinh huang Oat tri'jn trtrac mat ding nhu lau dai, Cong ty sa phat trien
theo hung tan dung va phat huy manh ma cac lgi the dm Cong ty trong linh Arc khai
thac va the Men sa khoang titan, tiep tic nghien cult dau to cac cong ngha the bi6n

titan sau han tren ca sa phat huy cong ngha hien co va tiep thu cac cong ngha tien tin
khac tren the giai. Tiep tuc nang cao ham luang ky thuat va chat ltrang san pham, tao
ra str khac bit ve san pham de tang kha nang canh tranh, tao the dung vung chic trong
linh vtrc khai thac va the Wen titan, tang gia tri gia tang dm cac san pham, lam ca so
cho viec nang cao hiau qua san xuAt kinh doanh cua Cong ty.
IV. DANH GIA CiJA HOI HONG QUAN TRJ VE HOAT HANG CUA
CONG TY
1. Dank girl ctia Ilii thing grain tri ve cac mitt how thing clia Cling ty
Trong nam qua, de phuc vv cho Ong tac quan tri Cong ty, HOi d6ng quail tri to
chfrc hop 06 an, da ban hinh 06 nghi quyet, ding thai thuc hien tot quyen han cua
minh trong viac giam sat, trien khai va to chur thtrc hien cac nghi quytt cua HOi dong
quart tri, danh gia muc dO hoan thanh nhiam vu san xuAt kinh doanh va dau to xay
dung cua T6ng Giam deic.
- HOi ding quan tri va Ban Tong Giam deic da phoi hop tot va them man cac yeu

du dm Ban kiem sok nen da tao dieu kin thuan loi cho Ban kiem sok Oat huy day
dO chirc rang va hoan thanh nhie'm vu cua minh trong nam 2014.
- Ben canh viac no ltrc thirc hien cac chi den k6 hoach do Nghi quy& Dai hOi
ding c6 (long thuitmg nien 2014 de ra, Cong ty Won quan tam den dai song va dam
bao cac quyen loi cua ngutri lao gong nhu the dO BHXH, BHYT, BHTN
- HOi (king quail tri va Ban dieu hanh Cong ty cling quan tam tao dieu kin de
cac to chirc chinh tri xa hOi trong doanh nghiap hoat (King theo dung quy dinh cua
phap luat.
2. Danh nisi cria 11(3i thing quan tri re. how thing clia Ban Tong Giant thic
cong ty:

18


Trong nam 2014, trong diEu kin san xuAt kinh doanh gap nhiEu kho khan do

thi triromg giam silt, Ban T6ng giarn d6c Cong ty da co nhang no Luc clang kE nhArn On
dinh va duy tri san xuAt kinh doanh, ciing nhu trong viEc no luc thkrc hiEn cac chi tieu
do Nghi quyEt cua Dai hOi d6ng c6 (long thtromg nien 2014 dE ra, on dinh thu nhAp cho
nguOi lao d'6ng trong Cong ty, tao co sa cho viEc on dinh va Oat trien san xuAt kinh
doanh trong nam 2015 va nhirng nam sap tai.
V. QUAN CONG TY
1. Heil crdng quilt: tri
a. Thanh vien va co' cAu cua Hei ding quail tri
TT

TS, le so' him tai 23/05/14
Ca nhan se Dai dien
hem
sir hitu
2,35%
42,51%

Ha va ten
Cong

Ghi chti

1

Le Anh WI

2

Nguy'L Van Chanh

22,51%

Thanh vien khong DH

3

Nguy6n Bao

10,00%

Thanh vien khong DH

4

TrAn Canh Thinh

0,10%

5

Ha Van Cuing

0,11%

0,51%

15,00%

b. Cac Wet' ban thuec Hei ding quail tri:
HiEn Cong ty khOng thanh lap cac tiEu ban thu6c HOi d6rig quan tri.

c. float Ong cua Hei ding quilt tri:
Hoat dOng cua HDQT Cong ty c6 phAn Khoang san Binh Dinh luon barn sat va
thkrc hien dung chu trucmg, diramg 161, chinh sach, nghi quyEt cua Dang, phap luAt cua
Nha ntroc va DiEu 1E C6ng ty va Nghi guy& cua Dai h6i d6rig c6 dong. DE chi ciao,
diEu hanh hoat d6ng san xuAt kinh doanh, trong nam HDQT da to chirc 06 cu6c hop va
ban hanh nhang Nghi guy& phu hqp tinh hinh thkrc te, g6p phAn mang lai hiEu qua cao
cho don vi. Cu thE nhu sau:
TT

SO nghi quyet

Nei dung
Thong qua IC& qua hoat dOng SXKD nam 2013;
20/01/2014 thong qua so liEu ve phan phi lqi nhulan sau
thue chua phan phi dm nam 2012 va 2013
NO),

1

03/NQHDQT-BMC

2

04/NQHDQT-BMC

20/01/2014

3

05/NQ

HDQT-BMC

07/03/2014 Thong qua phtrang huang, nhiEm vu SXKD
nam 2014 va thai gian, dia diem to chirc Dai

Thong qua viEc triEu tap Dai hOi dong co &kg
thuOng nien 2014.

19


h6i ding c6 dong thuang nien 2014.
4

08/NQHDQT-BMC

04/06/2014

5

12/NQHDQT-BMC

19/09/2014 Thong qua so lieu ket qua SXKD 9T/2014

6

13/NQHDQT-BMC

31/12/2014 Thong qua ket qua sa b6 SXKD nam 2014

Th6ng qua viac thay doi nhan sir cap cao tai
Cong ty.

• Ve tru diem:
tong tac chi ciao dieu hanh:
HDQT th6ng nhAt cao va muc tieu ding co, on dinh va phat trien san xuAt kinh
doanh cua Cong ty; thkrc hian dAy du nghia vu doi vii nha nuOc; luon quan tarn den
viac lam, dai song vat chAt va tinh thAn, thkrc hian cac the d6 chinh sach cho ngtrai lao
ding theo dung quy dinh cua Nha nuac; dam bao co tue cua c6 ding hang nam theo
Nghi guy& Dai h6i ding c6 ding de ra.
Da chi dao, diau hanh hoat ding san xuAt kinh doanh, HDQT a- kip thai ban
hanh, diau chinh cac Nghi guy& va chi dao Ban Dieu hanh Cong ty trong viac diau
hanh hoat ding san xuAt kinh doanh dat hi'au qua
Xay dung va thkrc hian tot quy the dan chu, moi chu twang lan cling nhu ke
hoach trung dai han truac khi xay dung va to chirc thkrc hian au dtrac HDQT va Ban
quan ly to chirc lAy y kien dong gip cua cac doan the, ngtrai lao ding va cac c6 &Ong,
do d6 da tao &lac bAu khong khi dan chu, gan 136 dia toan the CBCNV va co (Jong vai
C6ng ty.
Ve tong tac nhan
Trong nam 2014, de nang cao hiau lkrc quan ly, phkic vu tot han cho ding tac
diau hanh va nang cao hiau qua san xuAt kinh doanh, C6ng ty flap tut thkrc hian viac
hoan thin va on dinh ca cAu to chirc theo ma hinh to chirc quan l)", mai theo huang
phan cap quan 1)% va phan nhiam rO rang han, tao diau kin da cac b6 phan chti ding
trong viac trien khai thkrc hian nhiam vu dia Cong ty giao, gip phAn hoan thanh cac
chi tieu do Dai h6i ding c6 dong de ra.
• Nhirng h4n che:
Chtra quan tarn dung muc den hoat ding lien doanh lien kat va da clang haa san
phAm cho nen chua tan dung het lai the Cong ty ding nhu ca h6i cua thi truang de
nang hiau qua san xuAt kinh doanh len cao han
• 134n phap khAc phuc:

20


Hoan chinh ca cAu thanh vien H6i d6ng quan tri theo quy dinh hien hanh cua
UBCK Nha ntrac. Nghien ciru, xem xet thanh lAp cac ti6u ban thu6c H6i dong quan tri
va cac chirc danh khac phit hqp vai dieu kien va yeu cAu quart tri cua Cong ty.
Xay dung d6ng b6 he th6ng cac quy che quan 1)", not b6 cua C6ng ty, cua
HDQT va cac quy ch6 quy dinh khac theo yeu cAu quan ly, dieu hanh Cong ty.
Ton trong nguyen tAc tap trung dan chit, cling c6 sty doan ke't th6ng nhAt trong
HDQT va trong Cong ty teen ca so tuan thu phap luAt, diL le Cong ty, phi hap hai
hem m6i quan he gift nguoi lao dOng va c6 'Jong cua C6ng ty.
d. Thanh vie') Hei diing quan tri dec 14 khong dieu hanh:
Hien tai trong ca cAu H6i d6ng quan tri chua co thanh vien d6c lap khong dieu
hanh. VAn de nay se dugc H6i d6ng quan tri xem xet va bAu b6 sung trong tiled gian
sap tat .
e. Ho#t dOng cua cac tieu ban trong Fled dOng quail tri:
Hien Cong ty chua thanh lap cac tie'u ban thu6c H6i d6ng quan tri.
f. Ve viec tham gia cac chu'ong trinh ve quail tri ding ty: khong co.
2. Ban Ki'jnz soot
a. Thanh vier' va co' cAu dm Ban kiem soat.
TT

HoQ va ten

TS' l' so' heU tai 23/05/2014
Ca nhan so. him

ging

Ni dien so' him

0,11%

1

Nguy6n H6 Tugng Vy

2

Nguy6n Xuan Vinh

0,01%

3

Le Thi True Mai

0,10%

b. 1-14W Ong cila Ban kiem soat:
Trong nam 2014, Ban kiem soat da tin hanh hop 02 lAn de awe hien viec kiem
tra dinh ky d6i voi cac hoat d6ng cua Cong ty. N6i dung kiem tra chit yEu bao g6m:
- Kim tra bao cao tai chinh 6 thang, ca nam; thAm dinh bao cao tai chinh; bao
cao tinh hinh kinh doanh hang nam cua Cong ty; bao cao danh gia hoat dOng cua H6i
d6ng quan tri.
- Kim tra viec trie'n khai thuc hien cac not dung dm Nghl quy& DHDCD.
Ban kiem soar cling tham gia cac cu6c hop cua H6i d6ng quart tri va dua ra
nhitng kin nghl, de xuAt trong pham vi trach nhiem quy'en han.

21


Ngoai ra Ban ki6'm sok can dux hien cong tdc gidm sat bao gom giarn sat viec
tan thu phdp ludt cua Nha mac; Dieu le Cong ty; cdc Nghi quy6t ctia Dai hOi dong co
clang va HOi d6ng quan tri.
3. Cdc giao dick, (ha lao va cric khan
gidm doc va Ban kiem sodt

ich cua 110 diong quan tri, Ban

a. Luang, thuling, thn lao, cac khoin lqi ich:
+ Thu nhdp ctia Hai clang quan tri va Ban kidrn soak
• HOi ding quail tri
DVT: 1.000 clang
TT
1
2
3
4
5

Ho va ten
Le Anh WI'
Nguyen Van Chanh
Nguyen Bp
Ha Van Cul'yng
Van Cinh Thinh

alit vu

Chit tick
Thanh vien
Thanh vier'
Thanh vien
Thanh vier'

Thu lao Thuoing C(ing
81.600
62.979 144.579
67.200
40.077 107.277
67.200
40.077 107.277
62.979 130.179
67.200
67.200
62.979 130.179

• Ban kiem soat:
DVT: 1.000 clang
TT
1
2
3

Ho va ten
Chirc vu
Nguyen HO Ttreyng Vy Tru&ng ban
Le Thi Tritc Mai
Thanh vier'

Nguyen Xuan Vinh
Thanh vien

Thu lao ThirCrng COng
67.200
40.077 107.277
28.627 76.627
48.000
48.000
28.627 76.627

+ Thu nhdp ci4a Ban Tang Giain dac:
DVT.. 1.000 cling
TT
1
2
3
4

Ho va ten
Le Anh via
Ha Van Cif&ng
Iran Canh Thinh
Huknh Ng9c Bich

Chirc vu
TOng GD
Pho TGD
Pho TGD
KTT

Luang Thwerng
217.873
71.830
71.830
206.956
182.328
62.308
155.185
52.622

Khac
10.785
10.982
10.782
10.730

COng
300.488
289.768
255.418
218.537

b. Giao dich co phieu cfm co dong not 130:
TT
1

Ho ten
Ha Van Cuing

Chirc vu
Thanh vien HDQT

22

So lacing CP giao dich
Mua

Ban
2.000


c. Hop slang ho4c giao dich vofri co dong nOi b0:
Khong phat sinh.
d. Vic thtrc WO cfic quy dial' ve quin tri cong ty:
Trong co. call H6i dong quan tri hi'en chtra co thanh vien HDQT dOc lap khong
di&I hanh. VAn de nay se ducc H6i d6ng quan tri clua vao chucmg trinh nghi sir va b6
sung trong th6i gian sip tai.
VI. BAO CAO TAI CHiNH NAM 2014

23


Ic

El

s

,,,,,;),:,,,(1,1 R't.,1', "\tI..\:)iliril.-1cGDAINC,DFIN701:\IiTNI.s',A: NI1 NT.‘,1* \1(.(17Nfillc.\01\1.ski.11.::riT\60.sipNR"‘NI.(:

F'SK!::\triA.1\l'N):il7S
I\IPITHEDiAfANASACNSII

S6: 49..113 C KT/TC
BAO CAO KIEM TOAN DQC

LAP

(Vi Kidm tacit; Bdo cdo tai Minh nam 2014 cua Cling ty CiT) Pluin Khoting San Binh Djnh)
Kinh

- Hei ding Quin tri Ging ty CO Phan Khoang San Binh Djnh
- Ban Tong Giant dec Cling ty CO Phan Khoang San Binh Djnh.

Chung lei da kiem toan bao cao tai chinh nam 2014 kern theo cua COng ty Co phan Khoing san Binh
Djnh, duoc lap ngay 20 thong 01 narn 2015, tir trang 07 den trang 25, bao gem Bang can dei ke toan toi
ngay 31/12/2014, I3ao cao ket qua hoot deng kinh doanh, Bac) cao luu chuyen tien t4 cho nam tai chinh ket
thuc ding ngay, Ban thuyet mint) bao cao tai chinh.
Trach nhiem cua Ban TOng Giim (lac
Ban Tong Giam Q6c Cong ty chin trach nhiem
viec lap va trinh bay trung thtrc va hop IY bao cao tai
chinh cua Cong ty thco chuan m vc ke toan, chi ig) ke man doanh nghiep Viet Nam va cac guy djnh phap
c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh va chit) trtich nhiem ye kiem soot nei be ma Ban
Tong Giant dOc xic djnh la can thiet de darn bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai
sot frog yeu do gian Ian hoac nham Ian.
Trach nhiem cua Kiem toil] vien
Trach nhiem cua chang tell la dua ray kien ve bao cao tai chinh dva tren ket qua dm cuec kiem Wan.
ChUng toi (la tien hank kiem wan thco cac chuan mvc kiem toan Viet Nam. Cac chuin rmrc nay yeu cau
chang toi man thu chuin mtrc va cac guy djnh ve Qao Chic nghe nghiep, lap ke hooch va thvc hien cuec
kiem toan de dot duoc st,r darn bao hop IY ve viec lieu bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai sot trong

yeu hay khang.
COng viec kiem loan bao gem thvc hien cac thu tic nhArn thu chap cac bang chirng kiem toan vi cac s6 lieu
va thuyet minh trim bao cao tai chinh. Cac thu tic kiem toan throe Iva chon dva tren xet clean cua kiem toan
vier), bao gem danh gia
ro
sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh do gian Ian hoac nham Iln. Khi
thIrc hien danh gia cac
ro nay, kiem town vier) a xem xet kiem soot nei
cua COng ty lien quan den
viec lap va trinh bay bao cao tai chinh trung thvc, hop ly nham thiet ke cac thu tic kiem man phi.' hop veri
tinh hinh thvc tet tuy nhien khang nham mvc dick Qua ray kien ve hieu qua dm kiem soot nei be cua COng
ty. Cong viec kiem toan cOng bao gem danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach ke toan &roc ap ding va
tinh hop IY cua cac vac tinh ke man cua Ban TOng Giam dec ding nhu danh gia viec trinh bay tang the bao
cao tai chinh.
Chiang toi tin tuang rang cac bang chUng kiem wan ma cluing toi d3 thu thap &roc la clay Qu va thich hop
lam co sa cho y kien kiem man cua chnng tel.
Y kiln cira Win todn view

111

Theo Y kien cua cluing tei, bao cao tai chinh da phan anh trung, thvc va hop IY, tren cac khia canh trong yeu
tinh hinh tai chinh cua Cling ty Cu phtin Khoing sin Binh Dinh tat ngay 31/12/2014, ciing nhu kit qua
hoot deng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tien t4 cho narn tai chinh ket thiic ding ngay, phir hop veri
chuAn mvc ke man, the de ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac guy djnh phip ly co lien quart den viec
lap va trinh bay No cao tai chinh.

I "'MS! Alliance

29 Vo Thi Sou Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel, (08) 3820 5944 • (08) 3820 5947 • Fax, (08) 3820 5942

intoStasscs comon

24

Websitry www.aascs,corn_vn