Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

CONG HoA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM
TONG CONG TY CONG NGHIEP
DQc l~p - T1}'do - H~nh phuc
XI MANG VIET NAM
CONG TY CP VICEM BAO BI BiM SON

S6
Bim San, ngayOi. thang02mam 2016

- HDQT

NGHI QUYET HQI DONG QUA.NTRl
CONG TY CO PHAN VICEM BAO nt BiM SON
Can ctr DiSu l~ Cong ty c6 phan VICEM baa bi Bim San;
Can cir ket qua cU9C h9P ngay 28 / 0112016 cua H9i dong quan tri Cong ty,

QUYETNGHI:
1. Nhftt tri vrri nQi dung bao cao cua Giarn d8c di~u hanh v~ k~t qua SXKD quy
IV va ca nam 2015 gam nhfrng nQi dung chinh sau :

1. Kit qua scm xuat kinh doanh quy IVI2015
DVT

Chi tieu

NQHDQT

So sanh (%)

TH

THINQ
Tr.vo
Tr.vo

I.San xu~t
2.Tieu thu
3. Doanh thu
4. LN tnroc thue

Tr.d
Tr.d

15,8
15,8
87.389
2.500

15,470
16,080
87.750
4.555

97,91
101,77
100,04
182,2

CK 2014
111,13

114,9
110,0
125,5

2.Kit qua "thlfChifn cdc chi tieu ngiin sdch' niim 2015:
DVT

KHNS 2015

Thl}'c hi~n

Chi tieu
52,0
52,0

53,455
53,263

Tr.d
Tr.d

290.257
10.560

293.878
13.505

Tr.d

9.200

9.696

3,77
5,65
11,7

4,61
7,26
15,0

San luong SX
San hrong tieu thu

Tr.vo
Tr.vo

Doanh thu
L9'i nhuan truce thue
N 9P ngan sach NN
Ti suat 19'inhuan
LN tnroc thue/ DT
LN truce thue/Tong TS
LN tnroc thueNCSH

Signature Not Verified

Ký bởi: MAI VIẾT DỤNG
Ký ngày: 1/2/2016 09:20:47

%
%
%

So sanh %
Nam 2014
KHNS
104,36
102,8
103,41
102,4
100,7
104,8
126,4
127,8
105,4

117,0


Nam 2015 Hoi d6ng quan tri; Ban Giam d6c dff bam sat Nghi quyet cua Dai h(>id6ng
c6 dong; k€ hoach ngan sach d~ chi dao, di8u hanh thirc hien, tiet giam cac chi phi trong
san xuat, quan ly, Vi vay cac chi tieu deu dat va vuot k€ hoach d8 ra. Bao toan va phat
trien von; Thirc hien d~y du nghia vu d6i voi Nha mroc, quyen loi c6 dong va ngiroi lao
dong.

3. Sua chua cong trinh kiin true :
Nam 2015 dffthuc hien :
Sua chua nha an ca; cai tao kho s6 3; sua chua, cai tao c6ng trinh v~ sinh nha hanh
chinh. Sua chua, cai tao kho s6 2 lam mat bang b6 tri thiet bi may san pham moi; chong

d(>tnha kho, nha xuong SX; sua chua nha lam vi~c 2 t~ng.

4. Cong tac dau tIr :
_ Mua 10 may may chuyen d\mg ph\lc V\l dao t~o san xufrt san phftm maL
- Gia cong ch€ t~o m(>ts6 thi~t bi ph\l trQ'.

5. Kinh doanh tili chfnh :
Trong nam 2015 chua thlJc hi~n ban c6 phi€u dff mua do gia ca tren thi truang c6
nhi8u bi~n d(>ngphuc t~p va chua d~t duQ'cnhu ky vQng.

6. C6ng tac nguJn ['!c:
Ra soat, s~p x~p nhan llJC hqp ly, dao t~o ky thu~t san xufrt san phftm mai dap ung
ngu6n nhan h.rc cho san xufrt.

7. C6ng tac thoai van cua VICEM:
ThlJc hi~n thea phuong an cua VICEM; nguai lao trong C6ng ty dff mua s6 c6 phi€u
cua VICEM ban ( 6,53% v6n dieu l~).

8. D{t'kiin phiin phai [(Iinhu(in niim 2015:
Dan vi tinh: d6ng
I.Lqi nhu~n trU'(Ycthu~
1. Thue tIm nh~p doanh nghi~p

13.505.971.000
2.996.939.000

2. Lqi nhu~n sau thue
3. Chi a co tuc 12 %/nam

10.509.032.000

4.560.000.000

II. LQ'i nhu~n con l:;ti
1. Trich quy DTPT 40%
2. Trich quy khen thuOng dieu hanh
3. Quy khen thm'mg + phuc lQ'i

5.949.032.000
2.379.612.800
450.000.000
3.119.419.200

Theo NQ DHDCD 2015.

II. Nhi~m V\l qui I va n~m 2016:
,
Nam 2016 dlJ bao nhu cau xi mang se tang rat it so vai nam 2015.
Gia nguyen li~u chinh h~t nhlJa bi~n d(>ngphuc t~p, kh6 luang.
Qui I /20 15 m~c dli iil mua xay dlJng, nhung dlJ bao nhu c~u su d\lng vo bao xi mang
tren thi truang thfrp, anh huang cua nghi t~t c6 truy8n keo dilL Vi v~y H(>i d6ng quan tri
th6ng nhfrt nhi~m V\l san xufrt kinh doanh qui I nam 2016 iil:


1. Cac chi tieu cu th~:

Chi tieu

TT

San IUQl1gSX

San IUQl1gtieu thu
Doanh thu
Loi nhuan truce thue

1
2
3
4

DVT
Tr.vo
Tr.vo
Tr.d
Tr.d

Nam 2016
53,3
53,3
295.412
13.800

Qui!
12,5
12,5
68.463
3.500

Ki~m toan bao cao ali chinh nam 2015.
Sua chua tien sanh, san, l~p lai h~ thong dien hQi tnrong nha hanh chinh.
Sua chua nha xuong SX, duong noi bQ, bon hoa cay canh thea NS nam 2016

Xay dung nha c~u til kho nguyen lieu sang nha xuong san xuat.
2.V~ diu tir :
_ Mua 02 may det 8 thoi, 10 may may cong nghiep d~ SX bao jumbo va san pham
khac ( Lap phuong an d~u san xuat san pham moi).
3. V~ cfing hie chuan bj cho D~i hQi c8 dong thuirng nien Dam 2016:
_ Thong nhat t6 chirc Dai hoi c6 dong nam 2016 vao cuoi thang 3 hoac d~u thang
nam 2016, ngay cu th~ giao cho Ban diSu hanh quyet dinh va lam van ban bao cao
VICEM, thong bao thea qui dinh .
_ D~ chuan bi cho Dai hQi c6 dong thucmg nien, thanh l~p Ban chi d~o va cac ti~u
ban giup vi~c, chuftn bi d~y dli cac di€u ki~n cho D~i hQi, bao cao VICEM d~ ti~n hanh
D<;lihQi dung di€u l~ va phap lu~t hi~n hanh. Giao cho ban di€u hanh chi d<;lothl,fc hi~n
dung qui dinh.
4. Cong tac nguBn h,re:
_ Ra soM, s~p x~p l<;linhan ll,fctrong Cong ty va b6 sung ngu6n nhan ll,fccon thi~u dap
ung cho san xufit kinh doanh.
_ V€ nhan Sl,fthay th~ cho d/c Hung ph6 Giam d6c Cong ty nghi huu, giao cho ban
Giam d6c xem xet d€ xu fit b6 nhi~m thea dung quy dinh.
Nghi quy~t nay duqc tri~n khai d~n cac thanh vien HDQT, Ban giam d6c, Thli
tnr6ng cae dan vi d~ tb ehue th\le hi~n.

y

No'inh~n:
- HDQT, BKS
- TCTCNXMVN,( Bao cao)
- UBCKNN; Sa GDCK Hit N(>i(B/c)
- Giam d6c; PGD.
- Thu truong cac don vi
- Luu Thu kY C6ngty, VT