Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

:...:l

CTY CO PHAN nAu TU' PHAT TRIEN
CONG NGHI~P - THUONG M~I cu CHI

CaNG HOA

xA Hal CHU NGHiA VIET NAM

Doe Hip - TU' do - Hanh

phlle

---f003ro~---

CIDICO

sf>:

02INQ - DHDCD

co Chi,

ngay 26 thang 03 nam 2011

NGHIQUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2011
CONG TY CO PHAN DAu TU PHAT TRIEN CONG NGHI~P THUONG M~I CD CHI
- Can Cir Luat doanh nghiep s6 60/2005/QHli

ngay 29111/2005

cua Quoc hQi

Niroc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam;
- Can cir Di~u 1~ t6 chirc va hoat dong cua Cong Ty C6 Ph~n :D~u Tu Phat Tri~n
Cong Nghiep - Thuong Mai Cu Chi duoc Dai hOi dong C6 dong thong qua ngay 30
thang 3 nam 2010;
- Can cir k~t qua bieu quyet cac v<1nd~ da duoc phien hQP Dai hQi dong c6 dong
thirong nien narn 2011 ngay 26 thang 3 nam 2011 thong qua.

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN
CTY CP DAu TU PHA.TTRIEN CONG NGHItp - THUONG M~I cu CHI

QUYETNGHJ
Di~u 1.

NQi dung:

11. Dai hoi thong nhat thong qua bao cao tong ket boat dong san xuat - kinh
doanh narn 2010 va k~ hoach hoat dong san xuat - kinh doanh narn 2011, voi tong s6
c6 phieu tan thanh la 7.690.355 c6 phieu - dat ty 1~ 100%, chi tiet nhu sau:

a). BCLO cao t6ng kh ham dong san xudt - kinh doanh ndm 2010 gom cac chi
tieu sau:
- T6ng doanh thu:

242.220.446.355 dong

- T6ng chi phi:

210.768.595.483 dong

- LQ'i nhuan tnroc thue:

31.451.850.872 dong

- Thu~ thu nhap Doanh nghiep:

7.849.462.718 deng

- LQ'i nhuan sau thue:

23.602.388.154 dong

- Trich c6 tire:

17.524.773.203 dong

- V6n di~u 1~:

90.000.000.000 dong

- Ty 1~trich c6 tirc/von di~u 1~:
Trang 1

19,6%


b) Ki hoach hoat dong san xudt - kinh doanh ndm 2011 g6m cae chi lieu nhir
sau:

- T6ng doanh thu:

254 ty dong.

- T6ng chi phi:

226,5 ty dong,
27,5 ty dong.

- LQ'i nhuan tnroc thu~:
- Thu~ thu nhap Doanh nghiep:

4,5 ty dong.

- LQ'i nhuan sau thu~:

23 ty dong.
140 ty dong.

- V6n dieu 1~:
- V6n dieu 1~ binh quan:

94,167 ty dong,

- Trieh e6 tire:

17,078 ty dong.

- Ty 1~trieh e6 nrc / von dieu 1~binh quan:

18,14 %.

- Tri~n khai thuc hien cac dir an d~u tu nam 2011 :

+ Du an Khu cong nghiep Tay B~e CU Chi mo rong (173 ha): Hoan tAt thu
We d~u tir, phan dAu d~n cuoi thang 9 eho thue 40 ha.

+ Du an Khu tai dinh cir (34,2 ha): Hoan tAt thu tuc d~u tu.
+ Du an Khu dan cu Tan Phil Trung: Thuc hien xong thu t\1C dau tu va
hoan ehinh phirong an tong th~ b6i tlnrong giai ph6ng mat bang.

+ Du an nha xuong eho thue (4 ha): Ti~p We xay dung them 03 xuong cho
thue, dien tich 9.504 m2, tong v6n d~u tu khoang 22,500 ty dong.
+ Du an chung cu nha

a thu

nhap thap: Hoan thanh viec xin chu tnrong
UBND TP. H6 Chi Minh ban chi dinh quyen sir dung 10 dAt
Cong ty thuc hien du an.

o~

+ MO' rong h~ thong kinh doanh xang dau them 02 cua hang va 05 o<:ti IY.
2/. Dai hoi thong nhat thong qua bao cao hoat dong cua Ban ki~l11soar narn
2010, voi tong e6 phieu tan thanh la 7.690.355 e6 phieu - dat ty l~ 100%.
3/. Dai hoi thong nhat bao cao tai chinh narn 2010 ail duoc kiem toan, voi
tong s6 phieu tan thanh la 7.690.355 phieu - dat ty l~ 100%.

ve

41. Dai hoi thong nhat thong qua To trinh
phuong an phat hanh c6 phieu
tang von dieu l~ tir 90 ty dong len 140 ty dong, voi tong s6 phieu tan thanh la 7.690.355
e6 phieu - dat ty l~ 100%, chi ti~t nhir sau:
aI. Phuong

an phat hanh:

• Loai e6 phieu

: C6 phieu ph6 thong

• Menh gia

: 10.000 dong

• V6n dieu I~ hien tai

: 90.000.000.000

• S6 e6 phieu dang hru hanh

: 8.797.240

dong

e6 phieu (sau khi tnr 202.760 c6

phieu quy)

• S6 Iuong e6 phieu du kien phat hanh (ca 2 giai doan): 5.000.000 c6 phieu

Trang 2

.~
.c
./

U
;\1


• Gia tri c6 phieu dir ki€n phat hanh (ca 2 giai doan): 50.000.000.000

dong

• Viec phat hanh chia lam 2 giai dean: Giai dean 1 phat hanh cho C6 dong
hien htru va Giai dean 2 phat hanh cho can bQ cong nhan vien cua Cong ty.

Giai doan 1: Ph.dt himh cho

va nuac ngoai).
~ se IUQng c6 phieu

C6

Cd

dong trong

cho C6 dong

hien hiru:

dong hi¢n hiiu (g6m

nuoc

4.398.620

du kien phat hanh

c6 phieu.
~ Ty 1~phan b6 quyen cho C6 dong hien hfru: 2:1 (nghia la C6 dong

sa hiru 02 c6 phieu tai ngay chot danh sach se duoc mua them 01 c6 phieu moi phat
hanh).
~

Gia phat hanh

: 10.000 d6ng/c6 phieu.

~

Gioi han v€ ty l~ tham gia cua nha d~u tu nuoc ngoai trong dot phat

hanh nay: t6i da la 49% (theo Quyet dinh s6 Quyet dinh s6 55/2009/QD
15/04/2009

-TTg ngay

cua Thu tuong Chinh phu v€ ty 1~ tham gia cua nha d~u tu nuoc ngoai tren

thi tnrong chirng khoan Viet Nam).
~

Thai gian du ki€n b~t d~u thuc hien: Quy II/20ll,

ngay sau khi co

Gi~y chirng nhan chao ban chirng khoan ra cong chung do Uy ban Chung khoan Nha

nuoc dip.
~

Xu

1y c6

phieu le: C6 phieu phat hanh cho c6 dong hien hiru se diroc

lam trim xuong den hang don vi. Vi du: C6 dong Nguyen

Van A sa hiru ] 05 c6 phieu

tai ngay chot danh sach c6 dong. V6"i ty l~ phan b6 quyen 2: 1, c6 dong
se duoc quyen mua them s6 c6 phieu moi la (105x1)12

=

guy~n Van A

52.5 c6 phieu. Nhu vay,

c6

dong A se duoc quyen mua 52 c6 phieu,
~

Xu ly c6 phieu chao ban bi C6 dong hien hiru nr ch6i quyen

mua:

HQi d6ng quan tri se chao ban cho cac d6i tuong khac dam bao nguyen t~c khong thap
hon gia chao ban cho C6 dong hien hiru. Tieu chu~n IV'a chon cac d6i tuong khac do
HQi dong quan tri quyet dinh.
~

Cac C6 dong trong tinh trang han che chuyen

nhuong

v~n duoc

quyen mua c6 phieu phat hanh them. C6 phieu phat hanh them se khong bi han ch~
chu yen nhuong.

Giai doan 2: Pluit himh cho cac can b{j ciing nluin vien cua COllg ty.
~

S6 IUQ'ng c6 phieu dir ki€n phat hanh: 60l.380

Trang 3

c6 phieu.


~ HQi dong quan tri se quyet dinh tieu chi Iua chon va s6 IUQ'ng c6
phieu chao ban cho cac can bQ cong nhan vien cua Cong ty.
).

Gia chao ban cho cac can bQ cong nhan vien bang gia chao ban cho

cac C6 dong hien hiru la 10.000 d6ng/c6 phieu.
~ Thai gian ph at hanh cho cac can bo cong nhan vien duoc thuc hien
ngay sau khi hoan d.t viec phat hanh cho C6 dong hien hiru.
~ Han ch~ chuyen nhuong: c6 phieu phat hanh them cho can bQ cong
nhan vien khong bi han ch~ chuyen nhuong.
b/. Muc dich str dung von thu duoc tir dot phat hanh them nay nhu sau:
Du kien s6 tien thu diroc tir dot phat hanh la: 50 ty dong, K~ hoach sir dung
nguon tien nay d~ thuc hien dir an nhu sau:

Ten d., an
KCN

rs,

s6 ti~n

Bac CU Chi giai dean mo

50.000.000.000 dong

Thoi gian ghii ngan

DV kien quy IV/20ll

rong
IG T'

c/o Dai hoi dong C6 dong thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tri
thuc hien cac thu tuc phap

ly

c~n thi~t cho dot phat hanh c6 phieu tang von di~u 1~,cho

viec dang ky tang von di~u l~ va sua d6i di~u l~ cho phu hop voi von di~u l~ rnoi theo

PH,6,
HAT 1

CH
:ICO

.....--;
HO \.

;:~

quy dinh phap luat hi~n hanh.
51. D<;tihQi d6ng c6 dong thong qua viec niern y~t b6 sung roan bo s6 cd
phieu phat hanh them cua Cong ty tren So' Giao dich chung khoan TP. HCM (HSX)
ngay sau khi hoan t~t viec phat hanh va uy quyen eho HQi dong quan tri thuc hien cac
thu tuc c~n thiet d~ niem y~t b6 sung toan bQ s6 c6 phieu phat hanh them nay tren So'
giao dich chirng khoan Tp. HCM.
61. Dai hQi thong nhat thong qua To' trinh v~ phuong

an phan phoi loi nhuan
va chi c6 tire nam 2010, voi tong s6 c6 phieu tan thanh la 7.690.355 c6 phieu - dat ty I~
100%, chi ti~t nhu sau:
- LQ"inhuan sau thue:

23.602.388.154 dong

- Phan phoi loi nhuan:

23.602.388.154 dong.

+ Trich quy xii hQi 1%/LNST:

236.023.882 c16ng.

+ LQ"inhuan con lai:

23.366.364.272 dong.

+ Trich cac quy va c6 tire:

23.366.364.272 dong.

Trang do:

Trang 4


• Quy du trir (5%):

1.168.318.214

dong.

·.Quy du phong tai chinh (5%):

1.168.318.214

dong.

• Quy khen thuong (10%):

2.336.636.427

dong.

• Quy phuc lei (5%):

1.168.318.214

dong.

• Trich c6 tire (75%):

17.524.773.203

dong.

2.391.347.342

dong.

17.524.773.203

dong.

5.400.000.000

dong.

dong
10.556.688.000

dong.

- Chi c6 tire nam 2010:
• C6 nrc t6n chua chi nam 2009 chuyen sang:
• Trich c6 tire nam 2010:
• Chi c6 tire l~n 1 narn 2010 (6%/90 ty d6ng):
• Chi c6 tire l~n 2 nam 2010 (12%/87.972.400.000
(tnr c6 phieu quy 2.027.600.000 d6ng)):

- C6 tire ton chuyen sang nam 201l:

3.959.432.545

dong

7/. Dai hoi thong nhat to trinh v~ viec l~p quy hoat dong HQi dong quan tr]
Cong ty narn 2011, voi tong s6 c6 phieu tan thanh la 7.690.355 c6 phieu - dat ty I~
100%, chi ti~t nhir sau:
- Tang don gia tien thu Lao HDQT,

BKS (tit 2.000.000

dong fen 3.000.000

dong):

ChtIC Vu

Stt

Don Ghi

Chii Tich HDQT

----j-----------_.

02

3.000.000

3

__
._---_._--------_.

Ph6 CT HDQT

sa ti~n/thang

H~So

9.000.000

-..
---.---.-.------.
...
-. -

3.000.000

2
...............................

.

--

6.000.000
.

?

03

U y vien HDQT

3.000.000

1,5

4.500.000

04

Truong BKS

3.000.000

2

6.000.000

3.000.000

1

3.000.000

?

05

.J.
I

Dvt: V f)

01

~.

Uy vien BKS
Thai han thirc hien k€

tu ngay

01l011201l.

- Trich ldp quy thuang Hili d6ng quan tri:

* Thirc
* Thuc

hien hoan thanh ke' hoach IQ'i nhuan narn: Trich 01 %/L
hien

vuot ke' hoach

loi nhuan

narn:

Trich

thuong

ST.

IO%/L<;1i

nhuan vuot ke' hoach.
8/. Dai hoi thong nh~t uy quyen cho HQi dong quan tri Cong ty it/a chon dun
vi ki~m toan tai chinh narn 2011, voi tong s6 c6 phieu tan thanh
7.690.355 c6 phieu dat ty l~ 100%.

la

9/. Dai hoi thong nhat thong qua tc trinh v~. viec phe chuan chirc danh ChLI
tich HQi d6ng quan tri kiem nhiern T6ng Giam D6c Cong ty, vo'i tong s6 c6 phieu tan
thanh la 7.690.355

c6 phieu - dat ty l~ 100%.

Trang 5

•


10/. Dai hoi thong nh~t don xin tu nhiern cua ong Le Hiru Men - Truong Ban

kiem scat Cong ty va to- trinh v€ viec bftu b6 sung thanh vien Ban kiem soar Cong ty
nhiern ky 2008 - 2012, voi tong s6 c6 phieu tan thanh la 7.690.355 c6 phieu - dat t)' I~
100%, chi ti~t nhu sau:
Dai hQi thong nh~t niem y~t danh sach 01 thanh vien irng cu' Ban kiem soar
Cong ty nhiern ky 2008 - 2012 do HQi d6ng quan tri gioi thieu d€ cu.
K~t qua bau cir: Ong guyen Thanh
hut - chi~m ty l~ 99,39%, chinh thirc la
thanh vien Ban kiem scat Cong ty Cidico nhiem ky 2008 - 2012.

Di~u 2.

Di~u khoan thi hanh.

ghi quyet nay co hieu hrc ke tir ngay ky, t~t eft cac C6 dong, Thanh vien
HQi d6ng quan tri, Thanh vien Ban kiern scat, Ban T6ng giam d6c va toan th~ Can be>
cong nhan vien Cong Ty C6 Phftn 8ftu Tir PhM Trien Cong Nghiep - Thuong Mai Cu
Chi chiu trach nhiem thi hanh quyet dinh nay.

No'i nhiin:
lur Di6u 2.
-

LUll

HDQT.

Trang 6