Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Cát Lợi

TONG CONG

ry

cOuc rv
56:

THUOC I-A

V.NTNEU

c0 pnAN cAr

ltoi

rot

/CpCL-TCKT

CQNG HOA XA H()I CHU NCTTII VryT NAM
DQc LQp -

Ttr

do - H4nh Phric

TP. HA Chf Minh, r,rgdy

22 thang 06 ndm

2016

V/v c6ng bO th6ng tin.

COXC BO THONG TIN TREN C6XC THON(; TIN DIE'N TTI CUA
UY gAX CHTTNG KHOAN NHA NUOC V,AT SGDCK TPHCM
Kinh gui: - Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c
- So Giao dich Chring khoiin TPHCM.
c6ng

ty:

cONc Ty C0 IHAN cAr rOr

Md rchring khorin: CLC
Tru sd chinh: Khu cN catLai (cum 2), Duong D, p.Thqnh My Loi, e.2, Tp. HCM.
Ei0n thoai: (08) 37421118 Fax: (08) 31420923 We:bsite: www.catloi.com.vn.

Nguoi thuc hi6n c6ng b6 th6ng tin: Ong Bui TAn Hod.
Dia chi: C6ng ty CO PhAn C6tLqi- Khu CN C6t Ldi, eudn 2,Tp. HCM.
Di€rr thoai: (08) 37421118 Fax (08) 37420923.

V Zqn !

YOu

cAu

!

e6t thuons Ll Dinh k'i

Ndi dung th6ng tin cdng bo:

-

Nghi quytit H6i ddng qudn tri ngiry

2110612016

(dinh kem).

Thdng tin ndy dd dugc cdng bd tr6n trang th6ng tin diOn tu cira C6ng ty vdo ngdy 22
thang 06 nam 2016 tai duong ddn www.catloi.com.vn.
Chring t6i xin carn k6t c6c thdng tin cdng b6 tren d6y ld dung sq thdt vd hodn rodn chiu
trdch nhiOrn trudc ph6p lu4t v0 nQi dung c6c thdng tin dd cdn51 b6.
TrAnLtrong./.

Noi nh$n:

-

NGTJOT

rHr/c

Nhu'trdn;
Luu: VT, TCKT.

!r/

60r'ra

HilpN coNc Bo rHoNG
GIAM DOC

iY

,

'^\ cAt ulll

rrN


rY THUoc rA vmJNANlr
cONc rY co puAN cAr lor

ToNG cONc

56: Jrdb AIQ-CPCL

clr0Ncsiavryr

ceNG HoAxAugr

DQc l$p - Trpdo - H4nh

NAM

phfc

TP.H6 Chi Minh, ngdy 21 thdng 06 ndm 2016

NGHI Quvnr
HQr DoNG qUAN rnl
cdn cir Di6u
Cdn

cf

lQ

c6tLqi;

t6 chric vd hopt dOng cria c6ng ty c6 phAn

vdo bi6n b6n tdng hqp y ki6n c6c thenh vi6n

HDeT ngdy 2U0612016.

HQI DONG QUAN TRI
cONc TY Co PHAN CAT LoI
QUYET NGHI:.

Didu 1: 86 nhiQm cin bQ C6ng ty
EOng y ch6p thu4n

UO

nniem c6n bQ C6ng ty,cp th6

- Bo nhiem Ong Li6u Phu6c Tfnh

git

:

chric K6 to6n trudrng c6ng ty.

- eo nhiem Otrg Ph4m Anh Tir gifr chric Tru&ng phong Kt5 hoach v6t tu C6ng ty.
- Bd nhiem Bd TrAn Thi Anh git chfc ph6 phdng Tdi chinh-K6 to6n c6ng ty.

Di6u 2z T6 chri'c thgc hiQn

. Nghi quytlt c6 hi6u luc k€ tu ngdy 2t l}6l20t6.
o Cilc thenh vi6n H6i d6ng qu6n tri, Gi6m d6c c6ng ty c6 trdchnhiQm td
chirc thyc hiQn nghi quytitniry.l.

Noi nhQn:
HDQT, BGD, BKS Cty.
C6c phdng nghiQp vu Cty;
Luu: VT, HDQT.

G QUAN TRI

(i%
o/^
,r,[ v
',r\ R
\\

1-

Vin T4o