Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

CONG TY co pHAN DABACO
VItT NAM
000----S6: 01l2009/NQ-DHDCD

CQNG HOA xA HQI cHiT NGIDA V!tT NAM
DQcIfP - T1}' do H,nh phuc
000----Biie Ninh, ngay 18 thang 4 nam 2009

-

NGIq QUYET
DAI
. DOl
. CO DONGTmJONG NIENNAM2009

.

CONG TY CO pHAN DABACO VIET NAM
- Can eu-Lugt Doanh nghi~p nam 2005;
- Can eu-DiJu I? T6 ehu-e va hO(lt d9ng eua Cong ty C6 phdn DABACO Vi?t Nam;
- Can eu- vao Bien bim h(Jp D(li h9i e6 dong thtfirng nien nam 2009, cae win dJ
dtf(J'etrinh bay, cae y ki€n dong gap va kit qua bdu quyit t(li D(li h9i dtf(J'et6 ehu-e
ngay 18/4/2009 t(li trlJ siYehinh Cong ty e6 phdn DABACO Vi?t Nam,

QUYET NGDJ
Di~u 1: NHAT TRi THONG OUA BAo cAo KET ouA KIND DOANH 2008.
D!;lih9i dii bi8u quy~t thong qua Bao cao k~t qua san xufit kinh doanh nam 2008 v&i
m9t s6 n9i dung theo nhu Ta trinh cUaH9i d6ng quan tri va k~t qua thao l~n t!;li
D!;lih9i v&i 100% phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0% phi~u khong c6 y ki~n.
M9t s6 chi tieu t6m ffitnhu sau:
~ San lugng TACN tieu th\l: 174.164 tfin.

~ T6ng doanh thu:
1.492.225 tri~u d6ng.
~ Lqi nhu~ tru&cthu~:
60.918 tri~u d6ng.
~ Lqi nhu~ sau thu~:
54.154 tri~u d6ng.
~ C6 ruc nam 2008: 15%/v6n g6p c6 phfin (01 c6 phfin duqc nh~ 1.500
d6ng c6 ruc), tuang duang 14.169.735.000 d6ng.
~ T6ng s6 ti~n thil lao nam 2008 dii chi cho thanh vien H9i d6ng quim tri la
450 tri~u d6ng (9 nguCYi)va Ban ki8m soat la 60 tri~u d6ng (5 nguai).
Di~u 2: NHAT TRI THONG OUA VIEC DAu TU xA Y DuNG NHA MAy CHE
BIEN BOT cA TAl DAo CAT BA
D!;lih9i dii bi8u quy~t thong qua vi~c dfiu tu xay d\ffig Nha may ch~ bi~n b9t ca t!;li
dao Cat Ba, huy~n Cat Hai, TP.Hai phong v&i t6ng muc dfiu tu 45.476 tri~u d6ng
(trong d6 v6n W c6 10%, v6n yay Ngan hang: 90%), thai gian th\lc hi~n: 2009-2011.
v&i 100% phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0% phi~u khong c6 y ki~n.
Di~u 3: NHAT TRI THONG OUA PHUONG HUONG. NHIEM VU sAN XUA.T
KIND DOANH NA.M 2009 vA NHiJ'NG NA.M TIEP THEO.
D!;lih9i dii bi8u quy~t thong qua phuang huang, nhi~m V\l san xufit kinh doanh
2009 va cac nam ti~p theo v&im9t s6 n9i dung theo nhu Ta trinh cua H9i d6ng quan
tri va k~t qua thao lu~n t!;liD!;lih9i v&i 100% phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0%
phi~u khong c6 y ki~n.
~
/ I

--

1

~

3.1. M(lc tieu chung: .
M\lc tieu cua Cong ty la ~p trung san xu~t san phAm chinh la thuc an chan nuoi;
phat tri€n chan nuoi gia suc, gia dm, thuy dm; xay d\lI1gh~ th6ng gi~t m6 va ch~
bi~n thit, phk d~u tra thanh mQt t~p doan m~ ho~t dQng theo mQt quy trinh cong
ngh~ sim xu~t tien ti~n, khep kin ill "san xuOt con giang - thuc an gia cong chi
biln va xuOt khdu thl;fCphdm", m~t khac, ma rQng ph~m vi ho~t dQng sang cac linh
vvc mai nhu ddu tu kinh doanh h~ tdng khu cong nghi~p, san xu~t bao bi, kinh doanh
nha hang, khach s~.

-

-

3.2. Mvt sa chi tieu kl hOf)ch chinh nam 2009:
~ San IUQ'llgTACN tieu th\l: 255.600 &.
~ T6ng doanh thu:
2,189,672 tri~u d6ng (g6m ca DT nQibQ).
~ Lgi nhu~ truac thu~:
87.898 tri~u d6ng.
~ Lgi nhu~ sau thu~:
78.346 tri~u d6ng.
~ C6 mc nam 2009: 15%/v6n g6p c6 phdn (1.500 d6ng/Ol c6 phdn).
(Rieng c6 dong sa hfru c6 phdn cua dgt phat hanh c6 phi~u rieng Ie d€ hoan
d6i c6 phi~u cUa Cong ty c6 phdn thuang m~i Hi~p Quang va c6 phi~u phat
hanh cho d6i tac chi~n lugc chi dugc huang c6 mc k€ ill khi Cong ty hoan t~t
mQithu tl)c cua dgt phat hanh va dang ky tang v6n di€u l~ ~i Sa K~ ho~ch va
Ddu tu B~c Ninh theo quy dinh).
~ Phat tri€n va nuoi gift dan IQ'llgi6ng g6c ong ba va b6 m~ len 15.000 con

vao nam 2012.
~ Dan gia ti€n luang:
- Thuc an chan nuoi: 20 d6ng/l.000 doanh thu.
- Ga gi6ng:
500 d6ng/con.

- LQ'Ilcai

sua:

8.500 d6nglkg.

- LQ'Ilsau cai sua:

5.000 d6nglkg.

- Tinh

2.200 d6ng/li€u.
1.200 d6ng/con.

IQ'll:
- Ngan, vit gi6ng:

3.3. xl hOf)ch atiu tU'cac d(l'an cua Cong ty giai aOf)n2008-2014:
- Phk ~u hoan thanh va dua vao ho~t dQng 02 d\l an la Nha may gi~t m6 va ch~
bi~n thit gia suc gia cdm va Nha may ch~ bi~n thuc an thuy san Dabaco Song H~u
trong quy IV nam 2009.
- Ti~p tl)c thvc hi~n mQt s6 dV an quan trQng dii dugc D~i hQi d6ng c6 dong thong
qua ~i cac kYd~i hQi truac, g6m: Khu cong nghi~p Qu~ Vo III; Nha may ch~ bi~n

TACN Dabaco Hoan San; T6ng kho cho thue; Nha may sa ch~ va kho nguyen li~u
~i Hoa Binh; Khu chan nuoi va moi truang sinh thai d~ di chuy€n Xi nghi~p gi6ng
GSGC Th~ Thanh; Khu nha a xii Tan Chi.
- Tri€n khai thvc hi~n dV an Nha may ch~ bi~n bQt ca t~i dao Cat Ba, huy~n Cat
HM, Hai Phong.
3.4. vJ kit qua cua a(1tphat hanh ca philu Fa cong chung tang van aiJu Ii va
sir d(lng van thu aU'(fctil' a(ftph at hanh ca philu tang van aiJu Ii nam 2008:
3.4.1. Kit qua a(Yfphat himh c6 phiiu ra cong chung theo Gidy chUng nh(in chao
ban chzmg khoan s6 342/UBCK-GCN ngay 15/10/2008):
Nam 2009, Cong ty dii th\lc hi~n k~ ho~ch phat hanh 9.920.000 c6 phi~u cho cac
d6i tuQ'llgla c6 dong hi~n hfru (9.450.000 c6 phi~u), can bQ chu ch6t, nguai laDdQng
2

.....
"../

-~-

..
~
:.-

~

"-,
~
~


m6'i tuyen d\mg va thanh vien HQi d6ng qufm tri (470.000 c6 phi€u). K€t thuc dQ1:phat

hanh (ngay 19/01/2009), Cong ty da phan ph6i duQ'c 8.250.000 c6 ph~n, d~t tY l~
83,1% va lam thu tl,lcdang kYthay d6i v6n di~u l~ len 177 tY d6ng t~i Phong Dang kY
kinh doanh So'K€ ho~ch va D~u tu B~c Ninh (ngay 06/02/2009).
3.4.2. M'(-lcaich sit d'(-lngv6n thu atr(lctir ar;tphat hanh:
- T6ng s6 ti~n thu duQ'cill dQ1:phat hanh c6 phi€u ra cong chUng: 125.000 tri~u
d6ng, duQ'cd~u tu vao cac dv an sau:
+ Nha may Dabaco II:
42.292 tri~u d6ng.
+ Gop v6n vao Cong ty CP Dabaco Song H~u: 35.000 tri~u d6ng.
+ B6 sung v6n luu dQng:
47.708 tri~u d6ng.

(Do dv an T6ng kho cho thue t~i KCN D~i D6ng - Hoan San chua d~utu xay

dvng nen s6 v6n con l~i cua dQ1:phat hanh b6 sung vao v6n luu dQngcua Cong ty).
Di~u 4: ~6NG

QUA BAo cAo CUA BAN KIEM SOAT

D~i hQida bieu quy€t thong qua Bao cao cua Ban Kiem soat v6'i cac nQi dung theo
nhu TO'trinh cUa Ban Kiem soat va k€t qua thao lu~ t~i D~i hQi v6'i 100% phi€u
d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.
Di~u 5: NHA~G

QUA BAo cAo TAl CHiNH DA. DUOC KIEM

ToAN vA PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUANNAM 2008
D~i hQi da bieu quy€t thong qua k€ ho~ch phan ph6i IQ'inhu~n 2008 v6'i 100%
phi€u d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.
MQt s6 nQi dung chinh nhu sau:

5.1. Bao cao tai chinh ndm 2008 dil d"'(lc kiim toan hiri Cong ty kiim toan va
dinh gia Vi~tNam (VAE) (Baa cao !dim toan s6 98/TIII-VAE ngay 10/3/2009):
* Tang tai san:
812.543.952.201 dang.
Trong do:
531.615.721.442 d6ng.
- Tai san ngfu h~n:
280.928.230.759 d6ng.
- Tai san dai h~n:
* Tang nguan van:

-NQ'phai tra:

510.820.137.620

- V6n chu So'hih1:

297.223.814.581 d6ng.

d6ng

5.2. PhU'ong an phlin phai I(li nhu~n ndm 2008:
54.154.008.924 d6ng, duQ'cphan ph6i nhu

- T6ng lqi nhu~n sau thu€ nam 2008:
sau:

~ Chia c6 mc tYl~ 15%/v6n gop:
14.169.735.000 d6ng.
~ LQ'inhu~n de l~i cha quy€t toan thu€ TNDN:

1.000.000.000 d6ng
(trong thai gian 1 nam khong phat sinh se duQ'cchuyen vao quy phat trien
SXKD).
23.390.564.354 d6ng.
~ Trich Quy phat trien SXKD 60%:
3.898.427.392 d6ng.
~ Trich Quy dVphong tai chinh 10%:
5.415.400.892 d6ng
~ Trich Quy khen thuang, phuc lqi:
(m6i quy 2.707.700.446 d6ng).
6.279.881.285 d6ng.
~ LQ'inhu~ con l~i b6 xung Quy PTSX:
3

.....
- ,..


Di~u 6: NHAT TRI THONG
UA VIEC L A CH N DON VI KIEM ToAN
DOC LAp KIEM ToANBAo cAo TAl CHiNH 2009
D~i hQi da bi8u quy€t thong qua vi~c h,rach9n Cong ty ki8m tOlinva dinh gia Vi~t
Nam (VAE) la dan vi ki8m toan dQcl~p ki8m toan bao cao tili chinh nam 2009 theo
d€ xufit vo; 100% phi€u d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.
Di~u 7: NHAT TRI THONG UA Mirc THV LAO CUA H I DONG uAN
TRI. BAN KIEM soA T NAM 2009
D~i hQi da bi8u quy€t thong qua muc thu lao ctia HQi d6ng quan tti va Ban Ki8m
soat vo; 100% phi€u d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co

y ki€n.

NQi dung C\lth8:
./ Muc thu lao ctia HQi d6ng quan tri: Binh quan khong vuQ't qua 96 tri~u
d6ng/nguai/nam.
./ Muc thu lao ctia Ban ki8m soat: Binh quan khong vuQ't qua 15 tri~u
d6ng/nguai/nam.
Di~u 8: NHAT TRI THONG QUA VIEC BO SUNG NGANH NGHE KINH
DOANH CUA CONG TV vA THAV DOl THONG TIN CUA NGUm DAI
DIEN THEO pHAp LuAT
D~i hQi da bi8u quy€t thong qua vi~c b6 sung nganh ngh€ kinh doanh ctia Cong ty
v6i 100% phi€u d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.
NQi dung C\lth8:
8.1. B6 sung ngimh nghJ kinh doanh: "San xufit va kinh doanh cac san phAmbao bi
ill nh\la PP, PE, composit; Kinh doanh cac lo~i hoa chfit, nguyen li~u, v~t tu, may moc,
thi€t bi ph\lc V\lcho nganh nh\la, nganh in" va sua d6i, b6 sung Khoan 1 Di€u 3 Di€u
l~ t6 chuc va ho~t dQngctia Cong ty v€ linh V\lCkinh doanh.
8.2. Dang kY thay a6i thong tin vJ ngay thang nam sinh va ngay cdp chUng minh
nhdn ddn cita ngtririat;lidi~n theo phap lu{it:

- Thong

tin da dang kY:

+ Sinh ngay: 28/3/1957.
+ Ngay cfip Gifiy chUng minh nhan: 29/3/2006.
- Thong tin dang kYthay d6i:
+ Sinh ngay 23/8/1957.
+ Ngay cfip Gifiy chUng minh nhan: 26/8/2008.
Di~u 9: NHA T TRi THONG QUA VIEC cHiT TICH HOI DONG QUAN TRI
KIEM TONG GIAM DOC CONG TV NAM 2009

D~i hQi da bi8u quy€t thong qua vi~c ong Nguy~n Nhu So lam Chti tich HQi d6ng
quan tri kiem T6ng Giam d6c Cong ty nam 2009 vo; 100% phi€u d6ng y, 0% phi€u
phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.
Di~u 10: NHA T TRI THONG UA VIEC TrEP T C T
C HlEN PHUONG
AN pHAT HANH CO PHIEU CHO DOl TAc CHIEN LUOC NAM 2009.
D~i hQi da bi8u quy€t thong qua vi~c ti€p !\Ic th\lc hi~n phuang an phat hanh
6.630.000c6 phi€ucho d6i mc chi€nluQ'ctrong nam 2009 theocacnQidungdaduQ'c
D~i hQid6ng c6 dong thong qua t~i D~i hQic6 dong thuang nien ngay 29/4/2008 v6i
100% phi€u d6ng y, 0% phi€u phan d6i; 0% phi€u khong co y ki€n.

4

--....
'"

.:::::
:Ot)
........

:;1
Ht
A(
N.

--T
I=


Di~u 11: NIEM YET DO SUNG CO PIDEU PIlAT HANH CHO DOl TAc

CHIEN LU(JC
D~ihQida:bi8u quy€tthong qua vi~cniem yet b6 sung toan bQs6 c6 phAnphat hanh
thanh cong cho d6i tac chi€n luQ'Ct~i Sa Giao dich chUngkhoan Ha NQiv6i 100%
phi€ud6ng '1,0% phi€uphan d6i; 0% phi€ukhong co '1ki€n.
Di~u 12: NHAT TRI THONG QUA PHUONG AN DADACO so HiJ'u 100%
VON DIEU LE CUA CONG TY CO pHAN THUONG MAl IDEP QUANG
DANG mc PIlAT HANH RIENG LE CO PHIEU DABACO DE HoAN DOl
LAy CO PIDEU mEP QUANG
D~i hQida:bi8u quy€t thong qua phuang an DABACO sa hiiu 100% v6n di€u l~ cua
Cong ty C6 phAn Thuang m~i Hi~p Quang bfuIg vi~c phat hanh rieng Ie c6 phi€u
DABACO d8 hoan d6i lAyc6 phi€u Hi~p Quang v6i 100% phi€u d6ng '1, 0% phi€u
phan d6i; 0% phi€u khong co '1ki€n.
Phuang an C\lth8 nhu sau:
~ DABACO se phat hanh c6 phi€u rieng Ie cho cac d6i tugng la c6 dong hi~n hiiu
cua Cong ty C6 phAnThuang m~i Hi~p Quang d8 th\Ic hi~n hoan d6i toan bQs6
c6 phi€u cua Hi~p Quang (khong bao g6m phAnc6 phi€u hi~n DABACO dang
n~m gift a Hi~p Quang) theo tYl~ 1:1,5, co nghi'a la t~i thai di8m ch6t danh sach
c6 dong Hi~p Quang d8 chuy8n d6i sang c6 phi€u DABACO, m6i c6 dong sa
hilu 1,5 c6 phi€u Hi~p Quang se duQ'c tuang Ung duQ'c nh~ 1 c6 phi€u
DABACO. C6 dong cua Hi~p Quang se chuy8n thanh c6 dong cua DABACO,
co dAydu quy€n va nghia V\lnhu nhUng c6 dong hi~n hiiu cua DABACO. Hi~p
Quang se co duy nhAtmQt chu sa hiiu la DABACO va sau do se duQ'cchuy~n
d6i sang hinh thuc Cong ty trach nhi~m hiiu h~n mQt thanh vien thuQc
DABACO. Hi~p Quang se chiu S\I chi ph6i, chi d~o cUa chu sa hiiu la
DABACO theo dUngquy dinh phap lu?t. S6 c6 phi€u DABACO phat hanh them
se duQ'cniem yet b6 sung t~i Sa Giao dich ChUng khoan Ha NQi.
~ S6 c6 phi€u DABACO duQ'cquy d6i se duQ'clam trim theo nguyen t~c lam trim
xu6ng. Vi d\l, c6 dong sa hiiu 7 c6 phi€u Hi~p Quang se duQ'cquy€n chuy8n d6i
thanh 4 c6 phi€u DABACO va Ie 01 c6 phi€u Hi~p Quang.
~ S6 c6 phi€u Hi~p Quang bi Ie khong hoan d6i duQ'ctheo tY l~ quy dinh se duQ'c

mua l~i v6i muc gia b&ngm~nh gia: 10.000 d6ng/c6 phAn.
Di~u 13: NHAT TRI THONG QUA PHUONG AN PIlAT HANH RIENG LE CO
PHIEU DABACO DE HoAN DOl CO PIDEU IDEP QUANG NHAM MUC
DiCH sa HiJ'u 100% VON DIEU LE TAl CONG TY CO pHAN THUONG
MAl HIEP QUANG
D~i hQida:bi8u quy€t thong qua phuang an phat hanh rieng Ie c6 phi€u DABACO d~
hoan d6i v6i c6 phi€u Hi~p Quang nh&mm\lC dich sa hiiu 100% v6n di€u I~ cua
Cong ty C6 phAn Thuang m~i Hi~p Quang v6i 100% phi€u d6ng '1, 0% phi€u phcin
d6i; 0% phi€u khong co '1ki€n.
Phuang an C\lth8 nhu sau:
0 Hinh thuc phat hanh: Phat hanh rieng Ie
5

... ....


\ '

0

C6 phi~uphat hanh: c6 phi~uph6 thong

0 M~nh gia c6 phi~u: 10.000 d6ng c6 phi~u
0 S6 1uQ'l1g
c6 phi~u phat hanh: T6i da 1a 1.116.667 c6 phi~u
0 D6i "tUQ'l1gphat hanh:
Phat hanh cho toan bQc6 dong
hi~n
hiiu cua Cong
i

'
,

ty co phan thuang m<;li
Hi~pQuang (tm Cong ty co phfinDABACOVi~t
Nam) d~ti~nhanh d6i 1.1yc6 phi~uHi~p Quangtheo tY1~1:1,5.
Di~u 14: THONG QUA VIEC NIEM YET BO SUNG CO PHIEU PM T HANH
IlE HOANJ!QJ co PH~UA
HIEP QUANG
D<;lihQidffbi~u quy~t thong qua vi~c niem y~t b6 sung toan bQs6 c6 phi~u phat hanh
d~ hoan d6i c6 phi~u"cua Cong ty c6 phfu1thuong m<;liHi~p Quang t<;liSo' Giao dich
chUng khoan Ha NQi v6i 100% phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0% phi~u khong

co y ki~n.
Di~u 15: UY QU~OI
DONG QUAN TRI THUC HIEN PHUONG AN
DA DUaC DAlliOI CO DO~G THO~G QUA.
D<;lihQi dff bi~u quy~t thong qua vi~c uy quy~n cho HQi d6ng quan tri th\Ic hi~n
phuong an DABACO So'hiiu 100% v6n di~u 1~cua Cong ty C6 phAn Thuong m<;li
Hi~p Quang b&ngvi~c Cong ty c6 phAn DABACO Vi~t Nam th\Ic hi~n phat hanh
rieng Ie c6 phi~u DABACO d~ hoan d6i v6i c6 phi~u cua Hi~p Quang v6i 100%
phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0% phi~u khong co y ki~n.
Di~u I~HAT
TID iJy QUYEN CHO H..QJ DONG QUAN TRI CONG TY
TiNH ToAN DIEU CHiNH TANG Mirc CHI TRA CO TUC NAM 2009
D<;lihQidffbi~u quy~t thong qua vi~c uy quy~n cho HQi d6ng quan tri tinh toan di~u
chinh tang muc chi tra c6 mc nam 2009 cho hqp 1y, tuy thuQc vao k~t qua san xu.1t
kinh doanh nam 2009 v6i 100% phi~u d6ng y, 0% phi~u phan d6i; 0% phi~u khong

co y ki~n.

Di~u 17: TO CHUC THUC HIEN
Nghi quy~tnay du<;yc
D<;lihQid6ng c6 dong Cong ty c6 phAnDABACO Vi~t Nam
thong qua tru6c khi b~ m<;lC
D<;lihQiva co hi~u 1\Ick~ tir ngay ky. HQid6ng quantri,
Ban Ki~msoat, Ban di~uhanh va t.1tca cac c6 dong cua Cong ty co trach nhi~mthi
hanh nghi quy~tnay.

Noi nhan:

-Nhu Di~u 17;
- UBCKNN

(baa caa);
- Sa OOCK Ha NQi (d8 CBTT).
- Dang website Cong ty;
- Luu: VP.HDQT.

Nguy~n Nhu So

6

#'" -

"

~

~