Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

C6NG TY CP DUOC HAU GIANG

CQNG HdA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
O6c ldp - Tp do - Hanh phrjc

S6:031/2015/QD.HDQT

Cen Tho, ngey 25 theng 0B nem 2O1S

QUYET oINH
(VE u-iec th6ng qua thei gian,,dia didm t6 chuc
vA
^.
nii dung.bQ 6i tieu finh DHOCD bit thuong _ bing ven ben _
rin nb
nim zor s cang ty Cd inei

.

in

i"w-ii,'6uiit

HOI OONG QUAN TRI C6NG

IY

CO PHAN DI.POC HAU GIANG

Cen cit LuAt Doanh nghiep s6 6B,eO14/eH13 ngey 26/11n014,
co hieu tW k6 tt:? ngay

01/07/2015:
Cen ctt COng vdn s6 4211/BRHDT-DKKD ngey 26/6nO1S v6 viec hu6ng
d'n ep dung
quy dinh vA ddng ki daanh nghiOp vd Nghi dinh 43/2010./ND-C1
ngey 1S/4D010 v6
dang k'! daanh nghiep:

-

Cen,cu Didu fe.T6-chuc.ve hoa! d,ng cia C6ng ty a6 ph1,n
uat h1t d1ng co ddng Cdng ty th6ng qua ngdy 2on4pjts

Dwc

C^;n cu Nghi.q,uy!t s6 0!n-0tS.Ne.HDeT ngdy |4/OB,2O1s
CAng ty C6 phen DuVc HAu cians

HAu Giang de

cia

ouw

Hi/i ddng quen ki

aUYET olNH
DiBu 1: Thqi gian t6 chuc DHDCD bel thr,dng (bEng van brn) lan thu nhet n6m 2015:
- Thcri gian ch6t danh sach i6 chu,c DHOCO:
+ Ngdy giao dich kh6ng hLrdng

quydn;

09/09/2019

cirng:
- Ngay glithu xin i ki6n c6 O6ng:
+

Ngiy deng

- Ngay nhan

k)t cu6i

phin h6i thu xin

i

ki6n c6

- Ngay ki6m phi6u tAy y ki6n bi6u quy6t

11t1gl21.ls
25109/20.15

d6ng.
cia

,t2t1}t2}ts

c6 d6ng: 16/1otZO.t5

i

Oiau 2: N9i dung xin ka6n DHDCO b6t thuong (bdng vdn brin) vd b6 sung nganh nghe
krnh doaoh nhu sau:
1.

Nginh nghd xin i ki6n bd sung
Sin xu6t dd u6ng khong cdn, nuoc khodng
Chi ti6t: Sdn xuir nudc nnh khi6t dong chai

2.

Bdn bu6n d6 u6ng

4633

3.

ChitiCt: Bdn bu6o nudc tinh khi6t d6ng chai
Brn 16 d6 u6ng trong cdc cira hdng chuy6n ooann
Chiti6trBan ld nu'dc tinh khi6t d6ng chai

4723

Ma nganh

Ngay 08/06/2015, HOjddng qudn

kiban h,nh Quy6t dinh s6 023/2015/oo.HDQT
thdng qua chi truqng giei thd C6ng ty con t00o/o v6n C6ng ty
c6 phAn Dugc H6u
Giang (DHG pharma) - Cdng ty TNHH MTV Duqc tieu DHG (DHc Narure).
May m6c thi6t blvA diy chuy6n sdn xu6t cia DHG Natufe sau
khi gjdj th6 du,9,c
chuydn vA DHG pharma ti6p tqc sdn xo6t. D6i vdi ngAnh nghC kinh
doann: sa,
xuAl hda dupc, dupc \eu; nu6i l6ng, ch6 bi6n duqc tigu; kinh doanh hoa
du?c
da c6 tfong GiSy phep dtng k! kinh doanh c|.]a DHG pharma. RiCng
nganh ngh6
kinh doanh: sen xu6t, kinh doanh nuac tinh khi6t d6ng chai, DHG pharma
chua
deng ki. Vi vay, Hoi ddng quan tri DHc pharma t6 chuc cuoc hgp DHDCO
bit
thulng d6 xin ki6n c6 d6ng th6ng qua viec b6 sung nginh ngha kinh doanh,
nhiim thpc hien th{l tvc ddng k! b6 sung nganh ngha theo dLrng quy dinh phAp
luat.

i

Di6u 3: Srla d6i DiAu 4 OiCu te td ch0,c vd ho?t dong cia C6ng ty C6 phin DLroc Hau
Giang vd b6 sung ngAnh ngh6 kinh doanh nhu ken.
Di6u 4: BO tei liCu trinh OHOCD bal thuong (beng van bin) tan rhr? nhit ndm 2015 g6m.
To Uinh xin i hi6n ve viec bd sung nganh ngh6 k;nh doanh Cdnq lv
Ph.6u 16y ki6n b;6u qry6r c6 o6ng vd v,ec xin bd sung ngJnn ngnA trnh
doanh C0ng ty.

Dythio Nghiquyet DH9CD bel rhuong.

-

i

Di6u 5:

- NhuoiAu 5 "dA thihanh';
- Tfanh vien Ban Kiem so
. Lou: Thu ki HDQT AT.

TM. HQI OONG QUAN TRI
FU TICH

i

rv\

"7cdrc
.J
CO PH

H

t,

WI

i\ouocriu

a;

uyCn Hoc