Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21-02-2011 - Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
KHẨU HAMICO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số 05/2011/KSD/NQ-HĐQT
Hà Nam, Ngày 15 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung5.049.500 cổ phiếu
và Sửa đổ, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO
•

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

•

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico.

•

Căn cứ Hồ sơ niêm yết bổ sung 5.049.500 cổ phiếu của Tổng Công ty trên Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội..

•

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 02 năm 2011 về việc thông qua hồ sơ niêm
yết bổ sung 5.049.500 cổ phiếu và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng Công ty..

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Hồ sơ niêm yết bố sung 5.049.500 cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần xuất
khẩu Đông Nam Á Hamico trên HNX. (Mã chứng khoán: KSD).
Điều 2: Thông qua việc Sửa đổi, bố sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty. Cụ thể:
Sửa đổi Điều 5: Vốn điều lệ.
-

Vốn điều lệ của Công ty là 107.375.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh bảy tỷ, ba
trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

-

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.737.500 cổ phần phổ thông, mỗi cổ
phần có mệnh giá 10.000 VNĐ.

Điều 3: Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- UBCK, HNX..
- Lưu VP.

NGUYỄN HỮU BIỀN