Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

CONG TY C6 PHAN Dl/QX: LAM DONG

LADOPHAR'
GHP-WHO

S*. KM

ISO 9001:2008
'^
Eu^ Sa

So:

tin!

Tn/sd: 18 Ngo Quyen, P.6, TP.DS Lst
• Td: (063) 3 824 167 - 3 832 020
• Fax: (063)3 8222 369
• Webate: www. lactopliarcorp.com
• Email: la
C Q N G H6A X A H Q I C H U N G H I A V I E T N A M
Doc lap - T i / do - Hanh phuc

Da Lat, ngay 11 thdng 05 nam 2016

NQ-HDQT A.DP

NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
- Can cu Dieu le to chiic va Ho^t dong Cong ty c6 phan Dugfc Lam Dong

Ladophar;
- Can cu Bien ban cupc hop Hgi dong quan trj ngay 10 thang 5 nam 2016,

Hoi dong quan trj da nhat tri thong qua nhitng npi dung chuyeu sau day:
l/Thong nhat trinh DHCD Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2015 va phuong
huong nhiem vu nam 2016.
2/Th6ng nhat trinh DHCD Bao cao ket qua hoat dong nam 2015 cua Ban dieu hanh;
Ke hoach hoat dong san xuat kinh doanh nam 2016: Tong doanh thu : 500 ty dong;
Lgi nhuan truac thue : 22 ty dong; Mi'rc c6 tuc khong thap horn 2015.
3/Th6ng nhat trinh Dai hoi dong c6 dong trich lap quy phat trien KHCN 2015 la
1.200 trieu d6ng.
4/Th6ng nhat trinh DHCD Phuong an phan chia lgi nhuan nam 2015:
-Lgi nhuan sau thue
17.699.022.637 d
-Qui d k tu phat trian(27,3% LNST)
4.830.843.827 d
-Quy khen thuong - phuc lgi (14.5% LNST)
2.566.400.000 d
-Chi tra c6 tuc bang TM(30,3%/c6 phleu)
10.301.778.810 d.
5/Th6ng nhdt trinh DHCD thong qua thu lao 2015 cua HDQT & BKS va du kian
muc thu lao 2016;
6/Th6ng nhat trinh Dai hoi dong c6 dong uy quyen HDQT chgn cong ty kiem toan
Bao cao tai chinh nam 2016.
7/Th6ng nhat trinh DHCD Phuong an phat hanh c6 phieu cho cac c6 dong hien huu
tu nguon Qui dau tu phat trien thco ty Ic 1:1.
8/Th6ng nhat trinh Dai hoi c6 dong thong qua sua doi bo sung Dieu le cong ty theo
LuatDN2014.
9/Th6ng nhat bo sung chuong trinh de trinh dai hgi ngi dung Nha dau tu Nguyen
Kim nang so hiju len tren 25%.

Noi nhqn

-Cac QTV
-Truong BKS
-Ban dieu hanh
-Luu
HCNS signed by
Digitally

CÔNG TY
CP DC
LÂM NG
(LADOPHA
R)

CÔNG TY CP DC
LÂM NG
(LADOPHAR)
Date: 2016.05.11
15:27:12 +07:00

TM-HQI DONG QUAN T R I
TICK