Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

CONG T Y CP BOT GIAT L I X

So: 12/2016/NQ-HDQT

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM
Doc lap - Tu* do - Hanh phiic

Tp.Hd Chi Minh, ngay 01 thdng 06 nam 2016

NGHIQUYET
HOI DONG QUAN TRI CONG T Y CO PHAN BOX GIAT L I X
Can cu Luat Chung khoan ngay 29 thang 6 nam 2006;
Can cii Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Chung khoan ngay 24
thang 11 nam 2010;
Can cii Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014
Can cu Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 ciia
Chinh phu quy dinh chi ti§t va huong din thi hanh mot s6 di^u cua Luat Chung
khoan va Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan;
Can cu Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2015 ciia
Chinh phii sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 58/2012/ND-CP ngay
20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot
SO dieu cua Luat Chung khoan va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat
Chung khoan;
Can cii Thong tu 162/2015/TT-BTC ngay 26/10/2015 cua Bo Tai chinh vS
viec huang dan viec mua lai c6 phieu, ban c6 phieu quy va mot so truang hop
phat hanh them c6 phieu cua cong ty dai chung;
Can cu Nghi quyet Dai hoi c6 dong thuong nien ciia Cong ty Co phan Bot
giat LIX nam 2016 s6 01/2016/NQ - DHDCD ngay 28/04/2016;
Can cii h6 so dang ky phat hanh c6 phi§u tang v6n dieu le tu nguon von
chu so huu cho c6 dong hien huu nam 2016 do Cong ty Co phan Chung khoan
Bao Viet (dan vi tu van) tham gia soan thao;

Can cu bien ban hop HDQT ciia Cong ty Co phan Bot giat LIX nam 2016
s6 11/2016/BB - HDQT ngay 01/06/2016;
QUYET NGHI
Di£u 1: Thong qua bo H6 so dang ky phat hanh them c6 phieu tang von
di6u le tu ngu6n v6n chii so huu trinh Uy ban Chiing khoan Nha nuoc, gom cac
noi dung chinh sau:
Bao cao phat hanh c6 phieu de tang von c6 phan tu nguon von chii so huu.
l.Cac tai lieu dinh kem gom: Ban sao hop le Giay chiing nhan dang ky
doanh nghiep; Bao cao tai chinh da kiem toan tai thoi diem 31/12/2015;
2.Nghi quyet cua Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016 ve viec


thong qua phuong an phat hanh c6 phieu tang von dieu le tu nguon von chu so
huu cho CO dong hien huu;
3. Phuong an phat hanh c6 phieu tang von dieu le tir nguon von chu so huu
cho CO dong hien hiju; Ban giai trinh nguon von hop phap de phat hanh c6 phieu
tang von dieu le tu nguon von chu so huu cho c6 dong hien huu;
4. Cac tai lieu kJiac.
Dieu 2: Dieu khoan thi hanh
Nghi quyet nay c6 hieu luc ke tir ngay ky, Hoi dong Quan tri, Ban Tong
Giam d6c, va cac phong ban, bo phan lien quan cua Cong ty C6 phin Bot giat
LIX chiu trach nhiem to chuc thuc hien Nghi quyet nay./.

N(yi nhan:
-NhirDi^u2;
- Liru. TKH^Q^