Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp

Signature Not Verified
Được ký bởi HỨA NGỌC CHÍNH
Ngày ký: 21.04.2016 08:50

CONG TY CO PI{AN
CQNG HOA XA HQT CHU NGHiA VIPT NAM
GACH NGOI CAO CAP
DQc lpp - Ts do - Hpnh phuc
36:/.5 /O2AIQ-HEQT

Tan Uy€n, ngdy/,,| thang 04 ndm 2016

NGHI QUYET HQI DONG QUAN TRI

v/v: ddnh gid rinh hinh thryc hiQn nghi quwt sa zlmg-uper
vd thong qua m1t s6 phuong hudng noqla1ig'trpng tam q"y 2
ndm 2016

HQr DONG QUAN'TRI CoNC TY
cdn cu Luflt Doanh nghiQp, Di€u le 16 chuc vd hopr dOng c6ng ty;
Cdn cu bi6n b6n cuQc hqp ngitytlth6ng 4 ndm 20l6.uu t1,hqp
HOi d6ng
qu6n tri (HDQT).

QUYET NGHI

l: HEeT co b6n th6ng nh6t'b6o c6o d6nh gi6 tinh hinh thqc hiQn
nghi quydt,s6 24n{e-HDeT cua niqr (co b6o c6o dinh kem);
sO tigu thyc hiQn
Didu

quy I vd kd ho4ch quy 212016 nhu sau:
sn

Chi ti6u

Evt

I(hogch

Thqrc hi€n

2016

Quy I

1

G4ch xAy

Vi6n

40.4 t7.000

2

Gqch trang tri

Vi€n

900.000

3

Ng6i c6c loai

Vi€n

4

T6n

5

Quy tAn VLXE
E6t set

6

Cdt

M3

7

GT SXHH

8

I

SS

TH

I(hogch
QW2

KH n5m

9,346.600

23To

19.500

13Yo

180.000

300.000

42.600

14Yo

30.000

48.802

10.832

22To

13.500

00.000

9.052

9To

6.000

1.828

5Yo

I .000

r000 d

6.000
| 4.725 .965

3.053.346

21%

4.700.000

Doanh thu

r000 d

50.269 .807

10.883.000

22o/o

Lqi nhuan

r000 d

| 3 .525

.302

2.420.795

19Yo

M3

r

3

1

|

|

4.739.000

5.000.000
5.000.000

Didu 2: MQt s6 phucrng hucrng hopt dOng tr.gng tdm quy 2 ndm
2016
2.1 ChuAn b! chu d6o c6ng t6c d4i hQi ddng co d6ng ndm
2016 t6 chuc vdo

ngey

n/4/2016.

2.2Th6ng^nl?t kJ hq u?n* voi c6ns ry TNHH MTV vgt riQu
va Xdy duns
Binh Duong dd thi cdng ndn betong cntaln-anh phAm, luu y
bAo d"6;;;a;
betong sau thi c6ng trong mira kh6.
"ie.
2'3 Thdng nh6t ttto cdng ty cd phdn Kho6ng san Binh Duong
su dung
duong vdo m6 set D6ng Chinh irl.b phuong
(duong
|
ch?y dec phan gi6p ranh

,an
mo),
y viQc thi cong ducrng d6m bao rhong
spc ld tiong [n, vuc mo set cong

l*

ty.

2'4 Th6ng.nh6t xin eiey ph6p giai dopn 2 mo rqng m6
sdt E6ng Chinh cho
phdn diQn tfch da rru th6m.
2.5 Tfnh to6n vdr so s6nh hieq qua gifra s6n xuAt gach
kiSt hqp s6n phAm
mong voi phuong 6n chuyon sin xu6t gp.h trinh
Chu tlch xem
o;rir;i;il.

-;

Trang: I /2


2:6.Igli6n cr?u phucrng 6n st dryg lao dQng I ngudi c6 the ki6m
nhi6u viQc
,)
d6ng thdi tfnh todn tr6 lucrng cho phu hqtp voi ini truong
khu vuc va gifi ch6n
dugc ngudi lao dQng trinh Chri tlch *.* xdt.
Didu 3l

niy dqvc +/+ thinhvi0n du hqp ddng thu4n th6ng
\gtti
Suyel
9u&,
c6 hiQu luc k6 tu ngdy ky. Hqi d6ng qu6n tri, Bpn quan
:-;i5" hdnh va c6c ddi
F
tugrg li€n quan c6 tr6ch nhiQm can i*nghi quy6t thuc
hiOn.

NG AUAryTRI

-

c6 pHArv

Sd giao dich CK Hd N6i
HDQT, Gidm ddc.

GacH rvaCI

Ban ki6m sodt, KTT

.

Lra

WICQ^/';/

cdnre rv:

Noi nhgn:

cAo cAp

,/

./

,

,n

(r---;569

,/hdT6nglrnl

Trang: 2/2