Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HẠ TẦNG MẠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

NISCO
Số: ….../NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua BCTC năm 2011, kế hoạch năm 2012 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng

-

Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình SX-KD năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán
với các chỉ tiêu chính:
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1

Doanh thu

VND

2

LNST

VND

Kế hoạch

Thực hiện
năm 2011

Tỷ lệ % hoàn thành so
với kế hoạch( đẫ điều
(đã điều chỉnh)
chỉnh)
35,000,000,000 35,395,898,961
101%
2,175,000,000 1,487,808,633

70%

Điều 2: Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011 trình ĐHCĐ năm 2012.
STT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

Số tiền đồng

1

LNST

100%

1,677,729,538

2

Quỹ khen thưởng

10%

167,772,000

3

Quỹ ĐTPT

15%

251,659,000

4

Quỹ Dự phòng TC

5%

83,886,000

5

LN còn lại chưa phân phối

70%

1,174,410,000

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu chính :

1


STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2012 Thực hiện năm 2011 Tỷ lệ % so với năm 2011

1

Tổng doanh thu

VNĐ

53,745 ,000,000

35,396,000,000

151%

2

LNST

VNĐ

3,451 ,000,000

1,487,000,000

232%

3

Cổ tức

VNĐ

8-10%

Điều 4: Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động công ty giai đoạn 2012-2014.
o Mục tiêu: đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm không
thấp hơn 20%, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 30%
o Cơ cấu lại hoạt động cho thuê hạ tầng BTS, giảm tỷ lệ hoạt động cho thuê ha tầng
BTS trong kết quả kinh doanh công ty.
o Trong lĩnh vực CNTT và viễn thông: tập trung kinh doanh nội dung số; cung cấp các
giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông cho doanh nghiệp.
o Tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới, tìm kiếm cơ hội thông
qua hoạt động M&A.
Điều 5: Thông qua các nội dung , chương trình và kế họach tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
dự kiến vào đầu tháng 5 năm 2012.
Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu
trách nhiệm tổ chức thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
-HĐQT
-Tổng Giám đốc
-Sở GDCK Hà nội
-Lưu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đức

2