Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

CONG TV CP XNK PETROLIMEX

s6:770

IPIT-CBTT

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM
DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc
Thimhplu5 H6 Chi Minh, ngay 31 thang 05 nam 2016

PETROLIMEX

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI:E:NTIT CVA
VY BAN CHUNG KHoAN NHA. NUaC vA SGnCK TPHCM
Kinh gui: - Dy ban Chung khmin Nhil nmyc
- Sir Giao dich Chu'ng khmin TP HCM
Cong ty: CONG TY CO PHA.N XUAT NH~P KHA.U PETROLIMEX
Ma chUng khoan: PIT
Dia chi tI1l So'chinh: 54-56 Blii Hfru NghTa, P. 5, Q.5, TP. HCM
Di~n thol;li:(08) 38383400
Fax: (08) 38383500
Nguai thlJc hi~n cong b6 thong tin: Ha Huy Thftng - T6ng giam d6c
LOl;lithong tin cong b6 0 24 gia 0 b~t thuCrng 0 theo yeu c~u 0 dinh ky:
NQi dung thong tin cong b6: Nghi quy~t clla HQi d6ng qmln tri v~ vi~c 1lJa chQn don vi
ki~m toan cac bao cao tai chinh nam 2016 clla Cong ty. (dinh kern Nghj quyit)
Thong tin nay da duqc cong b6 tren trang thong tin di~n tir Clla Cong ty ngay vao
31/05/2016 tl;lidUCrngdftn: www.pitco.com.vn/quan h~ c6 dong/ thong tin cong b6.
Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 1a dung SlJth~t va hoan toan chiu
trach nhi~m truac phap 1u~tv~ nQi dung cac thong tin da c6ng b6.

Ndi nlzfjn:

- Nhu tren;
- LUll:

VT.

CONG TY CP XNK PETROLIMEX
5654 - 56 Bili HCtu Nghia, P5, Q5, TP. HeM - n080

38383400 - F(08) 38383500 - W www.pitco.com.vn


CONG TY CO pHAN XNK PETROLIMEX
----- 000 -----

S6: 769

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIBT NAM
DQC l?p - Tl! do - H,;mh phuc
----- 000 -----

/20 16INQ-I-IDQT

Tp.

H6

Chi Minh, ngiry

3d

thang

asnam 2016

PETROLIMEX

NGHIQUYET
V/v Iva chrn &m vi kiim toa~ cae baa cao tiIi chinh nam 2016

HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHA.N XUAT NH~P KHAu PETROLIMEX
-

Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13,

-

Can cu Di~u l~ Cong ty c6 phftn xu~t nh~p khfiu Petrolimex,

-

Can cu Nghi quy~t s6 603/2016INQ-DI-IDCD ngay 25/04/2016
. d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016,

cua D~i h(>i

Can cu y ki~n th6ng nh~t cua H(>id6ng quan tri Cong ty.

QUYETNGHI:

Di~u 1. H(>id6ng quan tri th6ng nh~t thong qua vi~c ch9n Cong ty TNHH Deloitte
Vi~t Nam la dan vi thvc hi~n soat xet Bao cao tai chinh ban nien nam 2016 va ki~m toan
Bao cao tai chinh nam 2016 cho Cong ty.
Di~u 2. Giao cho T6ng giam d6c thvc hi~n vi~c dam phan va ky k~t hqp d6ng vai
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam d~ ti~n hanh cac cong vi~c t~i Di~u 1.
Di~u 3. Cac Ong (Ba) thanh vien H(>i d6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban T6ng
Giam d6c, Ph\! trach phong KTTC cong ty va cac dan vi, ca nhan lien quan co trach
nhi~m t6 chuc thvc hi~n Nghi quy~t nay.
I f)ONG QUAN TRl
AN XNK PETROLIMEX
No'i nh{jn:
- Nhu Di@u3;
- HDQT, BKS;
LUll: VT, HDQT.

eND T~CPl

'Jrp~),~'I

(jib .