Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 21-7-2010 - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

CONG TY
CO PHAN CHUNG KHOAN DAU KHI

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VItT NAM

D'Oc lap — Tu do — Hanh phirc

St): 04- /NQ HDQT-CKDK
Ha NQi, ngayd,1 thang 07 nam 2010

NGHI QUYET HQI BONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU Kill
HQI BONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICH'
- Can cu Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH 11 ban hanh ngay 29/11/2005;
- Can cir Dieu le t6 chirc va hog dOng C6ng Co phAn chirng khoan DAu khi;
- Can cir Bien ban Hop HOi d6rig Quan tr C6ng ty ChUng khoan DAu khi ngay
16/07/2010,

QUYET NG I
Di&I 1: Thong qua Bao cao hoat dOng 6 thang au nam 2010 dm Ban T6ng Giam doc/(i)—"/o • catic
trinh.
lv; a PI
Dieu 2: Thong qua Bao cao hoat d6ng 6 thang da nam 2010 dm Ban Kiem soat.
Dieu 3: Thong qua Danh gia hog d6ng 6 thang d&I nam 2010 dm HOi ding quan tri.

lk*\C 4N G

au

'----,

\6
,,
• : .., Lciti

nit,' 4: Thong qua De an thanh lap Chi nhanh Ha NOi. Giao cho T6ng giam d6c chi dao
trien khai, thuc hien cac thu tuc theo dung quy dish phap luat va dam bao hoan thanh thu
tuc thanh lap Chi nhanh Ha N6i trong Quy III nam 2010, khai tnrang Chi nhanh Ha NOi
cham nhAt la dAu thang 10/2010.
Dieu 5: Thong qua De an thanh lap PhOng Giao ich tai Tem nha Vien DAu khi va Phong
giao dich tai s6 6 Huynh Thfic Khang. Giao cho T6ng giam d6c chi dao trien khai, thuc
hi'en cac thir tuc theo diing quy dinh phap luat.
Dii&I 6: Thong qua viec sirs doi, bo sung Quy the DAu to cua C6ng ty do Ban T6ng giam
d6c trinh.
Dieu 7: Thong qua viec sira d6i, b6 sung Quy ch
Cong ty do Ban T6ng giam d6c trinh.

va That trien khach hang dm

Dieu 8: Thong qua De xuAt dieu chinh Quy ltran 2010 dm Ban T6ng giam d6c.
Dieu 9: Thong qua Phuong an Tam Ung c6 tirc qt I nam 2010 cua Ban dieu hAnh trinh
vai mire 6% va thefi diem chi tra du kien la thang /2010.


Dieu 10: Phe duyet de xuAt cua T6ng giam d6c ve viec b6 nhiem d6ng chi TrAn Ngoc
D6c dam nhiem chirc vu Ke toan tnrang kiem Giam d6c Ban Tai chinh-Ke toan Cong ty.
Dieu 11: Cac thanh vien HOi dOng quan tri, the thanh vien Ban Tang Giam d6c va cac
ong ba có lien quan trong C6ng ty chiu trach nhiem thi hanh Nghi guy& nay.
Nghi quyet nay co hieu Ityc ke tir ngay difqc thong qua.
CHU TI =-= I BONG QUAN TRI

r II

I *'
\

1C..) •

441

\-q A ,

"ft-41 -

Bui Ngce

UY VIEN HDQT

UY VIEN HDQT

TrAn Minh bang

Ph4mQuang Huy
rY
•

UY VIEN HDQT

UY VIEN HDQT

K HI

Nguyen Viet Ha

Nguyen Viet Ha
(Thira iiy qulen cua Ong Nguyjn Hoang Nam)

Nal nhan:
- TGD PSI (De to chirc thav hien);
- Thanh vien HDQT, BKS (d'j giam sat, chi ciao that hien);
- Thu truang cac don vi PSI;
- Law VT, HDQT