Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

coxc noAxA ugt cnoxcnlA VIDrNAM

cONcrvcOPnAl
sruco sdNcoA
56:

17

DQc l$p -

Hd

/CBTT

NQi,

Tq do - II4nh Phtic

ngay 06 thing 06 ndm 201 6

Y/v: thdnh lQp c6ng tY con

Kinh gAi: U! ban Chrirng khodn Nhi nudc
SO giao dich Chrirng khodn IIn NQi

l.

T€n C6ng ty: C6ng ty c6 phAn SIMCO S0ngDir

2. Md chimg khorl,n: SDA
3. Dia chi tru s0 chinh: Toi nhd SIMCO

S6ng Dd - Ti6u khu d6 thi moi Van Phtic,

phuong V4n Phric, qu{n Hd D6ng, He NQi'
A

DiQn thoai: 043.5520402

5. Ngucd

thuc hign c6ng b6 th6ng tin:
Chric vu: K6 toan trudng C6ng tY

Bd Pham Thi Hi0u

6.

Fax: 043.5520401

NQi dung cria th6ng tin cdng bii:

6.1.

Nghi quyet 30/SIMCO-HDQT ngdy 06/06/2016 cua HQi d6ng quan tri c6ng
ty v€ viQc ph€ duyQt phuong an thdnh l4p C6ng ty con: C6ng ty c6 phAn Ha
tang SMCO Sdng

6.2.

Di.

Nghi quyiit 33/SMCO-[DQT ngity 06106/2016 cua HQi ddng quan tri c6ng
ty vd viQc ph€ duyQt phuong an thanh lflp C6ng ty con: C6ng ty cO phin Giao
dqc

vi

Ddo t4o SMCO S6ng DA.

(C6 Bdn sao Ngh! quydt 3}/SIMCO-HDQT vd Ngh!

quvh 33/SIMCO-HDQT dinh kdm)

chiu
Chung t6i cam kiSt c6c th6ng tin cdng bii tren Cay h dung sU that ve hoan toan
tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vA nQi dung th6ng tin c6ng b6'

//+
Noi nhQn:

/e/

Nhu kinh gui;
- Luu CBTT.

'l

-

PHẠ

M THỊ
HIẾU

CONG TY

co pHAlt

stMC0
\{l \ s0ns eA
Digitally signed by
PHẠM THỊ HIẾU
DN: cn=PHẠM THỊ
HIẾU, c=VN, l=Hà
Đông, st=Hà Nội,
o=CÔNG TY CỔ
PHẦN SIMCO
SÔNG ĐÀ, ou=Phòng
TCKT, title=Kế Toán
Trưởng
Date: 2016.06.06
14:56:52 +07'00'


c6NGTYc6PHAN

CQNG HOA XA HQr CH0

SIMCO SONG DA

DQc

lgp -

Trg

NGffA VrEr NAM

do - H4nh phric

Hd N|i, ngay Kthdng

S6:d0 /SIMCO-HDQT

NGHI

6

nA* 2016

QUr6r

V/v: Ph€ duyQt phuong 6n rhinh lgp C6ng ty con:
Cdng ty CP II4 ting SIMCO S6ng Dh

HQIDdNG QUANTRI
cONG Ty c6 pHAN srMco s6NGDA
Cin

:

crfr:

Luft Doanh
Di€u

nghiQp s6

68/2}t4te[t3

ngity

26tllt20l4;

C6ng ty C6 ph6n SIMCO S6ng Dd;
Bi€n brin hqp HQi d6ng quan tri ngiry 3t/05/2016.
IQ

QITYfTNGHI
Didu 1: Ph6 duypt phucmg rin thdnh
ndi dung nhu sau:

r@p

c6ng ry con: c6ng ry

cp Ha t6ng slMco s6ng Dd voi

- T€n cdng ty: C6ng ty Cp Ha tdng SIMCO S6ng
Dd
- Hinh thrtc c6ng ty: C6ng ty cO phen

- Vdn + C6nB ty CP SIMCO S6ng Dd: gS% (78,4 d6ng),

tj

tlai diQn ph6n v6n g6p Id 6ng

Nguy6n Nggc euyAn.
+ C6ng ty Cp DAu tu vi Xdy dr,mg TONA: l% (O,Btj
ddng)
+ 6ng O6 Hoang Hhi: l%o(0,8 tyr dOng)

- c6ng tv cP slMco s6ng Dd gi6i thipu 6ng Nguy6n
Nggc euydn vd 6ng D6 Hoang
Hai ld thanh vi6n HDeT cria C6ng ty.
- Thdi gian ds kiiln triiin khai: 06/2016
Ei6u 2: Giao T6ng Gi6m d6c c6ng ty tri6n khai thqc
cria Phdp lu{t vd Di6u lg c6ng ty.

hiQn

phuong rin tr6n theo rtfng quy
Didu 3: Nghi quyi5t c6 hiQu lgc kii tu ncdy ky. c6c thdnh
vi€n HQi ddng euan tri, Ban kiiim
so6t, Ban T6ng Girim it6c, c6c phdng ban c6ng ty vit
c6c c6nh6n c6 li€n quan chiu
tr6ch nhiQm thi hanh Nghi quy6t nay.
Noli
+

nh

nz

NG QUANTRI

ge/

Nhr ttiiu 3;

+Ltmrc

co'pnAtt

slMc0


cONGTycOpHAN

CSNG HOA XA HQr Crr0

SIMCOSONGDA

DQc

56:.Ji /SIMCO-IDQT

NGrfA vrEr NAM

lgp - Tg do - H4nh phric

Hd NOi, ngay 06 thdng

6

ndn 2016

NGHIQTITfT
V/v: PhG duyQt phuong 6n thAnh lgp C6ng ty con:
C6ng ty CP Gi6o dgc vi Dio t4o SIMCO S6ng Dh

HQIEONG QUANTRI
coxcry co PHAN SrMCO SoXCOA
Cin

-

crfr:

Luft Doanh nghiQp s0 6gl}Ol4/eHt3 ngny 26lIl/2014;
Di6u

C6ng ty C6 phan SIMCO S6ng Dd;
Bi€n ban hqp HQi d6ng qudn tri ngity 3U05/20t6.
lQ

QUY6TNGEI
Di6u 1: Ph6 duyQt phuong 6n thenh rflp c6ng ty con: c6ng ty cp Gi6o duc
vd Ddo tao sIMCo

Sdng Dd vdi ngi dung nhu sau:

- T€n c6ng ty: C6ng ty Cp Gi5o dgc vd Ddo t4o SIMCO S6ng Dd
- Htnh thrlc c6ng ty: C6ng ty c6 ph6n
V6n diAu lQ: 5 tj ddng, rong rt6:
+ Cdng ty CP SIMCO S6ng Dd: 60% (3 r! tt6ng), tlai diQn ph6n v6n g6p
ld bd Nguy6n
Tfi HdngNgoc.
+ CdnB ty C6 ph6n Ddu tu Hafa:35Vo(1,75 t! ddng)
+ C6 d6ng c6 nhdn ong Nguy6n Tri ThiQn: sU"
tj
-

ty

1O,iS

CO phan SIMCO S6ng Dd

gioi thiQu bd Nguyan Thi H6ne Ngqc vd bd
"9o*Thi Minh Thu ld thdnh vi6n HDeT cria C6ng
Nguy6n
ty.
- Thoi gian ds ki6n tri6n khai: 0612016
Di6u 2: Giao T6ng Girim d6c c6ng ty tririn khai thuc hiQn phuong rin
tr6n theo rfiing quy dinh
cria Phdp-ludt vd Di6u 16 c6ng ty.

Di6u 3: Nghi quyi5t c6 hiQu luc kti tu ncdy ky. c6c thanh vi6n HQi tr6ng

eu6n tri, Ban ki6m
so6t, Ban T6ng Gi6m d6c, c6c phdng ban c6ng ty vd c6c c6 nh6n
c6 li€n quan chiu
tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quytit ndy.
Noi nhAn:,y'
+ Ntu diiia 3;
+ Lttu

rc

CONG T
co'PttAtt

slMC0
soNc qr