Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

cONG

vA

rY c0

sAr ooNc

PHAN

x{v ltJttc

coNG HoA xA HQI cH0 NGHIA vrEJ NAM
DQc lip - TF do - H?nh phtc

s,4N

TRUONG THANIT

Hd NOi, ngdy Lt thdngfindm 2015

s6: Q.l.,tsB - DHDCD

BITN BAN HQP EAI IIQI EONG CO EONG
THIJONG NITN NAM 2OI5
CONG TY CO PHAN

TAit OONC

SAN VA XAY

DING TRIJOI.{G THANII

Dai hoi ddng c6 dong thudng nicn ndm 2015 cria COng ty cP Bit dong sdn ve xav
0.t.
drmg Truong Thdnh (goi t8t ld 'COng ty') dugc t6 chfc vdo hdi 8h00, \gay 14 th6ng
ndm 2015 t?i T6ng 6, sO tSg, ph6 Trdn Hung Dao, Phudng Phan Chu Trinh, Qu4n Hoan
Ki6rn. Hd N6i.

l.
1.

Chri t9a. thu

ki vi

Chi to4, thu lrf

-

Chi

tQa:

ban ki6m tra tu cdch cd tt6ng

cuQc hgp:

dng Hoing Dinh L
Thu lcj: Bh Nguy6n Th! DiQu QuY6n

2. Ban ki6m tra tu c6ch c6 d6trg:

II.

Truong ban: BA Dno Thi Thaoh Hidn
Uy vi€n: Ong Nguy6n Di0n

Didu ki6n ti5n hnnh tl4i hQi
Bd Ddo Thi Thanh Hidn - Tru6ng baa kidm tra tu c6ch c6 d6ng bdo cdo k€t qud

tham tla tu c6ch c6 d6ng, theo d6:

+ T6ng s6 c6 d6ng duoc mdi ld:

l0

c6 ddng dei diQn cho 2.000.000 c6 phdn,

+ E6n thbi diiim khai mec tlai hOi, t6ng stl c6 d6ng tham du d?i hoi 1d l0 c6 d6ng,
d4i diQn cho 2.000.000 c6 phAn, chi6rn t! lQ 100% t6ng s6 c6 phin c6 quydn bi6u quy6t

Nhu vdy, Dai hoi da c6 dey dt didu kien tf6 ti6n hdnh theo quy dinh cria Ludt
Doanh nghigp vd Di6u lQ cria C6ng ty.

III.

NQi dung tlqi hQi

A. Th6ng qua chuong trinh tl4i hQi

Cric noi dung cria dai hoi:

fi


l.

860 cAo k6t qu6 ho4t d$ng kinh doanh nim 2014

vdk|

hoach hoat
n6m 2015:

2.

Td tdnh va du kitln mrtc thir lao cria Hoi ddng quan tri vd Ban Ki6m so6t ndm 2015;

3. Td tdnh vd vipc sria d6i Didu

lC C6ng

ty d6 phir hqp v6i quy dinh cria Luat Doanh

nehicp s6 68/2014lQH13 ngiry 26/11/2014.

Dai hQi ddng c6 d6ng thiing nh6t c6c n6i dung trCn sc du. c ti6n hdnh trong chuong
tdnh hop k' ndy, vrii s6 c6 pnan Ul6u quy6t taa manh 2.000.000 c6 phdn, chi6rn 100%
t6ng sii cii ph6n c6 quydn bii3u quy6t d1r ho.p.

B. Trinh

biy cic b6o

c6o vir td

trinh

1. 6ng Hoang Dinl Lqi - Ch0 tich HOi ddng quan tri trinh bey 86o crio

cria HQi tl6ng

quan td va ki5t qua ho?t dong kinll doanh nam 2014 vd k6 hoech hoat dong kinh doanh
ndm 2015.

2. 6ng Hoang Dinh Lqi - Chri tich Hoi

tl6ng quan tri trinh bdy Td

trinl

ve dlr kj6o m'ic

thir lao cta Hoi rtdng quar tri vd Ban Ki6m soAt Cong ty nam 2015.

3, 6ng Hodng Dinh Lqi -

Chri tich HQi ddng qu6n tri

trinl

bdy Td ftinh

vi

vi€c sia d6i

ty d6 phir hqp vdi quy dinh cta Luat doanh nghi€p s6 OATZOt+lqHt:
rqdy 26lll/2014.

DiAu lQ C6ng

III -

Bi6u quy6t:
Sau

khi xem xdt ciic b6o c6o, to tdnh ve theo

dOng c6 AOng thudng ni€n ndm 2015 cria C6ng

ludn- cac

v6n dC lien quan, D4i hoi

ty C6 pnan e6t

dQng san vd Xay dqng

Truong Thdnh tl6 nh6t tri bi6u quytit ttrong qua c6c nQi dung sau:

1. Th6ng qua 86o c6o k6t qua ho?t dQng kinh doanh
tlQng

nIm

2015 vdi c6c chi ti0u

tii

nim

0i
;G

2014

vi

k6 ho?ch hoet

chinh sau:

Kiit que ho4t dong kinh doanh nim 2014
Don vi: Tri€u WD

tri

Chi tiOu

Gi6

I

Doanh thu thu6n

33.0t7

2

Lgi dluer- trudc thuC

1.380

3

Lgi nhuQn sau thui5

r.127

STT

:lc


KG hogch ho4t tlQng

kinh doanh nim 2015
Don yi: Tri2u WD

Chi ti€u

Gi{ tri

1

Doanh thu thudn

s0.000

2

Lgi nhudn trrdc thu€

9.927

3

Loi nhudn

'l

STT

sau thu€

.7

43

Bi6u quy5t:

- Trin thdnh: C6 2.000.000 c6 ph6n, chi6m 100% t6ng sii c6 phen c6 quyin bidu qul dr rai
dai hOi;

- Kh6ng t6n thanh: C6 0 c6 phdn, chiilm 0% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bidu qul dt rai dai
h0i;
- Khdng c6

1i

ki6n: C6 0 c6 phan, chiilm 0% t6ng s6 c6 ph6n c6 quydn bidu qu. €r tai dai

h0i.
2. Th6ng qua drl ki5n mric thr) lao

cia HQi cl6ng quin tri vd Ban Ki6m sorit ndm 2015:

Mftc thii lao cria HQi d6ng quan tri vd Ban Kir3m sorit ndn2015 6p dung rheo
chinh cria c6ng ty, du ki6n: I tj ddng

eu)

chd tai

Bi6u quytlt:

- Trin thanh: C6 2.000.000 c6 ph6n, chi6rn 100% t6ng sd c6 phAn c6 quyin bidu quyet tai
o4i nQl;

- Khdng t6n thanh: C6 0 c6 phen, chiiirn 0% t6ng
h0i;

sO

c6 phan c6 quy€n bidu quydt tai dai

- Khdng c6 y' ki6n: C6 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng sii c6 phdn c6 quydn bidu qu1,6t t4i dai
nql.

3. Th6ng qua td trinh sita d6i Di6u Ie c6ng ty tI6 phir hq? v'i,i quy ttinh cria
doanh nghiep sii 68 /20l4lQHl3 ngdy 26/11t20t4,

Luit

Bi6u quy6t:
- T6n thdni: C6 2.000.000 c6 phdn, chi6rn 100% t6ng srl c6 phan c6 quyen bidu quy€t tai
oal nol;

- Khdng trin thdnh: C6 0 c6 phan, chiilm 0% t6ng s6 c6 phan c6 quyAn bi6u quytit tai dai
h0i;
- Kh6ng c6 j ki6n: C6 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng sti c6 phdn c6 quy€n bi.:u quyet tai d4i
h0i.


IV - Th6ng qua BiGn b6Ln:
c'5 phdn c6
Bien ban Dai hoi da du.c d9c trudc toan thi3 D?i hoi vd tlu.c 100%
(b6n) trang' dugc l4p
quy€n bi6u quyi5t tai oai h0i nh6t tri thong qua Bi€n ban gdm 04
thdnh 03 (ba) ban c6 gi6 fti ph6p li nhu nhau
CuQc hqp k6t

tlnlc vdo 11h00 cirng ngdy'

-a^Erqft';
TY
AY,c6NG
co'pgi
tt

:f aii
Bii DoNc s
vi\ xAY odr
rnUdltcTlll

V%\

NGUYEN TIII DI]EU QUYTN

D

4