Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 31-3-2010 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam

CTy Cổ Phần Sách Giáo Dục

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tại TP. Hồ Chí Minh

------------------

Số

/ NQ

TPHCM, ngày 31 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
-

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM.

-

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2010.
Căn cứ vào kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội

-

đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục
tại TPHCM được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 tại hội trường Nhà
Xuất bản Giáo dục tại TPHCM - 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM.
Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trò, Ban kiểm soát, Ban Giám
đốc điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và
63 cổ đông nắm giữ &ø đại diện cho 2.894.200 cổ phần chiếm 71,32% vốn
điều lệ của Công ty (không kể 78.700 cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông
tham dự đều đủ tư cách. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2009:
-

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trò.

-

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009.

-

Báo cáo tình hình tài chính năm 2009.
+ Doanh thu: 75.620.780.929 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 6.562.380.351 đồng

-

Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính
của ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2010
1


- Doanh thu

:

75.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế

:

7.500.000.000 đồng

- Cổ tức

:

12%

- Đơn giá Tiền lương

:

400đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế

- Thù lao HĐQT và Ban KS :

5% lợi nhuận sauthuế
thuế

- Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi 20%, quỹ khen thưởng ban điều
hành 5% lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ biểu quyết 100%.
ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
1/Đăng ký bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh “đầu tư xây dựng
trường học”.
2/Mở văn phòng đại diện tại các tỉnh để phân phối các sản phẩm giáo dục
theo sự phân công của NXBGDVN.
3/Mua hoặc thuê dài hạn mặt bằng để xây dựng kho chứa hàng hóa.
4/Sửa đổi điều lệ Công ty theo quy đònh của Nhà nước.
Tỷ lệ biểu quyết 100%.
ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC
là đơn vò kiểm toán độc lập được y ban Chứng khoán Nhà nước chấp
thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện
công tác kiêm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty. Tỷ lệ biểu
quyết 100%.
Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc có trách
nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong
Nghò quyết này.
Nghò quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2010.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN ĐẠI

2

3