Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2011 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

/ NQ

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM.

-

Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

-

Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 của Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại TPHCM được tổ chức vào
ngày 04 tháng 04 năm 2011 tại hội trường Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.HCM 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM.

Tham dự Đại hội có Hội Đồng Quản Trò, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc
điều hành, đại biểu Công ty mẹ Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và 42 cổ
đông đại diện cho 2.926.250 cổ phần chiếm 72,48 % vốn điều lệ của Công ty

(không kể 100.000 cổ phiếu quỹ). Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách.
Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo năm 2010:
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trò.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2010.
+ Doanh thu: 79,585 tỉ đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5,326 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 3,444 tỉ đồng
+ Trả cổ tức: 8%
- Báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính
của ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết 100%.

1


ĐIỀU 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011:
- Tổng doanh thu

:

80 tỉ đồng

- Lợi nhuận trước thuế

:

7,1 tỉ đồng

- Cổ tức

:

12%

-

: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình
hình thực tế tại Công ty để thực hiện

Đơn giá tiền lương

- Thù lao HĐQT và BKS

: Được tính vào chi phí, không vượt quá
5% lợi nhuận sau thuế

- Trích lập quỹ khen thưởng, Phúc lợi 20%, quỹ khen thưởng ban điều
hành 5% lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ biểu quyết 100%.
ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
1/ Bán căn nhà số 5 Bình Thới trên sàn giao dòch với giá hợp lý và không
thấp hơn 25 tỷ
2/ Dự án xây dựng kho để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh (Mua
đất và xây dựng kho tại xã Đa Phước, Bình Chánh)
Tỷ lệ biểu quyết 100%.
ĐIỀU 4: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AAC là

đơn vò kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp
thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết thực hiện
công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết 100%.
Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trò, Ban Giám đốc có
trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu
trong Nghò quyết này.
Nghò quyết này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 04 năm 2011.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG VĂN ĐẠI

2