Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ
(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần 2)
Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà được Đại hội
đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2007, sửa đổi lần 3 ngày 20/04/2011;
Căn cứ thông báo mời họp ngày 27/04/2015 gửi các cổ đông Công ty cổ phần kỹ
thuật điện Sông Đà;
Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 vào ngày
16/05/2015.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2:
- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2015
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà lô 141 khu giãn dân Mỗ Lao - phường Mộ Lao - Hà
Đông - Hà Nội.
- Tài liệu phục vụ đại hội lần 2 sử dụng tài liệu đã được thông qua tại NQ số 03 CT/NQHĐQT ngày 09/04/2015.
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc cần
thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2 theo đúng quy

định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,
Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG LÊ VĂN THỤ

ÔNG VÕ KHÁNH

ÔNG NGUYỄN NHƯ THỨC

NGUYỄN BẠCH DƯƠNG