Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco

cQNc HO.q, xA nQI cn0 NcniL vIPr NAM
ruAN
DOt lflp - Tg do - He'h pM'
l,tlol{c rlruc rHI/c pnAu sAx'oco

rv

cONc

cO

56: B /NQ-SAF/

HDQT

Tp.

Hi

Ch{ Minh,

ngdy 14 thdng 04 ndm 2016

NGHI QUYET
Hqr ooNc QUAN rRI
C6IvC TY C6 PHAN LIIOT.{G THTIC THIJC PTTAU SAFOCO

-

Cdn cu Luqt Doanh nghiep
W kA fir ngdy 01/07/2015;

ta OAnOt4/8H13

ban hdnh nsdy 26/11/2014 vd c6 hieu

Cdn crh LuQt Chilng khodn sA ZO/ZOO6/8H11 dd duqc Qu6c h\i nudc C\ng hda Xd
h\i Ch{t nghia YiQlNam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd LuQt s6: 62/2011/QHI2 sr}a
aAi, bA sung mfi s6 diiu cila Ludt Chilmg khodn;
Cdn c* Thdng tu si5 162/2015/TT-BTC ngdy 26/10/2015 _cfia BO Tdi cltnh vi viQc
chdo bdn chilmg khodn ra cdng chfing, chdo bdo cii phidu dA hodn d\t, phdt hdnh
thAm.

-

Cdn c*
Safoco;

-

Cdn cri BiAn bdn vd NShi quyAt Dqi h\i ,ii d1ng thudng niAn ndm 2016 ctia Cdng ty
cd ph,in luong thtTc thtgc phdm Safoco duqc t6 chthc ngdy 08/4/2016;
phdn luong thryc thwc phdm
Cdn c{r BiAn bdn hgp HQi ding qudn tr! C6ng ty
"6
safoco ngoY 14/

-

Diiu

lQ

t6 chtbc vd hoqt d\ng c*a Cdng ty

CO

phdn Luong thwc Thwc ph,im

4/2016;

euYET NGrrI
Di6u 1: Th6ng qua viQc tri6n khai thgc hi$n ph6t hinh c0 phi5u nim 2016

1. T6n c6 phitiu:

CO phii5u C6ng

ty CO ph6n Luong thgc ThUc phAm Safoco.

2. Lo4i cO phitiu: C6 phitiu ph6 ttrOng.
3.

Menh gi6

4.

T6ng

5.

SO

cO

sO cO

phiiSu: 10.000 d6ng/c6 phi6u.

phi6u: 5.909.262c6 phitiu.

luqng c6 phii5u dang tuu hanh: 5.909.262 cd phii5u.

6. Ty lC sO cO phan Oang ky ph6t hanh th6m tr6n vdn diAu lQ: 34%.
a.

PhAt henh cO phi6u Oe tang vtin cO ph6n tu nguiin viSn chri sd hiru: 27%.

b. PhAt hanh c6 phiOu tIC tra cdtbc 7Yo.
7.

SO

luqng c6 phiiiu dU ki6n ph6t hdnh:2.009.148 c6 phiiSu.

a. Ph6t hanh c6 phi6u

ele

tang v6n c6 phan tu ngudn v6n chri s& hiru: 1.595.500 cO phitiu.

b. PhAt hdnh c6 phi6u

Oe

tra cd tric: 413.648

8. Tdng ei6triph6t hanh theo mQnh

cO phiiSu.

gi6:20.09L480.000 r16ng.


9.

Ngu6n viSn dugc srl dpng d6 ph6t hanh:
a. Phrlt haph c0 phiiSu ct6 tang viin cO phan tu ngudn vi5n cft s& hiru, g6a: Qu! dAu tu
ph6t tri6n; Vdn kh6c cria cht sd htiu vi Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ph6i.
b. PhAt hinh c6 phiiSu Oe tra c6
trong n[m 2016.

tfc: Lqi

nhu$n sau thu6 ndm 2015 dung dC chia c6 trlc

c. Thdi gian thpc hiQn: Quy 2 ndm20l6
10. Phucnlg 6n xrl lf cO phitiu 16: 56 ci phrelr ph6t hnnh th6m (ti thUc hiQn quyAn !6ng v6n
cho cO d6ng sE clugc lim trdn xu6ng cl6n hang don vi. Phan le thflp phdn (nOu c6) sE
kh6ng tinh.
Ei6u 2: DIng lry Lrm lry vn Ni6m y5t U6 suog c6 phi6u phit hinh thGm

Sau khi hoan t6t viQc ph6t hanh, toan b0 si5 lugrrg c6 phii5u SAF ph6t hdnh thpc t6 Oe tra c6
IUC Va mng von cc^, phAn tu ngu6n vi5n chri s0 hiru trong ndm 2016, sE dugc d6ng ky luu ky
tr6n Trungt6m Luu ky chung khorin ViQt Nam vd ni6m y6t U6 sung tr6n S& Giao dich chrmg

^

khoan HA NQi.
Didu 3: Ding lry lei Gi6y chriing nh$n EKI(D vh srla AOi,

UO

sung Didu lQ

vdi v6n tti6u lQ tAng 16n; d6ng
thoi thUc hiQn srla OOi OiAu l$ ctra c6ng ty cho pht hqp v6i v5n di6u lQ mdi, Luflt doanh
Sau ktri ph6t hanh, Cdng ty tiOn hdnh dAng ky kinh doanh lpi

nghiQp 2014 vdsp thay O6i eia chi cria trU s& chinh theo GiSy chimg nhfln sO 633ruBND-CN
ngdy 181312016 cria Trucvng phdng Quan ly dO thi qufln Thri Eric.

Didu 4: HQi ddng quan tri thdng nh6t:
- Th0ng qua B6o c6o ciaBan Ki6m so6t v€ viQc ThAm itinh 86o c5o

tii chinh Quy 0t/2016.

- Phe duyQt 86o c6o tdi chinh Quy 01/2016 cria COng ty
Diiiu 5: Di6u khof,n thi hinh

HEQT riy quyAn cho T6ng gi6m d6c chi dao triOn.khai.thpc hign vi *q ry c6c c6ng viQc li€n

quandi5n viQC ph6t trfurn tfr6m c6 phi6u de tAng v6n diAu lQ vi c6ng bO ttrOng tin b6o c6o tdi
chinh qty 112016 theo dring quy ttinh.
Nghi quyiit ndy c6 hiQu lUc t6 tu ngdy ky, HQi itdng Qu6n tri, Ban T6ng Gi6m d6c, vd c6c
phdng ban, b0 phfln 1i6n quan cria COng ty CO phdn Lucrng thUc thgc phAm Safoco chiu tr6ch
nhiQm t6 chttc thgc hiQn Nghi quytit nay.

VNPT-CA
Noi nhfln:

TM. HQr DONC QUAN TRI
hfr tlch

Ký bởi :
- Thdnh
viAn HDQT;
LÊ THỊ KIM
PHƯỢNG
- Thdnh vi1n BKS, Ban TGD;

- LruVP.
xffivf,N H4NH PHfc