Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

LÊ THANH
TÙNG

Digitally signed
by LÊ THANH
TÙNG
DN: cn=LÊ
THANH TÙNG
c=VN l=Ĉà
Nҹng o=CÔNG
TY CӘ PHҪN
KHOÁNG SҦN
VÀ ĈҪU TѬ
VISACO ou=P.
PHÒNG Kӂ
TOÁN TӘNG
HӦP
Reason: I am
the author of
this document
Location:
Date:
2016-04-29
09:17+07:00

CONG TY

co PHAN KHOANG

SAN vA

DAU TU VISACO

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA vrsr NAM
D(.)c l~p - Tl)' do- Hanh phuc

SO .. 04/2016/VMIINQ-HfJQT

Da N3ng ngay 29 thang 04 ndm 2010

NGHJQUYET
Viv thong qua sua a6i aidu l? va h6 so dang

kY luu kY b6 sung va niem yit

b6 sung

HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN KHO ANG SAN VA DAU TU VISACO
Can cu Ludt Doanh nghiep s6 6812014/QHl3 ngay 26 thang 11 ndm 2014 cua Qu6c Hoi nuoc
Cong hoa Xd hdi chit nghia Viet Nam;
Can cu Ludt chung khodn s6 7012006/QHl1 aULud; BiJ'61 adi, b.6 mmg mot s6 Jiiu cuu Lui;it 1..Juing ld1uun sd 62/2010/QH12 llU'l)'i! Qwie lu)t
thong qua ngay 241111201O;
Can etc Nghi dinh s6 5812012/ND-CP ngay 2010712012 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va
huong ddn thi hanh mot s6 dieu cua Ludt chung khoan va Ludt sua a6i, bJ sung mot s6 didu
cua Ludt chung khoan;
Can cu· Thong tu s6 13012012/TT-BTC ngay 1010812012 cua B() tai chinh vd viec Huang ddn
mua lai c6 phieu, ban c6 phieu quy va mot s6 truong hop phat hanh them c6 phieu cua cong ty
dai chung;
Can cu· Didu l? t6 chuc va hoat a()ng cua cong ty cJ phdn Ddu tu thiit bi va xdy ldp dien Thien

Tru<'rng
cu· Nghi quyet Dai hoi a6ng cJ dong thuong nien ndm 2015 s6 0112015/VMIINQ-DHDCD
ngay 2410612015 cua Cong ty Khoang san va Ddu tu Visaco;
Can cu Bien ban hop cua Hoi dong quan tri ngay 2910412016.

QUYETNGHJ
DIED 1: Thong qua phuong an sira dBi vBn di~u I~ trong di~u I~ cong ty
H9i d6ng quan tri (HDQT) thong nhat thong qua viec sira d6i v6n diSu l~ tai khoan 1,
khoan 2 diSu 5 DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty theo kSt qua dot phat hanh c6
phieu cho nha dAu tu chiSn luge. Theo do:
1. Khoan 1 diSu 5 theo dieu l~ cu:
"V6n diSu l~ cua Cong ty la 85.999.990.000 VND ( B~ng chfr: tam muoi lam
chin muoi chin trieu chin tram chin muai nghin a6ng)", duce sira d6i thanh:

1

ry chin tram


"V6n dieu l~ cua Cong ty la 105.999.990.000

VND ( Bang chir: mot tram linh ndm
tram chin muoi chin trieu chin tram chin muoi nghin a6ng)."

ry chin

1. Khoan 2 di~u 5 theo di~u l~ cii:
"T6ng s6 v6n di~u l~ cua Cong ty duce chia thanh 8.600.000 c6 phan pho thong, m6i c6
phan c6 menh gia 10.000 VND (Muoi nghin a6ng)", diroc sira d6i thanh:
"T6ng s6 v6n di~u l~ cua Cong ty duoc chia thanh 10.600.000 c6 phan ph6 thong, m6i c6

phan c6 menh gia 10.000 VND (Muoi nghin a6ng)."
DIEU 2: H()i d6ng quan tri (HDQT) thong nhat thong qua H6 so dang ky luu ky b6 sung
giri Trung tam luu kY clnmg khoan va niem ySt b6 sung giri Sa giao dich Chung khoan Ha
Noi cho phan c6 phieu phat hanh them theo dung quy dinh cua phap luat.
DIEU 3: Di~u khoan thi hanh
Cac uy vien HDQT, Ban Tong Giam d6c, KS toan tnrong va cac b{) phan chirc nang c6 lien
quan chiu trach nhiern thi hanh Nghi quyet nay.
Nghi quyet nay c6 hieu luc

ki tit· ngay kj.

No"i nhiin:
- Nhu DiSu 3;
- Uy vien HDQT, BGD, BKS;
- Luu VT.

TRUONG THE SON

2