Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2009 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

CễNG TY C PHN
GIAO NHN VN TI NGOI
THNG

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do- Hnh phỳc
H Ni, ngy 25

thỏng 04 nm 2009

BIấN BN HP
I HI C ễNG THNG NIấN NM 2009
Phiờn hp i hi ng c ụng thng niờn nm 2009 Cụng ty C phn Giao nhn vn
ti ngoi thng c t chc ti vn phũng cụng ty, s 2 Bớch Cõu, phng Quc T
Giỏm, Thnh ph H Ni.
Vo lỳc: 9 gi , ngy 25 thỏng 04 nm 2009
Din bin túm tt i hi :
I. Khai mc i hi :
-ễng Khỳc Vn D -Tng Giỏm c cụng ty gii thiu thnh phn tham d i hi.
-B Nguyn Th Bớch Ngc bỏo cỏo kim tra t cỏch c ụng tham d i hi :
Tng s i biu c ụng tham d: 46 c ụng, s hu v a din cho 4.202.500 c
phn chim 76.85 % tng s vn iu l Cụng ty . i hi iu kin tin hnh theo
lut v iu l .
Gii thiu ch ta v th ký i hụi:
-ễng V Th c ch tch HQT Ch ta
-ễng Trn Cụng Thnh-Th ký.
II. Thụng qua chng trỡnh i hi :
-ễng Khỳc Vn D túm tt ni dung chng trỡnh i hi- HC biu quyt gi tay
100% ng ý .
-Gii thiu ban kim phiu 3 ngi :
-B Ngụ Th Thu Hin

-B Ngụ Th Phng Loan
-B ng Th Mai Hng
HC biu quyt gi tay 100% ng ý .
III. Ni dung i hi :
1.-ễng Khỳc Vn D thnh viờn HQT Tng Giỏm c cụng ty bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh
doanh nm 2008 v phng hng kinh doanh nm 2009
(Đã hợp nhất công ty con TNHH 1 thành viên Hanotrans.)
Tổng doanh thu: 324,31 tỷ đồng bằng 162,15% so với kế hoạch (KHgiao 200 tỷ)
Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế: 26,79 t đồng bằng 255,14% so với kế hoạch (KH giao
10,5 t ng)


ThuÕ TNDN: 3,11 tỷ ®ång
(C«ng ty Vinatrans Hµ néi thuế suất thuế TNDN 20% miÔn gi¶m 50%, c«ng ty con Hanotrans
nép 28%).

Lîi nhuËn sau thuÕ: 23,68 tỷ ®ång.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc –Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính và một
số nội dung kiểm soát năm 2008.
3. Thảo luận các báo cáo :
-Ông Vũ Thế Đức phát biểu về một số phương hướng năm 2009- nhấn mạnh cần tăng
cường hơn nữa việc đầu tư tại khu vực Hải phòng.
4. Thông qua các tờ trình :
a-Tờ trình phân phối lợi nhuận :

Phân phối lợi nhuận năm 2008:
1

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

26,790,764,677

2

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

23,680,991,535

3

Điều chỉnh giảm theo quyết toán thuế năm
2005-2006(VNT,HNT)
Ủy ban chứng khoán phạt do phát hành
vốn năm 2007
Chia cổ tức 20%

Đồng

273,676,223

Đồng

40,679,917

Đồng

10,936,200,000

6

Thù lao HĐQT, BKS

Đồng

82,222,222

7

Trích quỹ KTPL và thưởng vượt kế hoạch
theo nghị quyết ĐHCĐ 2008
Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi
nhuận do ưu đãi thuế 2007-2008
Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ

Đồng

6,329,044,697

Đồng

3,987,631,180

Đồng

1,000,000,000

10

Trích quỹ dự phòng tài chính

Đồng

500,000,000

11

Lợi nhuận năm 2008 còn lại

Đồng

531,537,296

4

5

8

9

Phân phối lợi nhuận còn lại đến 2008
1

Lợi nhuận năm 2008 còn lại

Đồng

531,537,296

2

Lợi nhuận các năm trước còn lại

Đồng

5,198,506,289

3

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

Đồng

5,730,043,585

b/Tờ trình sửa đổi điều lệ :
-Nhất trí 100% việc sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định của công ty niêm yết .


c/Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán :
Nhất trí 100% việc giao cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là công ty
kiểm toán DTL và công ty kiểm toán CPA để kiểm toán báo cáo tài chính 2009.
d/Tờ trình bãi bỏ hạn chế với cổ phần ưu đãi :
Nhất trí 100% việc bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần phát hành ưu đãi cho
CBCNV năm 2007.
e/ Nhất trí 100% thông qua việc phát hành 528.000 cổ phần ra công chúng. Giao cho

HĐQT làm các thủ tục phát hành theo quy định vào thời điểm thuận lợi.
f/Nhất trí 100%việc đầu tư xe đầu kéo, kho bãi tại Hải phòng và dự án tại số 2 Bích câu:
-Xe đầu kéo : Khoảng 1.5 tỷ đồng
-San lấp kho bãi: Khoảng 3 tỷ đồng
-Xây kho : Khoảng 7 tỷ đồng
-Dự án xây dựng khu thương mại, văn phòng tại số 2 Bích Câu : khoảng từ 70-80 tỷ
đồng . Nguồn vốn đầu tư sẽ căn cứ vào tình hình triển khai cụ thể để có phương án
huy động.
g/ Nhất trí 100% thông qua một số nội dung cụ thể về quản trị công ty như sau:

• Phê chuẩn Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám Đốc
công ty.
• Để gắn kết quả kinh doanh với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm của
người điều hành và quyền lợi của cổ đông, áp dụng cơ chế khen thưởng :
- Được trích 40% trên chênh lệch lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ sau thuế vượt so
với lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ thực hiện sau thuế của năm trước liền kề thưởng
cho người lao động trong công ty.
-Ngoài ra được trích Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 15% lợi nhuận kinh doanh
nghiệp vụ sau thuế thực hiện sau khi trừ đi phần chênh lệch .vượt của lợi nhuận kinh
doanh sau thuế của năm trước liền kề (nếu có).
• Giao cho HĐQT quyết định bán 3900 cổ phần ( là số cổ phần ưu đãi công ty
mua thu hồi từ cán bộ công nhân viên nghỉ việc tại công ty theo nghị quyết
ĐHCĐ năm 2007 ) cho cán bộ chủ chốt với giá 15.000 đ/cp. HĐQT phải báo cáo
lại ĐHCĐ kế tiếp danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi
này.


• Quyết định mức thù lao cho các chức danh quản trị và kiểm soát trong công ty
như sau:

-

HĐQT : Chủ tịch 6 triệu đồng/ quý ; Phó chủ tịch 5.5 tr đ/quý, các thành viên 5
triệu đồng/ quý

-

BKS trưởng ban : 2,5 triệu đồng /năm ; các thành viên 2 triệu đồng/ năm

-

Cá nhân được cử tham gia vào HĐQT các công ty liên doanh có vốn góp của
công ty: Chủ tịch, phó chủ tịch :2 triệu đồng/ quý, thành viên 1 triệu đồng/ quý.

IV. Thông qua biên bản đại hội:
-Ông Vũ Thế Đức đọc biên bản và nghị quyết đại hội
-Đại hội nhất trí với nội dung biên bản và nghị quyết đại hội .
-Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.
Thư ký ghi biên bản

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thế Đức


CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25

tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải
Ngoại Thương (Vinatrans Hà Nội)
Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 25 /04/2009 và kết quả biểu
quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Giao nhận vận
tải ngoại thương được tổ chức tại văn phòng công ty, số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử
Giám, Thành phố Hà Nội.
Vào lúc: 9 giờ , ngày 25 tháng 04 năm 2009
Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 46 cổ đông, sở hữu và đaị diện cho 4.202.500 cổ
phần chiếm 76.85 % tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua
các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ
1

Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh
năm 2008, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính
2008 của công ty.

2

Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và lợi nhuận
còn lại của các năm trước, cụ thể như sau:

A/ Phân phối lợi nhuận năm 2008:
1

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

26,790,764,677

2

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

23,680,991,535

3

Điều chỉnh giảm theo quyết toán thuế năm
2005-2006(VNT,HNT)
Ủy ban chứng khoán phạt do phát hành
vốn năm 2007
Chia cổ tức 20%

Đồng

273,676,223

Đồng

40,679,917

Đồng

10,936,200,000

4

5


6

Thù lao HĐQT, BKS

Đồng

82,222,222

7

Trích quỹ KTPL và thưởng vượt kế hoạch
theo nghị quyết ĐHCĐ 2008
Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phần lợi

nhuận do ưu đãi thuế 2007-2008
Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ

Đồng

6,329,044,697

Đồng

3,987,631,180

Đồng

1,000,000,000

10

Trích quỹ dự phòng tài chính

Đồng

500,000,000

11

Lợi nhuận năm 2008 còn lại

Đồng

531,537,296

8

9

B/ Phân phối lợi nhuận còn lại đến 2008

3

1

Lợi nhuận năm 2008 còn lại

Đồng

531,537,296

2

Lợi nhuận các năm trước còn lại

Đồng

5,198,506,289

3

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

Đồng

5,730,043,585

Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 và các chương trình
đầu tư phát triển cho năm 2009 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu
1 Tổng doanh thu
2 Lãi trước thuế

Đồng
Đồng

3 Cổ tức

250.000.000.000
16.000.000.000
15 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh và kế hoạch quỹ lương cho
công ty.
4

Nhất trí 100% thông qua điều lệ mới sửa đổi của công ty .

5

Nhất trí 100% thông qua việc niêm yết chứng khoán tại sàn giao dịch chứng
khoán Hà nội và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện các thủ tục niêm yết.

6

Nhất trí 100% thông qua việc phát hành 528.000 cổ phần ra công chúng. Giao
cho HĐQT làm các thủ tục phát hành theo quy định vào thời điểm thuận lợi.

7

Nhất trí 100%việc đầu tư xe đầu kéo, kho bãi tại Hải phòng và dự án tại số 2
Bích câu:
-Xe đầu kéo : Khoảng 1.5 tỷ đồng
-San lấp kho bãi: Khoảng 3 tỷ đồng
-Xây kho : Khoảng 7 tỷ đồng


-Dự án xây dựng khu thương mại, văn phòng tại số 2 Bích Câu : khoảng từ 7080 tỷ đồng . Nguồn vốn đầu tư sẽ căn cứ vào tình hình triển khai cụ thể để có
phương án huy động.
8

Nhất trí 100% việc giao cho HĐQT lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán
công ty kiểm toán DTL và công ty kiểm toán CPA để kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2009 cho công ty.

9

Nhất trí 100% thông qua một số nội dung cụ thể về quản trị công ty như sau:
• Phê chuẩn Ông Khúc Văn Dụ -Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám Đốc
công ty.
• Để gắn kết quả kinh doanh với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm của
người điều hành và quyền lợi của cổ đông, áp dụng cơ chế khen thưởng :
- Được trích 40% trên chênh lệch lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ sau thuế vượt so

với lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ thực hiện sau thuế của năm trước liền kề thưởng
cho người lao động trong công ty.
-Ngoài ra được trích Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 15% lợi nhuận kinh doanh
nghiệp vụ sau thuế thực hiện sau khi trừ đi phần chênh lệch .vượt của lợi nhuận kinh
doanh sau thuế của năm trước liền kề (nếu có).
• Giao cho HĐQT quyết định bán 3900 cổ phần ( là số cổ phần ưu đãi công ty
mua thu hồi từ cán bộ công nhân viên nghỉ việc tại công ty theo nghị quyết
ĐHCĐ năm 2007 ) cho cán bộ chủ chốt với giá 15.000 đ/cp. HĐQT phải báo cáo
lại ĐHCĐ kế tiếp danh sách các cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi
này.
• Quyết định mức thù lao cho các chức danh quản trị và kiểm soát trong công ty
như sau:
-

HĐQT : Chủ tịch 6 triệu đồng/ quý ; Phó chủ tịch 5.5 tr đ/quý, các thành viên 5
triệu đồng/ quý

-

BKS trưởng ban : 2,5 triệu đồng /năm ; các thành viên 2 triệu đồng/ năm

-

Cá nhân được cử tham gia vào HĐQT các công ty liên doanh có vốn góp của
công ty: Chủ tịch, phó chủ tịch :2 triệu đồng/ quý, thành viên 1 triệu đồng/ quý.


Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên ngày
25/04/2009 Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương nhất trí thông qua . Giao
cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thế Đức