BAO CAO THUONG NIEN NAM 2016283

BAO cAo THLJO'NG NIEN
Nam 2016

,...

,,,..,

"""

'

""

CONG TY CO PHAN THlYaNG MAI VA BAU TlYVI NA TA BA
Ban Giam Boe


MUCLUC
•
•

BAO

cAo THUONG NrEN NAM 2016

1

J.

ThOng tin chung

1

1.

Tb6ng tin khai quat

1

2.

Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty

1

3.

Nganh ngb€ va dja ban kinh doanb

1

4.

ThOng tin v~ mo hinh qu:in tr], ta cbfrc kinh doanh va bQ may qu:in ly

1

5.

Dinh hmrng pbat tri~n

2

6.

Cac riii ro

3

II.

Tinh hlnb hoat d{ing trong ni'im

3

l.

Tinh hinh hoat d{ing s:in xuAt kinh doanh

3

2.

Ta chfrc va nhan Sl.J'

3

3.

Tinh hinh dAu nr, tinh binh thl.J'C hi~n cac

4.

Tinh hlnh tai chinh

5

5.

Ca du ca dong, thay aai van dAu hr ciia cbii sf! hihl

6

ID.

dv an

Bao Clio va danh gill ciia Ban Giarn Dae

s

7

1.

Danh gia k~t qua hogt d{ing san xu§t kinh doanh

7

2.

Tinh hlnh tai chinh

8

3.

Ki

9

4.

Giai trinh ciia Ban Giam aac d6i vOi y ki~n ki~rn roan (khong co).

hoach phat tri~n trong nrong lai

9

IV. Danh gia ciia H{ii dAng qu:in tr] v€ hoat d{lng ciia COng ty

9

1.

Dinh gia ciia H{ii dAng quan ttj v€ cac rn~t hoat d{ing ciia Cong ty

9

2.

Danh gia ciia H{li d8ng quan tr] v€ hoat dQng ciia Ban Giam d6c cong ty

11

3.

Cac ki hoach, djnh htrO'ng ciia Hqi d8ng quan trj

11

v.

Quan tr] cong ty

12

1.

Hqi aAng quan tr]

12

2.

Ban Ki~m soat

13

3.
Cac giao djch, thir lao va cac khoan IQ'i ich ciia Hqi d8ng quan tr], Ban giam dc3c va Ban

ki~m soat,
15

VJ.

Bao Clio tili chinh

15

1.

Y ki~n ki~m toan

15

2.

Bao do tili chinh dtrQ'c ki~m toan (Bao cao dinh kern)

15

2


T

I

T

A

'

._,

BAO CAO THUONG NIEN NAM 2016
I.

Thong tin chung
1. Thong tin khai quat

Ten giao dich

:CTY CO PHAN THUONG ~VA

GPKDs6

:0305020995

V6n di~u I~

: 115.000.000.000 VND (M9ttram muoi lam tY a6ng)

V6n chu

sa huu

: 114.000.000.000

BAU TU VI NAT A BA

VND (M6t tram mum b6n tY a6ng)

:899E>uemg Ba Thang Hai, Phuong 07, Quan 11, Tp.HCM

Bia chi

:+84 8 39560681

se fax:+84

Email

:

Website:www.vinainvest.com. vn

Ma cb phieu

: VTJ

s6 di~n

thoai

8 39560682

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty
Cong ty c6 phan Tlnrong mai va E>§u tu VI NA TA BA duce c§p Gi§y ch ling nhan dang ky

kinh doanh l§n d§u s6 4103006943 ngay 07 thang 06 nam 2007 do Sa
hoach va E)§u tu
Thanh ph6 H6 Chi Minh clip.Cong ty chinh thirc di vao hoat d(>ng voi mo hinh cong ty Cb
phful tu ngay 01 thang 07 nam 2007. Cac Gi§y chirng nh~ dang ky kinh doanh thay dcSi sau
do v6i 1§.n thay obi gful day nh§t (lful thir I 0) la Gi§y chung nh~ dang ky kinh doanh s6
0305020995 ngay 20 thang 02 nam 2014.

Ka

Cac don vi tnrc thuoc tinh d~n ngay 31 thang 12 nam 2016 bao glim:
•

Chi nhanh Cong ty cb phful thuong mai va d§u tu VI NA TA BA tai Ha N<)i: d~t t?i s6
83A Ly Thuong Ki~t, Phuong Trful Hung E>?o, Qu~ Hoan Ki€m, Thanh ph6 Ha N<)i
3. Nganh ngh~ va ttja ban kinh doanh

Nganh ngh~ kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:
•

Mua ban nguyen phu lieu nganh thu6c la;

•

Kinh doanh v~n chuyen hang h6a bang o to, tau boa;

•

Mua ban thucc la di~u san xu§t trong nuoc;

•

Kinh doanh B§t d(mg san, quyen s(r dung dclt thuec chu so hiru, chu su dung hoac di
thue;

•

Heat d<)ng tu v§n quan ly.

Bia ban kinb doanh:Trong ruroc.
4. Thong tin v~ mo hinh quan tr],
a. Mo hlnh quan tri

Bao cao tltuimg nien niim 2016

ta chllc kinh

doanh vii b{l may quan

Iy

p
0

?

(

(

Cong ty thuc hien mo hinh quan tri CUa Cong ty dai chung, thuc hi~n theo dung cac quy dinh
cua Lu~t doanh nghiep va cac van ban huong dfut khac, bao g6m:
f>~I HQI DONG CO f>ONG

Ban kitlm seat

H{li dang quan tri

Bangiamd6c

sv . Hanh

Phong Nhan
chanh

Phong K~ ho~ch- Kinh
doanh

Phong Tai Chinh-

K6 toan

Chi nhanh t~i Ha N{>i

b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t
CONG TY TNHH BAO Bi Hll~P NGUYEN VINA; Gi§y phep dang ky kinh doanh s6
11O1700715 ngay 13/06/2014 la c0ng ty lien k€t.
5. Djnh h116'ng phat tri~n
a. Cac rnuc tieu chu y~u cua Cong ty
•

Phat tri~n ~n virng, ~p trung phat tri~n thanh Cong ty c6 uy tin trong cac lanh vuc kinb
doanh nhir: cho thue van phong, phan ph6i san phfun thu6c la bao va cac san ph~m tieu
dung khac.

•

Sir dung c6 hieu qua cac ngucn luc cua Cong ty.

•

Luon darn bao tinh cong khai minh bach trong hoat d9ng.

•

Lucn dam bao quyen loi cho cac ca dong cua Cong ty.

•

Dam bao cham lo db. Chi€n hroc phat tri~n trung va dai han

da dam bao thuc hien cac k€ hoach kinh doanh

JcY.

•

Tai du true ngu6n lire

•

Chuyen huong kinh doanh phu hop voi th€ manh hien c6 cua Cong ty, trong d6, t~p
trung vao cac san pham lien quan den nganh thu6c la va san phfun tieu dung.

•

Xay dung dQi ngu nhan vien c6 trinb dQ, nang luc ... phu hop voi urng thoi di~m chi€n
hroc phat tri~n cua Cong ty.

•

Thuc hi~n triet d~ cong tac quan tri rui ro, dam bao khong th!t thoat cac ngu6n Ive.

theo tung thoi

2


•

Thirc hien cac hinh tlnrc huy d9ng v6n phu hQP v&i cac quy dinh cua phap lu~t nhim
dam bao nguon v6n hop ly cho viec thuc hi~n cac muc tieu hoat d('.)ng kinh doanh cua
Cong ty trong tirng thoi ky.

• Ma rong
•

hop tac kinh doanh trong cac Iinh V\fC tieu dung khac,

Xac dinh muc tieu thrum nha phan ph6i chuyen nghiep hang tieu dung tai Vi~t Nam.
c. Cac IDl,lC tieu d6i voi moi tnrong, xa h9i va c9ng d6ng cua Cong ty.

•

Cac san phim cua Cong ty, cac dich vu do Cong ty cung clip d~u duce cac ca quan co
uy tin trong va ngoai mroc t6 chirc ki~m dinh.

6. Cac rui ro
Chinh sach cua qu6c gia va th~ gioi trong vi~ phong chong tac hai cua thucc la cflng se anh
huong d€n cac mang hoat d()ng cung ciip cac san pham lien quan d~n thuoc la.
N~n kinh t€ trong va ngoai mroc g~p nhi~u kh6 khan; sue tieu dung bi suy giam nghiem
trong khi chinh sach th~t chat ti€n t~ nhfun ki~m ch~ lam phat dful d~n sue mua cua th]
tnrong giarn rnanh, nguoi dan th~t ch~t moi chi tieu. Chinh sach cua Chinh phu d6i voi viec
giai ciru lanh vuc biit d('.)ng san; str h6i phuc n~n kinh t~. se anh huong riit Ian d~n mang heat
d9ng kinh doanh biit d9ng san cua Cong ty.

II.

Tlnh hinh hoat dQng trong nam
1. Tinh hinh hoar dQng san xuit kinh doanh

sn

DVT

CHI TIEU

A

T6ng Doanh thu

Tri~u dOng

B

Lgi nhuan sauthue

Tri~u dOng

KH 2016

457.928,000
9.032,400

TH 2016

1.005.110,646
14.863,078

Ti I~ TH/KH
(%)

219,49
164,55

.(

K~t qua hoat d9ng san xuiit kinh doanh trong nam: Nam 2016 Cong ty vfin con g~p nhi~u
kh6 khan trong qua trinh dinh lurong chuyen d6i ca du hoat d9ng. Do do, trong qua trinh

tU11g b116c chuyen d6i s~p x~p lai cac mang boat d9ng, thu hep hoac chuyen d6i hin nhiing
lanh vuc khong co lei, d6ng thoi cac lanh V\fC khac nhu: biit d9n& san, cho thue van
phong ... vfu con anh huong do sire canh tranh va n~n kinh t~ con nhieu kh6 khan nen k~t
qua kinh doanh vftn chua d~t theo k~ ho~ch da ct€ ra.
Tuy nhien, duqc sv chi d~o sau sat cua H9i d6ng quan ttj, Cong ty da c6 g~g n6 lµc thµc
hi~ncac chi tieu k~ ho~ch kinh doanh nam 2016.

2.

TA

chifc va nhan S\f

a.

Danh sach Ban di€u hanh

Ly lich t6m

Thong tin

t~t

I. Ong Nguy€n E>uc Thu~
- Gi&i tinh

Nam

- Ngay thang nam sinh

27/03/1966

3

....

.J

"'


Ly Iich

t6m

tAt

Thong tin

- .Noi sinh

Gia Lai

- Qu6c tich

Vi~t Nam

- Trinh d9 chuyen mon

Ctr nhan TCKT _ Thac si QTKD

- Chuc V\I

Giamd6c _ Thanh vien HBQT

- Ty I~ s6 hnu c6 phftn c6 quyen bi~u quy~t

0,669%

·--

2. Ong Nguyen Th~ Tong

..

- Gioi tinh

Nam

- Ngay thang narn sinh

21111/1958

- Noi sinh

Sai Goo

- Quoc tich

Vi~tNam

- Trinh d9 chuyen mon

Cu nhan Kinh t~

- Cht'.rc V\I

Pho Giam doc

- Ty I~ s6 hfru c6 phk c6 quyen bi~u quy~t

0%

·-·--

-·-

-·

3. Ong Cao Phuoc Thai Hoa
- Gi6i tinh

Nam

- N gay thang nam sinh

19/02/1982

- Noi sinh

Tp.HCM

- Qu6c tich

Vi~tNam

- Trinh de) chuyen moo

Ctr nhiin Kinh t~Tai Chinh

- Chuc v\.l

Tnrong phong Phong Tai chinh K~ toan

- Ty I~ s6 huu c6 phftn c6 quyen bi~u quy~t

0%

--

b. Nhfrng thay d6i trong ban diSu hanh nam 2016
Khong co

c.

se hrong can b(>, nhan

CO' du can b{i ciing nhan vien
I.Tren dai hoc (Thac si)
2.B<,li hoc

3.CaodAng
4. Trung cap
5. Trung hoc day nghS

vien.

sa luqng t~i ngay 31/12/2016 (nguOi)
2
9

1
3
3

4


6. Lao d(lng pho thon~
Thu nhap binh quan cua nguoi Iao d(lng trong nam 2016 d?t 8.500.000d6nglngum/thang
Cong ty ap dung Quy ch€ ti~n hrong d€ thuc hien chinh sach tra luong cho nguoi lao d(>ng
dua vao nguyen tic phan ph6i theo lao d{mg va mire d(> dong gop vao cua nguoi lao dc)ng
d6i voi Cong ty, khong phan ph6i binh quan. Vi~ chi tra luong cho nguoi lao d()ng dung
thm gian quy dinh m6i thang 2 ky; Ky I: Tra tarn irng hrong nr ngay I 8 - 20 hang thang, Ky
TI: Tra luong con lai tir ngay 05 - 07 cua thang sau.
Cac chinh sach v~ ti~n thuong nhir: U t€t, hrong thang 13, thuong d()ng vien .... duce Cong
ty thirc hien
du theo Thea iroc lao d()ng.

dh

Cac ch€ d(l chinh sach v~ Bao hi€m xii h(>i, bao hiem y t€, bao hiem th§t nghiep, bao h9 lao
d(mg, dao tao duce Cong ty thuc hi~n theo dung quy dinh cua phap lu~t, cac trang thi€t bi an
toan cho ngiroi Iao d()ng deu duce Cong ty dap img.

3. Tinh hinh

aAu

hr, tinh hinh thvc hi~n cac di! au

a. Cac khoan d§u tu 16n
Nam 2016, Cong ty khong thuc hien tri€n khai them cac du an a§u tu nao khac,
b. Cac cong ty con, cong ty lien k€t
Cong ty da g6p 20% v6n di~u I~ vao CONG TY TNHH BAO Bi H$P NGUYEN VINA
theo gi§y phep dang ky kinh doanh s6 110 I 7007 I 5 ngay J 3/06/20 I 4.
4. Tinh hinh tai chinh
a. Tinh hinh tai chinh (Dvt: Trieu abng)

STT

Chi tiCu

Nam 2015

Nam 2016

Tang (gtarn)
so v6i nam 2015
O/o

Thanh ti~n

1

T6ng tai san

152.090

178.736

117,52

26.646

2

Ne ohai tra

28.728

47.248

164,47

18.520

3

v 6n chu

so hClu

121.849

129.792

106,52

7.943

4

T6ng doanh thu

350.740

286,57

654.370

5

Loi nhuan truce thu~

14.869

23.727

159,57

8.858

6

Loi nhuan sau thu~

11.000

14.863

135,12

3.863

1.005.110

b. Cac chi tieu tai chinh chu yau

5

=so

-


Cac chi tieu

Nam 2016

Nam 2015

Ghi chu

1. Chi tieu vi khil nang thanh todn

+ H~ s6 thanh toan ngfut han:
Tai

san hru d9ng

1,72

2,01

0,37

1,39

19,88

0,27

24,82

0,38

NQ'nghih~n

+ H~ s6 thanh toan nhanh:
Ti~n va cac khoan tu-ong du-o-ng tien

N(! ngin :b2. Chi tieu vi co cciu v6n

tci
Tolllgnguon von
N<;Y phii

NQ' phai
Von chu

tra

sa hihl

3. Chi tieu vi ndng luc hoat tl(ing

+ Vong quay hang t6n kho:
" hl ng b'an
von
Hang tl>n kho binh quao
G"ia

33,19

70,61

+ Doanhthuthufutrr6ngtaisan
4. Chi lieu vi kh« ndng sinh lai

226,75

559,97

3,19

1,49

LO'i
. nhuan
. sau thue
Von chu sO- hfru

9,03

11,45

Lgi nhu~n sau thue
Tongtai san

7,23

Lgi nhuan sau thue

Doanh thu thuan

s.

CO' du

a.

ca dong,

Cb phan:

thay dBi van diu nr cua chu so- hint

Tinh d€n 3111212016

se hrong c6 phful ph6 thong dang kY phat
s6
s6

hanh

: l I .500.000

cf> phAn

Iuong c6 phan ph6 thong da ban ra

: 11.400.000 c6 phan

hrong c6 phan ph6 thong dang hru hanh

: 11.400.000 c6 ph~n

Menh gia c6 phan dang hru hanh
b.

8,32

Co

cfiu cb dong tb chirc va ca nhan:

: 10.000 d6nglc6 phfin
Tinh d€n 07/03/2017

6


STT

se hrQllg ca

Lotti hinh ca dong

J.

•

•

So hrqng co phan
sO' hii'u

Ty I~ sO' hfru

508

11.400.000

100,00

dong

I

Trong mr&c:

I

Nha nuoc

0

0

0,00%

2
..,.)

T6 chuc khac

3

310.000

2,72%

505

11.090.000

97,28%

II

Nmrc ngoai:

0

0

0,00%

cs dong ca nhan

Thong tin chi ti€t v~ c6 dong lon.Tinh d€n 07/03/2017
Ten

I.Ca dong

cbi~m

sa hrqng

ca pb§n sO'

bfru

c& dong

cy I~ tir 5%

trO' Jen:

- Nguy~n Thanh Khiern

Ty I~ sO' hfru

1.100.000

9,65°/o

1.100.000

9,65%

c. Tinh hinh thay dbi v6n d~.u tu cua chu so hiiu

Khong co
d.

Giao dich

c6 phieu

quy

Khong co
e. Cac chimg khoan khac

Khong co
Bao cao va danh gia ctia Ban Giam Bfic

III.

1. Banh gia k~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh
£J VT: trieu dona
ST

T

Chi tieu

I.

T&ng doanh thu

2.

Loi nhuan sau thu~

Thl!e hi~n
2015

So sanh (%)
KH 2016

TH2016

350.740,58

457.928,00

1.005.110,64

10.999,52

9.032,40

14.863,08

TH2016ffH
2015

TH2016/KH
2016

286,57

219,49

135,12

164,55

Phan tich hoat d{mg kinh doanh chinh nam 2016:

-Do dinh huong tt'r khi thanh ]~p la thirc hi~n kinh doanh vao cac linh V\fC d§u nr va b~t d9ng
san, Tuy nhien, do tinh hinh kinh t~ g~p nhieu kho khan, nen cac hoat d9ng kinh doanh chinh
cua Cong ty trong linh V\fC d~u tu va b§t d9ng san cilng g~p r§t nhieu kh6 khan, th~ hien tren
m{>t s6 hoat d9ng nhir sau:

+ K~ hoach chuyen nhuong quyen str dung dien tich van phong cho thue tai toa nha 83A
Thirong Kiet, Ha N9i chua thuc hien duce,

Ly

7


+ Nhu du khach thue giam va c6

hirong chuyen sang thue tai cac tea nha 0 khu V\tC phia
Tay Ha N9i c6 gia cho thue thfip (tu 12USD/m2/thang tro xuong). Do do Cong ty chi moi
thuc hi~n cho thue duoc 2,s tAng (trong t6ng s6 3 lAng con lai).
XU

-V6n bit d9ng san va d§u tu tai chinh trong ca ciu v6n cua cong ty chiem ty trong rit 16n,
nen anh huong d€n nguon v6n hoat d9ng cua cong ty trong qua trinh chuyen d6i, phat trien
cac mang hoat d9ng kinh doanh khac.
-Nguoi tieu dung ngay cang quan tam d€n vin dS sue khoe, ben canh d6, nhirng canh bao vs
tac hai cua san pharn thu6c la ngay cang sau r{mg nen ciing
anh huong d~n t6c d9 tang
tnrong cua Cong ty.

aa

2. Tlnh hinh

tru chinh

a. Tinh hinh tai san
fJVT: trieu
.. a/OnJ!

se cu6i

Chi tieu

narn

A. TAI SAN NGAN H~N

Chenh l~ch

S6d~u
narn

Gia tr]

Tyl~

94.966,85

49.282,72

45.684,13

92,70%

I. Tien va cac khoan tU'O'ng dll'O'ng
tien

65.878,471

10.712,676

55.165,80

514,96%

II. Cao khoan phai thu ngan han

20.396,729

18.944,787

1.451,94

7,66%

8.688,098 18.450,721

111. Hang ton kho

3,549

1.174,536

83.754,21

102.793,16

IV. Tai san ngan han khac
8. TAI SAN DAI H~N

15,000

I. Cac khoan phai thu dai han

15,000

-9.762,62

-52,91%

-1.170,99

-99,70%

-19.038,95

-18,52%

0,00

0,00%

II. Tai san c6 dinh

1.539,412

2.667,706

-1.128,29

-42,29%

Ill. Bat dong san aau tll'

7.826,780

7.959,667

-132,89

-1,67%

0

0

0,00

0%

5.000

5.000

0,00

0,00%

IV. Tai san do dang dai han
V. £>~u tU' tai chinh dai han
VI. Tai san dai han khac
TQNGTAI SAN

69.388,022

87.165,789

-17.777,77

-20,40%

178.721,06

152.075,88

26.645,18

17,52%

b. Tinh hinh no phai tra

Chi tieu

se cu6i

fJVT: trieu
.. d~
onJ!
Chenh I~ch
nam

s6 d&u narn

Gia tri

Tyl~

A. NO' PHAI TRA

177.040,17

150.577,42

26.462,75

17,57%

I. NQ' ngan han

47.248,006

28.728,332

18.519,67

64,46%

129. 792, 162

121.849,084

7.943,08

6,52%

11. No dai han

8


No phai tra cua Cong ty cubi nam tang!& tY nrong duong 64%. Chu yeu
nguoi ban ngan han chtra den han thanh toan,

ttr khoan no phai

tra

3. K~ hoach phat tri~n trong nrong lai
Cong ty danh gia nam 2017 vfin ti~p tuc la nam co nhieu kh6 khan, thach thirc dbi voi n€n
kinh t~ n6i chung va voi Cong ty n6i rieng. Do d6, Cong ty cln co nhiing dinh hirong va buoc
di thich hop d~ dam bao tang tnrong b~n viing.

era

Tren C(J so do, Cong ty
xac dinh phuong huong chien hroc xay dung Cong ty tro thanh
m9t nha phan ph6i chuyen nghiep trong ITnh virc hang tieu dung nhanh, l~y thuec la bao lam
n€n tang, khong chi chu trong cac khu V\fC thanh thi ma con gia tang rmrc d9 tham nhap thi
truong cac khu vuc nong thou co ti€m nang 16n.
V oi dinh huong do, trong nam 2017, Cong ty se ~p trung moi n6 luc d~ thuc hien m9t s6 giai
phap nhtr sau:
Ti~p tuc xay dung va phat tri€n rnang hroi phan ph6i thu6c la bao, l~y phan ph6i
thu6c la bao Jam trong tam va n€n tang cho sir phat tri~n cua Cong ty.
Tich C\IC nghien ciru va tim kiern san pham, tim kiem d6i tac d~ da dang h6a cac san
phim kinh doanh, bao gbm ca cac san phfun ngoai thu6c la bao, phu hop voi mo hinh
heat d9ng hien tai cua Cong ty.
Tren co so nghien cuu, phan tich va daub gia ch~t che, tim kiem nhiing co h9i dfru tu
hoac M&A voi cac don vi khac nhfun da dang h6a linh V\fC hoat d9ng, qua d6 dam
bao S\f phat tri~n 6n dinh va ben vtrng cho Cong ty.
Tiep tuc thuc hi~n tai co du lai cac khoan muc d§u nr, tim co h9i thoai vbn tai cac
khoan dfru tu tai chinh khi c6 co h9i thuan loi, nhirong ban can h(> tai Cfrn Tho va l
phan toan nha 83A Ly Thuong Kiet, Ha N9i d~ can dbi lai co du nguon v6n d§u tu,
tang tinh thanh khoan cua Cong ty.
V€ quan ly: thµc hi~n nhi~u bi~n phap tang cubng cong tac quan ly SXKD ch~t che,
tiet ki~m chi phi hqp ly, trong d6 ti~p t1,1c thµc hi~n vi~c danh gia phan tich cac khoan
chi phi (chi phi ban hang, chi phi quan ly) nhfun dam bao su d1,1Dg m9t each hqp ly cac
khoan chi phi, mang l~i hi~u qua cao nh~t cho Cong ty.

4. Giai trinh ciia Ban Giam a6c dBi v6i
IV.

y ki~n

ki~m toan (khong co).

Danh gia ciia HQi dBng quan trj v~ ho~t d9ng ciia Cong ty
1. Danh gia ciia H9i d6ng quan tri v~ cac m~t ho~t dqog ciia Cong ty
a. Cong tac t6 chuc
Trong nam 2016, cac thanh vien H(>i dbng quan tri Cong ty da tham d\l' cac cu(>c hQp
cua H(>i dbng quan tri nhu sau:

Thanh vien HE>QT

Stt

l

o.

2

6.

Niruy~n Triet
Nguy~n £>(re Thu~

Chuc VI,!
CTHE>QT
Thanh vien

So buoi

hQp
HE>QT
thamdµ
06

06

Tyl~
(%)

Ly do khong

tham dµ

hQp

100
100

9


Thanh vien

06

4

0. Thai Hoang Long
0. Nguyen Van Thinh

Thanh vien

01

5

B. Nguy€n T Thu Nguyet

Thanh vien

06

JOO

6

0. Nguy@n Sy Khoa

Thanh vien

04

66,67

7
8

Trk Trong Tai
Le Kha Tuyen

Thanh vien
Thanh vien

2
I

33,33
16,67

3

100

16,67 Mi~n nhiem nr ngay

2l/04/2016
Mi@n nhiem tir ngay
21/11/2016
Mi~n nhiern tu ngay
08/09/2016

Nam 2016, ca cliu cac thanh vien H9i d6ng quan tri cua Cong ty da co nhieu bi~n
dt)ng. Vi~c thay d&i thanh vien H9i d6ng quan tri co m9t s6 nguyen nhan nhu sau:
Do ly do ca nhan;
Do thay d6i ngiroi dai dien phk v6n g6p cua cac t6 chirc khi thuc hien viec
chuyen nhirong phan v6n g6p tai Cong ty.
Can cu theo muc 5, di€u 24 chuong VII tai E>i€u l~ Cong ty, H9i d6ng quan tri da tam
thoi b6 nhiern tarn thoi bai thanh vien H9i d6ng quan tri moi la: Ong Trk Trong Tai va Ong
Le Kha Tuyen tham gia vao H9i d6ng quan tri cua Cong ty. Vi~c b6 nhiem nay se duce thong

quay kien tai Dai h9i c6 dong thirong nien 2017 ngay 29 thang 03 nam 20 I 7.
V &i viec tham gia cua cac thanh vien H9i d6ng quan trj moi, Cong ty da tirng biroc
dap img duce quy dinh cua nha mroc va cua Bi€u l~ Cong ty v€ thanh vien H9i d6ng quan tri,
d6ng thoi da tao duce nhi€u chuyen bi~n tich C\fC trong hoat d9ng cua HQi d6ng quan tri.
Thong tin v€ thanh vien Ban ki~m soat:

Stt

Thanh vien BKS

Chee

V1,1

Ngay bit
dAu/khong
con la thanh
vienBKS

se bu6i

hQpBKS
tham du

Tyl~
tham
du hop

I

Ba Vii Thi Mai Thuy

Truong
BKS

Bfit dAu Ia
Truong ban
01/07/2015

02/02

100

2

Ba Nguy€n Thi Thu
Binh

Thanh vien
BKS

Bfit dAu la
thanh vien
nam 2013

02/02

100

3

Ba Nguy~n Thi Dung

Thanh vien
BKS

thanh vien

02/02

JOO

B~t dAu la

Ly do
khong
tham du
h9p

1810612015

b. Cong tac giam sat cua HE>QT
H9i d6ng quan tri Cong ty da thirc hi~n viec giam sat dfli voi Ban Giam d6c va cac can
b9 quan ly cua Cong ty thong qua viec theo dci, ki~m tra cac bao cao tai chinh, cac bao cao
thong ke, cac bao cao k~ hoach san xuiit kinh doanh dinh ky, cac bu6i hop giao ban cua Cong
ty, nhk dam bao cac heat dt)ng san xuiit kinh doanh cua Cong ty th1,l'C hi~n dung theo cac
quy dinh cua phap lu~t va dung tinh thk nghi quy~t cua E>~ h9i d6ng c6 dong.

10

Nam 2016, H9i d6ng quan tri Cong ty da nang cao vai tro giam sat cua tung thanh vien
trong cac nhiem V\1 cu th~ diroc phan cong. V&i trach nhiem cua minh, rung thanh vien H9i
d6ng quan tri da thuong xuyen trao d6i, lam viec voi Ban Giam d6c trong qua trlnh thuc hi~n
Nghi quyet cua Dai h9i c6 dong thuong nien nam 2016; tai co c§u lai cac heat d(lng kinh
doanh chinh, cac kh6an dftu tu tai chinh cua Cong ty; d6ng thoi sir d1,1Dg cac nguon v6n luu
d(>ng va v6n vay c6 hieu qua, ti,ip trung phat tri~n cac nganh ngh~ lien quan d€n nganh thu6c
la, tren tinh thftn thuc hien cac Nghi quy~t CUa H(li d6ng quan tri.
c. Cong tac ban hanh quy ch€
Cong ty hoat d(lng co t6 chirc va n~ nep theo dung cac quy dinh cua nha mroc, HBQT
Cong ty da tri~n khai hoan thien cong tac xay dung va ban hanh cac n9i quy, quy che hoat
d(>ng.
Nham rung buoc hoan thien cac Quy ch€, Quy dinh ... d~ chufin bi viec chuyen d6i giao
dich c6 phieu cua Cong ty nr san Upcom sang san giao dich niem y€t, Hoi d6ng quan tri da
hoan thi~n va ban hanh cac quy ch€ nhir: Quy ch€ c6ng b6 thong tin, Quy ch~ quan tri n(>i b(>.
B6ng thoi, H(>i d6ng quan tri ciing da chi dao Ban Giam d6c ci,ip nhi,it va ban hanh cac Quy
dinh v€ N(>i quy lao d(>ng, An roan lao d(>ng, Phong chay chtra chay ... phu hop voi quy dinh
nha mroc va hoat d(>ng hien tai cua Cong ty, nham dam bao hoat d9ng cua Cong ty diroc ch~t

che,
2. Danh gia cita H()i d6og quan tr] v~ boat dqng cita Ban Oiam d&c cong ty
Ban Giam d6c, liinh dao cac don vi phong ban trong Cong ty da ti€n hanh nghiem nic
vi~c ki~m tra dinh ky, d(>t xu§t nen da kh6ng d~ xay ra thiet hai va m~t vi,it ch§t, sai pham
trong cong tac, han ch€ d€n mac th§p nh§t vi~c lang phi, cilng nhu cac rui ro thi~t hc;ti khac.
H(>i d6ng quan tri Cong ty da thgc hi~n vi~c giam sat dbi v&i Ban Giam dbc va cac
can b(> quan ly cua Cong ty thong qua vi~ theo doi, ki~m tra cac bao cao tai chinh, cac bao
cao thbng ke, cac bao cao k~ h9ach san xu§t kinh doanh dinh k)1, cac bu6i hQp giao ban cua
Cong ty, nhiim dam bao cac h9at d(>ng san xu§t kinh doanh cua Cong ty thtJc hi~n dung theo
cac quy dinh cua phap lui,it va dting tinh thful nghj quy€t ctia E>?i h(>i d6ng c6 dong.
H(>i d6ng quan trj ding danh gia cit cao v~ tinh thful, trach nhi~m cua Ban Giam dbc

tron~ nam vita qua trong qua trinh diau hanh ho?t d(>ng, dem lc;ti hi~u qua cao cho Cong ty
va co dong.
3. Cac k~ ho~ch, diJih hw6ng cua H()i dang quan tri
E>anh gia nam 2016 vfui la nam ti€p tl,lc kh6 khan cua n~n kinh t€ n6i chung va Cong ty n6i
rieng. Do d6, trong niim 2016, HBQT se ti,ip trung m9i n6 lgc da h6 trg, chi dc;to Ban Giam
d6c thtJc hi~n m(>t s6 chi€n luge kinh doanh nhu sau:
•

Mc;tnh dc;tn trong vi~c tim ki€m co h(>i, chuy~n hu6ng chi€n luqc, mo r(lng hoc;tt d(lng
kinh doanh sang cac liinh V\fC san xu§t va thuong mc;ti v&i tinh ch§t 6n dinh va lau dai.

•

Ti,ip trung nghien cfru m(>t ctinh hu6ng kinh doanh thi,it sg C\l th~. c6 kha nang tc;to bu6c
chuy~n bi€n tich CIJC trong m9i hoc;tt d(>ng cua Cong ty. Trong d6, ch(lng trQn~ vao cac
linh vi,rc co lgi th€ cua cac don vi trong nganh thu6c la nhu: san phfun vi,it tu diiu vao va
cac San phim thu6c la bao.

•

Ti~p t1,1c thtJc hi~n tai co du lc;ti cac khoan ml,lc dftu tu, tim co h9i thoai v6n tc;ti cac
khoan dftu tu tai chinh khi co co h(>i thui,in IQ'i; nhugng ban cAn h(> tc;ti Ck Tho va I phdn

II


toa nha 83A Ly Thirong Kiet, Ha NQi d~ can d6i lai co du nguan v6n dAu tu, tang tinh
thanb khoan cua Cong ty.
Quan tr] ding ty

V.

I. H{ii dang quan tr]

a.
Stt

Thanh vien va co du cua HQi dang quan tri

Thanh vien HBQT

Thanh vien

Ngay
biitaAu/khong
con la thanh
vien RBQT
CT Hf)QT tir
24/04/2013
TVHf)QT
tir2008
TV Hf)QTtir
20/04/2012
Khong con la
TV Hf)QTtir
21104/2016

Thanh vien

TV HE>QTtir

2008

Chuc vy

1

6. Nguy~n Tri€t
6. Nguy~n E>t'.rc

CTHf)QT

2

Thu~

Thanh vien

3

6. Thai Hoang Long

Thanh vien

4

6. Nguy~n Van Thinh
B. Nguy~n T Thu

5

Nguy~t

6

6. Nguy€n Sy Khoa

Thanh vien

7

Tran TrQng Tai

Thanh vien

8

Le Kha Tuyen

Thanh vien

b.

TV HE>QTtir
21/04/2016
TV HE>QTtir
08/09/2016
TV HE>QTtir
21111/2016

Ly do

So budi
hQp
HBQT
tham dtr

Tyl~
(%)

06

100

06

100

06

100

khong
tham dir

boo

01

16,67

06

100

04

66,67

2

33,33

1

16,67

Mi~n nhiem
tir ngay
21/04/2016
Mi~n nhiem
tir ngay
21/11/2016
Mien nhiem
tir ngay
08/09/2016

Cac ti~u ban thuQc H9i dang quan tri

Thtrc hien Nghi quyet cua E>1>i h9i c6 dong, Cong ty trong 02 nam qua da t~p trung chuyen
hu6ng sang linh Y\l'C kinh doanh thuong mai cac san pham thu6c la. Vi~c thanh l~p Tieu ban

tieu thu lT\IC thuQc H9i dang quan trj, voi cac thanh vien co kinh nghiem trong lanh V\fC
thu6c la da h6 trc r~t 16n cho Ban di~u hanh trong vi~c tri€n khai cong tac tieu thu,
Ti€u ban Tieu thu hoat dQng tren co cbS dang thu~, dinh kY hop hang thang d€ dinh hu6ng
kinh doanb.
c.

Hoat d9ng cua HQi dang quan tri

Trong nam 2016, cong tac giarn sat cua HQi dang quan tri ~p trung vao cac nhiern Yl,I chinh
nhu: Thuc hi~n t6t D~ hQi c6 dong thuong nien nam 2016; tai co du I~ cac hoat d9ng kinh
doanh chinh, cac khoan diu tu tai chinh cua Cong ty; d6ng thoi sir dung cac nguon v6n luu
d{mg va v6n vay co hieu qua, t~p trung phat trien cac nganh ngh~ lien quan den nganh thu6c
la, tren tinh thfin thuc hien cac Nghi quyet cua H9i dang quan trj.

12


Cao van ban do HE)QT ban hanh
Sa Ngh] quy~t/

Stt

Ouv~t dinh

N()i dung

Ngay

1

S6 01/NQ-VNTB

02/03/2016

Phe duy~t cb6t DS co dong de to chirc E>HE>CE>
thuong nien 2016

2

S6 02/NQ-VNTB

13/04/2016

N(>i dung phien h90 HE>QT ngay 13/04/2016

3

S6 04/NQ-VNTB

22/04/2016

BAu chu tich HBQT nhiem ky 2016-2021

4

S6 06/NQ-VNTB

28/04/2016

5

S6 07/NQ-VNTB

29/06/2016

Phe duyet mire thu tao va kinh obi hQP HE>QT
P~e duyet thoi gian chot danh sach de phan chia
co rue nam 2015

6

S6 08/NQ-VNTB

19/07/2016

Phe duv¢t thanh l~p ti~u ban tieu thu nam 2016

7

S6 09/NQ-VNTB

19/07/2016

Phe duyet b6 sung auv ti~n hronz nam 2016

8

S6 JO/NQ-VNTB

04/08/2016

9

S6 11/NQ-VNTB

0710912016

10

S6 12/NQ-VNTB

0710912016

1I

S613/NQ-VNTB

21111/2016

12

S6 14/NQ-VNTB

21/11/2016

Phe duyet lua chon Cong ty kiem toan nam 2016
Mi~n nhiem thanh vien HBQT nhiem ky 20162012
Bo nhiem thanh vien HE>QT (tarn thoi) nhiem ky
2016-2012
Mi~n nhiem thanh vien HE>QT nhiem ky 20162012

Bo nhiem thanh vien HE>QT (tam thoi) nhiem ky
2016-2012

13

S6 15/NQ-VNTB

21111/2016

Phe duyet b6 sung auv ti~n luona tAn 2 nam 2016

d.

Hoat d(>ng cua thanh vien H(>i d6ng quan tri d(>c l~p khong di~u hanh

VA I

Al
Danh sach cac thanh vien H(>i dbng quan tri co chirng chi dao tao v~ quan tri

congty
Danh sach cac thanh vien H(>i d6ng quan tri tham gia cac chuong trinh v~ quan tri cong ty
trong nam,

6. Nguy~n

6.

Tri€t

Nguyen E>frc Thu~n

Chu tich HE>QT.
Giam d6c, TV HE>QT.

6. Thai Hoang Long
6. Le Kha Tuyen

TV HBQT.

6. TrAn Trong

TVHE>QT.

Tai

TV HBQT.

2. Ban Ki~m soar
a. Thanh vien va CCI du cua Ban ki~m soat

Ly lich

tom tilt

.

lt

Khong co.

e.

;

Thong tin

13


Ly lich t6m t~t

Thong tin

1. Ba Vii Thi Mai Thuy
- Gi6i tinb

Nu

- Ngay thang nam sinh

06/03/1983

- Noi sinh

Bien Hoa

- Qu6c tich

Viet Nam

- Trinh d9 chuyen mon

D<,\i hoc

- Chuc

Truong ban ki~m soat

V1,1

cong tac tai Cong ty

- Ty I~ so hfru c6 phfuJ c6 quyen bieu quyst
2. Ba Nguy~n

··-

0%

Thi Dung

- Gioi tinh

Nii'

- Ngay thang nam sinh

0910911988

- Nai sinb

Hai Duong

- Quoc tich

Viet Nam

- Trinh d9 chuyen m6n

Dai hoc

- Chuc

Thanh vien Ban ki~m soat

-

V1,1

cong tac tai Cong ty

- Ty I~ sa hiru c6 phfuJ co quyen bi~u quyet
3. Ba Nguy~n Thi Thu Binh
- Gi6i tinh

Nu

- Ngay thang nam sinh

15/09/1973

- Noi sinh

Hai Phong

- Quoc tich

Vi~tNam

- Trinh d9 chuyen mon

Dai hoc

- Chuc vu cong tac tai Cong ty

Thanh vien Ban ki~m scat

-·

··-

--

- Ty I~ s& hiru cf> phfuJ c6 quyen bi~u quyet 0%
b. Hoat d('mg cua Ban ki~m soat

Ban kiern soat c6ng ty trong nam 2016 da thuc hien t6t nhiem
nhu sau:

V1,l

ki~m soat cua minh, cu tha

- Tham du dfiy du cac phien hop cua H9i d6ng quan tr] d~ theo doi va giam sat boat
d9ng cua HQi d6ng quan tri Cong ty;

14


- Kiam tra cac Bao cao tai chinh hang thang, hang quy cua phong Tai chinh - K~ roan
tnroc khi trinh Hi)i d6ng quan tri;
- Kiam tra, giam sat vi~c quan ly dieu hanh Cong ty thong qua vi~c giam sat heat
d(mg cua HBQT va Ban Giam B6c trong cong tac quan ly, di€u hanh, vi~c chdp
hanh lu~t phap, ch~ d9 chinh sach cua Nha mroc, vi~c thuc hien Nghi quyet cua f>{li
hi)i d6ng c6 dong va dieu I~ Cong ty trong hoar dqng san xu~t kinh doanh
Hoat dqng giam sat cua Ban kiem soat luon tuan thu Phap lu~t, dam bao tinh chinh xac,
khach quan, cong khai va kip thoi.
Trong nam 2016, Ban kiam soat chira ghi ~
mrong hQP nao vi pham quy dinh v~ trach
nhiem, nghia v1,1 cua ngiroi quan ly Cong ty va cilng khong oh~ duce ki~n nghi hoac khieu
nai nao cua c6 dong ve tinh hinh hoat dqng cua Cong ty.
3. Cac giao djch, thit lao va cac khoan l(}i ich ciia Hqi dBng quan tr], Ban giam a&c
va Ban ki~m soat,
a.

Luong, tlnrong, thu lao

Cac khoan lei ich cua Hqi dbng quan tri, Ban ki€m soar nam 2016:

• T6ng tho lao TV HBQT va Thu kY HBQT

: 420.500.000 dbng.

• T6ng thu Jao thanh vien Ban kiem soat

: 34.500.000 d6ng.

b. Giao dich c6 phieu cua c6 dong n9i b9

Khong co
c.

Hop d6ng hoac giao dich voi

c6 dong

n9i bQ

Khong co
d.

Vi~c thuc hien cac quy dinh v€ quan tri cong ty

Cong ty luon chftp hanh cac quy dinh ve quan tr] Cong ty theo quy dinh cua Nha mroc,
VI.

Bao cao tai chinh

1.

Y ki~n ki~m roan

Don vi kiem toan dqc l~p: CTY TNHH KIEM TOAN VA Tlf VAN RSM VI$T NAM
Theo y ki~n chung toi, bao cao tai chinh dinh kem da phan anh trung thuc va h~ ly tren
cac khia canh trong y~u tinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 phfuJ thuong mai va dau tu VI
NA TA BA tai ngay 31 thang 12 nam 2016 cling nhu k~t qua boat dqng kinh doanh va luu
chuyen ti~n t~ cua nam mi chinh ket thuc cung ngay, phu hqp Chu.in m\fc ke toan Vi~t
Nam, Ch~ di) k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d~n
vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh.
2. Bao cao tai chinh dU'Q'c ki~m toan (Bao cao dinh kem)

15