2.Chuong trinh lam viec DHCD 2014 - final

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Thời gian:

8h00 ngày 27/4/2014 (Chủ nhật)

Địa điểm:

Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh

Chi tiết

Chương trình

8h00 – 8h30

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

8h30 - 9h00

- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa để điều hành Đại hội
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua
- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

9h00 - 10h30

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội:
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động
năm 2014;
2. Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013 để trình Đại hội;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
4. Trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các
Công ty đại chúng và niêm yết;
5. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến chi trả cổ tức năm
2014 để trình Đại hội;
6. Trình ĐHCĐ chốt lại số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ III (2010-2015) sau
khi Báo cáo Đại hội việc thành viên HĐQT xin từ nhiệm;
7. Thông qua phương án đầu tư dự án xây dựng khu cao ốc văn phòng khách sạn tại 24
Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1 Tp HCM và ủy quyền HĐQT triển khai
các thủ tục đầu tư theo đúng quy định;
8. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 42 tỷ lên 85 tỷ; trình ĐHCĐ ủy
quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn và lựa chọn cổ đông riêng lẻ theo
phương án phát hành;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty.

10h30 - 10h45

Đại hội giải lao và dùng tiệc trà

10h45 - 11h15

Đại hội thảo luận

11h15 - 11h30

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề Báo cáo và các Tờ trình
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

11h30 – 12h

- Đại hội biểu quyết thông qua.
- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
MỜI QUÝ ĐẠI BIỂU VÀ CÁC CỔ ĐÔNG DỰ TIỆC TRƯA