2. Chuong trinh lam viec DHCD 2013 - final

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG II
Thời gian:

8h00 ngày 03/8/2013

Địa điểm:

Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh

Chi tiết

Chương trình

8h00 – 8h30

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết và phát quà.

8h30 - 9h00

1.
2.
3.
4.

9h00 - 10h30

5.

6.
7.
8.

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.
Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
Các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội:
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012.
Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012; dự kiến chi
trả cổ tức năm 2013.
Tờ trình ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với
các Công ty đại chúng và niêm yết.
Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
Tờ trình chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành
viên HĐQT.
Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp
và quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng.

10h30 - 10h45

Đại hội giải lao và dùng tiệc trà

10h45 - 11h15

Đại hội thảo luận

11h15 - 11h30

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề Báo cáo và các Tờ trình

11h30 – 12h

-

Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua.
Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
Chào cờ.
MỜI QUÝ ĐẠI BIỂU VÀ CÁC CỔ ĐÔNG DỰ TIỆC TRƯA