8.Mau To trinh_DTW2 2012
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (222.28 KB, 6 trang )
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
Số 1
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011
Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa
đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc
thông qua Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông
biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG
Việt Nam (như đính kèm).
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
TP. HCM, ngày…..tháng……năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ANH KIỆT
Mẫu tờ trình
Trang 1
CƠNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
Số 2
TỜ TRÌNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2011, phân phối
lợi nhuận để trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến năm 2012
Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2
- Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 33 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa
đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định về việc HĐQT trình phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ.
- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 22 Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa
đổi bổ sung lần 3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đơng về việc
thơng qua mức chi trả cổ tức hằng năm của Cơng ty.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2011 trên báo cáo tài chính đã được kiểm tốn
1. Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đơng
biểu quyết thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:
Đơn vị tính : đồng
STT
Chỉ tiêu
1
Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chưa
phân phối
Chi trả cổ tức năm 2011 là 20%
Trả thêm 5% cổ tức/Vốn Điều lệ 42 tỷ
bằng tiền mặt cho cổ đông
Tỷ
lệä
/LNST
25.66%
6.41%
2
Quỹ đầu tư phát triển
3
Quỹ dự phòng tài chính
0%
4
Qũy khen thưởng
8%
5
Qũy Phúc Lợi
5%
6
Qũy Hđ Quản Trò Và Ban Kiểm
Soát
Quỹ Thương Ban quản lý ĐH công ty
4%
7
8
Quỹ thương HĐQT, BKS và Ban điều
hành 10% lợi nhuận sau thuế trên
phần vượt kế hoạch
47.55%
3%
0.38%
Số tiền
32,739,256,
535
8,400,000,0
00
2,100,000,0
00
15,567,479,
575
2,619,140,5
23
1,636,962,8
27
1,309,570,2
61
982,177,69
6
123,925,65
3
2. Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đơng thơng qua mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm
2012 là 20%.
Trân trọng kính trình !
Mẫu tờ trình
Trang 2
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
TP. HCM, ngày…..tháng……năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ANH KIỆT
Mẫu tờ trình
Trang 3
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
Số 3
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011
và phương hướng hoạt động năm 2012
Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần
3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo
cáo hoạt động của HĐQT.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012
(như đính kèm).
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
TP. HCM, ngày…..tháng……năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ANH KIỆT
Mẫu tờ trình
Trang 4
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
Số 4
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011
và phương hướng hoạt động năm 2012
Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần
3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo
cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2011 và phương hướng hoạt động
năm 2012 (như đính kèm).
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
TP. HCM, ngày…..tháng……năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ANH KIỆT
Mẫu tờ trình
Trang 5
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM
---
Điện thoại: (08) 3832 3058 Fax: (08) 3832 3012
Số 5
TỜ TRÌNH
Về việc thông qua bản Điều lệ mới Công ty
Kính trình : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu TW2
- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 đã được sửa đổi bổ sung lần
3 ngày 08/8/2009 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua bản
sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu TW2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu
quyết thông qua bản Điều lệ mới của Công ty CP Dược liệu TW2.
Nơi nhận :
− Như trên;
− Lưu VT, VP. HĐQT.
TP. HCM, ngày…..tháng……năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM ANH KIỆT
Mẫu tờ trình
Trang 6
