Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 5. Tiep

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TTr – HĐQT

Bắc Kạn, ngày

tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của
HĐQT, BKS, TK như sau:
1.

Thù lao Hội đồng quản trị:

1.1. Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 là: 980.000.000 đồng, cụ thể:
Mức thù lao năm 2016
Số
Hàng tháng
Thành tiền
người

Số tháng
(đồng)
(đồng)

Stt

Chức danh

1

Chủ tịch HĐQT
chuyên trách

01

35.000.000

4

2

Chủ tịch HĐQT

01

35.000.000

8

3

Phó chủ tịch HĐQT

01

30.000.000

4

4

Thành viên HĐQT

03

10.000.000

12

5

Thành viên HĐQT

01

10.000.000

8

Tổng cộng

Ghi chú

Ô. Mai Văn Bản
(T1-T4)
Ô. Vũ Phi Hổ
280.000.000
(T5-T12)
Ô. Vũ Phi Hổ
120.000.000
(T1-T4)
Ô.Đinh
Văn
Hiến, Ô.Nguyễn
360.000.000 Huy Hoàn, Ô.
Mai Thanh Sơn
(T1-T12)
Ô.Nguyễn Trần
80.000.000
Nhất (T5-12)
980.000.000 đồng
140.000.000

1.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:
Stt

Chức danh

1
2

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT

Số
người

Mức thù lao năm 2017

Hàng tháng
(đồng)
01
35.000.000
04
10.000.000
Tổng cộng

Số tháng
12
12

Thành tiền
(đồng)
420.000.000
480.000.000
900.000.000

1

2.

Thù lao Ban kiểm soát:

2.1. Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: 120.000.000 đồng, cụ thể:
Stt

Chức danh

Mức thù lao năm 2016
Số
Hàng tháng Số tháng Thành tiền
người
(đồng)
(đồng)

1

Trưởng ban BKS

01

6.000.000

4

2

Trưởng ban BKS

01

4.000.000

8

3

Thành viên BKS

02

2.000.000

4

4

Thành viên BKS

02

3.000.000

8

Tổng cộng
2.2.

Ô. Vũ Gia Hạnh

(T1-T4)
Ô. Nguyễn Thế
32.000.000
Phòng (T5-T12)
Ô.Nguyễn Thế
Phòng, Ô.Đặng
16.000.000
Thanh Vân (T1T4)
Ô.Vũ Gia Hạnh,
48.000.000 Ô.Đặng Thanh
Vân (T5-T12)
120.000.000 đồng
24.000.000

Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Stt

Chức danh

1
2

Trưởng ban BKS
Thành viên BKS
Tổng cộng

3.

Ghi chú

Số
người
01
02

Hàng tháng
(đồng)
4.000.000
3.000.000

Mức thù lao 2017
Số tháng
12
12

Thành tiền
(đồng)
48.000.000
72.000.000
120.000.000

Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao
của HĐQT, BKS, TK.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;

- BTGĐ;
- BKS:
- VP; TKCT;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Phi Hổ

2