Bao cao chi tra thu lao cho HDQT & BKS nam 2015 & KH chi tra 2016

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM

CÔNG TY CP LILAMA69-1
===o0o===

Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

/HĐQT
Bắc Ninh, ngày…… tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
( Về việc chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT,
Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty )
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Lilama69-1
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội việc chi trả thù lao và tiền lương cho các
thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký
HĐQT như sau:
1. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2015
Năm 2015 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho chủ tịch HĐQT chuyên
trách, Tổng giám đốc và trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký
HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015, cụ thể như sau:
- Tổng tiền lương chi trả cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 344.788.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT

làm việc kiêm nhiệm là: 302.400.000, đồng.
2. Phương án chi thù lao và tiền lương năm 2016
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT Công ty dự kiến
phương án chi trả thù lao và tiền lương như sau:
* Chủ tịch HĐQT chuyên trách bậc 2/2 , hệ số 7,30 theo thang bảng lương của Công
ty; lương và các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo
quy chế/quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
* Tổng giám đốc bậc 2/2, hệ số 6,97 theo thang bảng lương của Công ty; lương và
các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, theo quy chế/quy
định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.


* Trưởng ban kiểm soát chuyên trách bậc 1/2 , hệ số 4,96 theo thang bảng lương của
Công ty; lương và các lợi ích khác được trả căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh,
theo quy chế/quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
* Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, dự
kiến giữ nguyên mức chi trả của năm 2015
Theo đó tổng mức chi trả thù lao năm 2016 như sau:
TT
1
2
3
4

Thành phần
Thành viên HĐQT (04 người)
Trưởng Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soát (02 người)
Thư ký HĐQT (01 người)
Tổng cộng:

Số tiền/ năm (Đồng)
172.800.000
43.200.000
57.600.000
28.800.000
302.400.000

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét biểu quyết thông
qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2015 cho HĐQT, Tổng giám
đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và dự kiến mức chi trả thù lao, tiền lương năm
2016 như đề xuất nêu trên.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ