bao cao quan tri cong ty 2014

4?a^

cQNc HoA xA sOr cnrl

CONG TY CO PHAN O TO TMT

D6c

sd: 96 EC-rMr-HDer

lip

ucsil vrpr

- Tq do - Hanh

H,ir N ai,

ns$l

N.rvr

phfc

thdns 0lndm 20 I 5

sAo cAo riNH niNn euAN TRr cONG

ry

NAM 2014

Kinh

grli:
.

y;'J,l:

fff:fffiiffiH:,

phd H,6

chi Minh

fy

C0 PHAN O f0 ffr4f
- Dfa chi tnr sd chinh: 56 l99B ptri5 Irlinfr Khai, phulng Minh Khai, qufln Hai Bd Tnmg,
- T€n c6ng ty d4i chring: CONC
thanh ph(5 Ha NOi
- DiQn thoai:

04.38628205

Fax:043.8628703

- Vdn diOu lQ: 308.391.170.000 trdm bay muoi ngdn ding).
- Md chr?ng khorin:

r.

mit

TMT

HoAT DoNG cuA uor odNc euAN rRr:

1. C6c cu6c hgp

STT

Thinh

cia Hdi rlrdng quin tri:
viOn

HDQT

Chric vu

Sd

bu(i

tham du

rf

1

Bii Vin Htu

Chri tich HDQT

t2

1007o

2

Dlng Quang Vinh

U!

vien

4

t00%

3

Bii Vnn Ki€n

U1! vien

10

100%

4

Bii

Uli vicn

12

100%

5

L0 Tidn Phan

U! vi€n

t2

t00%

6

NgO Van HAn

Uj'vien

7

Qudc Cong

Lf

do khOng

tham du

Mi6n nhiOm
ngny 016/2014
Bd nhi6m ngiy

9lsl20r4

Bd nhiQm

ngly

t2/612014

7

Pham Van Hdng

Uyi vicn

12

8

D6 Manh Tudn

U! vien

1

50%

9

Trdn Vdn Hh

U!

t2

IOOVo

vien

tc

100%
Mi6n nhi€m
nsiry 091512014

2.Ho4t il6ng gir{m sit cria HDQT ddi vr5i Ban tdng gi6m rldc:
- HQi Ddng Quan Tri @DQT) d6 thudng xuy6n gi6m s6t viQc thuc hi€n c6c Nghf


quy6t, Quy6t dinh cria Dai hQi ddng cO ddng vi HDeT, gi6m s6t ho4t rtQng oia T6ng Girim
tt6c vd bQ m6y giip vi6c cho T6ng Gi6m d6c.

- HQi D6ng Quan Tr! tla chi d4o Tdng Girirn d6c tfurc hi6n mQt sd nQi dung chinh sau:

+ D6nh gid, ph6n tich, dg b6o tinh hinh ho4t dQng kinh doanh theo trmg th6ng, qu)r,
n6m d6 c6 dg b6o kip thdi cho Ban T6ng Gi6m d6c huy dQng c6 hiQu qui c6c ngudn luc cria
C6ng ty.

+ T6 chrlc thanh c6ng Dai HQi D6ng C6 D6ng thudng ni6n n6m 2014 vio ngdy
051412014 th6ng qua chrlc danh Cht tich HDQT kiOm T6ng gi6m d6c C6ng ty ndm 2014
dtSi vOi Ong Brii Vin Hiru. N6n vi€c lanh el4o vd chi dao c6c ho4t ttQng cria C6ng ty tii5p tpc
c6 sy tflp trung vd th6ng nh6t cao.

+ Ki6m tra tinh hinh ch6p hanh viQc tudn thri c6c quy dinh cria Nhd nudc vd c6c co
quan chric ndng, c6c quy dlnh ho4t dQng cria C6ng ty.
3. Hoat tlQng cria Tidu ban HDQT:

H
\

ty
;"
,/t

e)

HQi ddng quin trf c6ng ty C6 phan 6 tO TMT kh6ng thdnh lap cO dinh c6c ti6u ban
girip viQc md srl dpng linh ho4t crin bQ girip viQc tuy ttmg c6ng viQc cp th6.

Ir. cAC NGHT QUYET/QUYET EINH CIA HQI EONG QUAN TRI:
TT

0l
02

03

s6
Nghi quyc't/ Quydt rlinh
47lQE-TMT-TCNS

SIAIQ-TMT-HDQT

172IQD-TMT-HEQT

Ngi,y

Ndi dung

27/0t/2014

Chdm dut HDLD d6i
XuAn Nhdm

-

vdi 6ng Trlnh

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Tri6u tflp Dei hQi d6ng c6 d6ng thuong
2U0212014 ni6n ndm 2014 cin Cdng ty cO pnan O tO

TMT
Quy6t dinh Ong Ddo Ti6n Thanh th6i
ki€m nhiQm chr?c 4r TP Tdi Chinh K6

27/3t2014

to6n

Di€u dQng 6ng Ng6 VAn Han hi6n ld
Girirn 04

173IQD-TMT-HDQT

khi x6y drmg vd tu v6n thitit tti :O-+ e6n
git chric vp TP Tdi chinh Ki5 to6n C6ng
ty cd phAn 6 tO TMT t
27/312014

2713/2014
05

23S/t\{Q-DHECD

Nghi Quy6t Eai hQi ddng cd

051412014

d6ng

thudng niOn ndm.20l4

Th6ng qua phuong rin ph6t hanh c6
06

2g2AIQ-TMT-HDQT

phi6u thudng cho cd d6ng hi6n hiru vd
ngdy ddng ky cuOi cirng dti thgc hiQn
quy6n nhfln c6 tuc bang ti6n m4t, c6
phi€u thuong

2U412014

2


07

08

3724{Q.TMT-HEQT

526IQD-TMT-HDQT

091512014

.Ch6p thufn don xin tu nhiQm thanh vi6n
FIDQT cria 6ng D6 Mpnh Tu6n d6ng thdi

rAu b6 sung O Bni VAn Ki6n
ri€n HDQT

vio

thdnh

Quy€t dinh Ong Dang Quang Vinh th6i
giii chric vU Ph6 TGD COng ty cO phan O
tO TMT vd sang t4rc tii5p quin ly t4i
C6ng ty c6 phdn dich vu vfln tii 6 td sti 8
kii tir ngdy 0916/2014

061612014

'ChAp thu{n tton xin tu nhiQm thdnh viOn

JDQT cria 6ng D4ng Quang Vinh vd bAu
16 sung 6ng Ng6 VAn HAn vdo thanh vi€n
09

555^{Q-TMT-HDQT

DQT

t2/612014

.Thdng nh6t h6 trq 500 f! d6ng cho COng
y cO phdn co khi xdy dpg vd tu vrin tfri6t
30-4 thuc hiQn dg rln x6y

NG
,PH

<6

ir'

:Au treo ddn

I'M

10

Rr^lG

569NQ-TMT-HDQT

dpg

100

ciy

sinh

Ih6ng qua h6 so ddng g ni6m yt5t c6 phi6u
r6n San giao dich Chrmg khorln Thanh ph6
FI6 Chi Minh (HOSE)

t7/612014

Quy€t tlinh b6 nhiem 6ng Ph4m VAn H6ng

l1

7IOIQD-TMT-HDQT

26nD0t4

t2

812NQ-TMT-HEQT

2718120t4

t3

864NQ-TMT-HEQT

3it chric vu Ph6 T6ng gi6m tt6c C6ng ff c6
rhan 6 tO ]"tvtl t6 tt ngdy 01/8/2014
Ih6ng qua phuong 6n t?m ung c6 tuc 6
hring tldu nim 2014 bang ti6n mltty lQ 5o/o
ir ngudn lqi nhuan sau thu6
Ih6ng qua nQi dung l6y f ki6n c6 d6ng
ring van ban mQt sii nQi dung ttruQc thAm

ru9l2o14

luy6n cria Dai h6i d6ng cO d6ng
luy6t dinh 6ng Dio Ti6n Thnnh thdi

t4

867/QE-TMT.IIDQT

t2t9t20t4

git

:hric r,u K6 torin truong tAi Cdng ty c6 phdn
)

t0 TMT tu ngdy 151912014

[ghi

15

987ArQ-TMT-EHECD

Quy6t dusc E4i hQi d6ng c6 dOng
09lt0D0t4 h6ng qua viQc di€u chinh ki5 ho4ch san
\ghi quy6t HDQT th6ng qua viQc ldy

j

16

lllINQ-TMT-HDQT

13ltu20t4

c6 d6ng b6ng v[n ban mQt sd nQi
lung thuQc th6m quyOn cia Dpi hQi d6ng

)o oong
17

l l43aiQ-TMT-HEQT

2010U2014
.,

Ih6ng qua chri truong t4m img c6 tuc hn 2
"slm2014 b5ng tien mat

tj

lQ 13%


l8

1203AIQ-TMT-DHDCE

{ghf QuyCt cria DHDCD th6ng qua viQc

:!
li6u chinh k€ hoach sdn xuAt kinh doanh

0511212014

lirrn2014
)Ighi Quy6t HDQT th6ng qua t4m img c6
0511212014 ftc dqt2 rltunz}l4 voi tl lQ 13% tir ngu6n

1205/NQ-TMT- HDQT

19

.qi nhuan sau thu6

Quydt ttlnh ch6m dtrt hqp d6ng lao dQng
17112t2014 16i voi 6ng Nguy6n Nggc Kitln Thanh

1232lQD-TMT-TCNS

20

-

ri6n Ban kii5m so6t

rrr.

rHAy odr rnANu vr0N HDer vA BAN rdNc cIAu odc

1. Mi6n

nhiQm

thinh vi6n HDQT 6ng D6 Manh rurin vd bAu b6 sung 6ng Brii vdn Ki6n

h thdnh vi6n HQi ttdng qu6n tr! k6 dr ngdy Ogt5/2014.

2. Mi6n

nhi€m thinh vi6n HEQT d6i vOi Ong D{ng euang Vinh vi bAu b6 sung 6ng
Ng6 Vdn HAn ld thAnh vi6n HQi ddng quin tr! k6 tir ngdy t2l6l2Tl4.

a
Y

3. Mi6n nhiQm Ph6 T6ng Gir{m rtdc vn ch6m dut hqp d6ng

ci

cd nh6n d6i

t

4.

\

lao ilQng theo nguyQn v_ong

vdi 6ng Trinh Xuin Nhdm ktl tir ngiy 2710112014.

Mi6n nhiQm chr?c danh Ph6 T6ng Gi6m e6c d5l voi 6ng D[ng euang Vinh kii ttr ngdy
0916/2014.

5.

Didu dQng vd

m

nfrlem 6ng Phpm VEn H6ng - Nguy€n Gi6m d6c T6ng c6ng ty c6ng
nghiQp 6 tO ViCt Nam - Nhd m6y co khi c6ng trinh vri git chric vu ph6 T6ng gi6m dt5c
C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT tir ngdy 011812014.

Iv. THAY odI rrrANg VION BAN rrfu soAr:
1. Micn nhi6m thlnh vi€n Ban kidm so6t vd chdm drlt hqp ddng lao d6ng ddi v6i 6ng
Nguy6n Ngoc Kidn
Thinh viOn Ban kidm so6t tt nghy 17 /l2l2}l4.

-

v. crao DrcH

ctA cd ooNc NOr nOtcd DONG LONvANcUdrlrDNeUAN:

1. Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ vh

ngroi c6 li6n quan: (C6 danh sdch kim theo)

2. Giao dich cd phi6u:
Sti c6 phidu s& hfru

TT

Ngudi thuc hien
giao dich

Quan h0 v6i cd d6ng

noi bo/cd dong lon

ddu

56 CP

ki

56 cd phidu s6 hfru

cu6i

rirc

56 CP

Vo

I

Biri V6n

2

Pham

J

Tren

Htu

VIn Hdng

Vln Hn

ki

ri

Lj

Vo

T6ng Gir{'rn (Chrl tich HDQT)

5.226.245

18,37

9.060.720

29,38

Uy vi6n HDQT

838.34s

,05

538.216

1,7s

30.405

10,63

5

0,00

P. T6ng Girim
(Uv vi6n [DOT)

4

do

ting giim

le

Tdng: do mua
CP; tlugc
thudne bine CP
-Gi6m: do brln
CP

-Tang: dqqc
thudne blns CP

Giim: do b6n
CP


4

Biri QuiSc C6ng

5

Bii

6

L6 Ti6n Phan

7
8

9

VAn Ki6n

Nguy6n Th! Bich
Hanh
Nguy6n ViPt

Long
Nguy6n Nggc

Ki6n

P. T6ng Girim i16c

3.024.120

6,94

3.281.775

10,64

1.974.900

5,29

2.143.161

6,95

1.s04.630

11,26

1.632.824

5,29

11.967

0,04

2.986

0,01

TV Ban Ki6m soit

9.007

0,03

9.774

0,03

TV Ban Ki6m so6t

15.202

0,53

16.497

0,05

(Uv vi6n [DOT)
P.

GDNMCL

(Ov vi6n I{DOT)
Gi6m ddc NATT
(Uv vi6n HDOT)
Tru6ng ban ki6m
so6t

(01) Si5 luqng CP 6ng Biri VAn

Htu

Ting: Du.gc
thuons b6ns CP

TIng: Du.gc
thudns bine CP

T[ng: Du.gc
thu&ns bAne CP

Giim: Do b6n
CP
Tdng:

Du.o.

c

thudne b[ne CP
Ting: Dugc
thuons bihe CP

da n)a:3.263.862 CP; s5 lugng c6 phi6u 6ng Biri

VEn Hiru tlugc nhfln CP thu&ng: 570.613 CP

(02) S5 luqng c6 phi6u 6ng Phpm Vdn Hdng tta brin: 350.000 CP; 56 luqng c6 phiiiu 6ng
Phpm

VIn Hdng duqc

nhQn c6 phii5u

thuong: 49.871 CP

(03) 56 lu. ng c6 phitSu 6ng Tr6n Van HA dabin32.990 CP; 56 luqng c6 phitiu 6ng Tr6n

VAn HA duo. c nh{n CP thudng: 2.590 CP

Bii Qu6c C6ng dugc nhQn CP thudng: 257.655 CP
(05) SO luqng c6 phiilu 6ng Bii Vdn Ki6n itusc nhfln CP thu&ng: 168.261 CP
(0a)

SO

luqng c6 phirlu 6ng

(06) 56 lu. ng c6 phiilu 6ng LO Ti6n Phan dugc nhdn CP thudng: l28.lg4 CP

(0f 56 lugng c6 phiriu bir Nguy6n Thi Bich H4nh dA brin: 10.000

CP; 56 lugng bd

Nguy6n Thi Bich H4nh ttugc nhfln CP thu0ng: 1.019 CP
(08) Sti luqne c6 phi6u 6ng Nguy6n ViQt Long dugc nhfln CP thu&ng: 767 CP
(09) S5 luqng c6 phi6u 6ng Nguy6n Ngqc Ki6n dugc nh{n CP thudng: 1.295 CP

v. cAc vAN DE cAN
Noi nhdnz

{--

tren; -c!.--

LuIl.f xnAc:

Kh6ng c6

TM. HOI odNc QUAN TRI

- Nhu
- Luu TCKT,VP, BKS.

c6NG T

Bii VIn Hiru