Tai lieu DHCD 2016 26 3

2016
CÔNG TY CỔ PHẦN
N ĐẦU
Đ
TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH
ÌNH DƯƠNG
D

TÀI LIỆU
LI U HỌP
HỌ
ĐẠI
ẠI HỘI
H ĐỒNG CỔ
Ổ ĐÔNG
TH
THƯỜNG
NIÊN
ÊN 2016

Tầng 3, Tòa
òa nhà Machinco, số
s 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ,, TP. H
Hà Nội
Điện thoại:
i: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185
Signature Not Verified

Ký bởi: NGUYỄN DUY KHANH
Ký ngày: 19/4/2016 16:33:23

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

MỤC LỤC TÀI LIỆU
MỤC LỤC TÀI LIỆU ........................................................................................................................... 1
CHƯƠNG TRÌNH................................................................................................................................. 2
QUY CHẾ .............................................................................................................................................. 3
QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG ................................................................................................................. 10
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ............................................................................................. 8
BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 15
BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 26
BÁO CÁO ............................................................................................................................................ 31
TỜ TRÌNH 01 ...................................................................................................................................... 35
TỜ TRÌNH 02 ...................................................................................................................................... 36
TỜ TRÌNH 03 ...................................................................................................................................... 37
TỜ TRÌNH 04 ...................................................................................................................................... 38
TỜ TRÌNH 05 ...................................................................................................................................... 39
TỜ TRÌNH 06 ...................................................................................................................................... 40
TỜ TRÌNH 07 ...................................................................................................................................... 41
TỜ TRÌNH 08 ...................................................................................................................................... 42

1


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
THỜI GIAN
14h00 – 14h20

NỘI DUNG CUỘC HỌP
Đón tiếp Đại biểu
Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

14h20 – 14h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa,
Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên
tắc thể lệ biểu quyết
Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

14h45 – 15h15

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2015
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
Tiến hành bầu cử
Tờ trình thông qua BCTC năm 2015 và BCTC hợp nhất năm 2015
Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

15h15 – 15h30

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty
Tờ trình thông qua chủ trương sáp nhập IDJ vào API
Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề
thuộc thNm quyền của ĐHĐCĐ

15h30 – 15h40

Nghỉ giải lao

15h40 – 16h30

Thảo luận và thông qua các Tờ trình

16h30 - 16h45

Công bố kết quả bầu cử

16h45 – 17h00

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

17h00

Bế mạc Đại hội

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐNNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng:
1.

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là
“Công ty”)
2.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều

kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế
này.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt
quyền tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:
1.

Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề
thuộc thNm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác
tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thNm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải
được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của
Công ty;

3


1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ
đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ
phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại
diện cổ đông tham dự.
1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có
quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm
dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã
tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
2.

Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.
Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo

đúng quy định;
2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục
đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;
2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả
làm việc tại Đại hội.
Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:
1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình
Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2.

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a)

Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ
tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu),
Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên,
trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ
mang tính quyết định;
c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý,
có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của
đa số người dự họp;

4


d)

Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và

tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận
thấy rằng:
•

Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

•
Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
•

Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:
1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diến biến Đại hội và những vấn đề đã
được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua
tại Đại hội.
Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có
trách nhiệm:
a)

Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;

b)

Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;

c)

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi
quyết định triệu tập Đại hội.
Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội
1.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại

hội đồng cổ đông.
2.

Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại

hội đồng cổ đông thường niên.

5


Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016

1.

Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở

hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông
có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2.

Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết

định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân
theo.
Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành
1.

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà

không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại
hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông
lần thứ nhất không thành.
2.
Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ
đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyềnbiểu quyết của Công ty. Trường hợp đại
hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định
khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự
định tiến hành đại hội lần 2.
3.
Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và
đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016.
Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ
phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.
Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ
vào sổ biên bản của công ty.
CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐNNH KHÁC
Điều 13. Một số quy định khác:
1.

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ

tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm
cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa
6


Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc
mắc của cổ đông;
2.

Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi

cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự
hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :
Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công

ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực thi hành
ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRN
CHỦ TNCH
(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

7


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
I. Nguyên tắc biểu quyết:
-

Đúng quy định của pháp luật và chính xác.

-

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương bằng
hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”.

-

Phiếu biếu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần
Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.

-

Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

-

Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu
quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thể lệ biểu quyết:
1. Quy định chung.
-

Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường
niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội
và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

-

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại
hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết: Biểu quyết
thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

-

Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông tán
thành thì giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của thẻ hướng về phía Chủ tọa Đại
hội.

-

Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý
kiến khác sẽ lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết”.

3. Tổng hợp kết quả.

8


-

Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ
lệ biểu quyết. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải
quyết ngay tại Đại hội.

-

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông

III. Thông qua kết quả biểu quyết.
1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở
hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có

mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ
sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi
cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ
65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp
thuận.
IV. Hiệu lực.
Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRN
CHỦ TNCH
(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

9


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRN NHIỆM KỲ 2016 - 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
===================

-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2016 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái

Bình Dương.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á
Thái Bình Dương tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01
thành viên HĐQT từ nhiệm theo các nội dung dưới đây:
Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông
sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Điều 2. Tiêu chu n và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuNn và điều kiện sau đây:
a.

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và
không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản
trị của công ty khác.
Điều 3.Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu.
1.

Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

a.

Các thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập để cử theo tỷ lệ sở hữu cổ

phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ
phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.
b.

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn

liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với
10


nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ
5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10%
đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba)
ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60%
được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu)
ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90%
được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên
c. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử
viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức
Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố
rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
2.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
1.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên,
ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a.

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số
tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
c. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
d. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống
của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền),
người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
3.
a.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh

sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành
bỏ phiếu;
c.

Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số

quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
Điều 5. Phương thức bầu cử
1.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức

bầu dồn phiếu;

11


2.

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầutương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng
quản trị;
3.

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1.

Ban Kiểm phiếu:

a.

Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông

qua;
b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
-

Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;

-

Giới thiệu phiếu và phát phiếu;
Tiến hành kiểm phiếu;

-

Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử

vào làm thành viên Hội đồng quản trị.
2.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ

đông;
b. Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào
thùng phiếu;
c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công
bố trước Đại hội.
Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản
trị
1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy
chế này.
2.

Nguyên tắc trúng cử:

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cao
nhất tính từ cao xuống thấp.
b.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ

chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao
hơn.

12

c.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo

yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản
trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
1.

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên

bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ
phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu
quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu
hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử
viên vào Hội đồng quản trị.
2.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Những khiếu nại

về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản
cuộc họp Đại hội cổ đông.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để
biểu quyết thông qua.
.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRN
CHỦ TNCH

Nguyễn Đỗ Lăng

13


PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên bks trong tổng số 3 ứng viên.
Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có
quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 3.000
x 1 = 3.000 quyền biểu quyết.
1.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

a.

Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên BKS.

b.

Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên BKS (tương đương

mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
c.

Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên thành viên BKS bằng

cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có
thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu
quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá
3.000 quyền biểu quyết.
2.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a.

Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.

b.

Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt

quá con số 3.000 quyền biểu quyết.
c. Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
d.

Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

e.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

14


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 &KẾ HOẠCH NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Kính gửi: Qúy vị Cổ đông
Ban điều hành Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Duơng (APECI) trân trọng báo cáo
về kết quả hoạt động Đầu tư - Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:
PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
I.

TÌNH HÌNH CHUNG

Nhìn lại năm 2015, kinh tế thế giới chưa thật sự ổn định và khởi sắc như dự báo do chịu
tác động mạnh mẽ bởi các biến động về chính trị, an ninh, khó khăn về tài chính, nợ công
tồn tại ở nhiều quốc gia, tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,4%. Nền kinh tế Mỹ đã phục hồi,
nhưng các nền kinh tế lớn khác như Trung quốc, Châu Âu, Nhật bản, các nước trong khối
BRICS ... vẫn còn chưa ổn định, thiếu bền vững, sản xuất vẫn còn trì trệ và thất nghiệp
vẫn đang ở mức cao.
Kinh tế Việt Nam năm 2015 tăng trưởng 6,68% là kết quả của sự phục hồi đáng được
khích lệ trong điều kiện tình hình bên ngoài đất nước vẫn còn nhiều bất ổn và rủi ro, kinh
tế vĩ mô ổn định hơn. Tình hình phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung
ổn định, nhưng tăng trưởng còn chậm. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị có giảm
nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn còn ở mức cao(khoảng 8,12%). Đời sống của nhân dân
có phần ổn định, mức tiêu dùng tăng. Năng suất lao động có tăng nhưng vẫn còn thấp so
với các nước phát triển tốt trong khu vực.
Thị trường bất động sản năm 2015 đã có những yếu tố thuận lợi hơn để ổn định và phát
triển sau 2 năm giảm giá và trầm lắng: Luật nhà ở cho phép người nước ngoài và Việt
kiều sở hữu nhà ở; thị trường vàng, chứng khoán và ngoại hối và lãi suất tiền gửi giảm

tạo động lực cho dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản với mục đích để ở và đầu
cơ. Vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trong năm 2015: 22,76 tỷ USD (tăng 12,5 % so
với năm 2014), trong đó vốn FDI ngành kinh doanh bất động sản đạt 2,4 tỷ USD(chiếm
10,5%); vốn FDI thực hiện đạt 14,5 tỷ USD (tăng 17,4% so với năm trước).
Nhu cầu cho thuê văn phòng và bán lẻ tăng trưởng tốt nhờ sự mở rộng và phát triển hoạt
động của các hệ thống bán lẻ, nhưng nguồn cung cũng tăng đã tạo ra áp lực cạnh tranh
ngày càng lớn hơn giữa các chủ đầu tư trong lĩnh vực này. Đối với thị trường căn hộ bên
15


cạnh phân khúc giá rẻ, nhu cầu về nhà ở trung và cao cấp bắt đầu trở lại, sức mua tăng,
thị trường bắt đầu sôi động hơn và ngày càng chuyên nghiệp; lợi thế cạnh tranh trên thị
trường này ngày càng chuyển sang cho các nhà phát triển bất động sản uy tín, nhiều kinh
nghiệm và năng lực tài chính. Các nhà đầu tư nhỏ hơn với vị trí dự án tốt, biết tận dụng
thời cơ và chiến lược kinh doanh phù hợp vẫn tạo khả năng cạnh tranh, thu được lợi
nhuận đáng kể từ thị trường.
Tình hình đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp năm 2015 vẫn có chuyển biến
tích cực, tăng trưởng khá, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công
nghiệp tiếp tục được mở rộng và ổn định hơn, đem lại việc làm và đóng góp tích cực cho
ngân sách nhà nước. Đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã tạo cơ hội
cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong việc bán và cho thuê cơ sở hạ tầng.
Thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, Công ty tập trung giải quyết các
vấn đề tồn tại của các dự án dở dang như: đNy mạnh hoàn thành các thủ tục pháp lý,
quyết toán các công trình, tiếp tục thi công xây dựng hạ tầng của các dự án khu công
nghiệp, khu dân cư/đô thị đưa vào kinh doanh khai thác; hợp tác với nhà đầu tư thứ cấp,
thực hiện chuyển nhượng hạ tầng khu công nghiệp đã đầu tư cho đối tác để thu hồi vốn;
hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 364 tỷ đồng thông qua phát hành
riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, hợp tác với các ngân hàng ký hợp đồng
vay vốn đầu tư cho các dự án; nghiên cứu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh
vực thương mại, dịch vụ như: kinh doanh nội thất, dịch vụ nhà hàng...; thanh lý một số cổ

phiếu tồn kho và đầu tư giới hạn một số cổ phiếu tiềm năng; tham gia kiểm soát, quản lý
các công ty con, công ty liên kết để kiểm soát dòng tiền và tài sản.
Kết quả kinh doanh năm 2015, Công ty lãi: 9,85 tỷ đồng(trong đó: lợi nhuận của Công ty:
9,81 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty liên kết: 0,04 tỷ đồng); Tổng doanh thu bán
hàng và hoạt động tài chính: 68,31 tỷ đồng. Một số khoảng huy động vốn của khách hàng
từ các dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nên
vẫn chưa ghi nhận trong năm 2015, sẽ thực hiện ghi nhận trong thời gian tới.
Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 chưa đạt được mục tiêu đề ra, doanh thu và lợi
nhuận đạt thấp so với kế hoạch do: một số dự án còn chậm tiến độ do điều chỉnh quy
hoạch; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; thủ tục pháp lý để ghi nhận
doanh thu đã huy động vốn khách hàng chưa hoàn thành.
II.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN 2015

16


1. Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường
Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên:
Dự án có vị trí tại ngã 3 Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên có diện tích 5,2ha được
UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1849/UBND-TH ngày 18/11/2008.
Quy hoạch xây dựng các công trình bao gồm:
-

42 căn biệt thự, diện tích từ 200 - 300m2

-

28 căn nhà chia lô, diện tích 80 - 100m2.

-

Tòa nhà căn hộ cao cấp để bán: 10 tầng.

-

Trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế: 9 tầng

-

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại, khách sạn và văn phòng cho thuê : 12 tầng

Tiến độ đầu tư:
Hiện nay, Giai đoạn 1 (2,2ha) đã hoàn thành 100% việc đền bù, giải phóng mặt bằng; xây
dựng hoàn thành 90% các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cảnh quan; quy hoạch
phân lô 66 căn nhà liền kề và biệt thự.
Hoàn thành cơ chế về giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, đang tiếp tục làm
các thủ tục để chuyển giao quyền sử dụng đất cho người mua nhà, đất ở trong khu vực dự
án. Đã thực hiện huy động vốn phần lớn các lô đất, sẽ thực hiện ghi nhận doanh thu sau
khi hoàn thành thủ tục pháp lý về đất.
Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số công trình; thực hiện điều chỉnh kế
hoạch tiến độ đầu tư xây dựng dự án đối với các công trình: Tòa nhà căn hộ, trung tâm
chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại.

17


2. Dự án khu công nghiệp Nhỏ và Vừa Đa Hội – Khu số 2 – Tp. Bắc Ninh:
Diện tích dự án đựơc cấp phép đầu tư 34,5ha, trong đó diện tích đất kinh doanh hạ tầng:

21,5ha, tổng mức đầu tư dự kiến 465 tỷ đồng. Dự án thuộc khu vực các làng nghề truyền
thống lâu năm về sản xuất Thép, Đồ gỗ nội thất : Đồng Kỵ, Phù Khê, Thiết Úng ; sản
xuất bao bì, nông sản : Đình Bảng, Ninh Hiệp… ; vị trí gần tuyến quốc lộ 1A, đường sắt
Hà Nội Lạng Sơn, cách Hà Nội 14km.
Tiến độ đầu tư:
Hiện tại, đã hoàn thiện đền bù 21 ha (trên tổng số 34,5 ha được cấp phép đầu tư); trong
năm 2016 Công ty đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu 7,8 ha (giai đoạn 1)
đồng thời sẽ tiền hành hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất cho các khách hàng góp vốn và
cho thuê các diện tích thương mại. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai đầu tư một số công
trình hạ tầng kỹ thuật khu 12ha giai đoạn 2.
ChuNn bị hoàn thành các thủ tục để triển khai chuyển nhượng, cho thuê hạ tầng KCN cho
các doanh nghiệp và hộ gia đình có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh nghề truyền
thống và các ngành sản xuất khác.

3. Dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Bắc Ninh:
Dự án nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phía sau
văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, diện tích 7.571m2. Dự án, gồm 2 tòa nhà thương mại
có diện tích 1500 - 8000m2, chiều cao xây dựng 8tầng và 15 tầng. Tổng mức đầu tư dự
kiến: 300 tỷ đồng.
Tiến độ đầu tư:
Năm 2016: Thực hiện phương án điều chỉnh thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình,
điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch tiến độ đầu tư trình cấp có thNm quyền thNm định,
phê duyệt(đang thực hiện).
Dự án đã hoàn thành toàn bộ đền bù giải phóng mặt bằng là 7.571m2.
18


Dự kiến, trong quý III-2016, sẽ khởi công tòa nhà thương mại 8 tầng với thiết kế của tòa
nhà Khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê. Sau khi hoàn thiện,
dự án sẽ cung cấp khoảng 58 shophouse, 400 căn hộ cho thuê đa dạng về diện tích.

4. Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – đô thị mới An Vân Dương – Tp.
Huế(Khu đô thị Azura Garden)
Dự án đã đựơc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư cho Công ty CP Apec Land
Huế(Công ty con) theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 và Quyết định
điều chỉnh số 434/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy
mô dự án: 34,7 ha.
Tiến độ đầu tư :
Đã hoàn thành đền bù 12ha - giai đoạn 1; tiến hành thi công san lấp mặt bằng, thi công
các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong năm 2015 thực hiện điều chỉnh quy hoach chi tiết
TL 1/500 để đảm bảo xây dựng đô thị theo tiêu chuNn hiện đại, đầy đủ các tiện ích, chức
năng sử dụng, thiết kế lại không gian cảnh quan, quy hoạch phân lô/phân khu phù hợp
cho nhu cầu khách hàng từ phổ thông đến trung – cao cấp; hoàn thành hồ sơ pháp lý điều
chỉnh quy hoạch, ký phụ lục điều chỉnh thực hiện dự án với cấp có thNm quyền. Triển
khai thiết kế thi công các công trình: nhà ở, công viên, dải phân cách, các công trình dịch
vụ, công trình nhà ở xã hội; lập phương án tài chính, phương án kinh doanh và nguồn vốn
đầu tư.
Năm 2016: Công ty đang tiến hành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (12 ha).
Dự kiến, T7/2016 sẽ hoàn thành khu 5.5 ha và triển khai bán hàng. Đồng thời tiếp tục đầu
tư hoàn thiện giai đoạn 1.

19


5. Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội:
Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư, ký hợp đồng thuê đất, cấp
chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao tài sản trên đất. Diện tích đầu tư xây dựng/kinh
doanh: 783m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng.
Tiến độ đầu tư :
Hiện đang lập thủ tục đầu tư dự án: phương án thiết kế trung tâm thương mại, văn phòng

cho thuê; tiến độ đầu tư; phương án kinh doanh, dự kiến khởi công sau khi có phê duyệt
của UBND thành phố Hà Nội.
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2015
Đơn vị tính: Đồng.
Chỉ tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Thực hiện 2015
2.238.926.568

2. Doanh thu hoạt động tài chính

66.075.647.206

3. Chi phí tài chính

38.657.162.980

4. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
5. Chi phí bán hàng

39.080.155
-

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.855.275.206

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

10.683.286.568

8. Lợi nhuận khác
9. Lợi nhuận trước thuế
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(439.463.346)
10.243.823.222
9.860.527.087
20


IV. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 2015
NĂM 2015

CƠ CẤU

Theo trình độ

Số người

(%)

Trên đại học

5

9

Đại học

35

61

Cao đẳng

17

30

Tổng số lao động
Theo giới tính

57
Nam

40

70

Nữ

17

30

PHẦN II : NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Thuận lợi: Theo dự báo, năm 2016 kinh tế thế giới có phục hồi, tăng trưởng(2,9%) cao
hơn so với năm 2015; kinh tế Việt Nam có điều kiện thuận lợi để giữ đà tăng trưởng nhờ

kinh tế vĩ mô ổn định, kết quả từ ký kết TPP tạo cơ hội cho thu hút đầu tư nước ngoài và
đNy mạnh sản xuất trong nước
Khó khăn: Thương mại toàn cầu vẫn còn suy giảm, thị trường tài chính chưa ổn định, thị
trường dầu mỏ tiếp tục gây mất cân đối tài chính của một số nước, an ninh chính trị chưa
ổn định tại một số khu vực có thể chi phối đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; đối với Việt
Nam, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, đổi mới thể chế còn chậm, môi
trường kinh doan còn nhiều hạn chế, quản lý nhà nước còn thiếu minh bạch và thủ tục
hành chính phức tạp.
Đối với thị trường bất động sản, bất động sản du lịch, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp,
kinh doanh thương mại trong năm 2016 và các năm tiếp theo, cho dù còn nhiều thách
thức, nhưng về cơ bản vẫn có nhiều cơ hội để đầu tư phát triển nếu biết tận dụng cơ hội
và quản trị tốt.
I.

ĐNNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI

Xác định ngành nghề kinh doanh chính trong năm 2016 và các năm tiếp theo vẫn là đầu
tư vào lĩnh vực bất động sản, bất động sản du lịch với các sản phNm chính là: nhà ở thấp
tầng(biệt thự, nhà liền kề, nhà mặt phố thương mại); nhà ở cao tầng(căn hộ chung cư
thương mại/nhà ở xã hội); căn hộ, biệt thự ven biển, dịch vụ du lịch; đất đã đầu tư hạ tầng
chuyển nhượng cho người dân tự xây nhà; cho thuê/chuyển nhượng hạ tầng khu công
nghiệp; kinh doanh thương mại(trang trí nội thất, dịch vụ nhà hàng...); đầu tư tài chính.
21


Phân khúc thị trường đối với sản phNm bất động sản vẫn tập trung theo hướng sản phNm
phổ thông và trung cấp, các sản phNm cao cấp sẽ chọn lọc đầu tư tùy theo đặc điểm từng
dự án và khu vực đô thị; giá thành sản phNm và giá bán phải phù hợp với nhu cầu đa số
người dân trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ về thị hiếu và sức cầu của thị trưởng. Chất lượng
sản phNm phải đảm bảo uy tín và sức cạnh tranh với các sản phNm khác trên thị trường.

Đầu tư nghiêu cứu, khảo sát thị trường, điều tra xã hội học, khảo sát nhu cầu người dân
theo sản phNm từng năm và chu kỳ kinh tế nhằm đưa ra kết quả đánh giá phù hợp với sức
mua của khách hàng. Thực hiện công tác dự báo để kịp thời đưa ra những quyết định đầu
tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án phải trên cơ sở khả năng nguồn lực tài chính và
quản trị đảm bảo, tránh tình trạng mất cân đối gây nên khó khăn hoặc rủi ro trên toàn hệ
thống; tài sản, vốn bằng tiền được dự trữ hợp lý để đủ khả năng giải quyết khủng hoảng
trong một số tình huống.
Tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về các ngành nghề
khác có tiền năng để đa dạng hóa hoặc chuyển đổi lĩnh vực đầu tư khi cần thiết, tránh bị
động về chiến lược trung và dài hạn. Xây dựng các kế hoạch kinh doanh thực tế, an toàn,
hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và lợi nhuận, không đầu tư mạo hiểm; đánh giá kịp thời tình
hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Nổ lực đạt mục tiêu doah thu và lợi nhuận tốt hơn trong năm 2016 và các năm đến nhằm
khôi phục, phát triển giá trị Công ty và vì quyền lợi của Cổ đông.
II.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2016

1. Dự án Trung tâm thương mại – Thái Nguyên
Đầu tư hoàn chỉnh 100% hạ tầng 2,2 ha giai đoạn 1 (phần còn lại chưa hoàn thành
khoảng: 0,22 ha).
Hoàn thiện phương án đầu tư, thiết kế các công trình; lập kế hoạch đầu tư kinh doanh các
lô đất/diện tích đất còn lại
2. Dự án Khu công nghiệp Đa Hội Bắc Ninh
Thực hiện đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1(7,8ha): công trình giao thông,
thoát nước, cấp điện, nước; hoàn thành thiết kế và xây dựng khu nhà ở, dịch vụ cho công
nhân.
Triển khai hoạt động truyền thông, quảng bá kinh doanh cho thuê/chuyển nhượng hạ tầng
khu công nghiệp để thu hồi vốn và tạo doanh thu. Hoàn tất chuyển giao đất cho các hộ

dân đã có nhu cầu đăng ký trước đây.
22


3. Dự án Trung tâm Thương mại tại Bắc Ninh
Hoàn thành phê duyệt phương án: thiết kế kiến trúc công trình 2 tòa nhà trung tâm, thiết
kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư. Kế hoạch đầu tư 1 tòa nhà - giai đoạn 1,
tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Mô hình đầu tư kinh doanh: trung tâm thương mại, dịch vụ,
văn phòng cho thuê và căn hộ kết hợp.
Trong năm 2015 đã đền bù sạch toàn bộ dự án. Hiện nay đang lập phương án hợp tác đầu
tư, cùng kinh doanh khác thác với đối tác tiềm năng.
4. Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – đô thị mới An Vân Dương – Tp.
Huế(Dự án Azura Garden)
Phấn đấu đến hết quý 2: hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật giai 1(5,5ha); công trình
dịch vụ: bể bơi, nhà tập gym, yoga, khu vui chơi trẻ, khu cafe; công trình công viên cảnh
quan, cây bóng mát đường phố; nhà mẫu(phố thương mại, biệt thự song lập).
Hoàn thành thanh toán tiền sử dụng đất cho nhà nước để nhận giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất dự án, triển khai công tác kinh doanh bán đất, nhà ở cho người dân.
Trong quý 3, 4 tiếp tục đầu tư hạ tầng giai đoạn 2(6,5ha) : khu nhà ở trung - cao cấp.
5. Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội:
Tiếp tục quản lý cho thuê kinh doanh mặt bằng theo hiện trạng; lập điều chỉnh dự án đầu
tư trình cấp có thNm quyền phê duyệt; lập phương án vốn đầu tư, phương án kinh doanh.
(**) Đối với các dự án mới đã có chấp thuận chủ trương, đã nghiêu cứu tiền khả thi(tại
thành phố Hà Nam, Quy Nhơn – Bình Định) thì tiếp tục lập báo cáo giải trình chậm tiến
độ với cơ quan có thNm quyền để khi có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai đầu tư.
III. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Hoạt động thu lãi tiền gửi từ nguồn dự trữ tài chính bằng tiền luôn đóng góp vào doanh
thu hoạt động tài chính của Công ty hằng năm, doanh thu này thay đổi theo lượng dự trữ
tiền mặt theo từng thời kỳ.
Hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn: trong năm 2016 không chú trọng vào hoạt động đầu

tư chứng khoán cổ phiếu, mà có thể tiếp tục xem xét thanh lý các cổ phiếu còn lại trong
danh mục nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án.
Các hoạt động đầu tư vào dài hạn vào các công ty liên doanh, liên kết sẽ được theo dõi
chặt chẽ, để có những điều chỉnh và đề xuất kịp thời đến Hội đồng quản trị, Ban điều
hành các công ty liên quan nhằm bảo toàn và phát triển vốn.
IV. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN 2016
23


ĐVT: Tỷ đồng.
STT
I

2016

DOANH THU

199

Doanh thu các dự án

197

1

Dự án Azura Park Thái Nguyên(Trung tâm TM - Thái Nguyên)

10

2

Dự án APEC Complex Bắc Ninh (Royal Palace)

30

3

Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng KCN Đa Hội – Khu
số 2 – Bắc Ninh

52

4

Dự án Azura Garden Huế(Khu đô thị Azura Garden Tp.Huế)

105

I.1

I.2

Doanh thu họat động tài chính

II

CHI PHÍ

159.9

1

Giá vốn hàng bán (ghi nhận khi hoàn thành thủ tục pháp lý)

137.9

2

Chi phí tài chính

10

3

Chi phí bán hàng

5

4

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7

III
V.

Diễn giải

Lợi nhuận truớc thuế

2

39.1

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi thành
viên trong Công ty, thông qua việc tổ chức báo cáo, kiểm tra, giám sát thường xuyên về
kế hoạch tiến độ công việc của từng cá nhân, bộ phận, từng dự án.
Lựa chọn phương án đầu tư, phương án kinh doanh phù hợp với nguồn vốn, nhu cầu thị
trường và khả năng quản lý điều hành từng dự án, trên cơ sở tổ chức tốt hoạt động đầu tư
xây dựng, quản lý hiệu quả nguồn vốn, tài sản; tổ chức hiệu quả hoạt động kinh doanh,
tiêu thụ sản phNm.
Nghiên cứu thực hiện ý kiến của các chuyên gia, tổ chức tư vấn có uy tín, kinh nghiệm
trong các quyết định chiến lược và từng công việc cụ thể để kịp thời khắc phục những
thiếu sót, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Sử dụng các nhân sự có
chuyên môn, kinh nghiệm, sáng tạo, nhân cách tốt và phù hợp với từng công việc cụ thể
để giao nhiệm vụ.
24