nq 02 thay doi dia diem dat tru so chinh tpbank

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014/NQ-TPB.ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi trụ sở chính của TPBank và sửa đổi Điều lệ về vấn đề này
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;

-

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;

-

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2014/BBKPTPB.ĐHĐCĐ ngày 30/06/2014;
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Điều lệ
hiện tại về vấn đề này như sau:
- Địa điểm hiện tại: Tầng 3, 4 – Tòa nhà TTC – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu
Giấy – Hà Nội
- Địa điểm mới: Số 57 - Lý Thường Kiệt – Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố
Hà nội

Điều 2: Uỷ quyền Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục cần

thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển trụ sở của Ngân hàng.
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều
hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- NHNN, BKS, cổ đông
(để b/c);
- Lưu VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đã ký
Đỗ Minh Phú