bbkp thay doi dia diem dat tru so chinh tpbank

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2014/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ

________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thay đổi trụ sở chính của TPBank và sửa đổi Điều lệ về vấn đề này
I. Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
(TPBANK)
-

Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/11/2013

-

Trụ sở chính: Toà nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản
Theo Tờ trình số 09/2014/TTr-TPB.HĐQT ngày 17/06/2014, cụ thể:
1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Điều lệ hiện
tại về vấn đề này. Cụ thể:
-

Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, 4 – Tòa nhà TTC – Phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu –

Quận Cầu Giấy – Hà Nội

-

Địa chỉ mới: Số 57 - Lý Thường Kiệt – Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm – Thành
phố Hà nội

2. Uỷ quyền Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo
quy định của pháp luật để thực hiện việc chuyển trụ sở của Ngân hàng.
III. Ban Kiểm phiếu
1. Đại diện HĐQT kiểm phiếu:


Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT



Bà Nguyễn Thu Hà - Ủy viên HĐQT độc lập

2. Giám sát việc kiểm phiếu:


Bà Nguyễn Thị Thương Hiền - Cổ đông (không nắm giữ chức vụ quản lý tại TPBank)

3. Thư ký:


Bà Đào Minh Nguyệt - Thư ký HĐQT

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:


Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 73 phiếu, tương ứng với 503.551.141 cổ phần, chiếm
90.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
Trang 1/2




Số phiếu hợp lệ: 73 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
90.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank



Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

2. Biểu quyết nội dung: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều
lệ hiện tại về thay đổi này:


Tán thành: 72 phiếu, chiếm 98.63% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 90.76% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank



Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank



Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 1.37% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

3. Biểu quyết nội dung: Thông qua việc Uỷ quyền Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên
quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc
chuyển trụ sở của Ngân hàng:


Tán thành: 70 phiếu, chiếm 95.89% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 90.75% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank



Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank



Không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm 4.11% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với
0.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem
xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội
đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Thị Thƣơng Hiền

Đỗ Minh Phú

Nguyễn Thu Hà

Cổ đông

Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT độc lập

THƢ KÝ
Đã ký
Đào Minh Nguyệt
Thƣ ký HĐQT

Trang 2/2