20140808 20140808 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 90 Ve Viec Huy Lay Y Co Dong Bang Van Ban Va Se To Chuc DHDCD Bat Thuong

cONc

rv co puAN

CQog hda x5 hQi chri nghia ViQt Nam

rAp ooAN rnoANc sAN HAMrco

DQc t6p

- Tfr do - H4nh Phric

HdNam, nsdy itthdng Kndm 2014

36:,il12014/KSWCV
Vv: hily viQc Liiy y ki6n c6 d6ng vdn ban vd
Th6ng bao tii chac hpp DHDCD btit thuong

Kfnh

efti:

- Uy ban chrfrng kho6n

nhi nufc

- SO Giao dich chfng khoiin Thdrnh pnd nd Chf Minh
- Trung tAm luu lcy chf'ng

Ldi
loi cdm

orr

dAu

ti6n, C6ng ty

CO phdn

khoin ViQt Nam

Tap dodn kho6ng sin Hamico xin trdn trgng grii

t6i Quy co quan.

Ngdy 07108120t4, Hgi d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Tap dodn kho6ng

s6n

Hamico dd nh6m h9p vd ra nghi quy6t sOJ,).|ZOru/KSHA{Q-HDQT vO viQc th6ng qua

viQc Hriy

b6 viQc LA'y

y ki6n c6 ddng bing

vdn bin theo nghi quy6t sO

87]2}|4]KSHAfQ-HDQT ngdy 2810712014 cria Cdng ty d6ng thdi Hgi d6ng quin tri

Cdng ty dA Thdng qua viQc T6 chric Dai hQi ddng c6 d6ng b6t thudng ndm 2014, dg
ki6n thdi gian td chric vdo thhngOg ndm 2014.

ty ldm c6ng vdn ndy xin thdng b5o t6i Quy Co quan, r6t mong Quy Co
quan phtii hqp vdi Cdng ty ctng thdng b6o t6i c6 d6ng cira C6ng ty trong thoi gian
C6ng

,
. t. ;.
s6m nhdt vd su viQc thay d6i ndy.

Xin tr0n trgng c6m on!

'
TM.HQT

oONc QUAN rRI


cONc rY cO PSAN

rAp ooAN rnoANc sAN nnvnco

s 6'9o. t zo t +/KS Har

Q

-HD

Q

ceNG HoA xA nQr cnu Ncnin vrPT NAM
DQc tflP - Tg do- H4nh Phtic

r

Hd lVarn, ngay*thang&

nz* zOll

NGHI QUYET
coNc Ty co PHAN raP DOAN KHOANG SAN HAMICO
Cdn c{r Luvt Doanh nghiQp sa
nudc CQng hda Xd

h\i

oopnl l/2005

ngdy 29 1tuing I

I ndm 2005 cila Quiic H1i

chti nghTa ViQt Nam;

phdn TQp dodn khodng sdn
Cdn c{r DiCu t€ t6 chr}c vd hogt dQng cr)ta C6ng ty CO
Hamico;

cdn

cilr Bian bdn hpp

TQp dodn khodng sdn

phAn
Hai d6ng qudn tri ngdy frthdng N ndm 2014 cita c6ng ty C6

Hamico;

QUYET NGHI
omu t: Th6ng

qua viQc hriy b6

6v v ki6n c6 66ng bnng vln bin:

Thdng qua viQc hriy b6 Lay j,kit5n c6 tl6ng bdng vdn

bin dd dugc th6ng b6o trong

trong nghi quy6t s6 gl IZOAAGHA{Q-HDQT ngdy 28/0712014.

omu

2:

rh6ng qua

C[n cil tinh hinh

h6i ddng

cr,r

viQc T6 chric tlai hQi tl6ng c6 d6ng n6t

tnuung n[m 20t4

th6 cira c6ng ty, hQi d6ng qutn trf cdng ty quyt5t dinh TO chric Eai

cO d6ng U6t

thuong ndm20t4. Chi ti6t nhu

sau:

-

Ngdy dang ky cu6i cirng: 2710812014

-

Thdi gian thgc hiQn: Dg ki6n trong thhng0912014

-

Dia diem thpc hiQn: Tru so c6ng ty
Pht L)i, Tinh Ha Nam

- T6 14, phudng Quang Trung, Thanh ph6

v,/
-

NQi dung thOng qua tai dai hQi:

o

Th6ng qua

Phucrn

g 6n Tdi

doanh, thanh l4p c6ng

cAu

tnic C0ng ty (BO sung ngdnh ngtr€ tintr

ty con, t[ng v6n di6u

lQ,

thay th6 vd

bO sung thdnh

vi6n HQi tlOng quin tri, ban kiOm so5t...)

o

Cicvdnd0

t
EIEU 3: Didu khoin thi hdrnh
Nghi quy0t ndy c6 hiQu lpc

tc0

ttr nedy ky.

Hqi rl6ng qu6n tri COng ty Cd phAn TQp dodn kho6ng.s6n Hamico, Ban Gi6m ddc vd
nhirng ngudi c61i6n quan c6 trfuchnhiQm thgc hiQn c6c c6ng viQc ndy.

Noi nhdn:

TM. HQI EONG QUAN TRI

- UBCK, HSX, TTLK;

-

Circ

TV HDQT, BTGD, BKS;

q;Jv

tr"C \tr

- Luu VT;

,A,\N
;

TIEN DONG

r \Ol

sAN l-"1

)o/-l/