CONG TY CO PHAN
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DAu TU vA PHA.T TRIEN KSH
DQc l~p - Tl! do- Hanh phuc
S6:5J.&!2014/KSHlNQ-HDQT
Ha Nam, ngay J.SthdngaJniim 2014
NGHJQUYET
CONG TY CO PHAN DAu TUVA. PHAT TRIEN KSH
-
Can cu Ludt Doanh nghiep
s6
60lQHlll2005
ngay 29 thang 11 ndm 2005 cua
QU6c H9i nuoc Cong hoa Xd hoi chu nghia Viet Nam;
Can cu Di~u l¢ t6 chuc
va hoat
dong cua Cong ty
c6 phdn
Ddu tu
va Phdt
trien
KSH;
Can cu Nghi quyet Dai hoi d6ng
DHDCD Cong ty
C6 phdn
c6
dong bdt thuong
s6
02120141KSHINQ-
Tdp doan khoang san Hamico ngay 1710912014;
Can ctr Bien ban h9P H9i d6ng quan tri ngay 24 thdng 09 ndm 2014 cua Cong ty
C6 phdn
Ddu tu
va Phdt
triin KSH;
QUYETNGHJ
DIEU 1: Thong qua vi~c chuyen nhirong 100% v6n g6p nrong durrng 3.958.000
c6 phan cua Cong ty C6 ph§n Khoang san Luyen kim mau. T6ng ghi tr] chuyen
nhirong la 39.580.000.000 dAng. Hinh thirc chuyen nlnrong nlnr sau:
- 50% v6n g6p tuong duong 1.979.000 c6 phan se diroc chuyen nhirong bang
hinh thirc giao dich khop Ienh tnrc tiep tren sari giao dich chirng khoan.
- 50% v6n g6p tirong duong 1.979.000 c6 phan se diroc chuyen nhuong theo
hinh thirc giao dich thoa thuan bang hop d6ng cho d6i hie phu hop.
DIEU 2: Thong qua vi~c
Dy
quyen Ban T6ng Giam d6c tim ki~m d6i tac phu
hop, chii dQng thuc hi~n Cdng vi~c trong tho; gian ngan nhftt va dung Phap lu~t.
DIEU 3: Dieu khoan thi hanh
H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan f)~u tu va Phat trien KSH, Ban Tong Giam d6c va
nhfrng ngiroi co lien quan c6 trach nhiern thuc hien cac cong viec nay.
\
Nghi quyet nay c6 hieu lire k~ tir ngay 24/09/2014.
NO'i nhdn:
- UBCK, HSX, TTLK;
- Cae TV HDQT, BTGD, BKS;
- LUll
VT;
TM. H(H DONG QU.AN TRJ