10.TT bau HDQT va BKS 2015-SHA

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-----TP HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 2 đã
được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2013;

Hội đồng quản trị của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn đang hoạt động với 5 thành viên . Ngày
01/04/2015 , HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phùng Viết Điều vì lý do cá
nhân .
Ban Kiểm soát của Công ty CP CP Sơn Hà Sài Gòn đang hoạt động với 3 thành viên. Ngày
01/04/2015, Ban Kiểm soát đã nhận được đơn xin từ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Hà vì lý do
cá nhân.
HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:
1.
-

Miễn nhiệm chức danh:
Thành viên thành viên Hôi đồng quản trị đối với Ông Phùng Viết Điều
Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Thanh Hà .

2.
-

Bầu thay thế thành viên BKS:
Để đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng Điều lệ và cơ cấu đã được Đại hội
đồng Cổ đông thông qua, HĐQT kính trình Đại hội đồng tiến hành bầu thay thế thành
viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vừa từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hoàng Hà