12.To trinh thong qua bo nhiem TGD,HDQT 2015-SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
---------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-----TP HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v:thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT,bổ nhiệm TGĐ
và bầu thay thế thành viên HĐQT
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn .
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

-

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 2 đã
được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2013;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2015 thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT,bổ nhiệm TGĐ và bầu thay thế thành viên
HĐQT như sau:
1. Ngày 20/10/2014 , nghị quyết HĐQT số 109/2014/NQ-HĐQT bầu lại một số chức danh trong
HĐQT và Ông Lê Hoàng Hà được bầu làm chủ tịch HĐQT thay cho Ông Lê Vinh Sơn .
2. Ngày 16/10/2014, Ông Đặng Minh Quang, thành viên HĐQT nhiệm kỳ(2010-2015) có đơn

xin từ nhiệm vì lý do cá nhân .Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, kịp thời đáp ứng yêu

cầu sản xuất kinh doanh của Công ty . Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số :
109/2014/NQ-HĐQT ngày 20/10/2014 với chi tiết nội dung sau :
+ Chấp thuận cho Ông Đặng Minh Quang thôi không tham gia thành viên HĐQT của công ty nhiệm
kỳ 2010-2015.
+Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế cho Ông
Đặng Minh Quang .
3. Hội đồng quản trị công ty có quyết định số : 23/2014/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2014 về việc bổ
nhiệm Ông Nghiêm Phú Hùng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật thay thế
cho Ông Phạm Hoàng Phong .
-

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua các vấn đề trên:
Bầu lại chủ tịch HĐQT.
Thay thế thành viên HĐQT.
Thay thế Tổng Giám Đốc .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Hoàng Hà