Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Kính thưa Quý vị Cổ đông,
Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh xin gửi lời chào trân trọng tới
Quý Cổ đông. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông cho sự phát triển
của Công ty trong thời gian qua.
 Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật chứng khoán năm 2006;
 Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
 Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán
và tư vấn Chuẩn Việt
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông xem xét và
quyết định các vấn đề như sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012 và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013 –
2015
Đvt : triệu đồng
CHỈ TIÊU
1.
2.

2012

2011

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

dịch vụ

742,445.47
-

670,021.35
605.44

742,445.47

669,415.91

674,517.48

597,711.65

5.

Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

67,927.99

71,704.26

6.

Doanh thu hoạt động tài chính

585.01

5,681.21

7.

Chi phí tài chính

25,901.13

33,994.46

- Trong đó: Chi phí lãi vay

24,417.17

27,446.27

8.

Chi phí bán hàng

17,050.73

21,194.47

9.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16,223.26

14,468.50

3.
4.

10.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

9,337.89

7,728.04

11.

Thu nhập khác

3,519.36

8,849.97

12.

Chi phí khác

539.06

4,953.37

13.

Lợi nhuận khác

2,980.30

3,896.60

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trang 1/4


TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

14.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

15.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

16.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

12,318.19

11,624.64

1,816.27

1,790.26

4.00

(107.68)

10,497.92

9,942.06

808

765

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2013 - 2015
STT
CHỈ TIÊU (triệu đồng)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

3 Giá vốn hàng bán
4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
5 Doanh thu hoạt động tài chính
6 Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
7 Chi phí bán hàng
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp
9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
16 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2013
764,719
764,719
694,753
69,966
603
21,000
20,000
17,562
16,710
15,296
15,296
2,294
13,002
1,000

2014

787,660
787,660
715,596
72,065
633
21,000
20,000
18,440
17,545
15,712
15,712
2,357
13,355
1,027

2015
819,167
819,167
740,641
78,525
664
22,000
21,000
19,731
18,774
18,685
18,685
2,803
15,882
1,222

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm
2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi
trả trong năm 2013.
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
STT
1
2
+
+
-

Nội dung
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2012
Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2012
Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó:
Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi
Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng
Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ

20%
10%
10%
10%

Số tiền
10,497,920,366
9,649,376,110
2,099,584,073
1,049,792,037
1,049,792,037
1,049,792,037
Trang 2/4


TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

3
4
5

Chi trả cổ tức năm 2012 ( dự kiến 5 %)
Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2012 (3=1-2)
Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2012
Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013 (5=3+4)

5%

6,500,000,000
848,544,256
12,055,041,087
12,903,585,343

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Điều 6: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. Cơ cấu hội đồng quản trị
2013 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị :
1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyền
3. Ông Lê Phẩm Vinh
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương
Điều 7: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành 3.000.000 cổ
phần hoặc 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)
Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của
Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời
gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.
Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2013 - 2014.
Điều 8: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc
thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm
ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho

Công ty.
Điều 9: Thông qua quyết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 của
các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty
cho năm tài chính 2013.
Đơn vị
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Số tiền VND
200,000,000
330,000,000
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trang 3/4


TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Tổng cộng

530,000,000

Điều 10: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo
cáo tài chính niên độ 2013.
Kính mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về vấn đề nêu trên.
Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2013
TM.Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch HĐQT

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Trang 4/4