Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2013
Ngày: 04/05/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3 751 501
Fax: 0650 3 751 699
Website: www.vcom.com.vn

Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 1/4


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2013

Số:
301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012

Căn cứ vào:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội

Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ vào biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm
2013 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số
300/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 ngày 04 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2012
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch sản xuất kinh
doanh giai đoạn 2013 – 2015
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ
Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định
thời gian chi trả trong năm 2013.
Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:
ĐVT: VNĐ
STT

Nội dung
Tỷ lệ
Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD
1 năm 2012
10,497,920,366
Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm
2 2012
9,649,376,110
- Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó:
20%

2,099,584,073
Trích
10%
quỹ
khen
thưởng
phúc
lợi
10%
+
1,049,792,037
10%
+ Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng
1,049,792,037
10%
- Trích 10% LNST quỹ dự phòng tài chính
1,049,792,037
5%
- Chi trả cổ tức năm 2012 ( dự kiến 5 %)
6,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2012
3 (3=1-2)
848,544,256
4 Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2012
12,055,041,087
Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013
5 (5=3+4)
12,903,585,343
Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.Cơ cấu hội

đồng quản trị 2013 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như
sau:
Hội đồng quản trị :
Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 2/4


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2013

Số:
301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012

1. Ông Lâm Quy Chương
2. Ông Hoàng Văn Quyền
3. Ông Lê Phẩm Vinh
4. Ông Phạm Linh
5. Ông Nguyễn Thoại Hồng
Ban kiểm soát :
1. Ông Lê Minh Chi
2. Ông Hà Anh Tuấn
3. Ông Võ Thiên Chương
Điều 7 : Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành
3.000.000 cổ phần hoặc 30 tỷ triếu phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)
Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần
Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện
các dự án của Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết

định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành.
Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2013-2014.
Điều 8: Thông qua Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn
đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất
kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho Công ty
Điều 9: Thông qua quyết định giữ nguyên thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị
trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013.
Đơn vị
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Tổng cộng

Số tiền VND
200,000,000
330,000,000
530,000,000

Điều 10 : Thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc
lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2013
Nơi nhận:
Điều
- 11:
CổGiao
đông;cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
UBCKNN;
hội -cổ đông.
Giao Ban kiểm soát kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội
- HĐQT;

cổ đông.
- SGDCKHN;
Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT
- TTLKCKVN
- P.HCNS
Ngày 04 tháng 05 năm 2013

Trang 3/4