1.NQ HDQT ve noi dung trinh DHDCD 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676
Email: Web: www.sicco.com.vn

Số:

/NQ/SICCO/HĐQT

Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD&ĐT SÔNG ĐÀ 9

Căn cứ:


Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2015;



Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
ngày 15/7/2015;



Báo cáo của Giám đốc Công ty về xin ý kiến HĐQT thông qua một số nội dung trình

ĐHĐCĐ thường niên 2016:

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm:
I.

Thời gian, địa điểm:



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tổ chức vào buổi sáng ngày 28/4/2017.



Tại tầng 3, Tháp C, toà nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 30/03/2017.

II.

Kết quả SXKD năm 2016:

1

Giá trị SXKD

103đ

Kế hoạch năm
2016
380.000.000

2

Giá trị đầu tư

103đ

50.000.000

61.119.234

122%

3

Doanh số

103đ

375.000.000

389.039.736

104%

Nội dung

TT

ĐVT

3

Thực hiện năm % thực
2016
hiện
442.131.675
116%

4

Tiền về

10 đ

350.000.000

386.993.336

110%

5

Lợi nhuận trước thuế

103đ

12.000.000

5.212.799

43%

7

Nộp ngân sách NN

103đ

12.500.000

10.438.199

84%

8

Thu nhập bình quân

Đ

7.900.000

8.200.000

104%

9

Nhân lực

450

460

10

Vốn điều lệ

103đ

100.000.000

100.000.000

11

Trả cổ tức

%

8

0

III.

Người

0

Kế hoạch SXKD năm 2017:
TT

Nội dung

ĐVT

Năm 2017

Ghi chú


Nội dung

TT

ĐVT

Năm 2017

Ghi chú

1

Giá trị SXKD

103đ

930.000.000

2

Giá trị đầu tư

103đ

100.000.000

3

Doanh số

103đ

920.000.000

4

Tiền về

103đ

950.000.000

5

Lợi nhuận trước thuế

103đ

18.000.000

6

Nộp ngân sách nhà nước

103đ

12.000.000

7

Thu nhập BQCBCNV

đồng

8.500.000

8

Vốn điều lệ

103đ

100.000.000

9

Trả cổ tức

%

10

IV. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Hội
đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
(Có báo cáo của HĐQT và BKS kèm theo)
V. Trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:
Nội dung

TT
1

Lợi nhuận trước thuế

2

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

3

Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)

4

Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế

5

Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách

6

Lợi nhuận phân phối (6)=(3)-(4)-(5)

7

Trích lập các quỹ doanh nghiệp

Tỷ lệ

Giá trị
4.921.294.916
891.529.024
4.029.765.892
34.800.000
300.000.000
3.694.965.892
849.842.155

-

Quỹ dự phòng tài chính

5%

184.748.295

-

Quỹ đầu tư phát triển

10%

369.496.589

-

Quỹ phúc lợi

3%

110.848.977

-

Quỹ khen thưởng

5%

184.748.295

8

Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ:
(8)=(6)-(7)

2.845.123.737

9

Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước

11.535.463.036

10

Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:
(10)=(8)+(9)

14.380.586.773

VI. Trình Đại hội cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phê
duyệt dự tóan mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
1.

Giá trị quyết toán thù lao năm 2016:


TT

Chức danh

Người x tháng

Mức thù lao

tháng

Số tiền

A

Hội đồng quản trị

1

Chủ tịch HĐQT- chuyên
trách.

1x12

35.000.000

420.000.000

2

UV HĐQT

4x12

6.000.000

288.000.000

B

Ban kiểm soát

1

Trưởng BKS

1x12

5.000.000

60.000.000

2

UV BKS

2x12

4.000.000

96.000.000

708.000.000

156.000.000

Tổng cộng

864.000.000

2. Dự toán mức chi trả năm 2017 (theo quy chế lương HĐQT, BKS):
TT

Chức danh

Người x tháng

Mức thù lao
tháng

Số tiền

A

Hội đồng quản trị

1

Chủ tịch HĐQT

1x12

35.000.000

420.000.000

2

UV HĐQT

4x12

6.000.000

288.000.000

B

Ban kiểm soát

1

Trưởng BKS

1x12

5.000.000

60.000.000

2

UV BKS

2x12

4.000.000

96.000.000

708.000.000

156.000.000

Tổng cộng

864.000.000

VII. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung thuộc
thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017, gồm:
1.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của
Công ty năm 2017;

2.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả
năm 2017;

3.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

4.

Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);

5.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm
đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo
đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.

Điều 2: Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn căn cứ các nội dung đã thông qua tại
Điều 1 để tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Hoàng Công Tuấn

Ông: Nguyễn Chính Đại

Ông: Lương Thanh Tùng

Ông: Triệu Quang Hà

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Nguyễn Công Hùng