17.3.27.14. To trinh bau ba Dao Thi Thanh Hien

va
xAy nuTqc rnUONc rna.Nn

cOivc

ry

cp nAr ogNc sAN

SO:rlLtZOtllTT/IIDQT

ceNG noa xA ngr cnu Ncnia vrpr NAM
DOc lgp

Hd

N/|

- Trf do - Henh phfc

ngay 07 thdng 04 ndm 20]7

TO TRiNH
V/v: bdu thdnh viin HQi itilng qadn tr! cfia Bd Ddo Th! Thanh

Kfnh eiri: Dai hQi tl6ng C6 rl6ng C6ng ty CP n6t AEng sin

.

Cdn ctir Ludt Doanh nghiQp ti5

OttZOtltgnt3 ngdy 26/11/2014 cila naoc Clng

hda Xd

Chtt nghTa ViQt Nam;

Cdn cu LuQt Chung khodn ti5 ZOtZOO6/QHlI'dd daqc QuiSc hQi th6ng qua ngdy
26/06/2006 vd Ludt tA OZtZOtOtgnt2 s&a diit, Oii sung mQt sii dtiu cila LuQt Chilrng
khodn tA ZOtZOOOtgUt

o

vi Xffy dqng Trulng Thirnh

i

h|i

o

Hiin

Cdn cth Th6ng

I ituqc QuiSc hQi th6ng qua ngdy 24/I I/2010;

tu 121/2012/TT-BTC ngay 26/07/2012 cfia BQ Tdi Ch{nh quy dinh vi

qudn tri c6ng Q dp &tng cho cdc c6ng ty dqi chilng;

o

Cdn ca

Diiu

lQ C6ng

ty C6 phAn Biit dQng sdnvdXdy &,mg Trudng Thdnh;

Ngdy 2410312017, HOi il6ng quin tri Cdng ty nhfln dugc Dcrn xin tu nhiQm cria Thdnh vi6n
H6i d6ng qudn tri Nguy6n Tich Phuong. Theo quy ttinh cria Di€u lQ C6ng ty, vai trd Thdnh
vi€n HQi d6ng qu6n tri ch6m dirt khi Thenh viOn HQi ddng qu6n tri c6 don tu nhiQm grii t6i
H6i ddng qu6n tri. pC eam bio sti lugng thenh vi6n HQi it6ng qu6n tri theo quy dfnh tai Di6u
ry, tudn thri yOu cdu vC quin tri e6i vOi cdng ty niOm ytit, Hgi Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t nQi dung bAu bd sung thdnh viOn HQi d6ng quan trinhu sau:
lQ Cdng

-

luqng beu bO sung: 01 thanh vi6n HQi d6ng quan tri;
Ti6u chuAn: Theo quy dinh tai Di0u lQ C6ng fy vd quy dfnh cria ph6p lupt hiQn hdnh.
SO

Danh s6ch img cri vi6n do HDQT dA cri g6m c6 01 ngudi: Bd Ddo Thi Thanh HiOn (Ly

lich kdm theo).
Chi6u theo c5c ti€u chuAn, di6u kiQn vd h6 so hqp lO, HQi tl6ng quin tri kfnh trinh Dpi hQi
<16ng cO ddng quytlt dinh Thdng qua Danh s5ch img cu viOn vd titin hdnh bAu b6 sung thdnh
viOn HQi d6ng qu6n

tri.

Trdn trgng!
Noi nhfn:
- DHDCD;
- HDQT;
- Luu:VP

ffig

oONc euAN

uuNt TY
rY \:
Q7 CONG
CO PHAN

eAi oorio si

vi

xav

odrut

w#

U TICH

rRIf-