Thông báo cổ đông - www.phongphucorp.com

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGI-11A VIET NAM
Doc lap — Tv do — 1/1#nh pink
PHONG PHU

Thanh pha Ho Chi Minh, ngay be9 thong 10 nom 2017

PHIEU BIEU QUYET
BAN
VAN
ONG
v MEN CO
B BANG
LAY 'I(
Kinhgfri: Dqi hOi cl6ngco dong T6ng Cong ty co phAn Phong Phu
1. Thong tin Cong ty
T6ng Cong ty co phAn Phong Phu
- Ten Cong ty:
Ma se) doanh nghi0: 030 144 6006 do Si KH&DT Thanh ph6 I-16 Chi Minh cap ran
dau ngay 20/02/2009, thay d6i ran thir 12 ngay 03/02/2015
48 Tang Nhan Phu, Khu ph6 3, Plural-1g Tang Nhan Phu B, Qu4n
- Tru so. chinh:
9, Thanhpho Ho Chi Minh
- Fax: (84-28) 3840 6790
(84-28) 3514 7340
- S6 din thoqi:
2. Thong tin Co dong
- Ten Co dong.
So GCNDKDN/CMND/HO chi6u.
Novi cap.
Ngay cap.
(long la to chi'rc):

Dqi din theo phap luat (Trong throng hgp
Dia chi.
ngay 04/10/2017 (ngay cho't danh sach
3. S6 c6 phAn co quy'en bi6u guy& tinh
7,
CO
YT kien bang van ban).
cloiig
phan (Bang chit.
'long:
4. Y kien bieuuy'et
cl6ng quail tri To'ng Cong
trinh s'65.'W.h7r-DHDCD, ngay 05/10/2017 cila
Can dr
trinh, nay
ty, C6 phan Phong Phil, qua nghien ciru, xem xet van de xin 3"/ kien neu tai
Co dong coy kien nhu sau:
ThOng qua Phuang an phat hanh phi6u thuang theo chuorng trinh lira chon ngtred
Cong ty phAn Phong MA (ESOP).
lao dOng trong T6ng
tri6n khai th?c hi10 Phirang an.
Ury quy'en cho HOi dong Quan tri trong
0 Khong coyki6n
0 Khong tan tha h
Tan thanh
CO BONG
TONG GIAM OC/c
ONG QUAN TRI

H

Kj), ghi r5 ho ten va dong
dau (ni.0 la phap nhan)

PHAM XUAN TRINH
ANG NGHI
Phiju bi"ju quyit lay f) kiln bZing van ban dup'c gfri v'd Tang Cong ty Co pain Phong Phil, 48 Tang

Ghi
Chi Minh &troy 1611 ngay
Man Pita, Khu pho 3, Phiretng Tang Nhan Pith B, QuOn ,9, Thanh pha
Sau thoi gian nay, neu Tong Cong ty khong nkin cluvc Phieu bieu quyet
,51/10/2017 tinh theo dau BuY

nay thi chew xem nhu' Qui') co dong khong coy kien. Phieu, h9p le la phieu co tra cu the theo cac n.oi dung
va gfci ye Tong Cong ty CO phan Phong Phu trurk thol gian nghi neu tren.
xin kien ma CO (tong ltra
Phiju khong Op le la philu khong có bat ar ltra chon nao hoc co ter 02 kien tro. len.


TONG CONG TY CO PHAN
PHONG PHU

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 15p- Tu. do- Hanh pink

So: b 'WO /TT- TH

Thanh pha FM Chi Minh, ngay 05 thang 10 nam 2017

TO TRiNH NQI DUNG XIN Y KEEN CAI HOI BONG CO BONG
(V'‘
e vik thong qua phtrang an phat hanh co phiiu thu'c'Yng

theo ciarang trinh lira chop cho
Kinh

lao clOng)

Qt0'7. Co gong T6ng Cong ty Co phAn Phong Phu

- Can cti. LuOt Doanh Nghip so 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
- Can cu. LuOt Chung khoan so 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006 va LuOt s&a
Luat Chirp khoan s 62/2010/QH12 ngay 24/11/2010;
ba sung mot so diL
- Can cti. Nghi dinh 58/2012/ND-CP ngay 20/07/2012 v"j. vik Quy Binh chi tiet
va hu'ang dap thi hanh mot so diL cz,ia LuOt Chirng khoan va Lua:t stiv doi, bo sung mot
so clieu ctia LuOt Cheng khoan;
- Can cti. Nghi Binh 60/2015/ND-CP ngay 26/06/2015 v'd vik sira doi, ba sung
mot so dieu cua nghi Binh so 58/2012/ND:CP ngay 20/07/2012 cz,ia Chinh phz4 quy,clinh
so clieu ctia LuOt Chung khoan va LuOt situ cloi, bó
chi tiet va hu.ang din thi hanh
sung mot so clieu cua Lua:t Chti.ng khoan;
- Can cti. Thong tic so 162/2015/TT-BTC ngay 26/10/2015 ctia BO Tai chinh
hoan
hithng din vigc chao ban chting khoan ra con chfing, ,chao bin co phiiu
phat hanh them co phieu, mua lgi co phieu, ban co phieu qui"' va chao mua tong khai co
phieu;
- Can cu. DiL le to chic va hogt cl.ong ctia Tang Cong ty co phdn Phong Phu;
- Can cit. Nghi guy& so 364/NQ-PP ngay 12/06/2017 cita Dgi hOi c[ong Co long

thtdYng nien nam 2017 cita Tong Cong ty phan Phong Phfi.
Theo DiAu 9 Nghi quy6t D4i hoi c1C5ng c6 gong thuang nien 2017 caa T6ng Cong
ty co phan Phong Phu so 364/NQ-PP ngdy 12/06/2017, Dqi hOi 6ng Co gong nhdt tri
thong qua cha truang phat hanh co phieu thuong theo chuang trinh 1?a ch9n cho ,nguai
lao cr(5ng trong Tong Cong ty (ESOP), Wi (long quan tri kinh trinh DgiNi Tong coon
thong qua Phu mg an phat hanh co phieu thuong cho ngued lao dOng trong T6ng Cong ty
nhu sau:
•

Muc dichp hat hAnh: Thu but va gift than cac nhan six cha cla6t, lao gong xu'L sac
có nhieu &rig gop cho Tong Cong ty.

❖

Plitrong an phat hanh:

- To chirc phat hanh:

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

1


-

Ten c6 phi6u:

Co phi6u Tong Cong ty Co phAn Phong Phu

-

Lo4i co phi6u:

Co phi6u ph6 thong
10.000 d6ng/c6 phi6u

- 1Wnh gia co phi6u:

73.350.581 co phi6u (Bay mu'o'i ba tri0 ba tram
nam maxi ngan nam tram tam muvi mot co phieu)

-

T6ng s6 co phi6u Tad phat hanh:

-

T6ng so lugng co phi6u dang 73.350.581 c6 phi6u (Bay muvi ba tri0 ba tram
nam mu'oi ngan nam tram tam mtrai mat co phiiu)
luu hanh:

-

S6 lugng

0 c6 phi6u

phi'eu cluS"7:

lugng co phi6u thu&ng dix 1.320.310 c6 phieu (MOt triO4 ba tram hai muvi

ngan ba tram mu.oi co phieu)
ki6n phat hanh:
-

Tong gia tri phat hanh theo 13.203.100.000 6ng
tri0t mot tram ngan cfong)
mnh

-

Ty 1e phat hanh:

ba tj) hai tram le ba

1,8% (1.320.310 co phi -ju / 73.350.581 ca phiiu)

- Ngu6n von thuy hi@aphat hanh:

Lgi nhuan sau thuie chua phan ph6i theo Bao cao
tai chinh hgp nhat da ki6m toan den ngdy
31/12/2016.

- D6i tuvng phat hanh:

- HOi d6ng quan tri, Ban Kim soat, thanh vien
Ban Tong giam doe co nhang clang gOp mang
14i hien qua trong san xuat kinh doanh.
- Nhan su. quan 1)'7 vd lao dOng gioi, có nang
co nhang &rig gap mang lai hiu qua trong san
xuat kinh doanh.

-

Nguyen the xac dinh so co phi6u dugc phan ph/6i
cho ting doi tugng theo tham nien cong tac, h
chirc vu va danh gia thanh tich.

Tieu chi hp ch9n:

- H4n ch6 chuy6n nhucmg:

- Thai gian phat hanh

ki6n:

Fign ch6 chuy6n nhugng trong yang 3 nam. Thai
gian h4n the chuyen nhugng dugc tinh ke tlx ngdy
hoan thanh clgt phat hanh.
Qu)"7 4 nam 2017, sau khi co chAp thuan caa Uy
ban Chirng khoan Nha nuov.

quyen cho HOi diing quail tri:
DO hai c1.6ng co (long uy quy'en cho Hoi cl6ng quan tri va. Ngueyi cl4i din theo phap
phieu theo chuang trinh
nh tat ca cac van de lien quan den dgt phat hanh
lu'jt quyet di
lira chola cho nguoi lao Ong trong Tong Cong ty, cu the:
- Tri6n khai PhLrcmg an phat hanh co phi6u theo chuang trinh lira chon cho
nguoi lao dOng trong Tong Cong ty;

2

0144t

4G CON

:6 PHA
;ONG


- Lira chin thed gian cu th'6 d'6 thvc hien cac cong vi& co lien quan theo dung
phat hanh.
phap 1u4't de hoan thanh
quy dinh
- Ban hanh Quy ch'6 phut hanh co phi6u ESOP d'6. xac dinh tieu chi; Phe duyt
danh such doi tuning phut hanh theo tieu chi tren, so lugng co phan phut hanh cho timg
doi tugng, so lugng ngued lao ding duqc tham gia chuang trinh, cac quy dinh hqn the
chuyen nhucmg, guy& dinh doi vii so lugng co phieu khong phan phoi (nal co) va cac
not dung lien quan khac;
r6ng Cong ty; Sira doi
tvc can thie't tang von
cac
Di'eu Tong
Ton Cong ty ve phan von Dieu tren ca so. so lugng co phan thirc to ducYc phut
hanh theo chuang trinh ESOP;

a

- Thgc hie 1- vi& dieu chinh Gi'Ay Chung nhan clang 14T kinh doanh vii ca quan
clang 1(3'T kinh doanh; luu 1(3'7 b'C') sung va clang k3'7 giao dich b6 sung so c'6 phi6u thvc to

phut hanh duo c;
- Thvc hien tat ca cac cong vi& can thi'et khac d'6 hoan tat vi& phut hanh.
Tran trong kinh trinh Dqi hoi xem xet va quy6t dinh thong qua.

Nal nhein:
- C6 clopg;
- HOi &mg quan tri;
- Ban kiem soat;
- Luu VT, TH.

Tran Quang Nghi

3