BC thuc hien quan tri cong ty quy 2-2010 - Gui SGDCK

Số: 866/2010/BC-HĐQT-CTY

Ngày 29 tháng 07 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 2/năm 2010)
Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Các cuộc họp của HĐQT:
STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số
buổi họp
tham dự

Tỷ lệ

Lý do
không tham dự

1. Cao Thị Ngọc Dung
2. Nguyễn Vũ Phan

Chủ tịch HĐQT
Phó Chủ tịch
HĐQT

100%
83%

3. Nguyễn Thị Cúc
4. Đặng Phước Dừa

UV HĐQT
UV HĐQT

100%
94%

5. Nguyễn Thị Ngọ

UV HĐQT

83%

Bận công tác khác;
Công tác tỉnh/nước
ngoài
Bận công tác khác;
Công tác tỉnh/nước
ngoài
Bận công tác khác;
Công tác tỉnh/nước

ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc
định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện
qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
HĐQT chưa lập các tiểu ban.
II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
STT

Số nghị quyết

1.

330/2010/BB-HĐQT-CTY

Ngày
phát hành
01/04/2010

2.

335/2010/BB-HĐQT-CTY

03/04/2010

3.

354/2010/BB-HĐQT-CTY

07/04/2010

Nội dung
Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận, 01
Cửa hàng trang sức bạc
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12
– năm 2010
Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt
đợt 3 năm 2009


STT

Số nghị quyết

4.
5.

360/2010/BB-HĐQT-CTY
361/2010/BB-HĐQT-CTY

Ngày
phát hành
09/04/2010
09/04/2010

6.

376/2010/BB-HĐQT-CTY

10/04/2010

7.

382/2010/BB-HĐQT-CTY

13/04/2010

8.
9.

452/2010/BB-HĐQT-CTY
475/2010/BB-HĐQT-CTY

19/04/2010
26/04/2010

10. 485/2010/BB-HĐQT-CTY

27/04/2010

11. 558/2010/BB-HĐQT-CTY

19/05/2010

12. 569/2010/BB-HĐQT-CTY

20/05/2010

13. 613/2010/BB-HĐQT-CTY

01/06/2010

14. 628/2010/BB-HĐQT-CTY

05/06/2010

15. 698/2010/BB-HĐQT-CTY

14/06/2010

16. 724/2010/BB-HĐQT-CTY

17/06/2010

Nội dung
Thành lập 04 Cửa hàng trang sức bạc
Thành lập Chi nhánh PNJ Bình Thuận (do
ngày dự kiến được Cục thuế TPHCM cấp
mã số thuế cho chi nhánh là ngày
13/04/2010 nên việc nộp hồ sơ tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận sẽ quá
thời hạn quy định – 10 ngày – kể từ khi
Biên bản số 330/2010/BB-HĐQT-CTY
ngày 01/04/2010 được phát hành)
Mua cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á
trong đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ
3.400 tỷ lên 4.500 tỷ đồng

Giải thể 03 Cửa hàng trang sức bạc và 02
Cửa hàng trang sức PNJ
Thành lập 01 Cửa hàng trang sức bạc
Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu DongA Land
lên 31%/vốn điều lệ của DongA Land
Mua nhà ổn định mặt bằng kinh doanh
khu vực Hà Nội
Vay vốn Ngân hàng bổ sung vốn lưu động
phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh
Mua nhà ổn định mặt bằng kinh doanh
khu vực Trung tâm TPHCM
Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng
trong đợt tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng
lên 600 tỷ đồng
Thay đổi cán bộ quản lý và/hoặc địa chỉ
và/hoặc ngành nghề kinh doanh của ba chi
nhánh trọng điểm và các cửa hàng/chi
nhánh trực thuộc Công ty PNJ; Thành lập
01 Cửa hàng trang sức CAO; Thành lập
Cửa hàng trang sức PNJ; Thay đổi tên và
địa chỉ kinh doanh của 01 Cửa hàng trang
sức bạc
Thành lập Chi nhánh PNJ Nghệ An;
Thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Ngãi;
Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Cửa
hàng PNJ Hùng Vương; Thành lập 01 Cửa
hàng trang sức bạc; Giải thể Cửa hàng xe
148, Cửa hàng xe 577; Mua trái phiếu
chuyển đổi CTCP Quê Hương Liberty;

Hợp tác đầu tư và khai thác khu đất số 08
Hoàng Minh Giám, Q.Phú Nhuận,
TPHCM; Ký kết hợp đồng về việc Công
ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tư
vấn việc phát hành trái phiếu chuyển đổi
của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Chấp thuận tăng hạn mức vay tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt


STT

Số nghị quyết

Ngày
phát hành

17. 757/2010/BB-HĐQT-CTY

28/06/2010

18. 768/2010/BB-HĐQT-CTY

30/06/2010

Nội dung
Nam – Sở Giao dịch 1
Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC lên đến
50%/vốn điều lệ của SFC; Bán toàn bộ
phần vốn góp của PNJ tại Công ty Cổ

phần Hải sản S.G
Biệt phái cán bộ quản lý Trần Thu Trang
sang Công ty TNHH MTV Thời trang
CAO; Thay đổi địa chỉ kinh doanh Cửa
hàng PNJ Bến Thành; Chấm dứt hoạt
động kinh doanh tại 104 Mạc Thị Bưởi,
Quận 1; Chấm dứt hoạt động kinh doanh
tại Cửa hàng PNJSilver Suối Tiên; Ký kết
hợp đồng sửa chữa công trình cửa hàng tại
174 Lê Thánh Tôn, Quận 1; Ký kết hợp
đồng sửa chữa công trình cửa hàng tại 123
Hùng Vương, Đà Nẵng; Ký kết hợp đồng
nguyên tắc và các phụ lục hợp đồng liên
quan đóng quầy, tủ cửa hàng với Công ty
Cổ phần Trang trí nội thất Không Gian
Vàng

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Trong quý 2/2010, PNJ không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:
1. Giao dịch cổ phiếu:
STT

1.

2.

Người
thực hiện giao
dịch

Quan hệ
với cổ đông
nội bộ/cổ
đông lớn

Nguyễn Thiện Người có liên
Tâm
quan
thành
viên HĐQT
(bà Nguyễn
Thị Cúc)
Vietnam
Cổ đông lớn
Azalea Fund
Limited

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ
Số
Tỷ lệ
cổ phiếu
%

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
Số
Tỷ lệ
cổ phiếu

7.400

0,018

4.000

2.666.666

6,67

1.966.666

Lý do
tăng,
giảm
(mua,
bán,
chuyển
đổi,
thưởng
...)
0,01 Bán

4,92 Bán

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với
chính Công ty).

STT
1.

Người thực hiện
giao dịch

Quan hệ với
Công ty

Nội dung giao dịch

Ghi chú

Công ty TNHH MTV Người có liên Hợp đồng tư vấn phát Giao dịch đã
Chứng khoán Ngân quan
của hành cổ phiếu thưởng được
HĐQT
hàng Đông Á
Trưởng BKS
tăng vốn điều lệ Công ty chấp thuận
Cổ phần Vàng bạc đá
quý Phú Nhuận

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:
Không có.
Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGĐ
- Lưu

T

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG