Nghi quyet lua chon don vi kiem toan 2005

CÔNG TY CPHH DÂY VÀCÁP Đ IỆN

CỘNG HOÀXÃHỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

TAYA VIỆT NAM

Đ ộc lập – Tựdo – Hạnh phúc

----------

---------

Số: ......./2005/Đ HĐ CĐ
TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2005

NGHỊ QUYẾT CỦA Đ ẠI HỘI Đ ỒNG CỔĐ ÔNG THÀNH LẬP
V/v: Phêchuẩn việc lựa chọn đơn vò kiểm toán
Đ ại hội đồng cổđông thành lập của Công ty Cổphần Dây vàCáp điện Taya Việt
Nam được tổchức vào lúc 8h30 ngày 25/06/2005 tại Khách sạn Legend số2A - 4A đường
Tôn Đ ức Thắng, Quận 1, Tp. HồChí Minh.
Đ ại diện Chủtòch đoàn: Ông CHEN PING SEN – Tổng Giám đốc Công ty CPHH
Dây vàCáp điện Taya Việt Nam.
Thư kýĐ ại hội: Ông HSU HUNG YUAN – Giám đốc Hành Chính Công ty CPHH
Dây vàCáp điện Taya Việt Nam
Tham dự Đ ại hội có 79 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện
17.574.328 cổphần cóquyền biểu quyết, chiếm 96,2% vốn Đ iều lệCông ty, đảm bảo đủ
điều kiện đểĐ ại hội tiến hành.
Đ ại hội đãxem xét vàthông qua đềnghò của Ban tổchức Đ ại hội vềviệc ủy quyền
cho Hội đồng quản trò Công ty lựa chọn đơn vò kiểm toán đểthực hiện kiểm toán Báo cáo
tài chính của Công ty năm 2005.
Đ ại hội nhất trí phêduyệt đềnghò này của Ban tổchức Đ ại hội với sựthông qua của

79 cổđông vàngười đại diện được uỷquyền, đại diện 17.574.328 cổphần, đạt tỷlệ100%
tổng sốcổphần cóquyền biểu quyết tham dựĐ ại hội.
Đ ẠI DIỆN CHỦTỊCH Đ OÀN

Đ ẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

CHEN PING SEN

HSU HUNG YUAN