đính kèm 02 Chuong trinh DH

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
***
TT

Nội dung

Người trình bày
Văn phòng, Ban Kiển tra
tư cách cổ đông.

1

Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.

2

Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội. Bà Nguyễn Thu Hiền

3

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Trần T Thu Thảo

4

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hiền

5

Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thu Hiền

6

Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình
Ông Trần Quang Nghị
Đại hội

7

Trình bày các báo cáo và tờ trình
7.1

Video Báo cáo kết quả SXKD 2016 và kế hoạch 2017

7.2

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Trần Quang Nghị
Ông Lê Tiến Trường

7.3

Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn T Minh Hiền

Tờ trình Báo cáo kiểm toán 2016
Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2017

Ông Phạm Văn Tân

7.4
7.5
7.6
7.7

8

Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Vinatex
Ông Lê Khắc Hiệp
7.9 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (nếu
Ông Lê Tiến Trường
có)
Bầu cử Hội động quản trị và Ban kiểm soát (nếu có)
Ban kiểm phiếu

9

Thảo luận của các Cổ đông

11

Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS (nếu có)

Ban kiểm phiếu

12

Biểu quyết thông qua:
- Kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch 2017
- Báo cáo Hội đồng quản trị
- Báo cáo Ban kiểm soát
- Báo cáo kiểm toán năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Sửa đổi Điều lệ Vinatex
- Bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS (nếu có)

Ông Lê Tiến Trường

13

Phát biểu tổng kết Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Quang Nghị

14

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội

15

Bế mạc Đại hội

7.8