Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬN TẢI Ô TÔ TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/BC-QTCT
Tiền Giang, Ngày 01 tháng 02 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: số 12-14-16 Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền
Giang
- Điện thoại: (073) 3 888 926 - Fax: (073) 3 872 750
- Email:
- Vốn điều lệ: 15 tỷ 580,5 triệu đồng
- Mã chứng khoán: OTG
I/- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:
1/- Các cuộc họp của HĐQT:
a/- Ngày 29/05/2012 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 họp phiên đầu
tiên: Nội dung thảo luận bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bàn bổ nhiệm Giám
đốc, các Phó giám đốc Công ty.
b/- Ngày 07/06/2012 HĐQT Công ty họp phiên thứ hai: Nội dung thảo luận
thống nhất phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng thành viên HĐQT Công ty
nhiệm kỳ 2012 – 2016, thông qua đề nghị của Giám đốc Công ty bổ nhiệm thêm
01 Phó Giám đốc và kế toán trưởng Công ty; thông qua Quỹ lương và đơn giá tiền

lương cho khối quản lý và kinh doanh dịch vụ của Công ty năm 2012 và bàn đề ra
các biện pháp thu hồi công nợ của Công ty.


c/- Ngày 17/07/2012 HĐQT Công ty họp bất thường: Nội dung thảo luận
thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm
2012 của Công ty năm 2012 (31/12/2012).
d/- Ngày 27/09/2012 HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ: Nội dung thảo
luận thông qua Qui chế quản lý chứng khoán đối với hoạt động vận tải tại Công ty;
đánh giá hoạt động SXKD quí III/2012, lũy kế 09 tháng đầu năm 2012 và định
hướng hoat động SXKD của Công ty Quí IV/2012. Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm
của Quí IV/2012:
- Thống nhất thông qua Qui chế quản lý đối với hoạt động vận tải tại Công
ty (có Qui chế kèm theo).
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 đã đề ra.
- Tiếp tục tổ chức hoạt động tốt 05 tuyến xe buýt đã được Sở GTVT, UBND
tỉnh cho phép hoạt động, đảm bảo lấy thu bù chi và phấn đấu có lợi nhuận.
- Tiếp tục làm các thủ tục giải thể Công ty TNHH Thuận Bình An mà Công
ty đã góp vốn 49% (lý do: không được UBND TP Mỹ Tho cấp phép xây dựng cơ
sở kinh doanh).
- Thống nhất đề nghị Người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến của Tổng
Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bán một số xe tuyến đường không ổn
định, kinh doanh không có hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ mà HĐQT và Ban Giám đốc
đã triển khai ở kỳ họp trước.
e/- Ngày 04/10/2012 HĐQT Công ty họp phiên bất thường: Nội dung thảo
luận thống nhất định hướng và giao cho Giám đốc Công ty ký các văn bản thanh lý
giải thể Công ty TNHH Thuận Bình An theo quyết định số 2007/QĐ-ĐKKD ngày
13/12/2012 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tiền Giang

v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thuận Bình
An.
f/- Ngày 05/12/2012 HĐQT Công ty họp phiên bất thường: Nội dung thảo
luận và thống nhất thông qua đề nghị của Ban Giám đốc Công ty đề nghị bán xe
buýt 63L 5259 bị xuống cấp hư hỏng nặng (xe sản xuất năm 1994), gần hết niên
hạn sử dụng, đồng thời mua xe khách 63B 002 99 (sản xuất năm 2003), xe này
được chủ cũ cải tạo thành xe buýt để thay thế xe buýt nêu trên.
g/- Ngày 28/12/2012 HĐQT Công ty họp phiên thường kỳ: Nội dung thảo
luận và thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2013, xét nâng lương vượt
khung cho Ông Lê Tấn Nẫm – Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Việt Thuần –
Phó Giám đốc Công ty.


Số
TT

Thành viên HĐQT

1
2
3
4
5

Nguyễn Việt Thuần
Lê Tấn Nẫm
Hoàng Viết Hợi
Mai Văn Hòa
Nguyễn Thanh Tuyến

Số buổi họp
tham dự

Chức vụ

Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Thành viên
//
//

7
7
7
7
6

Tỷ lệ

100%
100%
100%
100%
85,71%

Lý do không tham
dự họp

Do bận công tác xa
không về kịp (Lái xe

khách đi hợp đồng)

2/- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:
Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các Báo cáo của Giám đốc
tại các kỳ họp thường kỳ và họp bất thường của HĐQT trong năm 2012. Kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy sự cố gắng nổ lực của Giám đốc và tập thể
Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý và tập thể công nhân lao động toàn Công ty.
Tổng doanh thu ước đạt: 21.978.449.092đ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.312.073.253đ;
so với kế hoạch doanh thu đạt 99,9%, lợi nhuận đạt 222,39%. Với nổ lực cá nhân
Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đoàn kết gắn bó, có
năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên bên cạnh đó công tác thu hồi nợ của Công ty chưa đạt yêu cầu đề ra, do
nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có hạn chế thiếu sót là chưa thật sự cương
quyết đối với những người nợ của Công ty nhiều, Công ty đòi nhiều lần nhưng
không thực hiện đúng cam kết trả nợ Công ty.
3/- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty: (Công ty
không có thành lập các tiểu ban).
II/- Các nghị quyết - Quyết định của HĐQT:
Số TT

Số nghị quyết,
quyết định

Ngày

1
2
3
4
5

01/QĐ – HĐQT
02/QĐ – HĐQT
04/QĐ – HĐQT
05/QĐ – HĐQT
06/NQ – HĐQT

29/05/2012
29/05/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012

Nội dung
- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành


6

09/NQ – HĐQT

7

13/QĐ – HĐQT

8

14/QĐ – HĐQT

viên HĐQT Cơng ty và các biện pháp
thu hồi nợ của Cơng ty.
28/09/2012 - Thơng qua quy chế quản lý khốn đối
với hoạt động vận tải của Cơng ty, các
biện pháp và chỉ tiêu nhiệm vụ Q IV
năm 2012.
28/12/2012 - Nâng lương vượt khung cho Giám
đốc
28/12/2012 Cơng ty.
- Nâng lương vượt khung cho Phó
Giám
đốc Cơng ty.

III/- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Cơng ty đại chúng
theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khốn: Khơng có
IV/- Giao dịch của cổ đơng nội bộ và người có liên quan:
1/- Danh sách cổ đơng nội bộ và người có liên quan:

Tỷ lệ
TK giao
Tên tổ
Stt

chức/cá
nhân

sở

dịch

Chức vụ

chứng

tại cơng

Số CMND/

khốn

ty (nếu

ĐKKD

(nếu

có)

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi
cấp

Địa chỉ

Số cổ

hữu

phiếu sở

cổ

hữu cuối

phiế

kỳ

u

có)

cuối
kỳ
P.

1

Lê Tấn
Nẫm

Chủ

tịch

HĐQT,
Giám
đốc Cty

311.739.416

20/01/1999

CA

152 Lý Thường

Tiền

Kiệt, P 6, TP

Giang

Mỹ Tho, TG

1.900

0,12


Chủ tịch
2

Nguyễn

HĐQT,

Việt

Phó

Thuần

Giám

310.040.072

30/03/2009

CA

Mỹ An, Mỹ

Tiền

Phong, TP Mỹ

Giang

Tho, TG

2.000

0,13

1.810

0,12

2.030

0,13

1.000

0,06

17.040

1,09

19.220

1,23

đốc Cty
Thành
viên
3

Mai Văn

HĐQT,

Hòa

Đội

310.681.585

26/04/1994

trưởng

CA

9A Huỳnh Tònh

Tiền

Của, P 7, TP Mỹ

Giang

Tho, TG

đội xe
Thành
viên
4

Hồng

HĐQT,

Viết Hợi

Phó

310.117.245

14/10/1978

Giám

CA

547 Ấp Bắc, P

Tiền

5, TP Mỹ Tho,

Giang

TG

đốc Cty
Trần
5

Thanh
Liêm
Nguyễn

6

Tấn
Thạch

7

Thành
viên Ban
kiểm

CA
311.559.916

11/11/1994

Giang

sốt
Thành
viên Ban
kiểm

310011243

13/10/2000

sốt

Nguyễn

Thành

Thanh

viên

Tuyến

HĐQT

Tiền

310.728.667

Tổng

20/05/1989

76 Hồ Hải
Nghóa, TT Cai
Lậy, Cai Lậy,
TG

CA

26 Ấp Bắc, P 4,

Tiền

TP Mỹ Tho,

Giang

Tiền Giang

CA

172A Khu phố

Tiền

3, Phường 10,

Giang

TP Mỹ Tho, TG

45.000

cộng

2/- Giao dịch cổ phiếu: Khơng có
3/- Các giao dịch khác: Khơng có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Nguyễn Việt Thuần