SO 45 XL3 HĐQT NQ NGAY 09 10 2015

TAp DoAN xA.NG DAu VIET NAM
CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX

s6: 4&J

CQNG HOA XA HQI cm) NGHIA Vl~T NAM
Doc Hip - Tlf do - Hanh ph:1C
Tp.HCM, ngay 09 thang 10 nam 2015

I XL3-HDQT -NQ

PETROLIMEX

NGHlQUYET
HQI DONG QUAN TR! CONG TY CP xA Y LAp III - PETROLIMEX

Can CLI' fJi~u l¢ C6ng ty CP Xdy llip 111 - Petrolimex;
-

Can cu' bu6i hop thu(mg
2016) ngay 09/1012015.

kY cua cae thanh

vien HfJQT va BKS nhi¢m

kY (2012­

QUYETNGHl
Di~u 1: Thong qua bao cao tinh hinh th\l'c hi~n 9 thang d~u nam 2015
2014 do Giam d6c

cong ty trinh bay, g6m cac chi tieu :
• Gia tri san lugng x§.y l~p:

123,443 ty 1 Ke hO(;1ch 227 ty

• Doanh thu:

192,502 ty 1 Ke hO(;1ch 211,6 ty d(;1t 91%

• Lgi nhu~n:
o

D~u tu may moc thiet bi :

1,372 ty 1 Ke hO(;1ch 4,6 ty

d(;1t 54%

d(;1t 30%

11 ,225 ty 1 Ke hO(;1ch 12,224ty d(;1t 92%

Di~u 2: Thong qua d\l' kien ke hO(;1ch gia tri sim lugng quy 4/2015 la 97,980 ty d6ng
d(;1t 43,2% k~ hO(;1ch nam 2015,
Di~u 3: Thong qua vi~c dlJ kien ke hO(;lch gia tri san lUQl1g nam 2016 tang 15% so
nam 2015 va giao Giam D6c Cong ty x§.y dlJng ke hO(;1ch C\l th~, can cu vao tinh hinh
thlJc t~ va trinh HQi d6ng quan tri Cong ty vao ngay 1511112015,
Di~u 4: Thong qua dlJ thao phu'ong an ki~n toan mo hinh t6 chuc t(;1i Chi nhanh Da
N~ng d~ rna rQng hO(;1t dQng san xufrt kinh doanh cua Cong ty t(;1i khu V\l'C mi~n trung.

Di~u 5: Thong qua vi~c thanh l~p, d~u tll' may moc thi~t bi, va dua Nha may gia cong
co khi Nha Be vao hO(;1t dQng che t(;10; gia cong, sim xufrt san ph~m co khi.

Di~u 6: Thong qua vi~c chi tra c6 tuc nam 2014 b~ng ti~n m~t til ngay 0411112015 ,
Di~u 7: Thong qua vi~c giao cho Ban di~u hanh cong ty chu~n bi phuong an v~ vi~c
su' d\lng nha, dfrt 232 Nguy~n Tfrt Thanh, Phuemg 13, Qu~n 4 thanh ph6 H6 Chi Minh.
Di~u 8: Cac Ong thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, Ban Giam d6c chiu
trach nhi~m thi han4 Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai thea chuc nang hO(;1t dQng
cua minh cho phil hgp v&i qui dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty c6 ph~n x§.y l~p

III Petrolimex,
N(Ji nhiin:
- Nhu didu 8
- LUll VT-HDQT