SO 05 XL3 HĐQT NQ NGAY 26 01 2015

TAp DOAN xANG DAu VIET NAM
CONG TY CP xAY LAP III PETROLIMEX
S6:

05

1XL3-HDQT-NQ

CONG HOA
DQc

xA HOI CHiT NGHIA Vl~T NAM
I~p

- TlJ do -

H~nh

phuc

Tp.HCM, ngay J~ thang 01 nam 2015

PETROLIMEX

NGH} QUYET

HOI DONG QUAN TIq CONG TY CP xAY LAP III - PETROLIMEX

-

Can eLf DiJu l¢ C6ng ty CP Xdy llip III - Petrolimex;

Can e~r bu6i h9P thuang kj; eua eae thimh vien HDQTva BKS nhi¢m kj; (2012-2016)
ngaY ;2f:> 10112015.

QUYETNGHJ
f)i~u 1: Thong qua bao cao tinh hinh th\fc hi~n nam 2014 va cac chi tieu kS ho~ch san xuclt
kinh doanh, kS ho~ch dfru tu nam 2015 do Giam d6c cong ty trinh bay.
f)i~u 2:Thong qua vi~c giao Giam d6c cong ty trinh HDQT phuong an khai thac, kha nang
sinh lai nhfrng tai san da dugc dfru tu tir nhGng nam truac.
f)i~u 3:Thong qua vi~c Ong Cung Quang Ha - Chu tich HDQT tham gia cong tac khao sat

thi tm<'mg t~i My, thai gian 10 ngay tir 26/0112015 dSn 03/02/2015.
f)i~u 4: Thong qua vi~c Ong Cung Quang Ha - Chu tich HDQT nghi phep nam tir ngay
04/02/2015 dSn 20102/2015 va uy quy~n cho Ong Nguy~n Sum thay thS trong thai
gian Ong Ha v~ng m?t.
f)i~u 5: Thong qua vi~c ti~p t\lc ky k~t hqp d6ng lao d9ng vai Ong Le Trung Dung d~ giai
quy~t dirt di~m cong ng t~i cong trinh kho xang dfru ngo~i quan Van Phong.
f)i~u 6: Cac Ong thanh vien H9i d6ng que:ln tri, Ban ki~m soat, Giam d6c, chiu trach nhi~m
thi hanh Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai theo chilc nang ho~t d9ng cua minh
cho phil hqp vai qui dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty c6 phfrn xay l~p III
Petrolimex.

NO'i nhdn:
- Nhu diJu 6
- Luu VT-HDQT

CHU TICR
(eung ~/~~ :Jfa