SO 13 XL3 HĐQT NQ NGAY 05 3 2015

TAp flOAN XANG DAU VIET NAM
CONG TY CP XAY LAP ITI PETROLIMEX

C<)NG HOA xi\. HOI CHU NGHIA VI~T NAM

S6:.J. 3 IXL3- HDQT -NQ

Tp.HCM , ngay O'5 thimg 03 niim 2015

Doc Hip - Ttl do - Hanh phuc

PETROLIMEX

NGHIQUYET

HOI DONG QUAN TRJ CONG TV CP

Can
-

xA Y LAP III - PETROLIMEX

ar Diiu l¢ C6ng ty CP Xay liip III - Petrolimex;

Can cit bu6i h9P thuang kj; cua cac thimh vien HDQT va BKS nhi¢m kj; (2012­
2016) ngay 0410312015.

QUYETNGHI
Di~u 1: Thong qua vi~e eh6t danh saeh e6 dong vao ngay 16/03/2015 d~ t6 chile D~i
HQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2015.
Di~u 2: Thong qua thai gian d~i hoi vao lue 8gio ngay 09/04/20 15 t~i Van phong eong

ty CP x§y I~p III Petrolimex 232 Nguy~n Tcit Thanh phuong 13 qu~n 4 TPHCM.

Di~u

2: Thong qua cae chuang trinh noi dung bao eao
thucmg nien nam 2015 g6m :
-

-

t~i D~i

Bao eao k~t qua ho~t dong san xucit kinh doanh, quan Iy
2014 va Ke ho~eh SXKD nam 2015.
Bao eao
dong eua HOi d6ng quan trj nam 2014.
Bao eao tai ehinh t6m t~t da dUQ"e ki~m toan nam 2014.

ho~t

~:

HOi d6ng e6

di~u

don~r:;fftO!},
~"9;;;Ol-t!3

~I'~ rQt\

hanh eong ty na

!l\ 'j,.~'4 \.

\~\ ~

Bao eao ho~t dong eua Ban Ki~m Soat va k~t qua th<1m dinh bao eao tai ehfnh
nam 2014 va phuang huang nam 2015.
To trinh stra d6i, b6 sung Di~u 1~ Cong Ty thea Lu~t Doanh nghi~p 2014,
To trinh b6 sung nganh ngh~ kinh doanh.
To trinh phuang an phan ph6i IQ"i nhu~n nam 2014
Ta trinh quy~t toan thu lao HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soM va ti~n thuGng
Ban quan Iy di~u hanh nam 2014 va Phuang an tra ti~n thu lao HDQT, BKS va
ti€n thuGng Ban qUlIn Iy di€u hanh nam 2015

Trang 1 12

'\~
~


Di~u 3: Thong qua cac chi tieu k€ ho?ch nam 2015, C\l th~ :

Doanh thu:
257 .000 tri~u d6ng

LQ'i nhu~n tm6c thu€ : 4.600 tri~u d6ng

D~u tu:

32.920 tri~u d6ng

6%

C6 tilc:
Thu nh~p binh quan Inguai/thang: 6 tri~u d6ng

Di~u 4: Thong qua vi~c chi tn1 c6 tuc nam 20141£1 12%

Di~u 5: Thong qua chu truong, phuong an khai thac quy~n Slr d\lng tai san t?i 38 D6ng
Kh6i.
Di~u 6: Cac Gng thanh vien HQi a6ng quan tri, Ban ki~m soM, Ban Giam abc chiu
trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t nay va t6 chilc tri~n khai thea chuc nang ho?t
aQng cua minh cho phil hgp v6i qui dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty c6
ph~n xay l~p III Petrolimex.

TM. HOI DONG QUAN TR!

Ho i nhCin:
- Hhutli€u 6

- bat VT-HDQT

~U-

,.

Trang 2 / 2

U'fleH

fttlUlnfl:!fa